公司财务安排 - 第一拖拉机股份将于2025年8月28日召开董事会会议 [1] - 会议将审议批准公司及附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将讨论中期股息建议 [1] - 会议将处理其他相关事项 [1]

股份过户信息 - 2025年9月1日起公司H股过户登记处更换为香港中央证券登记有限公司[3] - 2025年9月1日起股份过户及登记手续申请应递交至香港中央证券办理[3] 公司公告信息 - 公告日期为2025年8月15日[5] 董事会成员信息 - 执行董事为赵维林先生（董事长）及魏涛先生[5] - 非执行董事为方宪法先生、杨建辉先生及苗雨先生[5] - 独立非执行董事为王书茂先生、徐立友先生及黄绮汶女士[5]

第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈將於二零 二五年八月二十八日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及附屬公司 截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績以作刊發之用及中期股息的建議， 以及處理任何其他事項。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 中國 • 洛陽 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 二零二五年八月十五日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執 行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 ...

过户登记信息 - 自2025年9月1日起，公司H股过户登记处更换为香港中央证券登记有限公司[3] - 过户及登记手续申请应递交至香港中央证券办理[3] 公司公告信息 - 公告日期为2025年8月15日[5] 董事会成员信息 - 执行董事为赵维林先生（董事长）及魏涛先生[5] - 非执行董事为方宪法先生、杨建辉先生及苗雨先生[5] - 独立非执行董事为王书茂先生、徐立友先生及黄绮汶女士[5]

股份数据 - 截至2025年7月底，H股法定/注册股份391,940,000股，面值1元，股本391,940,000元[1] - 截至2025年7月底，A股法定/注册股份731,705,275股，面值1元，股本731,705,275元[1] - 2025年7月底法定/注册股本总额为1,123,645,275元[1] 发行股份情况 - 截至2025年7月底，H股已发行股份391,940,000股，库存股0股[2] - 截至2025年7月底，A股已发行股份731,705,275股，库存股0股[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

公司业务范围 - 公司主导产品包括农业机械 动力机械及相关配套零部件产品 [1] - 公司不生产工程机械产品 [1] - 未参与西藏地区工程机械配套供应计划 [1]

中证土地改革农业主题指数表现 - 上证指数高开高走 中证土地改革农业主题指数报791 96点 [1] - 近一个月上涨8 68% 近三个月上涨7 69% 年至今上涨3 61% [1] - 以2010年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 指数成分与权重 - 十大权重股包括市北高新(9 87%) 罗牛山(8 15%) 金隅集团(8 07%) 利欧股份(7 82%) 新洋丰(7 81%) 海南橡胶(7 72%) 大禹节水(7 45%) 辉隆股份(7 37%) 亚盛集团(7 37%) 一拖股份(7 34%) [1] - 深圳证券交易所占比59 62% 上海证券交易所占比40 38% [1] 行业分布 - 主要消费占比37 68% 原材料占比22 47% 工业占比22 16% 房地产占比9 87% 通信服务占比7 82% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数样本中剔除 公司发生收购 合并 分拆等情形参照细则处理 [2]

股价表现 - 截至2025年7月8日收盘，一拖股份报收于13.14元，上涨0.46% [1] - 换手率0.47%，成交量3.43万手，成交额4502.81万元 [1] 资金流向 - 7月8日主力资金净流出510.77万元，占总成交额11.34% [1][2] - 游资资金净流入60.29万元，占总成交额1.34% [2] - 散户资金净流入450.48万元，占总成交额10.0% [2] H股回购进展 - H股回购涉及外汇调配，需履行外汇管理相关审批手续 [1] - 公司将依据股东会授权及监管规定，综合考虑港股市场环境、股价波动等因素择机实施回购 [1] - 每次回购后将按照香港联交所要求发布《翌日披露报表》 [1] 实际控制人动态 - 国机集团宣布将建立常态化股票回购增持机制 [1] - 公司作为国机集团旗下重要上市平台，已制定H股回购计划并择机实施 [1]

人员变动 - 薛文璞因工作调整辞去副总经理职务[2] - 原定任期届满日为2025年4月12日，因延期换届任期顺延[3] - 辞职报告送达董事会生效，离任时间为2025年6月27日[4][5] - 离任后不在上市公司及其控股子公司任职[5] - 离任不影响日常经营，已做好交接，无意见分歧[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人405人，其中A股403人，H股2人[5] - 出席股东持有表决权股份总数607,958,719股，A股554,538,934股，H股53,419,785股[5] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例为54.10%，A股49.35%，H股4.75%[7] - 2025年第一次A股类别股东会议出席403人，持股占公司A股有表决权股份总数75.79%[7] - 2025年第一次H股类别股东会议出席2人，持股占公司H股有表决权股份总数13.63%[7] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事5人，出席3人[9] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多项议案通过，如2024年度董事会工作报告普通股同意比例99.879%[12] - 2024年度利润分配方案议案普通股同意比例99.983%[14] - 聘任2025年度财务、内控审计机构议案普通股同意比例95.663%[15] - 提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权议案，H股同意比例100%[17] - 持股5%以上普通股股东对现金分红同意比例100%[18] - 持股1%以下普通股股东对现金分红同意比例89.270%，反对9.252%，弃权1.479%[18] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意比例90.881%，反对7.084%，弃权2.035%[18] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意比例84.990%，反对15.010%[18] - 5%以下A股股东对2024年度利润分配方案同意比例89.270%，反对9.252%，弃权1.479%[19] - 5%以下A股股东对聘任2025年度财务、内控审计机构议案同意比例86.447%，反对9.782%，弃权3.772%[19] - 5%以下A股股东对2025年中期利润分配议案同意比例89.405%，反对9.303%，弃权1.292%[19] - 5%以下A股股东对提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权议案同意比例87.990%，反对10.396%，弃权1.614%[19] - 2024年度股东周年大会第8项议案为特别决议案，获出席会议有表决权股东所持表决权总数三分之二以上同意通过；其他为普通决议案，获二分之一以上同意通过[20] - 2025年第一次A/H股类别股东会议所审议议案获出席会议有表决权股东所持表决权总数三分之二以上同意通过[20]