股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 建業實業有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00216 | 說明 | | 建業實業 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 551,368,153 | | 0 | | 551,368,153 | | 增加 / 減少 ...

公司治理行动 - 公司召开第八届董事会第十三次会议审议通过申请撤销股票其他风险警示的议案 [1] - 公司同意向深圳证券交易所申请撤销股票其他风险警示 [1] 财务与风险警示状态 - 公司2024年度经审计期末归母净资产为负数 [1] - 公司2024年度扣除非经常性损益后的净利润为负数 [1] - 公司2024年度扣除后的营业收入低于3亿元 [1] - 公司股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示 [1] - 若撤销其他风险警示申请获核准，公司股票仍继续被实施退市风险警示 [1] - 公司股票简称仍为"*ST惠程"，日涨跌幅限制仍为5% [1] 交易安排 - 申请撤销其他风险警示事项不涉及股票停牌 [1] - 公司股票正常交易 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入1.80亿元 同比增长61.54% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-3166.66万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2744.47万元 [1] - 基本每股收益为-0.0404元 [1]

公司管理层变动 - 周明祖获委任为执行董事及董事总经理 生效日期2025年8月29日 [1] - 陈远强不再担任董事总经理 仍留任执行董事及副主席职务 生效日期同步为2025年8月29日 [1]

公司历史 - 公司1959年6月23日注册成立，原名为力士塑胶有限公司[6] - 1972年9月8日公司名称改为力士地产有限公司[10] - 1987年9月8日公司名称改为建业置业有限公司[14] - 1989年3月14日公司名称改为建业实业有限公司[18] 公司章程 - 2025年8月29日股东周年大会通过特别决议案，采纳新一套公司章程细则[20] - 新章程细则即时取代现有章程细则[21] 股份相关 - 公司可按普通决议案发行附带特别权利或限制的股份，优先股发行需特别决议案批准[35] - 董事会可发行认股权证[35] - 特别权利修改或废除需75%以上该类别股份持有人同意或独立股东大会特别决议案批准[35] - 公司购回股份可作库存股份持有或注销[38] - 公司可在股东大会通过普通决议案增加股本[37] 股东相关 - 董事会须存置股东名册，公司可设股东登记分册[41] - 股东名册应免费查阅，股份持有人有权收取股票[41] - 公司无责任登记4名以上联名持有人[41] - 公司对未缴足股款股份有留置权和抵押权[44] 股东大会 - 公司每个财政年度须举行一次股东周年大会[59] - 股东周年大会须发21日书面通知，其他大会发14日[59] - 股东大会法定开会人数为2名股东[63] 董事相关 - 董事人数不少于2名，任期至下一届股东周年大会[85] - 董事酬金由股东大会厘定[86] - 董事连续6个月缺席董事会会议可被撤职[86] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任[94] 股息相关 - 董事会可每半年派付股息，公司不得超可供分派溢利派付[122][123] - 股东可选择以股代息或现金股息[125] 其他 - 公司须编制周年申报表，寄发报告文件[139][141] - 公司须委任核数师审核账目[145] - 公司清盘决议案须为特别决议案[154]

公司基本信息 - 建业实业有限公司股份代号为216[1] 公司人员架构 - 执行董事为王承伟、陈远强、周明祖、林燕胜[2] - 非执行董事为王妍医生[2] - 独立非执行董事为罗志豪、范伟立、Randall Todd Turney、徐英略[2] - 王承伟任董事会主席，陈远强任副主席，周明祖任董事总经理[2] 董事会委员会 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 罗志豪任提名委员会主席[2] - 范伟立任审核和薪酬委员会主席[2]

人事变动 - 周明祖2025年8月29日起任执行董事及董事总经理[3] - 陈远强2025年8月29日起不再任董事总经理[7] 人员背景 - 周明祖曾负责香港置地商用物业事务，物业价值约300亿美元，年收入达10亿美元[3] 股权信息 - 公司拥有汉国置业有限公司68.09%权益[4] 服务协议 - 周明祖与公司订立三年服务协议，2025年8月29日起开始[6] - 周明祖不获董事酬金，董事总经理薪酬后续年报披露[6]

- 1 - 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表 示， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) (股 份 代 號 ： 216) 2025年 8月 29日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果 建 業 實 業 有 限 公 司 ( 「 本 公 司 」 ) 於 2025 年 8 月 29 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 (「股東週年大會」 )上，股東週年大會主席要求所有載列於 日期為 2025年 7月 29日 之 股 東 週 年 大 會 通 告 內 各 項 提 呈 之 決 議 案 均 以 按 股 數 投 票 方 式 進 行 表 決 。 本公 司 欣然 公 佈投 票表 決 結果 如 下： | | | | 普通 決 議案* | 票數 (%) | ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价3.87元 单日上涨1.04% 换手率2.7% [1] - 成交量21.21万手 成交金额8114.48万元 [1] - 主力资金净流出1304.01万元 占成交额16.07% 其中超大单净流出458.15万元(5.65%) 大单净流出845.87万元(10.42%) [1] - 中单净流出535.73万元(6.6%) 小单净流入768.28万元(9.47%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6076.00万元 同比增长94.47% [1] - 归属净利润1684.78万元 同比增长55.23% [1] - 扣非净利润1699.13万元 同比增长54.34% [1] - 流动比率0.623 速动比率0.499 资产负债率104.40% [1] 公司基本情况 - 成立于1999年 位于重庆市 从事商务服务业 [1] - 注册资本78416.3368万人民币 实缴资本78416.3368万人民币 [1] - 法定代表人艾远鹏 [1] - 对外投资22家企业 参与招投标项目368次 [2] - 拥有商标信息69条 专利信息183条 行政许可22个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价7.7元 单日上涨1.45% 换手率5.59% 成交量39.90万手 成交金额3.05亿元 [1] - 主力资金净流出1277.94万元 占成交额4.19% 其中超大单净流出172.42万元(0.57%) 大单净流出1105.53万元(3.63%) [1] - 中单净流出1049.88万元(3.45%) 小单净流入2327.83万元(7.64%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入9138.69万元 同比减少16.24% 归属净利润2422.63万元 同比大幅减少127.98% [1] - 扣非净利润1766.38万元 同比下降89.73% 流动比率1.354 速动比率1.167 资产负债率44.00% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年 位于深圳市 从事软件和信息技术服务业 注册资本73975.74万元 实缴资本73975.74万元 [1] - 法定代表人孙迎军 对外投资24家企业 参与招投标1380次 拥有商标98条 专利407条 行政许可23个 [1][2]