FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 漢國置業有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00160 | 說明 | 漢國置業 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 720,429,301 | | 0 | | 720,429,301 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | ...

公司人事变动 - 李晓平退任执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 周明祖辞任独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1]

公司人事变动 - 李晓平退任执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 周明祖辞任独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1]

公司人事变动 - 李晓平退任执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 周明祖辞任独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司于1965年9月20日在香港注册成立[2][7] - 公司名称为“汉国置业有限公司(Hon Kwok Land Investment Company, Limited)”[13] 章程细则相关 - 2025年8月29日通过特别决议案并采纳新组织章程细则，取代现有章程细则[4][9][10][12] - 授权相关人士进行新章程细则相关行动及签署文件[10] 股份相关 - 公司可发行附带优先股等特别权利或限制的股份，优先股可按赎回条款发行[24] - 董事会可发行认购公司股份或证券的认股权证[24] - 修改或废除类别股份附带特别权利，需占该类别股份持有人总投票权最少75%书面同意或独立股东大会特别决议批准[24] - 公司购回股份可作库存股份，未指明则注销[27] - 公司可行使权力购回股份或提供财务资助，可在股东大会通过普通决议案增加股本[27] 股东大会相关 - 公司须每年举行一次股东周年大会，须发出最少21日书面通知；其他股东大会须发出最少14日书面通知[48] - 股东大会法定开会人数为2名亲身或由受委代表出席的股东[52] - 股东大会提呈决议案一般以举手方式表决，特定情况按股数投票表决[60] 董事会相关 - 董事人数不得少于2名[75] - 董事有權就其服务收取酬金，可获償付履行职务时合理开支，提供特别服务可获特别酬金[76] - 董事会可委任董事出任总经理等职务并厘定其酬金，可罢免或免除其职务[93][94] - 董事会会议法定开会人数为两名董事，会议问题以多数票决定，票数相同时主席有第二票[99] 股息相关 - 公司可在股东大会宣派股息，但不得超董事会建议金额，董事会可派发中期股息及按固定息率定期派付股息[115] - 董事会可决定以指定资产派付全部或部分股息，可让股东以股份或库存股份代替股息[116] 其他 - 公司须每年举行一次股东周年大会，须发出最少21日书面通知；其他股东大会须发出最少14日书面通知[48] - 董事会须根据公司条例编制周年申报表，安排保存会计记录[132][135] - 董事会有权呈请公司清盘，清盘决议须为特别决议[147] - 公司可在适用法规允许下为管理人员投保[151] - 章程细则的撤除、修改或修订需经公司股东大会以特别决议案批准[153]

( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 160) 董事名單及其角色和職能 漢國 置 業有 限 公司 之董 事 會（ 「 董事 會」 ） 成員 載 列如 下： 執行 董 事 王承 偉 先生 （ 主席 ） 林燕 勝 先生 （ 董事 總經 理 ） 非執 行 董事 王妍 醫 生 林炳 麟 先生 獨立 非 執行 董 事 方文 靜 女士 陳家 俊 先生 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： | | 審核 委 員會 | 薪酬 委 員會 | 提名 委 員會 | | --- | --- | --- | --- | | 王承 偉 先生 | | 成員 | 成員 | | 王妍 醫 生 | | | 成員 | | 林炳 麟 先生 | | 成員 | | | 方文 靜 女士 | 成員 | 成員 | 主席 | | 陳家 俊 先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 香港 ，2025年8月29日 ...

（ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 160） 董事之變更 漢 國 置 業 有 限 公 司 （「 本 公司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 「 本集團 」 )董 事 （「 董 事 」）會 （「 董 事 會 」） 謹 此 宣 佈 李 曉 平 先 生 （「 李 先 生 」） 退 任 執 行 董 事 及 周 明 祖 先 生 （「 周先 生」） 辭任 獨立 非 執行 董 事， 由2025年8月29日 起生 效 。 執行 董 事之 退 任 李先 生 已退 任 執行 董事，由2025年8月 29日起生效。李 先 生為 本 集 團 服 務 超 過 20年 ， 彼決 定 將更 多 時間 投放 在 個人 事 宜， 並專 注 於家 庭 事務 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 周 先 生 因 彼 出 任 另 一 家 公 司 的 新 職 務 而 辭 任 獨 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股份代號： 160) 2025年 8月 29日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果 漢國置業有限公司 (「本公司」 )於 2025年 8月 29日 舉行之股東週年大會 (「 股 東 週 年大 會」)上，股 東 週年 大 會主 席 要求 所有 載 列於 日 期為2025年7月29日 之 股 東週 年 大會 通 告內 各 項提 呈之 決 議案 均 以按 股數 投 票方 式 進行 表決。本 公司 欣 然 公佈 投 票 表決 結 果如 下 ： | | 普通 決 議案* | | | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- ...

人员变动 - 独立非执行董事马德玮将于2025年8月29日股东周年大会结束时退任[3] - 马先生因个人原因不寻求重选连任，与董事会无分歧[3] 人员填补 - 公司将尽快识别合适候选人填补空缺，符合港交所上市规则[4] 人员信息 - 公布日期执行董事为王承伟、林燕胜、李晓平[4] - 公布日期非执行董事为王妍、林炳麟[4] - 公布日期独立非执行董事为方文静、马德玮、陈家俊、周明祖[4]

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 160) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholders, 29 July 2025 The English and Chinese versions of the 2024/25 ESG Report of the Company are available on the Company's website at www.honkwok.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk. You may visit our website by clicking "INVESTOR RELATIONS" on the home page of our website, then clicking "FINANCIAL REPORTS"; or ...