公司基本信息 - 中国新经济投资有限公司股份代号为80[2] - 公司执行董事为陈昌义先生[3] - 公司非执行董事为蔡文胜先生（主席）及洪育鹏先生[3] - 公司独立非执行董事为朱皓康博士、谢亚芳女士及李建滨先生[3] 业绩总结 - 2025年8月31日，公司每股股份未经审核净资产值约为0.04港元[3]

人事变动 - 戴文轩自2025年9月9日起辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 但留任财务总监[1] - 林铖同日获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人[1] - 此次人事变动涉及香港联合交易所上市规则第3.05条及香港法例第622章公司条例第16部规定的职务调整[1] 公司治理结构 - 公司授权代表职位根据香港联交所上市规则第3.05条进行变更[1] - 法律程序代理人职位根据香港法例第622章公司条例第16部规定调整[1] - 财务总监职务保持不变 由戴文轩继续担任[1] 相关任命记录 - 公司曾发布蔡文胜获委任为非执行董事兼主席的公告[1] - 林铖的任命为公司近期第二次重要人事任命[1] - 所有人事变动均符合香港联交所相关监管要求[1]

人事变动 - 戴文轩自2025年9月9日起辞任公司秘书、联交所上市规则授权代表及香港法律程序代理人职务 但留任财务总监 [1] - 林铖获委任接替公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 [1]

公司人事变动 - 戴文轩辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 自2025年9月9日起生效[1] - 戴文轩继续留任公司财务总监职务[1] - 林铖获委任为新任公司秘书、授权代表及法律程序代理人[1]

人事变动 - 戴文轩辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人职务 自2025年9月9日起生效[1] - 戴文轩将继续留任公司财务总监职务[1] - 林铖获委任为新任公司秘书、授权代表及法律程序代理人[1]

人事变动 - 2025 年 9 月 9 日起戴文轩辞任公司秘书等职，留任财务总监[3] - 2025 年 9 月 9 日起林鋮获委任为公司秘书等职[3] 公告修正 - 2025 年 9 月 5 日公告中文版本第 6 页第 3 段存在无意翻译错误[6] - 正确声明朱博士于 2014 年 5 月毕业于路易斯堡巴克内尔大学[6] 董事会成员 - 截至 2025 年 9 月 9 日，董事会成员包括执行董事陈昌义等[10]

公司信息 - 公司为中国新经济投资有限公司，股份代号80[1] - 执行董事为陈昌义先生[3] - 非执行董事为蔡文胜先生（主席）、洪育鹏先生[3] - 独立非执行董事为朱皓康博士、谢亚芳女士、李建滨先生[3] 董事会委员会 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 蔡文胜任提名委员会主席[3] - 朱皓康为三委员会成员[3] - 谢亚芳为审核成员、薪酬主席、提名成员[3] - 李建滨为审核主席、薪酬和提名成员[3] 文档日期 - 文档日期为2025年9月8日[3]

董事会成员变更 - 蔡文胜获委任为非执行董事、公司主席及提名委员会主席 [1] - 洪育鹏获委任为非执行董事 [1] - 朱皓康获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 谢亚芳获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员 [1] - 李建滨获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员 [1] 董事会成员辞任 - 陈胜杰辞任非执行董事及主席职务 [1] - 蔡冠明辞任非执行董事职务 [1] - 肖瑞美辞任非执行董事及提名委员会成员职务 [1] - 施德志辞任独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 唐润农辞任独立非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会、审核委员会成员职务 [1] - 隋福祥辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会、审核委员会成员职务 [1] 变更生效时间 - 新任董事及委员会成员任命自2025年9月5日起生效 [1] - 董事及委员会成员辞任自2025年9月8日起生效 [1]

公司董事会成员变动 董事会新成员任命 - 蔡文胜获委任为非执行董事 主席及提名委员会主席 自2025年9月5日起生效[1] - 洪育鹏获委任为非执行董事 自2025年9月5日起生效[1] - 朱皓康获委任为独立非执行董事 同时加入审核委员会 薪酬委员会及提名委员会 自2025年9月5日起生效[1] - 谢亚芳获委任为独立非执行董事 薪酬委员会主席 同时加入审核委员会及提名委员会 自2025年9月5日起生效[1] - 李建滨获委任为独立非执行董事 审核委员会主席 同时加入薪酬委员会及提名委员会 自2025年9月5日起生效[1] 董事会成员辞任 - 陈胜杰辞任非执行董事及主席职务 自2025年9月8日起生效[1] - 蔡冠明辞任非执行董事职务 自2025年9月8日起生效[1] - 肖瑞美辞任非执行董事及提名委员会成员职务 自2025年9月8日起生效[1] - 施德志辞任独立非执行董事 审核委员会主席 以及薪酬委员会和提名委员会成员职务 自2025年9月8日起生效[1] - 唐润农辞任独立非执行董事 提名委员会主席 以及薪酬委员会和审核委员会成员职务 自2025年9月8日起生效[1] - 隋福祥辞任独立非执行董事 薪酬委员会主席 以及提名委员会和审核委员会成员职务 自2025年9月8日起生效[1]

董事会成员变动 - 蔡文胜获委任为非执行董事、公司主席及提名委员会主席 自2025年9月5日起生效 [1] - 洪育鹏获委任为非执行董事 朱皓康获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 谢亚芳获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会与提名委员会成员 李建滨获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会成员 [1] 董事会成员辞任 - 陈胜杰辞任非执行董事及主席 蔡冠明辞任非执行董事 肖瑞美辞任非执行董事及提名委员会成员 自2025年9月8日起生效 [1] - 施德志辞任独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会成员 唐润农辞任独立非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会与审核委员会成员 隋福祥辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会与审核委员会成员 [1]