业务布局 - 公司在香港联交所主板上市，业务集中在香港、深圳、广州、南海、重庆，在日本有酒店物业投资[9] 物业情况 - 广州的港汇台及汉国大厦于2024年底竣工，下一年度转至“物业投资╱管理”类别[13] - 宝轩酒店（中环）预计2025年第三季重新开放，外墙采用光伏建筑一体化技术[44] ESG相关 - 报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日可持续发展表现[10][12] - 董事会全权对集团的ESG策略和表现负责，监督整体ESG管理和报告[19] - 2022/23年度，公司与香港多间银行签订与可持续发展表现挂钩的贷款协议，设置三个可持续发展关键绩效指标[20] - 本年度公司荣获香港品质保证局颁发的香港绿色和可持续贡献大奖2024 – ESG披露优化先锋机构，连续第二年在香港绿色和可持续金融大奖中获奖[22] - 公司在17个议题中识别了6个重大的ESG议题[31] - 本报告年度内35%的物业（按总建筑面积计算）获得可持续建筑认证[40] 环保目标与成果 - 对比2022年基线，公司计划在2030年前将温室气体排放强度和能源消耗强度减少8%，每年减少1%[47] - 本报告年度，办公室温室气体排放强度减少74%，物业管理减少15%，服务式住宅减少12%[48] - 本报告年度，办公室能源消耗强度减少71%，物业管理减少16%，服务式住宅减少26%[49] - 对比2022年基线，公司计划在2030年前将用水强度减少8%，每年减少1%[69] - 本报告年度，办公室用水量强度减少89%，物业管理减少9%，服务式住宅增加0.21%[70] 环保措施 - 公司在能源消耗、温室气体排放等方面采取多项环保措施，本报告年度未发生违反相关环境法律法规的报告事件[35,41] - 公司实施节约用水政策并监察用水量，可行时为设施升级节水[24] - 重庆运营单位将消防设备运送至深圳项目部重用，降低维修成本[54] - 公司为深圳汉国中心及广州汉国大厦新租户提供Ecoflex产品，超70%装修材料可重复使用[58] - 广州宝翠园收集雨水灌溉植物，重庆和深圳项目收集冷凝水用于消防系统[67] 面临风险与应对 - 公司面临台风、沿海及河流洪水等急性重大实体风险，酷热等慢性重大实体风险，引入碳定价等政策与法律重大转型风险，消费者偏好转变的市场风险，绿色建筑和可再生能源应用的技术风险[75][76][77] - 公司为应对台风等极端天气，在广州制定应急预案，在深圳和广州成立应急防洪队并进行演练[75] - 公司为应对酷热，提醒重庆客户和租户保持空调温度，为南海和广州员工提供高温补贴和清凉饮品[76] - 公司为达低碳转型，把握设备升级机遇，采用新型高效机型，推行可持续设计[77] 员工管理 - 公司为吸纳和挽留人才，提供公平有竞争力薪酬待遇，涵盖补贴和福利[81] - 公司在香港、深圳、南海及广州为员工提供各类内部培训，包括法律合规、建造装修等范畴[83] - 公司为员工提供7个小时的反贪污培训[98] - 公司对深圳办公室收到的投诉分为普通、重要和重大三个级别，普通投诉2个工作日内处理，重要和重大投诉5个工作日内处理[102] - 公司定期进行绩效考核，根据员工能力和表现进行晋升、培训、加薪和内部调动[85] - 公司定期检讨薪酬方案和政策，根据员工工作能力和表现提供适当奖励[85] - 香港员工可享受“开心灵活星期五政策”提前离岗，并获半天生日假[90] - 公司为深圳、南海和广州的员工提供年度健康检查[95] 数据对比 - 2024/25年度直接温室气体排放量（范畴1）为69吨二氧化碳当量，2023/24年度为64吨[117] - 2024/25年度间接温室气体排放量（范畴2）为18,680吨二氧化碳当量，2023/24年度为19,665吨[117] - 2024/25年度办公室温室气体排放强度为0.0253吨二氧化碳当量/平方米总建筑面积，2023/24年度为0.0256[117] - 2024/25年度物业管理温室气体排放强度为0.0157吨二氧化碳当量/平方米总建筑面积，2023/24年度为0.0166[117] - 2024/25年度服务式住宅温室气体排放强度为0.0089吨二氧化碳当量/房晚，2023/24年度为0.0096[117] - 2024/25年度有害废弃物产生量为0.25吨，2023/24年度为0.24吨[117] - 2024/25年度无害废弃物产生量为3,241吨，2023/24年度为3,153吨[117] - 2024/25年度总耗电量为35,188,918千瓦时，2023/24年度为34,889,424千瓦时[117] - 2024/25年度总耗水量为314,580立方米，2023/24年度为312,297立方米[119] - 2024/25年全体员工人数为359人，较2023/24年的361人有所减少[120] - 2024/25年员工流失比率为18.38%，高于2023/24年的7.48%[120] - 2024/25年因工伤损失工作日数为7日，少于2023/24年的10日[120] - 2024/25年受训员工百分比为88%，低于2023/24年的93%[122] - 2024/25年男性员工受训平均时数为12小时，多于2023/24年的8小时[122] - 2024/25年中国内地供应商数目为152个，多于2023/24年的147个[122] - 2024/25年香港供应商数目为4个，少于2023/24年的5个[122] 其他 - 公司每年进行一次客户满意度调查，管理层分析结果并书面回复客户意见[102] - 本报告年度公司未接获实质性客户投诉[102] - 公司在报告年度内向社区捐款约21.8万港元，动用约58名义工，涉及130个义工服务小时[110] - 需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数等多项数据[126][127][129][130]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 馬 先 生 已確認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧 ， 亦 無 任 何 與 彼 退 任有關之 其 他 事 宜 須本 公 司股 東 注意 。 董事 會 謹藉 此 機會 感謝 馬 先生 於 任期 內對 本 公司 作 出之 寶貴 貢 獻 。 本公司將盡最大努力在切實可行範圍內盡快識別合適的候選人填補空缺以 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） （ i） 第 3.21條 所載 列 有關 審 核委 員會 必 須包 括 至少 三名 成 員;（ii）第3.25條所 載 列有 關 薪 酬 委員 會 由獨 立 非執 行董 事 出任 主 席，大 部 ...

股息相关 - 2025年9月2 - 5日买卖附末期股息权利股份，9月4日前交文件[4] - 建议向9月8日在册股东派末期股息，每股3仙，待股东大会批准[5] 股东大会相关 - 2025年8月29日举行股东周年大会，8月25日前交文件确定参会资格[5]

公司通讯通知 - 2025年7月29日公司通知非登记股东，通讯中英文版本已在公司和联交所网站登载[1][4][6] - 非登记股东可在公司“投资者关系”栏或联交所网站浏览网上版本[1][4] - 非登记股东若浏览困难可索取印刷版本[2][5] 收取方式说明 - 非登记股东想电子收取通讯应向中介提供邮箱地址[3][5][9] - 日后公司通讯收取方式有四种选择[9] 公司及文件信息 - 公司为汉国置业有限公司，股份代号160[9] - 本次公司通讯包含2024/25年年报及相关通函[6][7] 咨询及申请注意 - 有疑问可工作日9:00 - 18:00致电咨询热线(852) 2980 1333或发邮件[4][5][9] - 填妥表格若有误则作废[9] - 香港本地投寄申请表格无需贴邮票[9]

公司通讯 - 2025年7月29日通讯英文及中文版本登载于公司和联交所网站[1][5][7] - 可申请免费印刷本，变更收取方式和语言填表格交回[2][3][6] 附件内容 - 附件含2024/25年年报及相关通函、代表委任表格[7][8] 公司信息 - 公司为汉国置业有限公司，股份代号160[9] 其他说明 - 回邮简便，香港投寄无需邮费，号为10 GPO[9][10]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：160） 股東週年大會通告 茲通告漢國置業有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月29日（星期五）上午十一時 正假座香港干諾道中200號信德中心（近招商局大廈）4樓401A雅辰會舉行股東週年大會 （「股東週年大會」），藉以討論下列事項： 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： – 1 – 1. 省覽截至2025年3月31日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及 獨立核數師報告。 2. 宣佈派發截至2025年3月31日止年度之末期股息。 3. 重選本公司董事（「董事」）及授權董事會釐定董事酬金。 4. 重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 5. 「動議： (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間 （定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理 本公司額外股份及 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会，需在2025年8月27日前交回代表委任表格[3] - 为确定出席资格，2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记，文件须在8月25日下午4时30分前送达[32] - 代表委任表格须在2025年8月27日上午11时正前交回[33] 股份相关 - 最后实际可行日期2025年7月21日，已发行股份720,429,301股，无库存股份[10][15] - 发行授权可处理不超批准当日已发行股份总数20%的额外股份及相关库存股份，全面行使可处理最多144,085,860股[10][15] - 股份购回授权可购回不超批准当日已发行股份总数10%的股份，全面行使可购回最多72,042,930股[10][15] - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交1.400港元，最低0.970港元[50] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[51] 人员变动 - 林炳麟先生、陈家俊先生及马德玮先生将在股东周年大会上轮值退任，马德玮先生不会重选连任[18] - 公司建议重选陈家俊先生为独立非执行董事[20] - 林炳麟先生2025年7月调任非执行董事，可获每年380,000港元董事酬金[52][53] - 陈家俊先生自2021年任独立非执行董事，可获每年380,000港元董事酬金[54][55] 章程细则 - 董事会建议采纳新章程细则取代现有章程细则，须经股东在股东周年大会以特别决议批准生效[21][31] - 新章程细则删去公司组织章程大纲全文，纳入强制性条文[22] - 新章程细则将前身公司条例提述改为公司条例提述[24] - 新章程细则废除公司发行不记名认股权证的权力[24] - 新章程细则删除所有有关股份面值的提述，以股份表决权提述取代[24] - 新章程细则降低要求以投票方式进行表决的表决权门槛至5%，提高人数门槛[26] - 新章程细则规定可以电子方式向董事作出通知，董事电子签署董事会书面决议案具效力[29] - 新章程细则允许公司以库存方式持有购回股份及出售库存股份[29] 公司基本情况 - 公司于1965年9月20日在香港注册成立[56][59] - 公司名称为「汉国置业有限公司(Hon Kwok Land Investment Company, Limited)」[64] - 公司注册办事处设于香港[64] - 公司作为集团的控股及统筹公司[64] - 公司现有股本为3.25亿港元，分为6.5亿股，每股面值0.50港元[70] 股本历史 - 1972年9月4日，股本从300万港元分拆为300万股，每股面值1港元，并增至2000万港元[73] - 1973年2月27日，股本增至3500万港元，分为3500万股，每股面值1港元[73] - 1981年7月4日，股本增至1亿港元，分为1亿股，每股面值1港元[73] - 1985年10月18日，股本由1亿港元削减至3902.5万港元，后临时调整为1亿港元，分为2亿股，每股面值0.50港元[72] - 1987年4月30日，股本增至2.5亿港元，分为5亿股，每股面值0.50港元[74] - 1990年8月22日，股本增至3.25亿港元，分为6.5亿股，每股面值0.50港元[74] 股份回购影响 - 全面行使股份购回授权，已故王世荣博士权益将增至约77.46%，公众持股量将由30.28%下降至22.54%[48] - 董事现无意过度行使股份购回授权致公众持股量低于25%[49] - 全面行使股份回购授权可能对公司营运资金或资本负债水平带来重大不利影响[45]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年收入减少7%至10.13亿港元（2024年：10.87亿港元）[9] - 2025年股东应占亏损净额为6.753亿港元，较2024年盈利460万港元大幅恶化[9] - 每股基本亏损为0.9374港元（2024年：每股盈利0.0063港元）[9] - 投资物业价值下调4.5%，重估减值增加6.88亿港元（2024年：1.275亿港元）[9] - 2025年股东权益为105.27亿港元（2024年：110.6亿港元），每股资产净值为14.61港元（2024年：15.35港元）[10] - 负债比率从2021年的60%持续下降至2025年的57%[8] - 公司收入为港币1,013,000,000元，同比下降6.8%（2024年：港币1,087,000,000元）[94] - 核心经营溢利为港币12,700,000元，同比下降90.4%（2024年：港币132,100,000元）[94] - 投资物业重估亏损净额为港币688,000,000元（2024年：港币127,500,000元）[95] - 股东应占亏损净额为港币675,300,000元（2024年：溢利港币4,600,000元）[95] - 股东权益为港币10,527,000,000元，同比下降4.8%（2024年：港币11,060,000,000元）[95] - 负债比率上升至48.7%（2024年：46.4%）[95] 各条业务线表现 - 广州北京路项目销售延迟导致利润贡献延期至新财年[9] - 重慶"漢•林間"租赁计划成功提升租住率，并扩展至深圳及广州[13] - 广州"港汇臺"住宅项目每周售出约2个单位，三分之一可售单位已售出[13] - 汉国数据中心出租率达到100%[16] - 物业发展分类收入为港币528,000,000元，同比下降11.0%（2024年：港币593,000,000元）[96] - 广州港汇台项目累计合约销售金额达港币612,000,000元，已确认收入港币399,000,000元[98] - 深圳侨城坊项目收入为港币172,000,000元，同比下降36.3%（2024年：港币270,000,000元）[102] - 物业投资租金收入为港币438,000,000元，同比增长0.5%（2024年：港币436,000,000元）[107] - 深圳宝轩公寓平均入住率为93%（2024年为94%）[116] - 重庆汉国中心平均出租率为65%（2024年为69%）[117] - 重庆金山商业中心整体平均出租率为81%（2024年为84%）[122] - 尖沙咀宝轩酒店平均入住率改善至95%（2024年为88%）[130] - 汉国佐敦中心平均出租率下跌至82%（2024年为90%），但2025年3月31日改善至87%[131] - 物业及停车场管理分类2025年收入为4600万港元（2024年为5800万港元）[141] - 公司管理15个停车场共1540个车位（2024年为26个停车场共1810个车位）[141] 各地区表现 - 香港甲级写字楼空置率升至15%以上，物业价值大幅下跌[11] - 公司收购大阪物业，日本酒店组合扩大至9家[14] - 香港宝轩酒店（中环）延迟开业导致估值严重下跌，预计第三季度重开[14][16] - 公司投资物业组合2025年3月31日估值为148.77亿港元（2024年为150.13亿港元），其中中国大陆物业组合93.25亿港元，香港物业组合49.9亿港元，日本物业组合5.62亿港元[140] - 公司投资物业公平值减少净额为6.88亿港元，其中香港及大陆物业公平值减少7.732亿港元，日本物业公平值收益0.852亿港元[140] 管理层讨论和指引 - 香港银行同业拆借利率(HIBOR)下跌至1%以下[18] - 香港机场客运量恢复至疫情前水平，第三条跑道开通预计进一步提升[18] - 中国中央政府推出措施降低借贷成本及增加资金流动性[19] - 中国城镇化率目前为65%，公司目标提升至80%[19] - 公司预计中长期经济将有更健康增长，重点发展电动车、机器人及人工智能[19] - 公司组建新管理团队以应对市场波动[20] - 公司创始人王世荣博士于2025年2月16日离世[21] - 公司主要业务包括物业发展、物业投资及物业管理，专注于深圳、广州、重庆、香港和日本市场[90] 管理层变动及背景 - 林燕勝於2024年4月獲委任為執行董事，並於2025年4月晉升為董事總經理，主要負責集團整體財務管理及日常營運[28] - 林燕勝在恒生銀行有限公司任職21年，退休前擔任大中華區商業銀行業務總監及執行委員會成員[28] - 林燕勝持有香港大學經濟及管理學社會科學學士（一級榮譽）及香港中文大學科學（電子商貿）碩士和工商管理碩士學位[28] - 李曉平自2009年起擔任執行董事，擁有中國經濟及管理方面逾40年經驗，持有中國高級經濟師資格證書[30] - 王妍自2023年起擔任非執行董事，持有華盛頓大學醫學博士學位及高階健康管理碩士學位[31] - 林炳麟於2019年獲委任為執行董事，2025年7月調任為非執行董事，曾擔任香港大學財務處處長超過20年[32] - 方文靜自2019年起擔任獨立非執行董事，現任華美銀行高級董事總經理，擅長美國－亞洲跨境交易[35] - 馬德瑋自2019年起擔任獨立非執行董事，曾參與上海人民幣20億元的豪華住宅項目(Chateau Pinnacle)[36] - 馬德瑋在房地產與資本市場顧問業務方面有豐富經驗，曾領導公司聯屬公司投資LaSalle Investment Management Limited的杭州項目[36] - 馬德瑋持有美國大學工商管理學士學位，並在香港及美國長大[38] - 周明祖管理的香港置地物业组合价值约300亿美元，年收入达10亿美元[41] 公司治理 - 公司董事会于回顾年度内共举行了四次会议，讨论业务发展、营运表现及财务状况[51] - 公司独立非执行董事不授予与业绩挂钩的股权薪酬，以保持其独立性和客观性[52] - 公司董事进行证券交易均遵守上市规则附载的标准守则[49] - 公司董事会成员中除王承伟及王妍为兄妹关系外，无其他重要关系[51] - 公司董事会由9名董事组成，其中4名为独立非执行董事，占比44.4%，符合上市规则要求[53] - 公司主席王承伟与董事总经理林燕胜职责分离，分别负责董事会运作和日常业务管理[55] - 提名委员会严格评估独立非执行董事候选人，标准包括专业资格（占比33.3%）、时间投入（占比22.2%）等多元化因素[56] - 非执行董事任期不超过3年，每年约三分之一董事（精确到最接近整数）需轮值退任[57] - 2025年度所有董事均完成A类（研讨会/会议）和B类（阅读资料）专业培训，覆盖率100%[60] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事（占比60%）和2名执行董事组成，2025年召开1次会议[62] - 公司偏离企业管治守则：主席与董事总经理不参与轮值退任，以保持领导连续性[57] - 马德玮（独立非执行董事）将于股东周年大会后退任，剩余独立董事占比将降至33.3%[58] - 薪酬政策参考同行业水平（占比20%）、公司盈利（占比30%）等6项核心指标[62] - 董事年度培训记录显示，执行董事与非执行董事的培训参与率均为100%[60] - 公司董事薪酬政策包括执行董事的薪酬与个人表现及集团业绩挂钩，非执行董事收取固定薪酬，每年由薪酬委员会检阅并由董事会批准[63] - 公司审计委员会由三位独立非执行董事组成，年内举行两次会议，独立核数师安永会计师事务所出席所有会议[65][66] - 公司提名委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事及一名非执行董事组成，年内举行一次会议，主要评估独立非执行董事独立性及推荐董事候选人[67][69] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化背景等，当前董事会由2名女性及7名男性董事组成[70][72] - 公司员工男女比例为1:0.84（截至2025年3月31日）[72] - 公司董事会年内举行4次会议，薪酬委员会1次，审计委员会2次，提名委员会1次[73] - 公司支付独立核数师安永会计师事务所审计服务费用335.8万港元，非审计服务费用31.2万港元，总计367万港元[74] - 公司内部监控系统被认为合理有效及合适，涵盖财务、营运及合规方面的监控以及风险管理[77] - 公司秘书在年内参加了不少于15小时的相关专业培训[79] - 公司股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流状况、业务状况及策略、未来营运及盈利等[81][82] - 公司股东通讯政策通过中期报告、年报、公告等方式向股东披露信息，并定期检视其有效性[87] - 公司董事会承认对账目应负的责任，并表示不知悉有任何可能对公司持续经营能力产生重大疑问的事件[76] 财务及债务状况 - 公司计息债务总额为港币6,344,000,000元（2024年：港币6,553,000,000元），其中9%归类为流动负债（2024年：27%）[142] - 公司现金及现金等价物总额为港币1,043,000,000元（2024年：港币1,294,000,000元），其中受限制银行结余为港币252,000,000元（2024年：港币137,000,000元）[142] - 公司股东资金总额为港币10,527,000,000元（2024年：港币11,060,000,000元），减少主要由于年度亏损及汇率影响[142] - 公司负债比率为49%（2024年：46%），计息债务净额为港币5,301,000,000元（2024年：港币5,259,000,000元）[143] - 公司交叉货币利率掉期合约名义本金为港币170,000,000元，用于对冲利率风险[144] - 公司抵押物业账面总值为港币15,633,000,000元，作为银行信贷抵押品[145] - 公司全资附属公司汉国融资有限公司与银团订立贷款协议，金额为港币737,000,000元，可增加至港币1,500,000,000元[178] - 公司全资附属公司金誉发展有限公司与银团订立贷款协议，金额为港币1,525,000,000元[178] 股东及股息信息 - 公司建议派发截至2025年3月31日止年度的末期股息每股普通股港币3仙（2024年：港币6.25仙），预计股息支票将于2025年10月6日或之前寄发[91] - 公司股东周年大会定于2025年8月29日举行，股份过户登记手续将于2025年8月26日至8月29日暂停办理[92] - 主要股东王博士通过受控公司持有502,262,139股普通股，占公司已发行股份的69.72%[172] - Lucky Year、建业发展（集团）及建业实业各自通过受控公司持有490,506,139股普通股，占公司已发行股份的68.09%[172] - 公司已发行股份总数中至少25%由公众人士持有[181] - 公司可供分派储备为港币69,852,000元，其中港币21,613,000元建议作为末期股息[158] 关连交易及供应商信息 - 公司向建业实业支付的管理费用在2024年为港币7,392,000元，而2025年未支付任何费用[171] - 公司与建业建筑及顺昌的关连交易金额分别为不超过港币96,300,000元和141,000,000元，2025年已支付顺昌港币49,103,000元和建业建筑港币10,687,000元[175] - 公司五大供应商占全年总采购额70%，最大供应商占比28%[159] - 公司五大客户占全年总销售额不足30%[159] 其他重要内容 - 投资物业按公允价值计量金额约为港币148.77亿元，公允价值变动产生亏损净额约为港币6.79亿元[193] - 待出售已完成物业录得约港币10.71亿元，按成本与可变现净值孰低列账[194] - 慈善捐款金额为港币218,000元[185] - 核數師對綜合財務報表整體是否存在重大錯誤陳述提供合理保證[200] - 核數師報告僅對全體成員負責，不向其他人士承擔責任[200] - 合理保證不能確保在所有情況下發現重大錯誤陳述[200] - 錯誤陳述可能由欺詐或錯誤引起，影響經濟決定則視為重大[200] - 公司董事及集团高级人员已获得董事及高级人员责任保险[182]

獨 立 非 執 行 董 事 方 文 靜 女 士 馬 德 瑋 先 生 陳 家 俊 先 生 周 明 祖 先 生 執 行 董 事 王 承 偉 先 生 （ 主 席 ） 林 燕 勝 先 生 （ 董 事 總 經 理 ） 李 曉 平 先 生 非 執 行 董 事 王 妍 醫 生 林 炳 麟 先 生 ( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 160) 董 事 名 單 及 其 角 色 和 職 能 漢 國 置 業 有 限 公 司 之 董 事 會 （ 「 董 事 會 」 ） 成 員 載 列 如 下 ： 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： | | 審 核 委 員 會 | 薪 酬 委 員 會 | 提 名 委 員 會 | | --- | --- | --- | --- | | 王 承 偉 先 生 | | 成 員 | 成 員 | | 林 炳 麟 先 生 | | 成 員 | | | 王 妍 醫 生 | | | 成 員 | | 方 文 靜 女 士 | 成 員 | 成 員 | 主 席 | | 馬 德 瑋 先 生 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | | 陳 家 俊 先 生 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 董 事 調任 漢 國 置 業 有 限 公 司 （「 本 公 司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 「 本 集 團 」 )董 事 會 （「 董 事 會 」）宣 佈，林 炳 麟 先 生（「 林 先 生 」）計 劃 卸 任 本 公 司 執 行 董 事 職 務 ， 並 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事 職 務，由 2025年 7月 1日 生 效。林 先 生 在 本 集 團 內 的 角 色 將 轉 為 導 師 和 顧 問 ， 為 董 事 會 提 供 目 標 和 建 議 。 董事 會 謹此 對 林先 生擔 任 執行 董 事期 間對 本 公司 所 作出 的貢 獻 表示 感 謝。 林 先 生 ， 八 十 二 歲 ...