战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前三天通知，必要或紧急情况不受限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 会议记录保存期为十年[14] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[17] - 细则解释权归属公司董事会[18]

审计委员会构成 - 由三名非执行董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[2] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员中会计专业人士担任，委员内选举并报请董事会批准[4] 审计委员会任期 - 任期与其他董事相同，独立董事连续任职不得超过六年[4] 审计委员会职责 - 下列事项过半数同意后提交董事会审议：聘用或解聘会计师事务所、监督评估内外部审计等[5] - 年度财务报告审计前与会计师事务所讨论确定审计范畴及时间安排[9] - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并向董事会建议，董事会方可审议[10] - 审核财务会计报告，对真实性等提意见，关注重大会计和审计问题[10] - 监督外部审计机构聘用工作，包括制定政策等[10] - 监督评估外部审计机构审计工作，督促遵守业务规则和规范[11] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议可开临时会议[19] - 须至少每年与外部审计机构开会两次[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[26] 其他 - 内部审计机构至少每半年对重大事件及资金往来检查并提交报告[14] - 公司披露年报时应在网站披露审计委员会年度履职情况[12] - 董事会审计委员会工作细则发布时间为2025 - 12 - 15[22] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[22] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年[22] - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[22] - 出席委员对会议事项有保密义务[22] - 细则自董事会审议通过后执行，未尽事宜按规定执行，抵触时需修订并报审议通过，解释权归董事会[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 原则上应于会前三天通知全体委员[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期十年[16] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[18] - 细则解释权归属公司董事会[18] - 文件版次号06，发布时间2025 - 12 - 15[1]

公司发展历程 - 公司1993年7月12日以发起方式设立，发起人为北人集团公司[6] - 1993年7 - 8月在港上市，发行1亿股境外上市外资股；1994年5月6日在上交所上市，发行5000万股人民币普通股[7] - 2002年12月 - 2003年1月获批增发2200万股人民币普通股并上市[7] - 2020年7月9日完成6300万股人民币普通股增发新股登记[7] - 2022年6月、8月分别完成4648.1314万股、1078.4674万股人民币普通股增发新股登记[7] - 2023年开展股权激励计划，12月28日完成540万股限制性股票增发新股登记[7] - 2025年8月4日因回购注销18万股A股限制性股票减少注册资本[7] 股权结构 - 公司可发行普通股总数为547,485,988股[18] - 公司成立时向发起人发行250,000,000股，占比45.66%[18] - 1993年7 - 8月向香港境外投资人发行100,000,000股，占比18.27%[18] - 1994年3 - 4月向境内投资人发行50,000,000股，占比9.13%[18] - 2002年12月 - 2003年1月向境内投资人发行22,000,000股，占比4.02%[18] - 2020年6月向境内投资人发行63,000,000股，占比11.51%[18] - 2022年6月向境内投资人发行46,481,314股，占比8.49%[20] - 2022年8月向境内投资人发行10,784,674股，占比1.97%[20] - 2023年12月向境内投资人发行5,400,000股，占比0.99%[20] 规则制度 - 补发新股票公告期间为90日，每30日至少重复刊登一次[32] - 公司在证券交易所内展示公告的期间为90日[32] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[36] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25%[36] - 公司董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[36] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持股份[36] 股东相关 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行[37] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销期限为决议作出之日起60日内[41] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[42] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月内举行[56] - 单独或者合计持有公司10%或以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[57] - 召集人将在年度股东会召开二十一日前通知各股东，临时股东会将于会议召开十五日前通知各股东[59] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[60] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立非执行董事四人[101] - 董事任期三年，可连选连任[101] - 董事会、单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可提名非独立董事候选人[101] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立非执行董事候选人[101] - 董事长由全体董事的过半数选举产生，任期三年，可连选连任[102] 财务相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3、9个月结束1个月内披露季报[148][149] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[152] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的5%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[156] 其他 - 公司住所为中国北京市朝阳区东三环中路59号楼901室[196] - 公司章程由公司董事会负责解释[196]

AH股溢价率排名 - 截至1月8日收盘，AH股溢价率最高的三家公司为东北电气(00042)、浙江世宝(01057)和弘业期货(03678)，溢价率分别为785.25%、433.39%和275.07% [1] - AH股溢价率最低的三家公司为宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)和招商银行(03968)，溢价率分别为-12.17%、-1.77%和-0.48% [1] - 前十大高溢价率股票还包括中石化油服(01033)溢价率266.67%、京城机电股份(00187)溢价率254.61%、复旦张江(01349)溢价率242.24%、南京熊猫电子股份(00553)溢价率233.80%、安德利果汁(02218)溢价率228.30%、晨鸣纸业(01812)溢价率220.48%和凯盛新能(01108)溢价率209.44% [1] - 后十大低溢价率股票还包括药明康德(02359)溢价率4.34%、潍柴动力(02338)溢价率7.12%、美的集团(00300)溢价率8.37%、三一重工(06031)溢价率12.59%、福耀玻璃(03606)溢价率12.73%、中国光大银行(06818)溢价率15.88%和海螺水泥(00914)溢价率17.77% [1] AH股偏离值排名 - 截至同一日期，AH股偏离值最高的三家公司为浙江世宝(01057)、金风科技(02208)和南京熊猫电子股份(00553)，偏离值分别为104.40%、57.76%和27.70% [1] - AH股偏离值最低的三家公司为东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)和南华期货股份(02691)，偏离值分别为-95.85%、-26.90%和-19.11% [1] - 前十大高偏离值股票还包括中铝国际(02068)偏离值20.17%、中伟新材(02579)偏离值15.40%、蓝思科技(06613)偏离值15.23%、三花智控(02050)偏离值13.87%、吉宏股份(02603)偏离值13.68%、山东墨龙(00568)偏离值12.47%和中国中冶(01618)偏离值11.59% [1][2] - 后十大低偏离值股票还包括中金公司(03908)偏离值-19.06%、上海电气(02727)偏离值-8.50%、泰格医药(03347)偏离值-7.72%、山东新华制药股份(00719)偏离值-7.41%、金力永磁(06680)偏离值-7.05%、国联民生(01456)偏离值-7.01%和白云山(00874)偏离值-6.42% [2] 个股股价数据 - 东北电气H股股价为0.305港元，A股股价为2.25元 [1] - 浙江世宝H股股价为5.990港元，A股股价为26.67元 [1] - 宁德时代H股股价为503.500港元，A股股价为369.21元 [1] - 恒瑞医药H股股价为77.550港元，A股股价为63.6元 [1] - 招商银行H股股价为50.400港元，A股股价为41.88元 [1]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京京城機電股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 447,485,988 | RMB | | 1 RMB | | 447,485,988 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 447,485,988 | RMB | | 1 RMB | | 447,485,988 | | 2. 股份分類 ...

AH股溢价率排行 - 截至1月2日收盘，AH股溢价率最高的三家公司为东北电气(00042)、浙江世宝(01057)和弘业期货(03678)，溢价率分别为847.37%、398.38%和286.02% [1] - AH股溢价率最低的三家公司为宁德时代(03750)、招商银行(03968)和恒瑞医药(01276)，溢价率分别为-14.50%、-5.83%和-3.71% [1] - 前十大高溢价率股票还包括中石化油服(01033，275.36%)、京城机电股份(00187，266.34%)、复旦张江(01349，252.48%)、晨鸣纸业(01812，252.00%)、安德利果汁(02218，232.30%)、凯盛新能(01108，214.93%)和南京熊猫电子股份(00553，203.11%) [1] - 后十大低溢价率股票还包括美的集团(00300，4.83%)、药明康德(02359，7.50%)、潍柴动力(02338，8.54%)、紫金矿业(02899，11.78%)、东方电气(01072，12.45%)、中国光大银行(06818，14.21%)和三一重工(06031，14.52%) [1] AH股偏离值排行 - 截至同一日期，AH股偏离值最高的三家公司为浙江世宝(01057)、广和通(00638)和中船防务(00317)，偏离值分别为86.11%、17.07%和11.89% [1] - AH股偏离值最低的三家公司为东北电气(00042)、新华保险(01336)和广汽集团(02238)，偏离值分别为-40.60%、-13.42%和-13.31% [1] - 前十大高偏离值股票还包括京城机电股份(00187，11.57%)、弘业期货(03678，10.87%)、中远海发(02866，8.61%)、三花智控(02050，8.40%)、中国通号(03969，7.72%)、辽港股份(02880，7.47%)和中石化油服(01033，7.33%) [2][3] - 后十大低偏离值股票还包括山东新华制药股份(00719，-10.98%)、南华期货股份(02691，-10.06%)、长飞光纤光缆(06869，-9.89%)、金力永磁(06680，-9.25%)、赣锋锂业(01772，-9.03%)、中芯国际(00981，-7.85%)和龙源电力(00916，-7.41%) [3] 个股价格数据 - 东北电气H股价格为0.285港元，A股价格为2.25元人民币，溢价率高达847.37%，但偏离值为-40.60% [1][3] - 浙江世宝H股价格为4.950港元，A股价格为20.6元人民币，溢价率为398.38%，偏离值为86.11% [1][2] - 宁德时代H股价格为514.500港元，A股价格为367.26元人民币，呈现折价状态，溢价率为-14.50% [1] - 招商银行H股价格为53.550港元，A股价格为42.1元人民币，溢价率为-5.83% [1] - 恒瑞医药H股价格为74.100港元，A股价格为59.57元人民币，溢价率为-3.71% [1]

核心事件概述 - 京城机电股份的控股子公司天海低温被法院裁定受理破产清算 [1] - 北京市高级人民法院通过随机摇号指定北京天达共和律师事务所担任破产管理人 [1] - 管理人负责人为索士余，其职责包括接管财产、调查状况、决定内部管理事务等九项具体内容 [2] 公司股权与财务影响 - 公司通过全资子公司北京天海工业有限公司持有天海低温75%的股权 [2] - 天海低温的破产清算不会对公司现有业务造成重大影响 [2] - 天海低温将不再被纳入公司合并财务报表范围 [2] - 该破产清算事项对公司本期或期后利润的影响存在不确定性，最终影响需以清算结果和审计为准 [2] 后续程序与信息披露 - 管理人需勤勉尽责，履行法定职责并向法院报告工作，接受债权人会议监督 [1] - 后续公司将依据会计准则和实际情况进行相应会计处理 [2] - 公司将按照相关规定及时履行后续的信息披露义务 [2]

事件概述 - 京城机电股份的附属公司北京天海低温设备有限公司（天海低温）被债权人北京朗汇科技有限公司申请破产清算，法院已于2025年11月28日裁定受理此案 [1] - 法院已指定北京天达共和律师事务所担任天海低温的管理人，管理人需依法履行职责并接受监督 [1] 公司股权关系 - 公司通过全资子公司北京天海工业有限公司持有天海低温75%的股权 [2] 对公司业务与财务的影响 - 天海低温的破产清算不会对公司的现有业务造成重大影响 [2] - 天海低温将不再被纳入公司的合并财务报表范围 [2] - 该破产清算事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终影响需以破产清算执行结果和会计师审计为准 [2] 公司后续安排 - 公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理 [2] - 公司将及时按照相关规定履行后续的信息披露义务 [2]

核心事件 - 京城机电股份的控股子公司天海低温被法院裁定受理破产清算 法院于2025年11月28日裁定受理此案[1] - 法院已指定北京天达共和律师事务所担任天海低温的管理人 管理人负责人为索士余[1] 管理人职责 - 管理人将全面接管天海低温的财产、印章、账簿及文书资料[2] - 管理人负责调查债务人财产状况并制作报告 决定其内部管理及日常开支[2] - 管理人有权在首次债权人会议前决定公司是否继续营业 并管理和处分其财产[2] - 管理人将代表天海低温参与法律程序 并提议召开债权人会议[2] 公司股权与财务影响 - 公司通过全资子公司北京天海工业有限公司持有天海低温75%的股权[2] - 天海低温破产清算后 将不再被纳入公司的合并财务报表范围[2] - 该事件对公司现有业务不会造成重大影响[2] - 该清算事项对公司本期或期后利润的最终影响存在不确定性 需以清算结果及审计为准[2]