会议信息 - 2025年6月20日于北京大兴召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人510人，含509名A股股东和1名H股股东[2] - 出席会议股东所持表决权股份248,523,132股，占比45.3786%[2][3] 议案审议 - 多项议案审议通过，同意票数占比超99%[4][6][7][8][9][10] 其他 - 见证律师认为会议召集和召开程序合法有效[12] - 2025年6月21日发布公告[13]

股东大会信息 - 2025年5月24日在中国证监会指定网站刊登2024年年度股东大会通知，5月23日在香港联合交易所网站发布会议通告和通函[4] - 2025年6月20日上午9:30现场会议在北京大兴区公司会议室召开，网络投票时间为6月20日[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表245,747,052股，占比44.8717%[9] - 参加网络投票股东508名，代表2,776,080股，占比0.5069%[9] - 中小投资者股东508名，代表2,776,080股，占比0.5069%[9] 议案表决结果 - 《2024年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告》：同意247,740,242股，占比99.6850%[13] - 《审议公司2024年度董事会工作报告》：同意247,744,242股，占比99.6866%[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》：同意247,743,742股，占比99.6864%[15] - 《公司2024年度经审计的财务报告》：同意247,739,942股，占比99.6849%[17] - 《公司2024年度财务报告内部控制审计报告》：同意247,756,742股，占比99.6916%[18] - 《公司2024年度独立非执行董事述职报告》：同意247,743,642股，占比99.6863%[19] - 《续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构》：同意247,607,842股，占比99.6317%[19] - 《续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构》中小投资者：同意1,860,790股，占比67.0294%[20] - 《公司2024年度不进行利润分配的议案》：同意247,311,142股，占比99.5123%[23] - 《公司2024年度不进行利润分配的议案》中小投资者：同意1,564,090股，占比56.3416%[23] - 《批准关于授予董事会发行H股一般性授权的议案》：同意247,328,842股，占比99.5194%[24] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[24] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[25]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月11日上午9:30，地点为北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室 [1] - 公司股份总数为547,665,988股，全部为有表决权股份 [1] - 会议主要议程包括审议控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案 [1] 房屋租赁概况 - 京城海通将位于北京市朝阳区天盈北路9号的45,043.62平方米房屋出租给深圳腾龙，用于互联网数据中心建设、运营和办公 [2] - 自2024年5月20日起深圳腾龙未按约支付租金，截至2025年6月10日欠付租金约7,206.99万元 [2] 租赁合同调整方案 - 租金单价从4.16元/平方米/日调整为3.2元/平方米/日，降幅约23% [5] - 给予114天免租期，分四次实施：2025年7月和12月各31天，2026年12月31天，2027年12月21天 [5] - 欠付的7,207万元租金分四次偿还：2025年支付80%，2026年一季度支付剩余20% [6] 交易各方情况 - 京城海通注册资本8,000万元，主营物业管理、办公用房出租等业务 [2] - 深圳腾龙注册资本5,000万元，主营云计算技术开发、数据服务等业务 [2][3] - 新增两方担保公司艾迪希和艾笛希，注册资本均为25,000万元，主营技术开发服务 [4] 调整事项影响 - 租金调整后本年度租金收入减少约1,343万元 [7] - 调整基于市场化原则，考虑周边工业厂房租赁行情下行和IDC行业需求增速放缓的实际情况 [4][5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月11日9点30分在北京大兴区公司会议室召开[4] - 网络投票7月11日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] - 审议《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》[8] 股权登记与联系信息 - A股股权登记日为2025年7月7日，代码600860，简称京城股份[15] - 会议联系电话010 - 87707288，传真010 - 87707291等[20] 会议相关规定 - 预期会期不超一个工作日，股东食宿交通自理[20] - 出席人员会前半小时到，带身份证明等原件[20] 决议公告 - 第十一届董事会和监事会分别审议通过议案1[8] - 相关决议公告登于《上海证券报》等网站[8] H股股东事项 - H股股东参会参见港交所网站相关文件[20]

公司股份 - 公司股份总数为547,665,988股，有表决权股份总数相同[3] 租赁情况 - 2020年京城海通与深圳腾龙签租赁合同，租赁面积45,043.62㎡[10] - 截至2025年6月10日，深圳腾龙欠付租金约7,206.99万元[11] - 2025年6月11日起日租金从4.16元/㎡变为3.2元/㎡，上调周期从3年变5年[15] - 补充协议生效后公司给承租方114天免租期[15] - 2024年5月20日以来欠付租金7207万余元，2025年付80%，2026年一季度付20%[16] 公司资本 - 京城海通注册资本8,000万元[12] - 深圳腾龙注册资本5,000万元[13] - 北京艾迪希数据科技发展有限公司注册资本25,000万元[13] - 北京艾笛希科技有限公司注册资本25,000万元[14] 财务影响 - 租金调整后本年度租金减少约1343万元，影响财务状况及经营成果[18] 交易审批 - 租金调整金额需提交临时股东大会审议[19] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需部门批准[19]

股份发行与募集 - 公司获准向李红等发行股份购买资产，向李红发行19,099,566股、向赵庆发行6,540,785股等[2] - 本次募集配套资金不超过人民币158,966,100元[2] - 2022年6月24日，发行股份购买资产新增A股股数为46,481,314股[4] 股份限售与解锁 - 限售股中的39,446,762股已分别于2023年6月28日及2024年6月25日解除限售并上市流通[4] - 李红等5人新增股份按业绩承诺分期解锁，第四期业绩承诺期为2020 - 2024年[5][6][7][8] - 杨平等7人新增股份自重组发行完成日起12个月内不得转让、质押[6] - 部分承诺方通过本次交易取得的对价股份有12个月锁定期[8][9] 股东承诺 - 李红等承诺方截至承诺函出具日无质押本次交易取得的上市公司股份的计划安排[9] - 李红等承诺不谋求上市公司控制权，不影响上市公司控制权[9] - 李红等承诺在北洋天青80%股权变更期间不占用其资金[9] 资金与股本 - 上市公司第二期现金对价2000万元用于抵扣附加业绩补偿金[10][11] - 发行股份购买资产完成后，总股本为531481314股，限售股109481314股，无限售股422000000股[12] - 募集配套资金完成后，总股本为542265988股，限售股120265988股，无限售股422000000股[12] - 2023年限制性股票激励计划首次授予540万股，总股本变为547665988股[12] 本次限售股上市 - 本次A股限售股上市流通数量为7034552股[14] - 本次A股限售股上市流通日期为2025年6月24日[15] - 李红等5位股东持有限售股共7034552股，占总股本1.28%，本次全部上市流通[16] - 本次解除限售股份上市流通后，限售股减至5400000股，无限售股增至442265988股[18] - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售符合要求，无异议[19]

股份变动 - 2020年公司向控股股东非公开发行63,000,000股，总股本由422,000,000股变更为485,000,000股，2023年7月10日该部分限售股全部解除限售[9] - 2022年公司发行46,481,314股A股购买资产，股份总数由485,000,000股变更为531,481,314股[10] - 2022年公司配套募集资金新增10,784,674股，股份总数由531,481,314股变更为542,265,988股，2023年2月20日该部分限售股全部解除限售[12] - 2023年12月28日公司完成限制性股票首次授予登记工作，首次授予540.00万股A股股票，股份总数由542,265,988股变更为547,665,988股[13] - 截至公告日，公司股份总数为547,665,988股，有限售条件流通股为12,434,552股，无限售条件流通股为535,231,436股[14] 业绩情况 - 2024年度北洋天青扣非净利润孰低值为5,006.63万元，业绩承诺实现率为108.84%[8] 限售股上市 - 本次上市流通股票为非公开发行股份，上市股数为7,034,552股，上市日期为2025年6月24日[3][22] - 李红持有限售股3819913股，占公司总股本比例0.70%[22] - 赵庆持有限售股1308157股，占公司总股本比例0.24%[22] - 青岛艾特诺持有限售股937392股，占公司总股本比例0.17%[22] - 王晓晖持有限售股807881股，占公司总股本比例0.15%[22] - 钱雨嫣持有限售股161209股，占公司总股本比例0.03%[22] - 有限售条件的流通股减少7034552股，剩余5400000股[25] - 无限售条件的流通股增加7034552股，变为442265980股[25] 发行股份及锁定期 - 公司获准向李红等发行股份购买资产，发行股份总数为46,481,314股，同时募集配套资金不超过158,966,100元[4][5] - 本次发行股份购买资产的新增A股股数为46,481,314股，其中39,446,762股已分别于2023年6月28日及2024年6月25日解除限售并上市流通[5] - 李红等部分发行对象新增股份锁定期12个月，之后按40%、20%、20%及剩余部分分期解锁[6][7] - 杨平等人因本次交易取得的上市公司股份自重组发行完成日起12个月内不得转让，送转股增持股份也遵守此期限[17] 相关承诺 - 李红等人截至承诺函出具日无质押本次交易取得的上市公司股份的计划，新增股份按协议设置锁定期及分期解锁安排，锁定期内及解锁前不设质押等权利负担[17] - 李红等人自成为北洋天青股东至今与其他股东无一致行动情形，不谋求上市公司控制权，无推荐提名董高人员及调整构成计划[17][18] - 青岛艾特诺自成为北洋天青股东至今与其他股东无一致行动情形，企业及实际控制人不谋求上市公司控制权，无推荐提名董高人员及调整构成计划[17][18] - 李红等人承诺在北洋天青80%股权自评估基准日至登记至京城股份名下期间不占用资金，不进行影响完整性合规性的行为[18] - 本次交易完成后，李红等人遵守相关规定，保证上市公司及北洋天青在人员、资产等方面独立，规范对外担保行为，避免资金占用[18] - 李红等人及控制企业目前无与上市公司、北洋天青竞争业务，持有京城股份期间不从事竞争经营活动，发现竞争业务机会通知北洋天青并促其获取[18] 现金对价 - 上市公司第二期现金对价2000万元将优先用于抵扣附加业绩补偿金[19]

限售股上市流通情况 - 本次限售股上市流通数量为7,034,552股，占公司总股本比例为1.28% [1][7] - 上市流通日期为2025年6月24日 [1] - 限售股类型为非公开发行股份，认购方式为网下 [1] 限售股形成背景 - 限售股源于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，涉及向李红、赵庆等12名对象发行46,481,314股 [1][2] - 其中39,446,762股已于2023年6月28日及2024年6月25日分批解禁 [2][5] - 本次解禁的7,034,552股为青岛艾特诺持有的剩余股份 [7] 业绩承诺履行情况 - 标的资产青岛北洋天青2024年度业绩承诺实现率为108.84%，净利润达标5,006.63万元 [3] - 李红等5名股东的分期解锁机制与业绩补偿义务挂钩，分四期按40%/20%/20%/剩余比例解锁 [2][8] - 杨平等7名股东的股份锁定期为12个月，无分期解锁安排 [3][12] 股本结构变动 - 本次解禁后，公司有限售条件流通股减少7,034,552股，无限售条件流通A股增至442,265,980股 [7] - 公司总股本保持547,665,988股不变，其中H股100,000,000股 [7] - 历史股本变动显示公司通过多次增发完成资产重组及配套融资 [4][6] 中介核查意见 - 独立财务顾问中信建投确认解禁数量、时间符合法规要求，股东未违反承诺 [7] - 信息披露被认定为真实、准确、完整 [7]

租赁情况 - 2020年12月15日京城海通租45043.62㎡房屋给深圳腾龙[2][5] - 2022年7月4日京城海通成公司控股附属公司[2][5] 租金数据 - 截止2025年6月10日深圳腾龙欠租金约7206.99万元[5] - 本次租金调整后本年度租金减少约1343万元[2][12] 协议调整 - 2025年6月10日签补充协议[2][5] - 6月11日起日租金从4.16元/㎡变为3.2元/㎡[10] - 租金上调周期变为每满5年上调5%[10] - 给予承租方114天免租期分四次给[11] - 明确欠租7207万余元分四次偿还[11] 审议情况 - 租金调整需提交临时股东大会，结果不确定[4][6][13]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十九次会议于2025年6月10日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 审议通过《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》[1] - 本议案需提交公司临时股东大会审议[2] - 议案有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票[2]