公司治理变动 - 曾瑞华女士获委任为独立非执行董事 自2025年9月18日起生效 [1] - 曾瑞华女士同时加入审核委员会和提名委员会 [1] - 曾瑞华女士担任薪酬委员会主席职务 [1]

公司治理变动 - 曾瑞华获委任为独立非执行董事 自2025年9月18日起生效 [1] - 曾瑞华同时担任审核委员会及提名委员会成员 [1] - 曾瑞华出任薪酬委员会主席职务 [1]

公司基本信息 - 公司为汉国置业有限公司，股份代号160[1] 人员任职 - 执行董事为王承伟先生（主席）、林燕胜先生（董事总经理）[2] - 非执行董事为王妍医生、林炳麟先生[2] - 独立非执行董事为方文静女士、曾瑞华女士、陈家俊先生[2] 委员会情况 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 方文静女士担任多委员会职务[2] - 曾瑞华女士担任多委员会职务[2] - 陈家俊先生担任多委员会职务[2] - 王承伟先生担任薪酬、提名委员会成员[2] - 王妍医生担任提名委员会成员[2]

人员变动 - 曾瑞华女士2025年9月18日起任公司独立非执行董事等职[3] 过往经历 - 曾女士负责的中航易商仓储物流基础设施REIT于2025年1月24日上市[4] - 曾女士参与52亿美元收购ARA Asset Management Limited[5] - 2022年5月曾女士领导出售股份获约8亿美元收益[5] 组织架构 - 列出审核、薪酬、提名委员会成员[10] - 明确公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事[11]

FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 漢國置業有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00160 | 說明 | 漢國置業 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 720,429,301 | | 0 | | 720,429,301 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | ...

公司人事变动 - 李晓平退任执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 周明祖辞任独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1]

公司人事变动 - 李晓平退任执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 周明祖辞任独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1]

公司人事变动 - 李晓平退任执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 周明祖辞任独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司于1965年9月20日在香港注册成立[2][7] - 公司名称为“汉国置业有限公司(Hon Kwok Land Investment Company, Limited)”[13] 章程细则相关 - 2025年8月29日通过特别决议案并采纳新组织章程细则，取代现有章程细则[4][9][10][12] - 授权相关人士进行新章程细则相关行动及签署文件[10] 股份相关 - 公司可发行附带优先股等特别权利或限制的股份，优先股可按赎回条款发行[24] - 董事会可发行认购公司股份或证券的认股权证[24] - 修改或废除类别股份附带特别权利，需占该类别股份持有人总投票权最少75%书面同意或独立股东大会特别决议批准[24] - 公司购回股份可作库存股份，未指明则注销[27] - 公司可行使权力购回股份或提供财务资助，可在股东大会通过普通决议案增加股本[27] 股东大会相关 - 公司须每年举行一次股东周年大会，须发出最少21日书面通知；其他股东大会须发出最少14日书面通知[48] - 股东大会法定开会人数为2名亲身或由受委代表出席的股东[52] - 股东大会提呈决议案一般以举手方式表决，特定情况按股数投票表决[60] 董事会相关 - 董事人数不得少于2名[75] - 董事有權就其服务收取酬金，可获償付履行职务时合理开支，提供特别服务可获特别酬金[76] - 董事会可委任董事出任总经理等职务并厘定其酬金，可罢免或免除其职务[93][94] - 董事会会议法定开会人数为两名董事，会议问题以多数票决定，票数相同时主席有第二票[99] 股息相关 - 公司可在股东大会宣派股息，但不得超董事会建议金额，董事会可派发中期股息及按固定息率定期派付股息[115] - 董事会可决定以指定资产派付全部或部分股息，可让股东以股份或库存股份代替股息[116] 其他 - 公司须每年举行一次股东周年大会，须发出最少21日书面通知；其他股东大会须发出最少14日书面通知[48] - 董事会须根据公司条例编制周年申报表，安排保存会计记录[132][135] - 董事会有权呈请公司清盘，清盘决议须为特别决议[147] - 公司可在适用法规允许下为管理人员投保[151] - 章程细则的撤除、修改或修订需经公司股东大会以特别决议案批准[153]

( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 160) 董事名單及其角色和職能 漢國 置 業有 限 公司 之董 事 會（ 「 董事 會」 ） 成員 載 列如 下： 執行 董 事 王承 偉 先生 （ 主席 ） 林燕 勝 先生 （ 董事 總經 理 ） 非執 行 董事 王妍 醫 生 林炳 麟 先生 獨立 非 執行 董 事 方文 靜 女士 陳家 俊 先生 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： | | 審核 委 員會 | 薪酬 委 員會 | 提名 委 員會 | | --- | --- | --- | --- | | 王承 偉 先生 | | 成員 | 成員 | | 王妍 醫 生 | | | 成員 | | 林炳 麟 先生 | | 成員 | | | 方文 靜 女士 | 成員 | 成員 | 主席 | | 陳家 俊 先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 香港 ，2025年8月29日 ...