业务与股权 - 公司在联交所主板上市，从事物业发展、投资等业务，集中在香港、深圳等地，在日本有酒店物业投资[10] - 公司拥有汉国置业有限公司68.09%权益，业务由汉国集团营运[10] - 公司拥有建联集团有限公司29.1%权益，建联运营建筑及贸易业务[15] ESG成果 - 本年度，汉国获香港绿色和可持续贡献大奖2024－ESG披露优化先锋机构[22] - 汉国已连续第二年在香港绿色和可持续金融大奖中获奖[22] - 报告年度内，34%的物业获可持续建筑认证[38] 数据指标 - 2024/25年直接温室气体排放量为69吨二氧化碳当量，2023/24年为64吨[119] - 2024/25年间接温室气体排放量为18920吨二氧化碳当量，2023/24年为19920吨[119] - 2024/25年度总耗水量为317,032立方米，较2023/24年度的314,830立方米有所增加[121] - 2024/25年度全体员工人数为372人，较2023/24年度的369人有所增加[123] - 2024/25年度员工流失比率为17.74%，较2023/24年度的7.32%大幅上升[123] - 2024/25年度受训员工百分比为85%，较2023/24年度的91%有所下降[125] - 2024/25年度因工伤损失工作日数为7日，较2023/24年度的10日有所减少[123] 未来展望 - 对比2022年基线，公司计划在2030年前将温室气体排放强度和能源消耗强度减少8%[44] - 对比2022年基线，公司计划在2030年前将用水强度减少8%[65] 新产品和新技术研发 - 宝轩酒店（中环）预计2025年第三季重新开放，采用光伏建筑一体化技术[41] 市场扩张和并购 - 公司主导美国飞行车公司Alef Aeronautics Inc的2000万美元亚洲区A轮融资[106] 其他新策略 - 董事会批准成立ESG委员会，协助加强目标设定和报告形式[19] - 公司为深圳汉国中心及广州汉国大厦新租户提供Ecoflex产品选项，超70%装修材料可重复使用[54] - 公司实施“开心灵活星期五政策”，让香港员工每周五提前离岗[85] - 香港员工获半天生日假[85]

会议安排 - 公司股东周年大会定于2025年8月29日举行[3] - 2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[3] - 2025年8月25日下午四时三十分前送交转让文件及股票可获出席及投票资格[3] - 2025年8月29日名列股东名册之股东有权出席大会及投票[3] 人员信息 - 公司执行董事为王承伟、陈远强、林燕胜[4] - 公司非执行董事为王妍医生[4] - 公司独立非执行董事为罗志豪、范伟立、Randall Todd Turney、徐英略[4]

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號 : 216) We hereby notify you that the following corporate communications (the "Current Corporate Communications") of Chinney Investments, Limited (the "Company"), in both English and Chinese versions, are now available on the Company's website at www.chinney.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk: You may now access the Current Corporate Communications under ...

信息发布 - 公司通讯英文及中文版本于2025年7月29日在公司和联交所网站登载[2][6] - 公司发布2024/25年年报[9][10] 变更申请 - 申请免费印刷本需在变更申请表格甲部划“✓”寄回股份过户登记处[3][7] - 更改收取方式和语言版本需在乙部划“✓”交回股份过户登记处[4][7] 会议安排 - 2025年8月29日中午12:00举行股东周年大会[9][10]

股东周年大会信息 - 2025年8月29日中午十二时正举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等文件[3] 股份相关 - 董事配额外股份及处理库存股份总数不超已发行股份总数（不含库存股）20%[4] - 公司购回股份总数不超通过决议案当日已发行股份总数（不含库存股）10%[7] 章程细则 - 批准采纳新一套公司章程细则取代现有章程细则[9] 参会及投票 - 有权出席大会及投票的股东可委任代表[1] - 代表委任表格等文件最迟在大会及其续会指定举行时间48小时前交回[2] 人员变动 - 王妍医生及范伟立先生大会上轮值退任，愿膺选连任[6]

股东周年大会 - 公司将于2025年8月29日举行股东周年大会[3][8] - 代表委任表格须在2025年8月27日中午十二时正前交回[3] - 为确定出席股东大会及投票资格，公司于2025年8月26日至8月29日暂停办理股份过户登记手续，填妥转让文件及股票须于2025年8月25日下午4时30分前送达[32] 股份发行与回购 - 发行授权可处理不超批准当日已发行股份总数20%的额外股份，股份回购授权可回购不超批准当日已发行股份总数10%的股份[10][14] - 最后实际可行日期为2025年7月21日，已发行股份数为551,368,153股且无库存股份，全面行使发行授权最多可处理110,273,630股股份，全面行使股份回购授权最多可回购55,136,815股股份[10][15] - 回购股份可注销以提高公司资产净值、每股资产及盈利，或作为库存股份转售筹资等，资金动用公司合法可用于此用途的资金，包括可供分派利润或发行新股所得款项[42][43] 董事相关 - 王妍医生及范伟立先生将在股东周年大会上轮值退任并愿膺选连任，公司建议重选范伟立先生为独立非执行董事[18][20] - 王妍医生和范伟立先生每年可获董事酬金380,000港元[52][53][54] 章程细则 - 董事会建议采纳新章程细则取代现有章程细则，新章程细则将删除公司组织章程大纲全文、废除公司发行不记名认股权证的权力、删除所有有关股份面值的提述等[21][22][24] - 要求以投票方式进行表决的成员总表决权门槛降至5%，撤销、变更或修订公司组织章程细则须经特别决议案批准[26][28] 公司历史与业务 - 公司于1959年6月23日注册成立，曾多次更改名称，最终为建业实业有限公司[55][58][70][76] - 公司成立宗旨包括从事塑胶业务、贸易业务、投资业务等多项业务，有权进行土地、房屋等物业投资、转售、买卖及处置等业务[77][78][20] 股本情况 - 公司目前股本为港币1.5亿，分为每股面值港币0.25元的股份6亿股[82] - 公司历史上多次进行股本变更，如1973年1月12日、1987年8月19日、1988年8月30日等[84]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年收入减少7%至10.27亿港元（2024年：11.03亿港元）[15] - 2025年经营亏损净额为5510万港元（2024年：溢利3440万港元）[15] - 2025年股东应占亏损为5.64亿港元（2024年：6670万港元）[15] - 2025年每股基本亏损为1.02港元（2024年：0.12港元）[15] - 公司2025年收入为10.27亿港元（2024年：11.03亿港元），主要来自物业销售和租金收入[102] - 公司2025年经营亏损5510万港元（2024年：经营溢利3440万港元）[102] - 公司2025年股东应占亏损净额为5.64亿港元（2024年：6670万港元）[103] - 公司2025年每股基本亏损为1.02港元（2024年：0.12港元）[103] 成本和费用（同比环比） - 投资物业价值下调3.2%，重估亏损攀升至4.907亿港元（2024年：1.011亿港元）[15] - 公司2025年投资物业重估亏损净额为4.907亿港元（2024年：1.011亿港元）[102] - 物业及停车场管理收入2025年为4600万港元（2024年：5800万港元），管理停车场数量从26个减少至15个，车位从1810个减少至1540个[149] 各条业务线表现 - 建筑及贸易业务溢利提升96%至1470万港元（2024年：750万港元）[15] - 物业发展分类总收入为港币528,000,000元（2024年：港币593,000,000元），贡献分类溢利总额港币181,000,000元（2024年：港币235,000,000元）[104] - 广州港汇台项目已售出60个单位，已订约销售总额约为港币612,000,000元，2024/2025财政年度确认销售收入港币399,000,000元[105] - 广州宝翠园项目年內售出部分车位，产生销售收入港币45,000,000元[106] - 南海雅瑶绿洲项目年內售出余下住宅单位及车位，产生销售收入港币84,000,000元[109] - 深圳侨城坊项目年內物业销售收入及租金收入合共为港币172,000,000元（2024年：港币270,000,000元），公司应占溢利净额为港币200,000元（2024年：港币9,000,000元）[110][112] - 物业投资分类年內贡献租金收入港币453,000,000元（2024年：港币452,000,000元），但确认公平值亏损港币490,700,000元（2024年：港币101,100,000元），导致分类亏损总额港币427,000,000元（2024年：分类溢利港币99,000,000元）[115] - 联营公司建联2024年收入76.92亿港元（2023年：59.82亿港元），股东应占溢利净额5070万港元（2023年：2570万港元）[150] - 建业建荣（建联子公司）2024年收入24.86亿港元（2023年：21.19亿港元），经营溢利1.495亿港元（2023年：1.425亿港元）[150] - 楼宇建筑部门2024年收入7.18亿港元（2023年：8.88亿港元），经营亏损1320万港元（2023年：溢利1100万港元）[151] - 楼宇相关承造服务部门2024年收入34.85亿港元（2023年：22.62亿港元），经营业绩转亏为盈，录得溢利880万港元（2023年：亏损1500万港元）[152] - 航空部门2024年收入4.9亿港元（2023年：3.06亿港元），经营溢利2420万港元（2023年：620万港元）[152] 各地区表现 - 广州北京路项目"港汇臺"每周出售约两个单位，三分之一可供出售单位已售出[19] - 汉国佐敦中心维持高出租率，数据中心出租率达到100%[21] - 公司收购大阪物业，日本酒店组合扩大至9家，房价上升且入住率高企[21] - 广州港汇大厦年內平均出租率约为87%（2024年：83%）[119] - 深圳汉国城市商业中心年內平均整体出租率为65%（2024年：68%）[120] - 重庆汉国中心年內平均出租率为65%（2024年：69%）[125] - 重庆金山商业中心年內整体平均出租率为81%（2024年：84%）[130] - 宝轩酒店（尖沙咀）2025年平均入住率提升至95%（2024年：88%）[140] - 汉国佐敦中心2025年3月31日出租率改善至87%（2024年平均出租率82%）[141] - 公司投资物业组合2025年3月31日估值为153.91亿港元（2024年：155.48亿港元），其中中国大陆物业组合97.15亿港元，香港物业组合51.14亿港元，日本物业组合5.62亿港元[148] - 投资物业公平值减少净额为4.907亿港元，其中香港及大陆物业公平值减少5.486亿港元，日本物业公平值收益0.579亿港元[148] 管理层讨论和指引 - 公司组建新管理团队以应对市场波动，推进多项变革[27] - 公司面临严峻经营环境，但预计中长期前景乐观[27] - 公司2025年不派发末期股息（2024年：每股2.5港仙）[99] - 公司可供分派储备为5.81381亿港元，未建议派发末期股息[170] 其他财务数据 - 2025年股东权益为71.18亿港元（2024年：75.39亿港元）[16] - 2025年每股资产净值为12.91港元（2024年：13.67港元）[16] - 负债比率2025年为54%（2021年：45%）[11] - 公司2025年3月31日股东权益为71.18亿港元（2024年：75.39亿港元）[103] - 公司2025年负债比率上升至60%（2024年：56%）[103] - 公司附属公司汉国集团权益占比为68.09%[103] - 公司计息债务总额为756.8亿港元（2024年：764.3亿港元），其中13%归类为流动负债（2024年：34%）[155] - 公司现金及现金等价物总额为110.6亿港元（2024年：132亿港元），包括受限制银行存款25.2亿港元（2024年：13.7亿港元）[155] - 公司股东资金总额为711.8亿港元（2024年：753.9亿港元），负债比率为60%（2024年：56%）[156] - 公司交叉货币利率掉期合约名义本金为1.7亿港元[157] - 公司抵押物业账面总值为1614.7亿港元，用于获取银行信贷[158] - 公司银行借贷主要以浮动利率计息，面临利率波动风险[164] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中4名为独立非执行董事，占比50%[59] - 回顾年度内共举行四次董事会会议，全体董事均获至少14天通知[57] - 公司主席与董事总经理职责分离，分别由王承伟和陳遠強担任[60] - 独立非执行董事徐英略持有证监会第9类（资产管理）牌照[45] - 财务总监蕭佳娜拥有超过30年会计财务经验，为香港及英国会计师公会资深会员[50] - 企业融资及业务拓展部董事吳銘銳拥有25年投资银行及会计经验[51] - 公司秘书尹嘉怡拥有20年公司秘书及企业管治经验[52] - 王妍及范伟立将在股东周年大会上轮值退任并符合资格膺选连任[64] - 董事培训记录显示所有董事在2025年3月31日止年度均完成A类（研讨会/会议/论坛）和B类（经济/业务/治理相关阅读）培训[65] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和2名执行董事组成，范伟立任主席，年度内举行1次会议审议董事薪酬[66] - 执行董事薪酬包含与个人表现及集团业绩挂钩的可变部分，非执行董事为固定薪酬[71] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，年度内举行2次会议并审阅财务报告及内控政策[70][73] - 公司偏离企业管治守则B.2.2条，未要求主席与董事总经理轮值退任以保持领导连续性[64] - 薪酬政策要求每年由薪酬委员会检阅董事薪酬，并需股东周年大会授权确定[71] - 董事轮值退任规则要求至少三分之一董事（非三倍数时取最接近值）在股东周年大会退任[62] - 提名委员会由3名独立非执行董事、1名执行董事和1名非执行董事组成，其中罗志豪担任主席[74] - 2025年3月31日公司整体员工男女比例为1:0.84[79] - 董事会成员中女性董事1名，男性董事7名[79] - 董事会年龄分布：50-59岁3名，60-69岁4名，70岁或以上1名[79] - 董事会服务年期：5年或以下3名，6至10年5名[79] - 独立核数师安永会计师事务所收取审计服务费用481.6万港元，非审计服务费用85.1万港元，总计566.7万港元[81] - 2025年度董事会举行4次会议，薪酬委员会1次，审核委员会2次，提名委员会1次[80] - 公司秘书年内参加不少于15小时的专业培训[86] 股东和股权结构 - 王先生为建业发展（集团）及Lucky Year Finance Limited的董事，两家公司均为公司主要股东[32] - 王博士通过受控公司持有341,439,324股普通股，占公司已发行股份的61.93%[180] - Lucky Year和建业发展（集团）同样持有341,439,324股普通股，占公司已发行股份的61.93%[180] - 公司已发行股份总数中至少25%由公众人士持有[187] 关联交易和贷款协议 - 汉汇发展有限公司与建业建筑有限公司签订框架协议，合约金额不超过96,300,000港元[182] - 汉汇发展有限公司与顺昌楼宇设施有限公司签订框架协议，合约金额不超过141,000,000港元[182] - 汉国融资有限公司与银团签订贷款协议，金额为737,000,000港元，可增至1,500,000,000港元[183] - 金誉发展有限公司与银团签订贷款协议，金额为1,525,000,000港元[185] - 建业融资有限公司与银团签订贷款协议，金额为537,500,000港元[185] - 截至2025年3月31日，已向顺昌支付49,103,000港元，向建业建筑支付10,687,000港元[182] 社会责任和环境 - 公司慈善捐款金额为港币218,000元[192] - 公司环境及社会相关政策和表现详情可查阅2024/25年度环境、社会及管治报告[190] - 公司未发生严重违反或不遵守适用法律及条例的情况[191] - 公司为董事及高级人员安排了董事及高级人员责任保险[189] 其他重要内容 - 宝轩酒店（中环）预计今年第三季度开张，配备100%太阳能板幕墙[21] - 香港银行同业拆借利率(HIBOR)下跌至1%以下，借款人负担缓和[24] - 香港机场客运量恢复至疫情前水平，第三跑道开通后预计进一步攀升[24] - 香港政府“北部都会区”计划将打造新市镇，预计容纳250万居民及650,000个就业机会[24] - 中国中央政府推出措施降低借贷成本及增加资金流动性，重点发展高科技及制造业[25] - 中国城镇化率计划从65%提升至80%，公司寻求物业相关资产商机[27] - 公司项目“港汇臺”累计合约销售金额达6.12亿港元[102] - 公司雇员人数为330位（2024年：370位）[160] - 公司五大供应商占全年总采购额70%，最大供应商占比28%[171] - 公司五大客户销售额占全年总销售额不足30%[171] - 公司投资物业按公平值计量金额约为港币15,391,000,000元，确认公平值变动亏损净额约港币704,000,000元[199] - 公司待出售已完成物业账面价值约港币1,071,000,000元[200] - 公司核数师安永会计师事务所将续聘为公司核数师[193]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年全年收入减少7%至港币10.27亿元，2024年为港币11.03亿元[5] - 公司2025年重估及商誉减值前经营亏损净额为港币5510万元，2024年为溢利港币3440万元[5] - 公司2025年股本持有人应占亏损为港币5.64亿元，2024年为港币6670万元[6] - 公司2025年每股基本亏损为港币1.02元，2024年为港币0.12元[4][6] - 2025年公司收入为1027235千港元，较2024年的1102627千港元下降6.84%[22] - 2025年公司毛利为539747千港元，较2024年的595855千港元下降9.41%[22] - 2025年公司除税前亏损627012千港元，而2024年为溢利1382千港元[22] - 2025年公司年内亏损713214千港元，较2024年的43855千港元亏损幅度扩大1526.30%[22] - 2025年公司全面亏损总额为521373千港元，较2024年的590697千港元有所收窄11.73%[24] - 截至2025年3月31日止年度，物业发展、物业投资、物业及停车场管理及其他分类的销售予外界客户收入分别为528,210千港元、452,589千港元、46,436千港元，合计1,027,235千港元[36] - 截至2024年3月31日止年度，物业发展、物业投资、物业及停车场管理及其他分类的销售予外界客户收入分别为592,595千港元、452,282千港元、57,750千港元，合计1,102,627千港元[39] - 截至2025年3月31日止年度，公司除税前亏损627,012千港元[36] - 截至2024年3月31日止年度，公司除税前溢利1,382千港元[39] - 2025年公司收入为1,027,235千港元，2024年为1,102,627千港元[51] - 2025年香港收入为186,366千港元，中国大陆为831,075千港元，日本为9,794千港元；2024年香港收入为195,916千港元，中国大陆为903,896千港元，日本为2,815千港元[51] - 2025年来自客户合约之总收入为576,131千港元，2024年为642,762千港元[54] - 2025年其他收入及收益净额为51,450千港元，2024年为47,147千港元[55] - 2025年公司收入为1,027,235千港元，2024年为1,102,627千港元[51] - 2025年集团收入为1,027,000,000港元，2024年为1,103,000,000港元[66] - 2025年集团经营亏损为55,100,000港元，2024年经营溢利为34,400,000港元[67] - 股东应占亏损净额为5.64亿港元（2024年：6670万港元），每股基本亏损为1.02港元（2024年：0.12港元）[69] - 物业发展分类总收入为5.28亿港元（2024年：5.93亿港元），贡献分类溢利总额1.81亿港元（2024年：2.35亿港元）[71] - 广州港汇台2024/2025财年确认销售收入3.99亿港元[73] - 广州宝翠园车位年内销售收入为4500万港元[74] - 南海雅瑶绿洲项目年内销售收入为8400万港元[75] - 深圳侨城坊项目2025年产生收入1.72亿港元（2024年：2.7亿港元），集团应占溢利净额为20万港元（2024年：900万港元）[76] - 集团投资物业租金收入为4.53亿港元（2024年：4.52亿港元），确认公平值亏损4.907亿港元（2024年：1.011亿港元），分类亏损总额为4.36亿港元（2024年：溢利9900万港元）[78] - 2025年3月31日止年度物业及停车场管理分类收入为港币46,000,000元，2024年为港币58,000,000元[92] - 建联2024年录得收入港币7,692,000,000元，2023年为港币5,982,000,000元；股东应占溢利净额港币50,700,000元，2023年为港币25,700,000元[93] - 楼宇建筑部门2025年收入为7.18亿港元（2023年为8.88亿港元），经营亏损1320万港元（2023年盈利1100万港元）[95] - 楼宇相关承造服务部门2025年收入为34.85亿港元（2023年为22.62亿港元），经营盈利880万港元（2023年亏损1500万港元）[96] - 航空部门2025年收入为4.9亿港元（2023年为3.06亿港元），经营盈利2420万港元（2023年为620万港元）[97] - 塑胶原料及化工原料产品部门2025年收入为5.13亿港元（2023年为4.06亿港元），经营盈利1030万港元（2023年亏损20万港元）[97] 成本和费用（同比环比） - 公司将投资物业价值下调3.2%，2025年重估亏损升至港币4.907亿元，2024年为港币1.011亿元[5] - 2025年财务费用为364,670千港元，2024年为386,003千港元[56] - 2025年折旧为41,237千港元，2024年为30,179千港元[45][50] - 2025年已出售物业成本为280,241千港元，2024年为299,310千港元[57] - 2025年年内税项开支总额为86,202千港元，2024年为45,237千港元[59] - 截至2025年3月31日止年度，投资物业公平值亏损净额为703,872千港元，2024年为156,699千港元[45][50] - 2025年资本开支为307,312千港元，2024年为549,290千港元[45][50] 各条业务线表现 - 公司建筑及贸易业务2025年溢利提升至港币1470万元，较上一年度的港币750万元上升96%[6] - 公司在重庆推出的“汉•林间”租赁计划成功，深圳及广州推出该理念初步反应正面[10] - 公司HONKWORK共享工作空间概念受初创公司欢迎，待其发展成熟后将迁至大厦内更大空间[10] - 广州北京路住宅项目“港汇台”每周约售2个单位，三分之一可供出售单位以理想价格售出[11] - 2025年2月7日公司宣布收购大阪物业，日本酒店组合扩至9家[11] - 香港宝轩酒店（中环）预计今年第三季度开业，楼宇配备100%太阳能板幕墙[12] - 韩国数据中心出租率达100%[13] - 重庆汉国中心总楼面面积约108,000平方米，2025年平均出租率为65%，2024年为69%[83] - 重庆金山商业中心总楼面面积约173,000平方米，2025年整体平均出租率为81%，2024年为84%[84] - 上海HF608总楼面面积约6,660平方米，2025年3月31日出租率达90%以上[85] - 香港Digital Realty Kin Chuen (HKG11)总楼面面积约228,000平方呎，已全數租出[86] - 宝轩酒店（尖沙咀）2025年3月31日止年度平均入住率改善至约95%，2024年为88%[88] - 汉国佐敦中心总楼面面积约62,000平方呎，2025年平均出租率跌至约82%，2024年为90%，3月31日出租率改善至87%[89] - 截至2025年3月31日，集团已收购日本七间酒店物业并持有两项酒店项目投资[90] 各地区表现 - 2025年香港收入为186,366千港元，中国大陆为831,075千港元，日本为9,794千港元；2024年香港收入为195,916千港元，中国大陆为903,896千港元，日本为2,815千港元[51] 管理层讨论和指引 - 公司2024财政年度面临严峻经营环境，开始组建新管理团队[18] 其他没有覆盖的重要内容 - 中国经济将维持5%的健康增长[14] - 香港银行同业拆借利率(HIBOR)从4月开始下跌至1%以下[15] - 香港机场客运量已恢复至疫情前水平，2024年底第三跑道开通后预计数字攀升[15] - 香港“北部都会区”计划将打造拥有250万居民及650,000个就业机会的新市镇[15] - 中国城镇化率将从目前的65%提升至80%[17] - 公司已根据香港公司条例第662(3)条及附表6第3部向公司注册处处长提交截至2024年3月31日止年度的财务报表[28] - 公司核数师已就截至2024年3月31日止年度的财务报表提交报告，报告并无保留意见[29] - 集团本年度财务报表首次采纳多项经修订香港财务报告准则会计准则，对财务状况或表现无影响[30] - 本年度及上年度内，各业务范畴之间并无进行任何交易[33] - 2024年3月31日资产总值为20,574,126千港元，负债总值为9,232,581千港元[48][49] - 2025年3月31日，物业发展、物业投资、物业及停车场管理及其他分类的资产分别为1,661,920千港元、16,034,514千港元、3,115,323千港元，资产总值20,109,066千港元[42] - 2025年3月31日，物业发展、物业投资、物业及停车场管理及其他分类的负债分别为1,264,407千港元、2,333,248千港元、391,880千港元，负债总值9,303,447千港元[42] - 2025年3月31日，集团计息债务总额约为75.68亿港元（2024年为76.43亿港元），债务总额中约13%（2024年为34%）归类为流动负债[98] - 2025年3月31日，集团现金及现金等价物总额约为11.06亿港元（2024年为13.2亿港元），其中受限银行存款为2.52亿港元（2024年为1.37亿港元）[99] - 2025年3月31日，集团股东资金总额约为71.18亿港元（2024年为75.39亿港元）[99] - 2025年3月31日，集团负债比率为60%（2024年为56%），计息债务净额约为64.62亿港元（2024年为63.23亿港元）[100] - 2025年3月31日，集团交叉货币利率掉期合约名义本金约为1.75亿港元[101] - 2025年3月31日，集团共聘用约330位雇员（2024年3月31日为370位）[103] - 截至2025年3月31日止年度，公司就相关交易分别向顺昌支付港币4910.3万元，向建业建筑支付港币1068.7万元[105] - 董事会不建议派发截至2025年3月31日止年度的末期股息，2024年为港币2.5仙[106] - 公司股东周年大会定于2025年8月29日举行，8月26日至29日暂停办理股份过户登记手续，8月25日下午四时三十分前需提交转让文件及股票[107] - 公司董事确认截至2025年3月31日止年度已遵守证券交易标准守则[108] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则，但在董事轮值退任规定上有偏差[109] - 公司主席及董事总经理不会轮值退任，偏离企业管治守则条文第B.2.2条规定[110] - 公司管理层薪酬由执行董事负责，偏离企业管治守则条文第E.1.2条规定[110] - 公司审核委员会每年最少举行两次会议，已审阅集团截至2025年3月31日止年度业绩[111] - 集团截至2025年3月31日止年度初步公布的财务报表数字获核数师安永同意，但安永未作保证[112] - 截至2025年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[113] - 集团拥有汉国置业有限公司68.09%权益[70] - 2025年3月31日集团投资物业组合估值为港币15,391,000,000元，2024年为港币15,548,000,000元[91]

组织章程细则 - 公司建议采纳新组织章程细则取代现有细则[3] - 建议须经股东于应届股东大会通过特别决议案批准实施[3] - 新细则在相关特别决议案于股东大会获通过后生效[3] 人员信息 - 2025年6月26日执行董事为王承伟、陈远强、林燕胜[4] - 同日非执行董事为王妍，独立非执行董事有罗志豪等4人[4]

会议安排 - 建业实业有限公司将于2025年6月26日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准公司截至2025年3月31日止年度末期业绩[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员情况 - 截至公布日期，公司执行董事为王承伟等三人[3] - 截至公布日期，公司非执行董事为王妍医生[3] - 截至公布日期，公司独立非执行董事为罗志豪等四人[3]