( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 160) 董事名單及其角色和職能 漢國 置 業有 限 公司 之董 事 會（ 「 董事 會」 ） 成員 載 列如 下： 執行 董 事 王承 偉 先生 （ 主席 ） 林燕 勝 先生 （ 董事 總經 理 ） 非執 行 董事 王妍 醫 生 林炳 麟 先生 獨立 非 執行 董 事 方文 靜 女士 陳家 俊 先生 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： | | 審核 委 員會 | 薪酬 委 員會 | 提名 委 員會 | | --- | --- | --- | --- | | 王承 偉 先生 | | 成員 | 成員 | | 王妍 醫 生 | | | 成員 | | 林炳 麟 先生 | | 成員 | | | 方文 靜 女士 | 成員 | 成員 | 主席 | | 陳家 俊 先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 香港 ，2025年8月29日 ...

人事变动 - 李晓平2025年8月29日退任执行董事，服务超20年[3][4] - 周明祖2025年8月29日辞任独董，出任新职[6] - 马德玮2025年8月29日股东周年大会结束时退任独董[6] 合规应对 - 董事变更后不符上市规则，将3个月内填补空缺[6][7] 现有董事 - 公布日执行董事为王承伟（主席）、林燕胜（董事总经理）[8] - 非执行董事为王妍医生、林炳麟先生[8] - 独立非执行董事为方文静女士、陈家俊先生[8]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股份代號： 160) 2025年 8月 29日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果 漢國置業有限公司 (「本公司」 )於 2025年 8月 29日 舉行之股東週年大會 (「 股 東 週 年大 會」)上，股 東 週年 大 會主 席 要求 所有 載 列於 日 期為2025年7月29日 之 股 東週 年 大會 通 告內 各 項提 呈之 決 議案 均 以按 股數 投 票方 式 進行 表決。本 公司 欣 然 公佈 投 票 表決 結 果如 下 ： | | 普通 決 議案* | | | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- ...

人员变动 - 独立非执行董事马德玮将于2025年8月29日股东周年大会结束时退任[3] - 马先生因个人原因不寻求重选连任，与董事会无分歧[3] 人员填补 - 公司将尽快识别合适候选人填补空缺，符合港交所上市规则[4] 人员信息 - 公布日期执行董事为王承伟、林燕胜、李晓平[4] - 公布日期非执行董事为王妍、林炳麟[4] - 公布日期独立非执行董事为方文静、马德玮、陈家俊、周明祖[4]

公司信息 - 公司为汉国置业有限公司，股份代号160[1] 报告相关 - 2024/25年度环境、社会及管治报告发布[2][4] - 报告中英文版本已上载于公司及联交所网站[2][4] - 可书面请求获取报告印刷本，寄至股份过户登记处[3][4] 咨询信息 - 如有疑问可致电股份过户登记处咨询热线(852) 2980 1333[3][5] - 咨询热线办公时间为周一至周五9:00 - 18:00（香港公众假期除外）[3][5]

业务布局 - 公司在香港联交所主板上市，业务集中在香港、深圳、广州、南海、重庆，在日本有酒店物业投资[9] 物业情况 - 广州的港汇台及汉国大厦于2024年底竣工，下一年度转至“物业投资╱管理”类别[13] - 宝轩酒店（中环）预计2025年第三季重新开放，外墙采用光伏建筑一体化技术[44] ESG相关 - 报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日可持续发展表现[10][12] - 董事会全权对集团的ESG策略和表现负责，监督整体ESG管理和报告[19] - 2022/23年度，公司与香港多间银行签订与可持续发展表现挂钩的贷款协议，设置三个可持续发展关键绩效指标[20] - 本年度公司荣获香港品质保证局颁发的香港绿色和可持续贡献大奖2024 – ESG披露优化先锋机构，连续第二年在香港绿色和可持续金融大奖中获奖[22] - 公司在17个议题中识别了6个重大的ESG议题[31] - 本报告年度内35%的物业（按总建筑面积计算）获得可持续建筑认证[40] 环保目标与成果 - 对比2022年基线，公司计划在2030年前将温室气体排放强度和能源消耗强度减少8%，每年减少1%[47] - 本报告年度，办公室温室气体排放强度减少74%，物业管理减少15%，服务式住宅减少12%[48] - 本报告年度，办公室能源消耗强度减少71%，物业管理减少16%，服务式住宅减少26%[49] - 对比2022年基线，公司计划在2030年前将用水强度减少8%，每年减少1%[69] - 本报告年度，办公室用水量强度减少89%，物业管理减少9%，服务式住宅增加0.21%[70] 环保措施 - 公司在能源消耗、温室气体排放等方面采取多项环保措施，本报告年度未发生违反相关环境法律法规的报告事件[35,41] - 公司实施节约用水政策并监察用水量，可行时为设施升级节水[24] - 重庆运营单位将消防设备运送至深圳项目部重用，降低维修成本[54] - 公司为深圳汉国中心及广州汉国大厦新租户提供Ecoflex产品，超70%装修材料可重复使用[58] - 广州宝翠园收集雨水灌溉植物，重庆和深圳项目收集冷凝水用于消防系统[67] 面临风险与应对 - 公司面临台风、沿海及河流洪水等急性重大实体风险，酷热等慢性重大实体风险，引入碳定价等政策与法律重大转型风险，消费者偏好转变的市场风险，绿色建筑和可再生能源应用的技术风险[75][76][77] - 公司为应对台风等极端天气，在广州制定应急预案，在深圳和广州成立应急防洪队并进行演练[75] - 公司为应对酷热，提醒重庆客户和租户保持空调温度，为南海和广州员工提供高温补贴和清凉饮品[76] - 公司为达低碳转型，把握设备升级机遇，采用新型高效机型，推行可持续设计[77] 员工管理 - 公司为吸纳和挽留人才，提供公平有竞争力薪酬待遇，涵盖补贴和福利[81] - 公司在香港、深圳、南海及广州为员工提供各类内部培训，包括法律合规、建造装修等范畴[83] - 公司为员工提供7个小时的反贪污培训[98] - 公司对深圳办公室收到的投诉分为普通、重要和重大三个级别，普通投诉2个工作日内处理，重要和重大投诉5个工作日内处理[102] - 公司定期进行绩效考核，根据员工能力和表现进行晋升、培训、加薪和内部调动[85] - 公司定期检讨薪酬方案和政策，根据员工工作能力和表现提供适当奖励[85] - 香港员工可享受“开心灵活星期五政策”提前离岗，并获半天生日假[90] - 公司为深圳、南海和广州的员工提供年度健康检查[95] 数据对比 - 2024/25年度直接温室气体排放量（范畴1）为69吨二氧化碳当量，2023/24年度为64吨[117] - 2024/25年度间接温室气体排放量（范畴2）为18,680吨二氧化碳当量，2023/24年度为19,665吨[117] - 2024/25年度办公室温室气体排放强度为0.0253吨二氧化碳当量/平方米总建筑面积，2023/24年度为0.0256[117] - 2024/25年度物业管理温室气体排放强度为0.0157吨二氧化碳当量/平方米总建筑面积，2023/24年度为0.0166[117] - 2024/25年度服务式住宅温室气体排放强度为0.0089吨二氧化碳当量/房晚，2023/24年度为0.0096[117] - 2024/25年度有害废弃物产生量为0.25吨，2023/24年度为0.24吨[117] - 2024/25年度无害废弃物产生量为3,241吨，2023/24年度为3,153吨[117] - 2024/25年度总耗电量为35,188,918千瓦时，2023/24年度为34,889,424千瓦时[117] - 2024/25年度总耗水量为314,580立方米，2023/24年度为312,297立方米[119] - 2024/25年全体员工人数为359人，较2023/24年的361人有所减少[120] - 2024/25年员工流失比率为18.38%，高于2023/24年的7.48%[120] - 2024/25年因工伤损失工作日数为7日，少于2023/24年的10日[120] - 2024/25年受训员工百分比为88%，低于2023/24年的93%[122] - 2024/25年男性员工受训平均时数为12小时，多于2023/24年的8小时[122] - 2024/25年中国内地供应商数目为152个，多于2023/24年的147个[122] - 2024/25年香港供应商数目为4个，少于2023/24年的5个[122] 其他 - 公司每年进行一次客户满意度调查，管理层分析结果并书面回复客户意见[102] - 本报告年度公司未接获实质性客户投诉[102] - 公司在报告年度内向社区捐款约21.8万港元，动用约58名义工，涉及130个义工服务小时[110] - 需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数等多项数据[126][127][129][130]

人员变动 - 独立非执行董事马德玮2025年8月29日股东周年大会轮值退任[3] - 马先生因个人原因不寻求重选，结束时退任[3] - 公司将尽快识别合适候选人填补空缺[4] 人员信息 - 公布日期执行董事为王承伟、林燕胜、李晓平[4] - 非执行董事为王妍、林炳麟，独董有方文静等[4]

股息相关 - 2025年9月2 - 5日买卖附末期股息权利股份，9月4日前交文件[4] - 建议向9月8日在册股东派末期股息，每股3仙，待股东大会批准[5] 股东大会相关 - 2025年8月29日举行股东周年大会，8月25日前交文件确定参会资格[5]

公司通讯通知 - 2025年7月29日公司通知非登记股东，通讯中英文版本已在公司和联交所网站登载[1][4][6] - 非登记股东可在公司“投资者关系”栏或联交所网站浏览网上版本[1][4] - 非登记股东若浏览困难可索取印刷版本[2][5] 收取方式说明 - 非登记股东想电子收取通讯应向中介提供邮箱地址[3][5][9] - 日后公司通讯收取方式有四种选择[9] 公司及文件信息 - 公司为汉国置业有限公司，股份代号160[9] - 本次公司通讯包含2024/25年年报及相关通函[6][7] 咨询及申请注意 - 有疑问可工作日9:00 - 18:00致电咨询热线(852) 2980 1333或发邮件[4][5][9] - 填妥表格若有误则作废[9] - 香港本地投寄申请表格无需贴邮票[9]

公司通讯 - 2025年7月29日通讯英文及中文版本登载于公司和联交所网站[1][5][7] - 可申请免费印刷本，变更收取方式和语言填表格交回[2][3][6] 附件内容 - 附件含2024/25年年报及相关通函、代表委任表格[7][8] 公司信息 - 公司为汉国置业有限公司，股份代号160[9] 其他说明 - 回邮简便，香港投寄无需邮费，号为10 GPO[9][10]