证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-096 唐山海泰新能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 14 日（周五）15:00-16:00 活动地点：本次说明会采用网络方式召开 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：王永先生 公司副总经理：侯鹏 先生 公司财务负责人：于平女士 公司董事会秘书：刘士超女士 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 问题 1：请问公司对未来光伏行业的走势有何判断？如何应对这种发展趋 势？ 回答：您好！公司认为，随着全球能源转型的加速推进，光伏行业作为清洁 能源的重要组成部分，未来发展前景广阔。然而，行业竞争也将日益激烈。公司 将密切关注行业动态，加强技术创新和产品升级，提高核心竞争 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-098 唐山海泰新能科技股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事 的议案》。 选举刘志远先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 17 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司吕井成先生，因个人原因辞任，自 2025 年 11 月 17 日起不再担任董事。该 人员持有公司股份 224,000 股，占公司股本的 0.07238%，不是失信联合惩戒对象，离任 后继续担任副总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 一、职工代表董事任命的基本情况 本次辞职未 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-094 唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王永先生 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 120,296,259 股，占公司有表决权股份总数的 39.56%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,138 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20240745-6 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次股东会"或"本次会议"），对本次股东会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所律师审 ...

一、 说明会类型 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2025 年 第三季度报告》（公告编号：2025-059）。为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年三季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟召开 2025 年 三季度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（周五）15:00-16:00。 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-092 唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （问题征集专题页面二维码） 五、 联系方式 联系人：刘士超 （二）会议召开地点 本次说明会采用网络方式召开。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：王永先生 公司副总经理：侯鹏先生 公司财务负责人：于平女士 公司董事会秘书：刘士 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-093 本次交易不构成关联交易。 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）三级全资子公司木垒 锦鸿电力开发有限公司（以下简称"木垒锦鸿"）取得的木垒 20 万千瓦风电项 目（以下简称"本项目"）已建设完成，与国银金融租赁股份有限公司（以下简 称"国银金租"）开展融资租赁售后回租业务，具体情况如下： 1.木垒锦鸿与国银金租已签署《融资租赁合同》（以下简称"主合同"）， 国银金租提供的售后回租业务，以木垒锦鸿作为融资主体（承租人），租赁标 的物为木垒 20 万千瓦风电项目的风电设备设施，包括风力发电机组、风机箱 变、储能等设备设施，融资金额为 7.5 亿元人民币，融资租赁期限为 18 年。 2.唐山海泰新能科技股份有限公司作为担保方，与国银金租签订《保证合 同》，为木垒锦鸿本次融资租赁业务承 ...

核心观点 - 北证50指数和北证专精特新指数将于2025年12月15日进行样本股调整，预计分别有3家和10家公司调入，同时各有3家和多家公司可能被调出[3][6][12] - 北证50指数本周下跌3.79%，日均成交额回落至231亿元，北证A股整体PE回落到48.84X，市场短期调整但全年整体乐观[3][17][18] - 投资主线聚焦四大方向：北交所指数体系建设及ETF推出、中小市值公募产品、业绩真空期下的产业趋势以及内需消费板块[3][13] 指数样本股调整 - 北证50指数预计调入开发科技（日均成交额1.65亿元、日均总市值134.38亿元）、戈碧迦（日均成交额2.29亿元、日均总市值44.09亿元）和万通液压（日均成交额1.15亿元、日均总市值43.94亿元），调出可能包括中纺标（日均成交额0.47亿元）、球冠电缆（日均成交额0.75亿元）和海泰新能（日均成交额0.55亿元）[3][7][8][9] - 北证专精特新指数预计调入星图测控（日均总市值113.25亿元）、骏创科技、聚星科技等10家公司，调出可能包括润农节水、同享科技、巨能股份等多家公司[3][12][13] - 指数调整采用缓冲区规则，新样本排名前40优先进入，老样本排名前60优先保留，调整比例不超过10%（北证50）或20%（专精特新）[7][11] 市场表现与流动性 - 北证50指数周度下跌3.79%至1,522.73点，而沪深300指数上涨0.82%，科创50和创业板指分别上涨0.01%和0.65%[3][18] - 北证A股日均成交额较上周下跌20%至231亿元，日均换手率4.96%（科创板2.80%，创业板4.61%），流动性有所收缩[3][17] - 估值方面，北证A股整体PE由50.55X回落到48.84X，科创板PE由75.67X微降至75.35X，创业板PE由43.46X升至43.55X[3][17] 投资主线与标的推荐 - 指数体系建设主线：关注北证50ETF推出带来的增量资金，推荐同力股份、开发科技等权重高、基本面扎实的标的[3] - 中小市值基金主线：聚焦长周期业绩稳定且具备稀缺性的新质生产力企业，如广信科技、林泰新材、民士达等[3] - 产业趋势主线：业绩真空期（下一次财报披露始于2026年3月）市场转向AI、半导体、精密仪器等高成长赛道，推荐戈碧迦、锦华新材、星图测控等隐形冠军[3][13] - 内需消费主线：推荐无锡晶海、康农种业、柏星龙、锦波生物等受益于促内需政策的标的[3] 新股发行与IPO进展 - 2024年1月1日至2025年11月7日，北交所新增43家上市公司，发行市盈率均值13.76X，首日涨跌幅均值264%（中值245%），其中三协电机首日涨幅达786%[23][26] - 本周2家公司上市（中诚咨询和丹娜生物），3家公司过会，3家公司提交注册，19家公司更新至已问询状态，下周将审议通宝光电和农大科技的IPO申请[3][23][31] - 新股发行采用直接定价方式，募集资金规模例如开发科技达10.17亿元，锦华新材达5.93亿元[24][26]

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-066 唐山海泰新能科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.5《关于修订<利润分配 管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 等有关法律法规和《唐山海泰新能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当牢固树立回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-068 唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.7《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监 ...

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-065 唐山海泰新能科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案（尚需提交股东会审议）》之子议案 2.4《关于修订<承诺管理 制度>的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 唐山海泰新能科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及实 际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方及其他相关主体（以下合称"承 诺人"）做出承诺、履行承诺的规范性，切实保护公司及投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上 ...