业绩相关 - 2025年6月13日，天海氢能收到政府补助594.2万元[1] - 与收益相关补助229.797754万元，占近一期经审计净利润10.19%[1] - 与资产相关补助364.402246万元，占近一期经审计净资产0.26%[1] 未来展望 - 预计政府补助对2025年度经营业绩产生积极影响[2] - 政府补助收入会计处理以会计师年度审计确认结果为准[2]

会议相关 - 公司第十一届监事会第二十次会议于2025年6月23日召开，3位监事全到[1] 业务决策 - 审议通过北京天海氢能装备有限公司增资扩股议案，金额不超3亿[1] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首年业绩考核目标达成议案[3]

公司决策 - 2025年6月23日召开第十一届董事会第十三次临时会议[1] - 同意全资附属公司北京天海氢能装备有限公司增资不超3亿元[1] - 审议通过修订《应收账款损失认定与核销管理制度》议案[7] 业绩考核 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标达成[4]

股权激励 - 2023年3月24日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年11月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年12月28日完成限制性股票首次授予登记，授予540万股，激励115人[9] - 2024年11月15日预留的135万股限制性股票失效[10] - 2025年2月27日审议通过回购注销议案[10] 业绩情况 - 2024年净资产现金回报率实际为9.88%，目标不低于7.97%[12][13] - 2024年以2021年为基数净资产现金回报率增长率实际271.42%，目标不低于同行业平均37.72%[12][13] - 2024年营业收入同比增长率实际17.32%，目标不低于16%[12][13] - 2024年以2021年为基数转型创新业务类收入增长率实际408.5%，目标不低于400%[12][13] - 2024年研发投入占营业收入比重实际4.19%，目标不低于3.05%[12][13] - 激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标已达成[13][14][16]

激励计划 - 2023年完成激励计划多环节审议，12月28日首次授予540万股，激励115人[12][13][14][15] - 2024年11月15日，135万股预留限制性股票失效[15] - 首次授予日为2023年11月14日，首解限售期可解34%[19] 业绩数据 - 2024年净资产现金回报率9.88%，较2021年增271.42%，高于同行-37.72%[17] - 2024年营收同比增17.32%，高于同行4.29%[17] - 2024年转型创新业务收入增408.5%，高于目标400%[17] - 2024年研发投入占比4.19%，高于目标3.05%[17] 未来展望 - 独立财务顾问认为满足首解限售期业绩考核条件，后续将办理解除限售[19][21]

激励计划 - 2023年12月28日完成激励计划限制性股票首次授予登记，授予540万股，激励对象115人[4] - 2024年11月15日预留的135万股限制性股票因未明确激励对象失效[4] - 首次授予日为2023年11月14日[7] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期可申请解除限售所获总量的34%[7] 业绩数据 - 2024年净资产现金回报率为9.88%，以2021年为基数增长率为271.42%，同行业平均 - 37.72%[6] - 2024年营业收入同比增长率为17.32%，同行业平均4.29%[6] - 以2021年为基数，2024年转型创新业务类收入增长率为408.5%，目标不低于400%[6] - 2024年研发投入占营业收入比重为4.19%，目标不低于3.05%[6] 业绩考核 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期考核年度为2024年，业绩考核目标已达成[7][8] - 2025年6月23日董事会和监事会审议通过业绩考核目标达成议案[6] - 公司业绩达成事项已获必要批准和授权，符合相关规定[10]

公司融资计划 - 全资附属公司天海氢能拟通过北京产权交易所公开挂牌引入投资者进行增资扩股 [1] - 增资金额不超过人民币3亿元 增资价格不低于经备案的评估结果 [1] - 增资完成后母公司天海工业持股比例不低于70% 天海氢能仍为控股附属公司 [1] 公司股权结构 - 本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] - 北京天海工业有限公司目前为天海氢能全资股东 [1] - 通过增资扩股方式引入外部投资者但保持控股地位 [1]

政府补助公告 - 公司下属全资附属公司北京天海氢能装备有限公司于2025年6月13日收到政府补助594.2万元 [1] - 其中与收益相关的金额为229.8万元，占公司最近一期经审计净利润的10.19% [1] - 与资产相关的金额为364.4万元，占公司最近一期经审计净资产的0.26% [1] - 预计该政府补助将对公司2025年度经营业绩产生积极影响 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月20日在中国北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室召开[1] - 出席股东总数509人，其中A股股东508人，H股股东1人[1] - 出席股东持股总数248,511,132股，A股占比45.3764%，H股占比0.0022[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，无否决议案[1][2][3] - 普通股股东对主要议案的平均赞成率达99.68%，最高反对票比例为0.4586%（A股股东对不进行利润分配议案）[2][3] - H股股东对所有议案均100%赞成，持股量12,000股[1][2] - 特别决议案（议案9）获得超过三分之二有效表决权通过[3] 股东结构特征 - A股股东主导表决，持股占比超99.68%，H股股东仅占0.0048%投票权[1][2] - 5%以下小股东在审计机构聘任议案中赞成票比例达90%[3] - 利润分配议案反对票比例显著高于其他议案（A股股东反对率0.4239%）[3] 法律合规性 - 会议程序经律师鉴证，符合《公司法》《股东大会规则》等法规要求[4] - 表决结果有效性获律师事务所书面确认[4] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和加盖印章的股东大会决议[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，于2025年5月24日在中国证监会指定信息披露网站及5月23日在香港联交所网站发布通知，列明讨论事项并提前20日公告 [3] - 会议采取现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月20日在北京公司会议室召开，网络投票通过上交所系统（9:15-15:00）进行 [3][4] 股东出席情况 - 现场会议股东及代理人代表有表决权股份245,747,052股（占总股本44.8717%），网络投票股东508名代表2,776,080股（占0.5069%） [4][5] - 出席人员包括董事、监事、高管及中介机构，股东资格经中国结算上海分公司及香港中央结算（代理人）有限公司验证 [5][6] 议案表决结果 1. **年度报告与财务事项** - 2024年A/H股年报获通过：同意247,740,242股（99.973%），反对67,100股（0.027%） [7] - 2024年度经审计财务报告通过：同意247,739,942股（99.975%），反对62,200股（0.025%） [8] - 财务内控审计报告通过：同意247,756,742股（99.9766%），反对58,100股（0.0234%） [8] 2. **治理与人事议案** - 董事会工作报告通过：同意247,744,242股（99.9756%），反对60,600股（0.0244%） [7] - 监事会工作报告通过：同意247,743,742股（99.9748%），反对62,700股（0.0252%） [8] - 续聘大信会计师事务所：同意247,607,842股（99.9392%），反对151,100股（0.0608%），中小股东同意率67.0294% [9][10] 3. **利润分配与授权** - 2024年度不分配利润：同意247,311,142股（99.9709%），反对72,300股（0.0291%），中小股东同意率56.3416% [10][11] - 授予董事会H股发行一般性授权（特别决议）：同意247,328,842股（99.9433%），反对140,900股（0.0567%） [11] 法律程序有效性 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，所有议案均达法定通过比例 [3][6][12]