公司组织架构与人员信息 - 公司执行董事会成员有林高演博士、李宁先生[6] - 公司非执行董事会成员有欧肇基先生、刘壬泉先生、李兆基博士[6] - 公司独立非执行董事会成员有何厚鏘先生、黄汝璞女士、胡昌先生[6] - 公司集团总经理为何志盛博士，公司秘书为袁伟权先生[6] - 林高演博士具备逾四十六年银行及地产发展经验，于1986年7月1日被委任为公司主席[9] - 李宁先生持有Babson College理学士及南加州大学工商管理硕士学位，于1989年10月20日被委任为公司执行董事[11] - 欧肇基先生拥有逾32年本地及国际银行业务经验，于2005年1月17日获委任为公司独立非执行董事，同年11月7日调职为非执行董事[14] - 刘壬泉先生具备逾50年银行、财务及投资经验，于1988年5月5日被委任为公司非执行董事[15] - 李兆基博士91岁，1981年12月15日被委任为公司非执行董事，参与香港地产发展超60年[18] - 何厚鏘先生64岁，1995年3月28日被委任为公司独立非执行董事，有超28年管理及地产发展经验[20] - 黄汝璞女士71岁，2008年5月8日被委任为公司独立非执行董事，曾负责罗兵咸永道中国大陆业务发展[23] - 胡昌先生69岁，2005年1月17日被委任为公司独立非执行董事，担任多个商会荣誉会长[24] - 何志盛博士63岁，1981年加入公司，1996年出任集团总经理，有超39年渡轮业务经验[30] - 梁树强先生58岁，1992年加入公司，任稽核部经理，有超30年会计、核数及管理保证经验[31] - 黄锦全先生51岁，1995年加入公司，2013年9月起任财务及会计部副总经理，有超20年相关工作经验[32] - 袁伟权先生61岁，2005年1月加入公司，4月1日出任公司秘书，有超20年相关工作经验[33] - 前非执行董事王敏刚任职至2019年3月11日[171][172][197] - 非执行董事李兆基因年事已高，将于2020年5月29日股东大会结束后退任[58][97][173][174][175][197] - 林高演博士、刘壬泉先生及李兆基博士将在2020年股东周年大会上轮值告退，李兆基博士因年事已高不再膺选连任，将于2020年5月29日股东大会结束后退任[97] - 董事履历详情载于年报第3页至第6页“董事及高层管理人员简介”[179] - 董事名单与角色和职能可在公司网站及港交所网站查阅[179] - 董事及高层管理人员履历详情载于年报第3页至第7页的董事及高层管理人员简介内[98] - 董事及行政总裁之薪酬详情载列于财务报表附注7[99] 公司基本信息 - 文档为香港小轮（集团）有限公司2019年年报[21][25][34] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[6] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司等多家银行[6] - 公司主要从事投资控股，附属公司主要从事地产发展、投资、渡轮、船厂及相关业务及证券投资[73] 公司财务状况 - 文档提及集团收益和股东应占溢利，但未给出具体数据[36] - 2019年公司收益2.99亿港元，较2018年的10.89亿港元减少72.5%；股东应占溢利1.36亿港元，较2018年的3.45亿港元减少60.6%[37] - 2019年基本每股盈利0.38港元，较2018年的0.97港元减少60.8%；溢利派息比率为1.0倍，较2018年的2.6倍减少61.5%；权益报酬率为2.2%，较2018年的5.6%减少60.7%[37] - 董事会建议派发2019年末期股息每股0.28港元，全年共派息0.38港元[46] - 2019年公司溢利主要来自商铺及商场租金收入，商铺毛租金收入约1.04亿港元[45][50] - 2019年底“城中汇”商铺全部租出，“亮贤居”“嘉贤居”“港湾豪庭”“逸峯广场”出租率分别为95%、91%、87%、89%[50] - 2019年出售车位溢利约1900万港元[50] - 2019年渡轮、船厂及相关业务亏损500万港元，证券投资录得溢利1300万港元[54][55] - 2019年公司收益约为2.99亿港元，较去年减少73%，主要因年内无住宅单位出售[66] - 2019年12月31日，集团员工数目约210人，2018年约220人，本年度雇员总成本约为9300万港元[64] - 2019年12月31日，集团股东权益较去年轻微上升约0.1%，至约61.33亿港元[67] - 2019年12月31日，集团流动资产约为24.81亿港元，流动负债约为1.8亿港元，流动资金比率增至13.8倍[67] - 2019年股东应占溢利（除股息前）1.36416亿港元转拨至储备金，2018年为3.44643亿港元[125] - 截至2019年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议[126] - 年内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何本公司上市证券[129] - 本年度内，公司或其附属公司未参与使董事等人员获利益的股份等购买安排[132] - 2019年12月31日，集团给予合营公司顺成企业有限公司贷款13.91012亿港元、担保15亿港元，总财务资助28.91012亿港元[134][135] - 合营公司土地地价为27.088亿港元，集团按50%股本权益比例提供贷款融资[138] - 2019年12月31日，集团应占合营公司非流动资产权益为573.2万港元、流动资产权益为15.26504亿港元等[139] - 2019年中期股息每股港币十仙，与2018年相同；建议派发末期股息每股港币二角八仙，与2018年相同[91] - 2019年慈善捐款为港币2,930元，2018年为港币28,070元[92] 公司业务项目 - 屯门市地段第547号合营项目预计2022年分期建成，提供约1782伙单位，总面积约66.3062万平方呎[51] - 深水埗桂林街╱通州街重建项目预计2023年完成，集团将取得约9.7845万平方呎住宅面积[52] - 屯门及桂林街/通州街住宅项目预计分别于2020年及2021年分阶段出售[58] 市场环境与影响 - 2019年香港经济受内外因素打击，第二季下跌0.5%，第三季下跌3.2%，失业率达3.4%[47] - 集团预计疫情对2020年所有业务均有不良影响，对洋紫荆维港游业务尤为严重[58] - 香港政府成立300亿港元防疫抗疫基金，推出超1200亿港元逆周期纾困措施[58] 公司运营相关 - 最大供应商占公司总购货额的47.7%，首五大供应商总和占61.6%[89] - 公司首五大客户占公司收益比率不足30%[89] 公司社会责任与合规 - 自2011年起为两家燃料用量较高的附属公司进行碳审计[76] - 2020年开始在危险品车辆渡轮服务的渡轮上采用0.001%含硫量的柴油[77] - 2019年引进“智能清洗器”，减少传统清洁剂在船厂的使用量[81] - 公司渡轮、船厂及洋紫荆维港游业务采用ISO 9001:2015质量管理体系[84] - 洋紫荆维港游官方网站资料收集声明从被动同意改为主动同意[84] - 2019年公司在香港无违反相关重大法律及规例[88] 董事权益与保障 - 截至2019年12月31日，林高演博士个人权益股份数量为150,000，占已发行股份总数约0.04%；何厚鏘先生个人权益股份数量为3,313,950，占比0.93%；李兆基博士总权益股份数量为119,816,310，占比33.63%；李宁先生总权益股份数量为119,017,090，占比33.41%[109] - 李兆基博士被视为持有2OK Company Limited 5股股份及维宏有限公司70股股份[108][110][114][115] - 李宁先生被视为持有2OK Company Limited 5股股份及维宏有限公司70股股份[109][110][115][116] - 拟于2020股东周年大会上膺选连任之董事，无公司一年內不作赔偿（法定赔偿除外）则不能终止之服务合约[101] - 各董事或公司其他高级管理人员有权获公司资产作弥偿保证，公司已安排针对董事及高级管理人员潜在法律诉讼的保险保障[102] - 除“关连交易”披露外，公司或其控股、附属等同集团公司在年结或年内无令公司董事享有重大权益之重要交易、安排或合约[100] - 2019年12月31日，恒基兆業地產有限公司等主要股东分别持有119,017,090股，占已发行股份总数约33.41%；李兆基博士持有119,816,310股，占比约33.63%[119] - 李兆基博士和李宁先生被视为拥有公司已发行股份总数的重大利益[177] - 何厚鏘间接拥有Wealth Team全部已发行股本权益的9.9%，董事会认为其独立性不受影响[185] - 全体独立非执行董事符合独立性评估指引，董事会未发现其独立性受损事项[186] - 各董事获全面入职资料，公司鼓励其参加专业发展课程和讲座[187] - 2019年各董事接受了出席研讨会及论坛、阅读相关资料等培训[187] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险保障[191] 关联交易与合规 - 公司与关联人士达成的交易详情载于财务报表附注28[142] - 2017 - 2020年公司与Citistore等签订租赁续约通知，2019年相关费用年度上限为港币15000000元[143] - 独立非执行董事确认2019年持续关连交易在日常业务范围、按一般商业条款订立且符合股东利益[145] - 核数师对公司持续关连交易作出汇报并发出无保留函件[145] - 公司已依照《上市规则》维持所需的公众持股量[145] 公司治理与政策 - 公司截至2019年12月31日止年度遵守《企业管治守则》，董事会将不时检讨更新[147] - 董事会负责审议集团策略、业务等重大事宜，必要时会将功能授予管理层[148] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时举行额外会议[149] - 董事会包括八名董事，其中执行董事两名，非执行董事三名，独立非执行董事三名[153] - 董事会于2013年8月批准并采纳董事会成员多元化政策，2018年12月修订该政策[163][164] - 提名委员会考虑性别、年龄、专业经验及种族等可计量目标实行多元化政策[166] - 提名政策于2018年12月获批采纳，用于物色及评估董事候选人，2019年无候选人被提名[182] - 每届股东大会上，当时三分之一董事须轮值退任，最少每三年一次[182] - 公司主席和集团总经理由两人担任，职责明确且相互制衡[182] - 董事会至少有三名独立非执行董事，占成员人数三分之一[182] - 全体非执行董事任期至2022年12月31日，符合资格重新委任、轮值退任及膺选连任[182] - 董事会成员多元化政策载于公司网站(www.hkf.com) [177] 董事会辖下委员会 - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事会辖下委员会监管特定事务[192] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[193][194] - 审核委员会职责包括审阅业绩、监督财务报告、与外聘核数师讨论等[193] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，年内举行一次会议[197] - 薪酬委员会负责公司董事及高层管理人员薪酬政策及架构等事宜[197] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[197] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[197] - 审核委员会和提名委员会职权范围于2018年12月修订获董事会批准[193][197]

财务业绩 - 截至2019年6月30日止六个月，公司未经审核除税后综合纯利为8600万港元，较2018年上半年减少68%，每股盈利为0.24港元，去年同期为0.77港元[7] - 上半年香港GDP增长0.6%，远低于去年同期的4.1%，公司盈利主要来自商铺租金收入及出售车位之溢利[8] - 期内，公司商铺毛租金收入约为5200万港元，出售车位之溢利约为1900万港元[9] - 渡轮、船厂及相关业务期内盈利370万港元，与去年同期相比下降49%，主要因港珠澳大桥启用致船只维修生意减少[13] - 期内，公司证券投资录得溢利1200万港元[14] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为1.7亿港元，较去年同期减少82%，主要因期内无住宅单位出售[18] - 2019年6月30日，公司股东权益较2018年12月31日轻微减少0.2%至61.2亿港元[19] - 2019年上半年收益为170,481千港元，2018年同期为924,615千港元[64] - 2019年上半年经营溢利为98,225千港元，2018年同期为319,792千港元[64] - 2019年上半年本公司权益股东应占溢利为86,485千港元，2018年同期为272,898千港元[64][68] - 2019年上半年每股盈利为0.24港元，2018年同期为0.77港元[64] - 2019年6月30日非流动资产为3,913,197千港元，2018年12月31日为3,956,291千港元[71] - 2019年6月30日流动资产为2,448,075千港元，2018年12月31日为2,418,153千港元[71] - 2019年6月30日流动负债为173,365千港元，2018年12月31日为180,363千港元[74] - 2019年6月30日流动资产净值为2,274,710千港元，2018年12月31日为2,237,790千港元[74] - 2019年6月30日资产净值为6,120,230千港元，2018年12月31日为6,130,148千港元[74] - 2019年6月30日总权益为6,120,230千港元，2018年12月31日为6,130,148千港元[74] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内溢利86485千港元，总全面收益89887千港元[77] - 2019年上半年营运活动产生的现金净额为61804千港元，2018年同期为340639千港元[81] - 2019年上半年投资活动产生的现金净额为128646千港元，2018年同期为 - 930090千港元[81] - 2019年上半年融资活动运用的现金净额为100449千港元，2018年同期为 - 99757千港元[81] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为90001千港元，2018年同期为 - 689208千港元[81] - 2019年6月30日现金及现金等价物为505425千港元，2018年6月30日为1102471千港元[81] - 2019年上半年地产发展总收益为20,100千港元，2018年同期为770,350千港元[118] - 2019年上半年地产投资总收益为70,852千港元，2018年同期为68,625千港元[118] - 2019年上半年渡轮、船厂及相关业务总收益为83,374千港元，2018年同期为87,571千港元[118] - 2019年上半年证券投资总收益为9,282千港元，2018年同期为9,107千港元[118] - 2019年上半年其他业务总收益为46,991千港元，2018年同期为49,730千港元[118] - 2019年上半年来自客户签订合约的地产发展收益为19,850千港元，2018年同期为770,296千港元[120] - 2019年6月30日，集团船厂业务建造及维修合约预计未来十二个月内确认的预期收益总额为9,137,000港元[123] - 2019年上半年呈报分部溢利为9.8225亿港元，2018年为31.9792亿港元[124] - 2019年上半年除税前溢利为9.8352亿港元，2018年为32.0295亿港元[125] - 2019年上半年“地产投资”分部业绩中投资物业估值收益为1590万港元，2018年为1780.5万港元[127] - 2019年上半年出售其他非流动金融资产净亏损3.4万港元，2018年为净溢利8.6万港元[129] - 2019年上半年香港利得税拨备按估计年度有效税率16.5%计算[133] - 2019年上半年每股基本盈利按公司归属于权益股东应占溢利8648.5万港元及已发行股份3.56273883亿股计算，2018年为2.72898亿港元[139] - 截至2019年6月30日止六个月，集团增加使用权资产确认为134.9万港元[142] - 2019年6月30日存货为11.42846亿港元，2018年12月31日为11.16208亿港元[147] - 贸易应收账款（扣除信贷亏损拨备）2019年6月30日为252,760千港元，2018年12月31日为296,483千港元[148] - 现金及现金等价物2019年6月30日为505,425千港元，2018年12月31日为415,424千港元[152] - 贸易及其他应付账款2019年为16,924,000港元，2018年为12,783,000港元[153] - 已发行及缴足之普通股股份数目2019年6月30日和2018年12月31日均为356,274千股，金额均为1,754,801千港元[156] - 2019年6月30日和2018年12月31日集团金融资产公允价值计量被分类为级别1，截至2019年6月30日止六个月无级别间转拨[157] - 2019年6月30日和2018年12月31日集团金融工具账面价值按成本或摊销成本列账与公允价值无重大差异[158] - 2019年6月30日资本承担已获授权但未订约为617,876千港元，2018年为682,596千港元[160] - 2019年6月30日公司为附属公司及合营企业欠款发出担保最高负债为88,118,000港元，2018年为36,244,000港元[163] - 分期应收账款2019年6月30日为191,678,000港元，2018年12月31日为208,332,000港元[150] 股息分配 - 董事会宣派2019年度中期股息每股0.1港元，将于9月26日前后派发给9月17日名列股东名册上的股东[7] - 2019年上半年批准有关过往财政年度之股息为99757千港元[77] - 2019年已付股息为99757千港元[81] - 2019年中期后宣派中期股息每股普通股10仙，金额为3562.7万港元，与2018年相同[134] - 2019年中期内批准及派发过往财政年度末期股息每股普通股28仙，金额为9975.7万港元，与2018年相同[136] - 董事在报告期末后宣派中期股息[194] 公司治理 - 公司截至2019年6月30日止六个月内遵守《企业管治守则》原则[29] - 所有董事截至2019年6月30日止六个月内符合《标准守则》所需标准[30] - 审核委员会于2019年8月会议审阅集团会计原则及惯例等，中期财务报告无不同意见[33] - 薪酬委员会于2019年6月会议，现包括三位独立非执行董事及两位执行董事[34] 人员变动与荣誉 - 林高演博士于2019年5月6日获香港中文大学颁授荣誉院士衔[35] - 李兆基博士于2019年5月28日在多家公司退任相关职务[35][36][37] - 欧肇基先生于2019年5月28日获委任为提名委员会及薪酬委员会成员[37] - 胡昌先生于2019年5月28日获委任为提名委员会主席[40] - 黄汝璞女士自2019年6月11日起任澳门博彩控股有限公司独立非执行董事[40] 股权结构 - 截至2019年6月30日，林高演博士持有公司股份150,000股，占已发行股份总数约0.04%[49] - 截至2019年6月30日，何厚鏘先生持有公司股份3,313,950股，占已发行股份总数约0.93%[49] - 截至2019年6月30日，李兆基博士持有公司股份119,816,310股，占已发行股份总数约33.63%[49] - 截至2019年6月30日，李寧先生持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数约33.41%[49] - 截至2019年6月30日，恒基兆業地產有限公司持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数约33.41%[57] - 截至2019年6月30日，Wiselin Investment Limited持有公司股份48,817,090股，占已发行股份总数约13.70%[57] - 截至2019年6月30日，Graf Investment Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数约6.57%[57] - 截至2019年6月30日，Mount Sherpa Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数约6.57%[57] - 截至2019年6月30日，Paillard Investment Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数约6.57%[57] - 除上述披露外，2019年6月30日公司未接获其他有关公司股份或相关股份之权益或淡仓之通知[62] - 2019年6月30日，恒地作为公司主要股东，持有公司已发行股份总数约33.41%，与2018年12月31日持平[190] 财务资助 - 2019年6月30日集团给予合营公司贷款1390900千港元、担保1500000千港元，总财务资助2890900千港元[41] 会计准则应用 - 公司于2019年1月1日采纳经修订追溯法初始应用香港财务报告准则第16号[77][81] - 公司自2019年1月1日起初始应用香港财务报告准则第16号，选用经修订追溯法，比较资料按香港会计准则第17号呈列[90] - 香港财务报告准则第16号根据客户是否在一段时间内控制已识别资产用途定义租赁，公司仅将新定义应用于2019年1月1日或之后订立或更改的合约[92] - 香港财务报告准则第16号要求公司将所有租赁资本化，短期租赁及低价值资产租赁除外，新资本化租赁主要涉及物业、厂房及机器[93] - 租赁资本化时，租赁负债按租期内应付租赁款项现值初步确认，使用权资产按成本计量[93][95] - 公司持有租赁投资物业时，须将其作为投资物业入账，采纳香港财务报告准则第16号对综合财务报表无重大影响[97] - 过渡至香港财务报告准则第16号当日，公司就先前经营租赁按剩余租赁付款现值确定剩余租期及租赁负债，加权平均递增借款利率为3.22%[99] - 公司选择不就剩余租期在2019年12月31日或之前届满的租赁确认租赁负债及使用权资产[99] - 公司对具有合理类同特征的租赁组合应用单一折现率计量租赁负债[99] - 2018年12月31日经营租赁承担经调整后，已确认剩余租赁付款现值为1130千港元[100] - 与先前经营租赁相关的使用权资产金额相当于剩余租赁负债已确认金额，并作相应调整[103] - 采纳香港财务报告准则第16号后，2019年1月1日其他物业、厂房及机器账面价值为53,739千港元，较2018年12月31日增加1,082千港元[104] - 2019年6月30日集团使用权资产账面价值为1,780千港元，2019年1月1日为1,082千港元[106] - 2019年6月30日租赁负债现值为1,817千港元，2019年1月1日为1,130千港元[109] 关联交易 - 1999年集团与恒地及附属公司达成协议，恒地附属公司以15亿港元取得“港湾豪庭”住宅销售收益50%权益，并偿付50%发展开支，2019年6月30日应收未收款项28.6万港元[164] - 2001年12月公司全资附属公司收购2OK公司50%股权，2019年6月30日恒地附属公司拥有余下50%权益，期内集团从2OK收取管理费5万港元、利息3万港元，贷款总额265.5万港元[168] - 2002年12月集团聘用

屯门合营项目 - 集团持有屯门合营项目50%股份[2] - 屯门合营项目由六幢住宅大楼组成，提供约1635伙单位[2] - 屯门合营项目总楼面面积约66.3万平方呎[2] - 屯门合营项目预期于2022年建成[2] - 屯门项目由六幢住宅大楼组成，提供约1635伙单位，预计2022年建成[67] 公司管理层 - 林高演博士为公司主席，具备逾45年银行及地产发展经验[16] - 李宁先生为公司执行董事，持有理学学士及工商管理硕士学位[17] - 欧肇基先生为公司非执行董事，拥有逾32年本地及国际银行业务经验[22] - 刘壬泉先生为公司非执行董事，具备逾45年银行、财务及投资经验[23] - 何志盛博士于1981年加入公司，1996年出任集团总经理，有超38年渡轮业务经验[41] 公司基本信息 - 公司核数师为毕马威会计师事务所[10] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为50[10] - 公司主要从事投资控股，附属公司主要从事地产发展、投资、渡轮、船厂及相关业务及证券投资[90] 2018年财务数据 - 2018年公司收益为10.89亿港元，较2017年（重报）的4.48亿港元增长143.1%[46] - 2018年股东应占溢利为3.45亿港元，较2017年（重报）的3.11亿港元增长10.9%[46] - 2018年股息为1.35亿港元，与2017年持平[46] - 2018年股东权益为61.3亿港元，较2017年的59.67亿港元增长2.7%[46] - 2018年基本每股盈利为0.97港元，较2017年的0.87港元增长11.5%[46] - 2018年每股股息为38.0港仙，与2017年持平[46] - 2018年溢利派息比率为2.6倍，较2017年的2.3倍增长13.0%[46] - 2018年权益报酬率为5.6%，较2017年的5.2%增长7.7%[46] - 2018年每股资产净值为17.2港元，较2017年的16.7港元增长3.0%[46] - 2018年税后综合溢利约为3.45亿港元，较2017年增加11%，每股盈利为0.97港元[59] - 2018年出售住宅单位及车位溢利共2.38亿港元，“海柏汇”住宅单位年底全售罄[62] - 2018年商铺毛租金收入约9900万港元，“港湾豪庭”及“逸峯广场”出租率分别为99%和91%[67] - 2018年渡轮、船厂及相关业务经营溢利840万港元，较去年下降72%[67] - 2018年证券投资溢利1700万港元，较去年下降81%[67] - 2018年集团收益约为10.89亿港元，较去年增加143%，主要因出售“海柏汇”住宅单位[80] - 2018年12月31日集团无借贷，未陈述银行债项相对集团股东权益比例计算的资本与负债比率[81] - 2018年12月31日集团股东权益约为61.3亿港元，较去年轻微上升约2.7%，主要因确认物业销售收入等[83] - 2018年12月31日集团员工数目约220人（2017年约210人），本年度雇员总成本约为1.01亿港元[83] - 2018年12月31日集团流动资产约为24.18亿港元，流动负债约为1.8亿港元，流动资金比率增至13.4倍[84] - 2018年12月31日，林高演博士持有公司股份150,000股，占已发行股份总数0.04%[128] - 2018年12月31日，何厚鏘先生持有公司股份3,313,950股，占已发行股份总数0.93%[128] - 2018年12月31日，李兆基博士持有公司股份119,816,310股，占已发行股份总数33.63%[128] - 2018年12月31日，李宁先生持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数33.41%[128] - 2018年12月31日，王敏刚先生持有公司股份1,051,000股，占已发行股份总数0.29%[128] - 2018年12月31日，恒基兆业地产有限公司持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数33.41%[139] - 2018年12月31日，Wiselin Investment Limited持有公司股份48,817,090股，占已发行股份总数13.70%[139] - 2018年12月31日，Graf Investment Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数6.57%[139] - 2018年12月31日，Mount Sherpa Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数6.57%[139] - 2018年12月31日，Paillard Investment Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数6.57%[139] - 股东应占溢利（除股息前）3.44643亿港元转拨至储备金，2017年为3.11125亿港元[148] 2018 - 2019年股息分配 - 中期股息每股港币十仙，已在2018年9月27日派发[107] - 董事会建议派发末期股息每股港币二角八仙，待2019年股东周年大会批准后，将于2019年6月18日或前后发放[107] - 董事会建议派发2018年末期股息每股0.28港元，全年合共派息0.38港元[60] 土地项目与投资 - 2018年6月以10.292亿港元投得深水埗土地，预计2022年底完成项目[67] - 为收购屯门市地段第547号土地，集团支付地价27.088亿港元及相关专业费用[161] - 合营公司就开发土地订立30亿港元定期贷款融资协议，公司按50%作出企业担保[162] 经济预测与业务展望 - 预计2019年国内经济中后明显改善，香港经济增长3.2%，住宅均价下调幅度有限[71][72] - 2019年主要收入来自商场租金，预期溢利较2018年少[73] 集团运营与管理 - 集团业务审视、未来发展、主要风险及金融风险管理等内容分别载于年报不同章节[91] - 集团致力于将可持续发展元素融入日常运作，采取多项环保措施[93] - 集团秉持高商业操守，定期与雇员、客户及供应商沟通并回应需求[98] - 最大供应商占集团总购货额的21.9%，首五大供应商总和占42.3%[103] - 首五大客户占集团收益比率不足30%[103] - 集团为雇员提供支持性工作环境，遵守反歧视和保障隐私法规，提供培训课程[99] - 集团为客户提供优质服务，采用ISO 9001:2015质量管理体系，遵守相关法律[100] - 集团年内慈善捐款额为港币28,070元，2017年为港币5,880元[107] 董事相关安排 - 李宁先生、欧肇基先生及黄汝璞女士将在2019年股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿竞选连任[107] - 独立非执行董事黄汝瑛女士服务超九年，重选须以独立决议案形式在2019年股东周年大会审议通过[107] - 公司收到各独立非执行董事根据《上市规则》第3.13条作出的年度独立性确认书，认为均具独立性[107] 关联交易 - 2015年10月30日，公司与恒基物业代理订立通州街销售管理协议，委任其为销售经理，任期三年，截至2018年12月31日止年度，销售费用为物业销售收益的千分之五，上限20万港元[173] - 2017年6月23日，公司与Citistore签订续约通知书A，租期1年；续约通知书B，租期3年，截至2018年12月31日止期间，两通知书费用年度上限1130万港元[173] - 2018年6月22日，公司与Citistore签订2018年续约通知书A，租期2年，截至2018年12月31日止年度，两通知书费用修订年度上限1500万港元[178] - 公司独立非执行董事确认2018年度持续关连交易在日常业务范围，按一般商业条款订立，符合股东利益[179] - 公司核数师已就2018年度持续关连交易发出无保留函件，公司已向港交所提供副本[179] - 公司核数师确认2018年度持续关连交易获董事会或委员会批准，遵守协议且未超上限[180] 核数师相关 - 公司将在2019年股东周年大会提议案，续聘毕马威为核数师[188] 审核委员会工作 - 审核委员会已审核公司2018年度已审核财务报表，并讨论核数、内控及财务报告事宜[189] 公众持股与企业管治 - 报告日公司已维持所需公众持股量[190] - 董事会认为公司2018年度遵守港交所《企业管治守则》，将不时检讨更新管治常规[195] 董事会职责与运作 - 董事会负责审议集团策略、业务及投资计划等重大事项，保留功能由《组织章程细则》赋予，必要时会转授给管理层[196] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会协助履行职能，各委员会获转授特定职责[197] - 董事会每年定期举行四次会议，有需要时举行额外会议，可通过传阅书面决议案寻求批准[197] - 董事以电子方式（包括电话会议）出席可计作现场出席董事会会议，公司秘书应出席全部定期及额外会议[197] - 年内主席与全体非执行董事（包括独立非执行董事）举行会议，全体董事按月获提供集团管理资料更新[197] 集团联属公司财务状况 - 截至2018年12月31日，集团联属公司合并财务状况表显示，非流动资产1.2443亿港元，应占权益6222万港元；流动资产29.10483亿港元，应占权益14.55241亿港元等[163] 服务酬金与费用上限 - 截至2018年12月31日，恒代提供服务酬金总额年度上限为150万港元[169] - 截至2018年12月31日，恒建或公司任何关连人士所有工程的建筑成本及5%费用总额年度上限为97万港元[169] 集团财务资助 - 集团给予合营公司顺成企业有限公司财务资助及担保，应占权益50%，贷款金额13.90804亿港元，融资担保15亿港元，总财务资助28.90804亿港元[156][157] 合营公司股份抵押 - 2018年12月31日合营公司股份已抵押予银行以提供贷款融资，详情列于年报附注[84]