综合财务数据关键指标变化 - 2022年综合收入为11.13亿港元，2021年为12.78亿港元，收入减少因物业销售确认减少[22] - 2022年股东应占溢利净额为5600万港元，2021年为7800万港元；撇除投资物业公平值亏损后，2022年相关溢利净额为1.1亿港元，2021年为9100万港元，相关溢利上升因出售东莞项目部分权益收益3300万港元[22] - 2022年3月31日股东权益为84.48亿港元，2021年3月31日为82.34亿港元；2022年股东应占每股资产净值为15.32港元，2021年为14.93港元，年末股东权益增加因股东应占溢利净额减已付股息及人民币兑港元升值[22] - 2018 - 2022年负债比率分别为31%、37%、36%、37%、59%[16] - 2018 - 2022年股东权益占资产总值之融资百分比分别为56%、58%、58%、56%、58%[16] - 2018 - 2022年股东资金分别为76.8亿、80.86亿、77.22亿、82.34亿、84.48亿港元[14] - 2018 - 2022年每股资产净值分别为13.93、14.66、14.01、14.93、15.32港元[14] - 2018 - 2022年每股盈利/（亏损）分别为142、5、 - 8、5、14港仙[12] - 2018 - 2022年每股股息均为5港仙[12] - 2021/2022财年，汉国集团收入为11.06亿港元，2021年为12.76亿港元；股东应占溢利净额为9200万港元，2021年为1.22亿港元[28] - 回顾年度内集团收入从上年度12.78亿港元减少13%至11.13亿港元[148] - 回顾年度内集团收入中56.9%来自物业销售（2021年：74.9%）[148] - 回顾年度内集团收入中39.6%来自物业租赁（2021年：22.8%）[148] - 回顾年度内集团收入中3.5%来自物业、停车场管理及其他分部（2021年：2.3%）[148] - 2022年3月31日，集团计息债务总额约为66.77亿港元，2021年为64.77亿港元，债务总额中约57%归类为流动负债，2021年为25%[149] - 2022年3月31日，集团持有现金及银行结余总额约为20亿港元，与2021年持平，其中受限制银行存款为8500万港元，2021年为1.14亿港元[149] - 2022年3月31日，集团可用作营运资金的已承诺但未动用银行信贷总额约为17.47亿港元[149] - 2022年3月31日，一年内到期的未偿还贷款为38.11亿港元，第二年为11.28亿港元，第三年至第五年为17.22亿港元，五年后为1600万港元[150] - 2022年3月31日，股东资金总额约为84.48亿港元，2021年为82.34亿港元[152] - 2022年3月31日，集团按计息债务净额约46.77亿港元与股东资金及非控股权益总额约126.1亿港元计算的负债比率为37%，2021年为36%[153] - 2022年3月31日，集团已将账面价值约168.52亿港元的物业及若干附属公司股份作为抵押品获取银行信贷[155] - 2022年3月31日公司可供分派储备为7.13419亿港元，其中2756.8万港元拟作末期股息[174] 股息相关 - 董事会建议2022年度末期股息每股普通股5港仙，与2021年相同，待股东大会批准后预计9月29日或之前寄发[23] - 董事会建议向股东派发截至2022年3月31日止年度末期股息，每股普通股5港仙，与2021年持平[166] 股份过户登记 - 公司将于2022年8月22日至25日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会资格[24] - 公司将于2022年9月1日至2日暂停办理股份过户登记手续，以确定获派末期股息权利[25] - 公司将于2022年8月22日至8月25日暂停办理股份过户登记手续[167] - 2022年9月1 - 2日暂停办理股份过户登记手续，买卖附股息股份最后日期为8月29日，8月31日下午4时30分前交转让文件[168] 物业销售业务数据关键指标变化 - 汉国集团物业销售因交付南海雅瑶绿洲项目，销售额为6.33亿港元，2021年为9.57亿港元[28] - 佛山雅瑶绿洲2022年交付物业收入为6.33亿港元，2021年为9.57亿港元；已订约未入账销售额为4.78亿元，预计后续确认[36] - 截至2022年3月31日，侨城坊物业销售收入为3.41亿元，2021年为3.51亿元；已订约但未入账物业销售收入为1亿元，公司拥有其20%权益[41] - 东莞中堂镇项目截至2022年3月31日实现合约销售额1亿元；2021年11月公司出售该项目35%权益，收益约3300万港元，权益由65%降至30% [56] 物业租赁业务数据关键指标变化 - 汉国集团物业租赁收入增至4.34亿港元，2021年为2.9亿港元[28] - 广州港汇大厦平均出租率达98%，2021年为74%[30] - 深圳汉国城市商业中心2022年办公室出租率58%，2021年为30%；零售单位出租率95%，2021年为91%；整体出租率64%，2021年为39%[38] - 深圳城市天地广场宝轩公寓平均入住率维持在90%左右[40] - 重庆金山商业中心总楼面积约17.3万平方米，2022年3月31日写字楼出租率84%，酒店/办公室大楼出租率62%，年内整体平均出租率75% [45] - 重庆韩国中心总楼面积约10.8万平方米，回顾年度平均出租率达88% [47] - 香港新界葵涌数据中心总楼面积约22.8万平方呎，已按长期租约全租予一家知名国际数据中心运营商[48] - 截至2022年3月31日，宝轩酒店（中环）平均入住率约82%，2021年为71%；宝轩服务式住宅平均入住率约75%，与2021年持平；宝轩酒店（尖沙咀）平均入住率约64%，2021年为66% [50] - 截至2022年3月31日，韩国佐敦中心平均出租率升至88%，2021年为69% [51] 物业及停车场管理业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，物业及停车场管理分部收入3500万港元，上年度为2900万港元；管理23个停车场，共约2050个车位，2021年3月31日管理17个停车场，共2200个车位[52] 投资物业相关 - 汉国集团投资物业年末重估公平值亏损8000万港元，2021年为1100万港元；撇除公平值亏损，溢利为1.72亿港元，2021年为1.33亿港元[29] - 2022年3月31日，公司投资物业组合估值为159.23亿港元，2021年3月31日为152.07亿港元；截至2022年3月31日止年度投资物业公平值亏损8000万港元，2021年为1100万港元[55] 在建项目情况 - 广州北京南路项目地盘面积约9500平方米，总楼面积约7.7万平方米，住宅预计2023年预售，预计2023/2024财年完工[32] 集团收购业务 - 2022年1月，集团以2.3亿港元收购“前社NEXXUS•静安”物业，建筑面积约6660平方米，出租率约90%[66] 宏观经济数据 - 2022年香港第一季度GDP按年下跌4.5%，因第五波疫情及社交距离限制[69] 公司人员信息 - 王世荣84岁，1987年获委任为公司董事兼主席，为建业发展（集团）及Lucky Year董事[72] - 陈远强67岁，2018年获委任为公司副主席、董事总经理兼执行董事，于建筑业拥有逾45年经验[73] - 王承偉58歲，2018年8月獲委任為公司執行董事，有逾30年經驗[74] - 唐漢濤76歲，2010年獲委任為公司非執行董事，有多年高級管理經驗[76] - 王妍56歲，2017年8月獲委任為公司非執行董事，持有華盛頓大學醫學博士學位等[77] - 羅志豪54歲，2017年獲委任為公司獨立非執行董事，有逾30年投資及房地產業經驗[81] - 范偉立51歲，2019年8月獲委任為公司獨立非執行董事，有逾10年高級管理經驗[82] - Randall Todd Turney59歲，2021年8月獲委任為公司獨立非執行董事，有超過35年金融行業經驗[84] - 蕭佳娜56歲，2005年加入公司，現任公司財務總監，有逾30年會計財務經驗[89] - 吳銘銳50歲，2010年加入公司，現任公司及漢國企業融資及業務拓展部董事，有逾25年投資銀行及會計行業經驗[90] 董事会及相关委员会情况 - 公司于2021/22年度内及截至报告日期有3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[95] - 董事会每年最少举行两次会议，约每半年一次，2021/22年度仅举行两次全体董事会会议[98][99] - 企业管治守则规定董事会会议应每年召开至少四次，公司此情况偏离规定[99] - 企业管治守则规定每名董事至少每三年轮流退任一次，公司主席与董事总经理不轮值退任偏离此规定[102] - Randall Todd Turney任期至即将举行的股东周年大会，届时可膺选连任[103] - 即将举行的股东周年大会上，王妍及罗志豪须轮值退任，且符合资格并愿意膺选连任[103] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，各现任董事在2021/22年度接受了不同类别的培训[105] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易行为守则，所有董事年内遵守规定标准[94] - 公司董事会认为公司一直应用企业管治守则适用原则，除报告披露的偏离情况外遵守适用守则条文[93] - 公司主席与董事总经理职位分别由王博士和陈远强担任，职责清晰界定[101] - 截至2022年3月31日止年度，董事会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，审核委员会会议举行2次，股东周年大会举行1次[116] - 薪酬委员会于2005年成立，现由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，回顾年度内举行1次会议[108][109] - 审核委员会于2001年成立，现由三位独立非执行董事组成，回顾年度内举行2次会议[112][113] - 提名委员会于2021年12月8日成立，由三名独立非执行董事及两名执行董事组成，回顾年度内未举行会议[119][122] - 公司于2012年3月30日采纳薪酬委员会经修订职权范围，有若干偏离企业管治守则条文之处[108] - 审核委员会工作包括审阅半年度及全年业绩、财务及会计政策、与核数师关系、财务及内部监控和风险管理系统有效性[113] - 提名委员会职能包括检讨董事会架构等，甄选候选人依据多元化因素，目标由其每年检讨[119][121] 公司费用及人员薪酬 - 年内集团支付独立核数师安永会计师事务所审计服务费用4241千港元，非审计服务（税务服务及其他服务）费用300千港元，总计4541千港元[124] - 截至2022年3月31日止年度，高级管理人员（不包括董事）薪酬在1000001 - 1500000港元有1人，3500001 - 4000000港元有1人，4000001 - 4500000港元有1人[125] 公司经营相关声明 - 董事承认对账目责任，不知悉影响公司持续经营能力的重大不确定因素[125] 公司秘书培训 - 公司秘书年内参加不少于15小时相关专业培训[129] 股东权利相关 - 占全体股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东特别大会[134] - 占全体股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名股东，可要求公司发出在股东周年大会动议决议的通知，要求须在大会举行前6个星期之前或大会通知发出时送达公司[138] - 股东周年大会通告最少于二十个营业日前发出[139] 公司业务性质 - 公司为投资控股公司，主要业务性质本年度无重大变动[142] - 集团主要从事物业发展、投资及管理业务，目标是从投资物业赚取租金抵偿开支，物业销售带来额外现金流[144] 集团员工数量 - 2022年3月31日，集团（不包括联营公司及一间合营企业）共聘用约370位雇员，2021年为380位[159] 公司股本及证券交易 - 本年度公司股本无变动[172] - 截至2022年3月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[173] 董事独立性及连任情况 - 公司已收每位独立非执行董事独立性年度确认书，认为彼等均独立于公司[177] - Randall Todd Turney留任至股东大会，王妍及罗志豪轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[180] - 即将膺选连任董事无不可于一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[184] 董事酬金及薪酬确定方式 - 董事酬金须经

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，公司未经审核综合收入为6.1亿港元，2020年为7.5亿港元；股东应占溢利净额为5800万港元，2020年为5300万港元[18] - 撇除投资物业公平值亏损（经扣除递延税项）后，截至2021年9月30日止六个月股东应占相关溢利净额为7100万港元，2020年为5200万港元[18] - 每股基本盈利为0.11港元，2020年为0.10港元；2021年9月30日股东权益为83.45亿港元，2021年3月31日为82.34亿港元；股东应占每股资产净值为15.13港元，2021年3月31日为14.93港元[18] - 董事会不建议派发截至2021年9月30日止六个月之中期股息，2020年亦无[19] - 截至2021年9月30日止六个月，公司收入为609,576千港元，2020年同期为750,077千港元[82] - 截至2021年9月30日止六个月，公司毛利为350,798千港元，2020年同期为328,480千港元[82] - 截至2021年9月30日止六个月，公司期内溢利为96,257千港元，2020年同期为83,641千港元[82] - 截至2021年9月30日，公司基本及摊薄每股盈利为0.11港元，2020年同期为0.10港元[82] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产总值为16,940,715千港元，较2021年3月31日的16,788,699千港元有所增加[89] - 截至2021年9月30日，公司流动资产总值为4,300,293千港元，较2021年3月31日的4,505,204千港元有所减少[89] - 截至2021年9月30日，公司流动负债总值为3,471,385千港元，较2021年3月31日的2,708,916千港元有所增加[89] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债总值为5,310,711千港元，较2021年3月31日的6,290,318千港元有所减少[91] - 截至2021年9月30日，公司资产净值为12,458,912千港元，较2021年3月31日的12,294,669千港元有所增加[91] - 2020年4月1日权益总额为1.1524301亿港元，2021年9月30日为1.2458912亿港元[94] - 2021年上半年期内溢利为5.8479亿港元，较2020年上半年的5.3494亿港元增长9.32%[94] - 2021年上半年全面收益总额为1.38244亿港元，较2020年上半年的1.9163亿港元下降27.86%[94] - 2021年上半年经营业务所得现金流量净额为1.0456亿港元，较2020年上半年的6765.6万港元增长54.55%[97][101] - 2021年上半年投资活动所得现金流量净额为4877.6万港元，2020年上半年为 - 922万港元[101] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 4.39394亿港元，较2020年上半年的 - 3.03517亿港元下降44.77%[101] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 2.86058亿港元，2020年上半年为 - 2.45081亿港元[103] - 2021年9月30日期终现金及现金等价物为1.732685亿港元，2020年9月30日为2.015142亿港元[103] - 2021年上半年除税前溢利为1.90145亿港元，较2020年上半年的2.22061亿港元下降14.37%[97] - 2021年上半年财务费用为8608万港元，较2020年上半年的9595.9万港元下降10.3%[97] - 2021年上半年来自客户合约的总收入为399,495千港元，2020年同期为625,056千港元[125][128] - 2021年上半年来自其他来源的总收入为210,081千港元，2020年同期为125,021千港元[125][128] - 2021年上半年其他收入及收益净额为39,184千港元，2020年同期为18,433千港元[130] - 2021年上半年财务费用为86,080千港元，2020年同期为95,959千港元[131] - 2021年上半年除税前溢利扣除各项后为31,866千港元，2020年同期为28,477千港元[134] - 2021年上半年税项支出总额为93,888千港元，2020年同期为138,420千港元[135] - 2021年每股基本盈利根据应占溢利58,479,000港元及加权平均股数551,368,153股计算，2020年应占溢利为53,494,000港元[137] - 董事会不建议派发2021年上半年中期股息，2020年同期也无[138] - 2021年9月30日应收贸易账款总额为14,240千港元，3月31日为19,116千港元[140] - 应付贸易账款为806万港元，2021年3月31日为956.1万港元[144] - 集团就物业买家房屋贷款向银行作出担保2586.6万港元，2021年3月31日为2.19931亿港元[146] - 集团未来应收最低租赁租金总额一年內为2.25261亿港元，2021年3月31日为2.0293亿港元[148] - 集团物业发展费用已授权及已订约资本承担为5.66244亿港元，2021年3月31日为6.33647亿港元[149] - 集团主要管理人员短期雇员福利截至2021年9月30日止六个月为373.8万港元，2020年同期为360万港元[153] - 计息银行贷款账面价值2021年9月30日为6.19371亿港元，2021年3月31日为6.451736亿港元[155] - 集团按公平值披露的金融负债中，计息银行贷款（非流动部份）2021年9月30日为38.38884亿港元，2021年3月31日为48.35098亿港元[156] - 集团按公平值披露的金融负债中，租赁负债（非流动部份）2021年9月30日为3349.1万港元，2021年3月31日为1364.1万港元[156] 汉国集团财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，汉国集团营业额为6.08亿港元，2020年为7.49亿港元；股东应占溢利净额为1.22亿港元，2020年为9200万港元[20] 建联财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，建联营业额为30.04亿港元，2020年为21.77亿港元；股东应占溢利净额为850万港元，2020年为5230万港元[37] 物业发展业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，物业发展分类收入为3.77亿港元，2020年为6.09亿港元；除税前分类溢利为1.85亿港元，2020年为2.04亿港元[21] - 截至2021年9月30日，雅瑤绿洲已订约但未入账物业销售额为5.52亿元人民币，预计于2021/2022年度下半年及下一个财政年度确认入账[24] - 截至2021年9月30日止六个月，物业发展、物业投资、物业及停车场管理及其他分类收入分别为377,046千港元、213,303千港元、19,227千港元，合计609,576千港元[112] - 截至2021年9月30日止六个月，物业发展、物业投资、物业及停车场管理及其他分类业绩分别为184,956千港元、68,425千港元、3,626千港元，合计257,007千港元[112] - 截至2020年9月30日止六个月，物业发展、物业投资、物业及停车场管理及其他分类收入分别为608,929千港元、127,550千港元、13,598千港元，合计750,077千港元[115] - 截至2020年9月30日止六个月，物业发展、物业投资、物业及停车场管理及其他分类业绩分别为203,860千港元、61,158千港元、3,034千港元，合计268,052千港元[115] - 于2021年9月30日，物业发展、物业投资、物业及停车场管理及其他分类资产分别为2,524,395千港元、15,824,378千港元、2,109,754千港元，资产总值为21,241,008千港元[117] - 于2021年9月30日，物业发展、物业投资、物业及停车场管理及其他分类负债分别为1,534,277千港元、1,163,763千港元、441,338千港元，负债总值为8,782,096千港元[117] 侨城坊业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，侨城坊已确认收入为2.73亿元人民币，2020年为2.29亿元人民币[26] - 截至2021年9月30日，侨城坊已订约但未入账物业销售额为4100万元人民币[26] - 截至2021年9月30日止六个月，汉国集团就其于侨城坊权益应占溢利净额（包括投资物业公平值变动）为2200万港元，2020年为3700万港元[26] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，物业投资分类收入为2.13亿港元，2020年同期为1.28亿港元；除税前分类溢利为6800万港元，2020年为6100万港元；撇除投资物业公平值变动，除税前分类溢利为1.09亿港元，2020年为5000万港元[28] - 公司在香港已落成投资物业组合总楼面面积约50.2万平方呎，截至2021年9月30日止六个月平均出租率达85%，2020年为68%[29] - 公司在中国内地已落成投资物业组合总楼面面积约44.6万平方米，截至2021年9月30日止六个月平均出租率为67%，2020年为63%[32] - 2021年9月30日，公司投资物业组合估值为153.15亿港元，2021年3月31日为152.07亿港元；计及相关因素后，公平值减少4100万港元，2020年为增加1100万港元[33] 物业及停车场管理业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，物业及停车场管理分类收入为1900万港元，2020年同期为1400万港元；除税前分类溢利为360万港元，2020年为300万港元[35] - 2021年9月30日，公司管理23个停车场，2021年3月31日为17个；合共约2160个车位，2021年3月31日为2200个[35] 建业建荣业务线数据关键指标变化 - 建业建荣贡献收入9.98亿港元，2020年为6.87亿港元；经营溢利为4260万港元，2020年为3990万港元[37] 楼宇建筑部门业务线数据关键指标变化 - 楼宇建筑部门贡献收入4.2亿港元，2020年为3.05亿港元；录得经营亏损4200万港元，2020年为溢利1490万港元[40] 塑胶贸易部门业务线数据关键指标变化 - 塑胶贸易部门2021年贡献收入2.85亿港元（2020年：1.82亿港元），经营溢利1290万港元（2020年：亏损140万港元）[41] 航空部门业务线数据关键指标变化 - 航空部门2021年贡献收入1.68亿港元（2020年：9900万港元），经营溢利590万港元（2020年：330万港元）[41] 王世荣博士持股情况 - 2021年9月30日，王世荣博士透过受控制公司持有本公司3.41439324亿股普通股份，占比61.93%，实益拥有48万股，占比0.09%[46] - 2021年9月30日，王世荣博士透过受控制公司持有汉国5.02262139亿股普通股份，占比69.72%[46] - 2021年9月30日，王世荣博士透过受控制公司持有广州汉国福强地产开发有限公司已缴注册资本1.85亿元人民币，占比100.00%[46] - 2021年9月30日，王世荣博士透过受控制公司持有建联4.38334216亿股普通股份，占比73.68%[46] - 2021年9月30日，王世荣博士透过受控制公司持有建业发展（集团）有限公司990万股，占比99.00%，实益拥有10万股，占比1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年综合收入为12.78亿港元，2020年为6.39亿港元[20] - 2021年股东应占溢利净额为7800万港元，2020年股东应占亏损净额为4500万港元[20] - 撇除投资物业公平值亏损后，2021年股东应占相关溢利净额为9100万港元，2020年为3800万港元[20] - 2021年每股基本盈利为0.14港元，2020年每股亏损为0.08港元[20] - 2021年3月31日股东权益为82.34亿港元，2020年3月31日为77.22亿港元[20] - 2021年股东应占每股资产净值为14.93港元，2020年为14.01港元[20] - 回顾年度内公司收入由上年度6.39亿港元增加100%至12.78亿港元，74.9%来自物业销售（2020年：50.9%），22.8%来自物业租赁（2020年：44.1%），2.3%来自物业、停车场管理及其他分部（2020年：5.0%）[136] - 2021年3月31日，公司计息债务总额约为64.77亿港元（2020年：65.56亿港元），债务总额中约25%（2020年：39%）归类为流动负债[137] - 2021年3月31日，公司持有现金及银行结余总额（包括定期存款）约为20亿港元（2020年：22.36亿港元），可用作营运资金的已承诺但未动用银行信贷总额约为15.72亿港元[137] - 2021年3月31日，股东资金总额约为82.34亿港元（2020年：77.22亿港元），按计息债务净额约44.77亿港元（2020年：43.2亿港元）与股东资金及非控股权益总额约122.95亿港元（2020年：115.24亿港元）计算的负债比率为36%（2020年：37%）[138] - 2021年3月31日，公司（不包括联营公司及一间合营企业）共聘用约380位雇员（2020年3月31日：340位）[143] - 截至2021年3月31日，公司可供分派储备为7.08878亿港元，其中2756.8万港元已建议作为本年度末期股息[158] 股息与股东大会相关安排 - 董事会建议2021年度末期股息每股普通股5仙，与2020年相同[21] - 公司股东周年大会定于2021年8月26日举行[22] - 2021年8月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[22] - 需在2021年8月20日下午4时30分前交转让文件及股票确定参会投票资格[22] - 公司将在2021年9月2日至9月3日暂停办理股份过户登记手续，买卖附股息股份最后日期为2021年8月30日[23] - 董事会建议向2021年9月3日名列公司股东名册的股东派发截至2021年3月31日止年度末期股息，每股普通股5港仙（2020年：5港仙）[151] - 公司股东大会定于2021年8月26日举行，8月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[152] 集团物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 集团物业发展及投资业务由持股68.09%的汉国置业运营，2020/2021财年汉国集团收入12.76亿港元（2020年：6.38亿港元），股东应占溢利净额1.22亿港元（2020年：亏损净额3600万港元）[26] - 广州港汇大厦年内平均出租率约74%（2020年：85%），2021年3月31日出租率升至96%（2020年3月31日：86%）[27] - 广州北京南路项目地盘面积约9500平方米，总楼面面积约7.7万平方米，住宅单位计划2022年预售，预计地基工程2021年第三季完成[29] - 汉国集团持股60%的宝翠园项目截至2021年3月31日无收入（2020年：1.32亿港元）[30] - 佛山南海雅瑶绿洲项目2021年交付收入9.57亿港元（2020年：19300万港元），截至2021年3月31日已订约未入账销售额6.02亿元人民币[33] - 深圳汉国城市商业中心零售部分平均出租率78%（2020年：64%），办公室单位出租率37%（2020年：24%），整体平均出租率43%（2020年：30%）[37] - 深圳宝轩公寓平均入住率维持在90%左右[40] - 汉国集团持有侨城坊20%权益，2021年物业销售收入3.51亿元人民币（2020年：14.97亿元人民币），已订约未入账销售收入1.09亿元人民币[41] - 截至2021年3月31日，汉国集团应占侨城坊溢利净额6700万港元（2020年：1.1亿港元）[41] - 截至2021年3月31日，写字楼出租率为84%（2020年：82%），酒店/办公室大楼出租率为64%（2020年：62%）[44] - 重庆韩国中心总楼面面积约108,000平方米，2021年平均出租率达88%（2020年：94%）[45] - 重庆金山商业中心总楼面面积约173,000平方米，临街商铺已全部租出[45][49] - 健全街11号数据中心总楼面面积约228,000平方呎，将于2021年下半年开始运营[50] - 截至2021年3月31日，宝轩酒店（中环）平均入住率约为71%（2020年：85%），服务式住宅平均入住率约为75%（2020年：83%）[50] - 截至2021年3月31日，宝轩酒店（尖沙咀）平均入住率约为66%（2020年：62%）[50] - 韩国佐敦中心总楼面面积约为62,000平方呎，2021年平均出租率跌至69%（2020年：88%）[54] 其他业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，物业及停车场管理分部收入为港币29,000,000元（上年度：港币32,000,000元），除税前分部溢利为港币9,700,000元（上年度：港币800,000元）[55] - 2020年10月，公司出售重新改造项目35%权益，收益约为港币36,400,000元[56] - 截至2020年12月31日，建联收入为港币4,942,000,000元（2019年：港币5,220,000,000元），股东应占溢利净额为港币124,100,000元（2019年：港币131,000,000元）[58] - 楼宇相关承造服务部门2020年收入为20.56亿港元，2019年为22.11亿港元；经营溢利为7440万港元，2019年为8780万港元[63] - 雅各臣（香港）有限公司及其同系附属公司2020年收入为4.63亿港元，2019年为4.82亿港元；经营溢利为1110万港元，2019年经营亏损为50万港元[63] 公司人员相关信息 - 王世荣83岁，1987年获委任为公司董事兼主席[69] - 陈远强66岁，2018年4月获委任为公司董事总经理兼执行董事，7月获委任为副主席[70] - 王承伟57岁，2018年8月获委任为公司执行董事[71] - 唐汉涛75岁，2010年获委任为公司非执行董事[73] - 王妍55岁，2017年8月获委任为公司非执行董事[74] - 罗志强53岁，2017年获委任为公司独立非执行董事，在投资及房地产业拥有逾30年经验[78] - 陈家轩71岁，2007年获委任为公司独立非执行董事，在会计、财务管理及跨国商业拥有逾40年经验[79] - 范伟立50岁，2019年8月获委任为公司独立非执行董事，在澳纽及亚太地区拥有逾10年经验[80] - 萧佳娜55岁，2005年加入公司，现任公司财务总监，在会计财务方面拥有逾30年经验[82] - 吴铭锐49岁，2010年加入公司，现任公司及汉国企业融资及业务拓展部董事，在投资银行及会计行业拥有逾25年经验[83] - 尹嘉怡47岁，2018年5月获委任为公司公司秘书，在公司秘书及企业管治实务方面拥有逾20年经验[84] 企业管治相关情况 - 公司董事会认为公司一直应用联交所上市规则附录十四之企业管治守则所载原则并遵守适用条文，除报告披露的偏离情况外[86] - 公司本年度及截至报告日期的董事包括执行、非执行和独立非执行董事，董事会每年最少举行两次会议[88][90] - 企业管治守则规定董事会应每年召开至少四次会议，年内仅举行两次全体董事会会议[91] - 公司主席为王博士，董事总经理为陈远强，职责有清晰界定[94] - 公司非执行董事委任无特定年期，但须在股东大会轮值退任，可膺选连任，每届股东大会三分之一董事（除主席和董事总经理）须轮值退任[95] - 主席与董事总经理不轮值退任，偏离规定；填补临时空缺的董事在随后股东大会重选；即将举行的股东大会上王承伟及唐汉涛须轮值退任，且符合资格愿连任[96] - 各现任董事在截至2021年3月31日止年度接受A（出席研讨会/会议/论坛）、B（阅读相关报刊、期刊及更新资料）两类培训[98] - 薪酬委员会2005年成立，由范伟立、陈家轩和陈远强组成，范伟立为主席；经修订职权范围有偏离规定处，仅审阅董事薪酬[102] - 回顾年度内薪酬委员会举行1次会议，审阅所有董事薪酬[103] - 审核委员会2001年成立，由陈家轩、罗志豪和范伟立组成，陈家轩为主席[105] - 回顾年度内审核委员会举行2次会议，独立核数师出席，工作包括审阅业绩、政策、关系及监控系统等[106] - 截至2021年3月31日止年度，董事会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，审核委员会会议举行2次，股东周年大会举行1次[109] - 各董事在不同会议及股东周年大会有相应出席次数[109] 公司费用与人员薪酬相关 - 集团支付独立核数师安永会计师事务所审计服务费用3745千港元，非审计服务费用626千港元，总计4371千港元[113] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬在1000001 - 1500000港元、3000001 - 3500000港元、3500001 - 4000000港元的高级管理人员（不包括董事）各有1人[114] 公司秘书培训与股东权利相关 - 年内公司秘书参加不少于15小时的相关专业培训[118] - 占全体股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东特别大会[124] - 占全体股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名股东，可要求公司发出在股东周年大会上动议的决议通知，且要求须在大会举行前6星期之前或大会通知发出时送抵公司[126] - 股东周年大会通告最少于二十个营业日前发出[127] 公司业务性质与财务报表相关 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务列于财务报表附注1，本年度主要业务性质无重大变动[130] - 集团截至2021年3月31日止年度的溢利及财政状况载于第51 - 159页的财务报表内[131] 公司抵押与股本相关 - 2021年3月31日，公司已将账面价值约158.94亿港元的物业及若干附属公司股份作为抵押品获取银行信贷[141] - 本年度内公司股本无变动，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[156][157] 公司采购与销售相关 - 年内，集团五大供应商占全年总采购额86%，最大供应商采购额独占总采购额44%；五大客户销售额占全年总销售额不足30%[159] 公司股权持有情况 - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有公司3.41439324亿股普通股份，占比61.93%；实益拥有48万股，占比0.09%[169] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有汉国5.02262139亿股普通股份，占比69.72%[172] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有广州汉国福强地产开发有限公司已缴注册资本1.85亿元人民币，占比100%[172] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有建联4.38334216亿股普通股份，占比73.68%[172] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有建业发展（集团）990万股普通股份，占比99%；实益拥有10万股，占比1%[172] - 2021年3月31日，王博士实益拥有Lucky Year 2万股普通股份，占比100%[172] - 2021年3月31日，王博士透过受控制公司持有建业经贸有限公司7150股普通股份，占比55%[172] - 截至2021年3月31日，建业发展（集团）和Lucky Year分别直接实益拥有和透过受控制公司持有341,439,324股普通股，占公司已发行股份百分比均为61.93%[178] 公司协议与融资相关 - 2016年9月20日，金誉与建荣地基订立框架协议，地基建造工程合约金额为2.1亿港元，截至2021年3月31日止

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，集团未经审核综合收入为7.5亿港元，2019年为3.75亿港元；股东应占溢利净额为5300万港元，2019年为1.37亿港元[17] - 撇除投资物业公平值收益（经扣除递延税项），截至2020年9月30日止六个月股东应占相关溢利净额为5200万港元，2019年为7700万港元[17] - 每股基本盈利为0.10港元，2019年为0.25港元；2020年9月30日股东权益为78.86亿港元，2020年3月31日为77.22亿港元；股东应占每股资产净值为14.30港元，2020年3月31日为14.01港元[17] - 董事会不建议派发截至2020年9月30日止六个月之中期股息，2019年亦无[18] - 截至2020年9月30日止六个月，汉国集团营业额为7.49亿港元，2019年为3.75亿港元；股东应占溢利净额为9200万港元，2019年为2.24亿港元[19] - 截至2020年9月30日止六个月，集团收入为7.50077亿港元，较2019年同期的3.74724亿港元增加，期内溢利为8364.1万港元，较2019年同期的2.23457亿港元减少[86] - 截至2020年9月30日止六个月，集团期内全面收益总额为3.0122亿港元，较2019年同期的 - 3.41473亿港元增加[89] - 2020年9月30日，集团非流动资产总值为163.19044亿港元，较2020年3月31日的159.99658亿港元增加[92] - 2020年9月30日，集团流动资产总值为43.1785亿港元，较2020年3月31日的45.67251亿港元减少，流动负债总值为40.17676亿港元，较2020年3月31日的36.62663亿港元增加[92] - 2020年9月30日，集团非流动负债总值为48.50005亿港元，较2020年3月31日的53.79945亿港元减少，资产净值为117.69213亿港元，较2020年3月31日的115.24301亿港元增加[95] - 2019年4月1日公司权益总额为12069736千港元，2019年9月30日为11671955千港元，2020年4月1日为11524301千港元，2020年9月30日为11769213千港元[98] - 2020年上半年除税前溢利为222061千港元，2019年上半年为315104千港元[101] - 2020年上半年财务费用为95959千港元，2019年上半年为108772千港元[101] - 2020年上半年经营业务所得现金为146804千港元，2019年上半年为268529千港元[101] - 2020年上半年经营业务所得现金流量净额为67656千港元，2019年上半年为223744千港元[101][105] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 9220千港元，2019年上半年为 - 139876千港元[105] - 2020年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 303517千港元，2019年上半年为 - 301594千港元[105] - 2020年上半年现金及现金等值减少净额为 - 245081千港元，2019年上半年为 - 217726千港元[107] - 2020年上半年期初现金及现金等值为2233167千港元，期末为2015142千港元；2019年上半年期初为2089607千港元，期末为1824561千港元[107] - 2020年上半年外币汇率变动影响净额为27056千港元，2019年上半年为 - 47320千港元[107] - 截至2020年9月30日止六个月，公司销售予外界客户收入为750,077千港元，除税前溢利为222,061千港元[120] - 截至2019年9月30日止六个月，公司销售予外界客户收入为374,724千港元，除税前溢利为315,104千港元[122] - 2020年9月30日，公司资产总值为20,636,894千港元，负债总值为8,867,681千港元[125] - 2020年3月31日，公司资产总值为20,566,909千港元，负债总值为9,042,608千港元[127] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入为750,077千港元，较2019年的374,724千港元增长99.9%[127] - 2020年物业销售为608,929千港元，较2019年的218,064千港元增长179.2%[130][132] - 2020年总租金收入为125,021千港元，较2019年的140,082千港元下降10.7%[130][132] - 截至2020年9月30日止六个月，银行存款利息收入为6,894千港元，较2019年的9,744千港元下降29.2%[135] - 2020年政府补贴为3,468千港元，2019年无此项收入[135] - 截至2020年9月30日止六个月，财务费用为95,959千港元，较2019年的108,772千港元下降11.8%[136] - 2020年除税前溢利扣除物业、厂房及设备折旧2,989千港元，较2019年的4,714千港元下降36.6%[138] - 2020年期内税项支出总额为138,420千港元，较2019年的91,647千港元增长51.0%[139] - 2020年公司普通股本持有人应占每股盈利为0.097港元，2019年为0.248港元[142] - 董事会不建议派发截至2020年9月30日止六个月之中期股息，2019年同期亦无[143] - 截至2020年3月31日止年度末期股息每股普通股港币5.0仙，已获股东批准并于2020年9月28日派付[143] - 2020年9月30日应收贸易账款总额为20,254千港元，较2020年3月31日的20,777千港元有所下降[145] - 2020年9月30日应付贸易账款总额为10,592千港元，较2020年3月31日的12,264千港元有所下降[148] - 2020年9月30日集团就物业买家房屋贷款向银行作出担保金额为港币361,192,000元，较2020年3月31日的303,420,000元增加[150] - 2020年9月30日集团根据不可撤销经营租赁未来应收最低租赁租金总额为1,639,169千港元，较2020年3月31日的1,300,674千港元增加[153] - 2020年9月30日集团物业发展费用已授权及已订约的资本承担为港币676,986,000元，较2020年3月31日的691,324,000元减少[154] - 截至2020年9月30日止六个月无支付地基建造工程发展费用，2019年同期支付5,250,000港元[156] - 期内汉国集团支付予建业建筑的发展费用为31,824,000港元，2019年为194,085,000港元[159] - 截至2020年9月30日止六个月主要管理人员短期雇员福利为3,600千港元，2019年同期为3,053千港元[161] - 2020年9月30日计息银行贷款账面价值为6444171千港元，3月31日为6530912千港元[163] - 2020年9月30日计息银行贷款公平值为6444171千港元，3月31日为6530912千港元[163] - 2020年9月30日计息银行贷款（非流动部份）公平值为3425466000港元，3月31日为4001060000港元[164] - 2020年9月30日租赁负债（非流动部份）公平值为14061000港元，3月31日为8052000港元[164] 物业发展业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，物业发展分类收入为6.09亿港元，2019年为2.18亿港元；除税前分类溢利为2.04亿港元，2019年为1.47亿港元[20] - 雅瑤绿洲总楼面积约27.3万平方米，截至2020年9月30日止六个月，集团将来自交付第二期及第三期单位收入6.09亿港元入账，2019年为1.21亿港元；2020年9月30日，已订约但未入账物业销售额为6.02亿元人民币[23] - 截至2020年9月30日止六个月，侨城坊已确认来自交付单位收入2.29亿元人民币，2019年为13.94亿元人民币；2020年9月30日，已订约但未入账物业销售额为9700万元人民币；汉国集团就其权益应占溢利净额为3700万港元，2019年为8800万港元[24] - 位于广州天河区的宝翠园，汉国集团拥有60%权益，已完成发展，截至2020年9月30日止六个月无收入，2019年为9700万港元[24] - 2020年9月30日，物业发展分类资产为2,349,582千港元，分类业绩为203,860千港元[120][125] - 2019年9月30日，物业发展分类收入为218,064千港元，分类业绩为147,363千港元[122] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，物业投资分类收入为1.28亿港元，2019年同期为1.4亿港元；除税前分类溢利为6100万港元，2019年为1.7亿港元[26] - 香港已落成投资物业组合总楼面积约50.2万平方呎，截至2020年9月30日止六个月平均出租率68%，2019年为85%[27] - 中国大陆已落成投资物业组合总楼面积约44.6万平方米，截至2020年9月30日止六个月平均出租率63%，2019年为74%[30] - 2020年9月30日，集团投资物业组合估值为148.19亿港元，2020年3月31日为145.12亿港元；截至2020年9月30日止六个月公平值收益为1100万港元，2019年为1.01亿港元[31] - 2020年9月30日，物业投资分类资产为15,330,366千港元，分类业绩为61,158千港元[120][125] - 2019年9月30日，物业投资分类收入为139,581千港元，分类业绩为169,602千港元[122] 物业及停车场管理业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止六个月，物业及停车场管理分类收入为1400万港元，2019年同期为1700万港元；除税前分类溢利为300万港元，2019年为亏损300万港元[32] - 2020年9月30日，集团管理7个停车场共约1940个车位，2020年3月31日为11个停车场共2100个车位[32] - 2020年9月30日，物业、停车场管理及其他分类资产为2,235,699千港元，分类业绩为3,034千港元[120][125] - 2019年9月30日，物业、停车场管理及其他分类收入为17,079千港元，分类业绩为 - 3,019千港元[122] 建联业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，建联营业额为21.77亿港元，2019年为24.53亿港元；股东应占溢利净额为5230万港元，2019年为8480万港元[35] - 建业建荣贡献收入6.87亿港元，2019年为5.18亿港元；经营溢利为3990万港元，2019年为3480万港元[35] - 楼宇建筑部门贡献收入3.05亿港元，2019年为5.22亿港元；经营溢利为1490万港元，2019年为4620万港元[36] - 塑胶贸易部门2020年贡献收入1.82亿港元，2019年为2.35亿港元，2020年经营亏损140万港元，2019年为200万港元[39] 宏观经济数据 - 2020年第二季中国大陆国内生产总值增长率达3.2% [40] - 2020年第三季香港本地生产总值按年下跌3.5%，2020年9月失业率上升至6.4% [41] 股权结构数据 - 截至2020年9月30日，王世荣博士透过受控制公司持有本公司341,439,324

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年综合收入为6.39亿港元，2019年为14.78亿港元[24] - 2020年股东应占亏损净额为4500万港元，2019年股东应占溢利净额为7.81亿港元[24] - 撇除投资物业公平值影响后，2020年股东应占相关溢利净额为3800万港元，2019年为3亿港元[24] - 2020年每股基本亏损为0.08港元，2019年每股盈利为1.42港元[24] - 2020年3月31日股东权益为77.22亿港元，2019年3月31日为80.86亿港元[24] - 2020年股东应占每股资产净值为14.01港元，2019年为14.66港元[24] - 2019/20财年，汉国集团收入为6.38亿港元，较2019年的14.78亿港元下跌；股东应占亏损净额为3600万港元，2019年为溢利净额11.59亿港元[31] - 回顾年度内公司收入由上年度的14.78亿港元减少56.8%至6.39亿港元，其中50.9%来自物业销售（2019年：82.8%），44.1%来自物业租赁（2019年：15.0%），5.0%来自物业、停车场管理及其他分部（2019年：2.2%）[145] - 2020年3月31日，公司计息债务总额约为65.56亿港元（2019年：57.92亿港元），债务总额中约39%（2019年：25%）归类为流动负债，若再融资按时完成，计息债务的流动部份占其总额约为9% [146] - 2020年3月31日，公司持有现金及银行结余总额（包括定期存款）约为22.36亿港元（2019年：20.92亿港元），可用作营运资金的已承诺但未动用银行信贷总额约为19.72亿港元[146] - 2020年3月31日，股东资金总额约为77.22亿港元（2019年：80.86亿港元），按计息债务净额约43.2亿港元（2019年：37亿港元）与股东资金及非控股权益的总额约115.24亿港元（2019年：120.7亿港元）计算的负债比率为37%（2019年：31%）[148] - 2020年3月31日，公司可供分派储备为港币7.02717亿元，其中港币2756.8万元已建议作为本年度末期股息[167] 股息分配情况 - 董事会建议2020年度末期股息每股普通股5港仙，与2019年相同[26] - 董事会建议向2020年9月4日名列公司股东名册的股东派发截至2020年3月31日止年度的末期股息，每股普通股0.05港元（2019年：0.05港元）[160] - 派发截至2020年3月31日止年度建议末期股息须待股东周年大会批准，9月3日至4日暂停办理股份过户登记手续，8月31日为买卖附股息股份最后日期[163] 业务经营影响因素及策略 - 2020年初新冠疫情对公司物业相关业务及酒店营运产生负面影响[25] - 公司根据租户情况给予租金优惠[25] - 公司将紧贴市场状况并调整市场策略[25] - 2019 - 2020年度集团面临贸易关系紧张、社会动荡及疫情扩散三重挑战，环球经济活动急剧收缩[73] - 2019年中国大陆物业市场温和增长，2020年第一季因疫情经济急剧收缩，但预计长远将增长[73] - 2020年第一季香港经济活动急速下滑，集团酒店入住率骤降，短期经济仍面临挑战[74] 各物业项目业务线数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，广州宝翠园确认收入1.32亿港元，较2019年的10.35亿港元下降[32] - 港汇大厦平均出租率约为85%[34] - 截至2020年3月31日止年度，佛山雅瑶绿洲项目录得收入1.93亿港元，较2019年的1.89亿港元略有增长；已订约但未入账物业销售额为8.84亿元人民币[38] - 2020年3月31日，深圳汉国城市商业中心零售部分出租率为64%，办公室已租出24%，整体出租率约达30%[41] - 深圳宝轩公寓平均入住率稳定维持在90%以上[41] - 截至2020年3月31日止年度，深圳侨城坊物业销售收入为14.97亿元人民币，较2019年的18.84亿元人民币下降；已订约但未入账物业销售收入为1.47亿元人民币[46] - 截至2020年3月31日止年度，汉国集团应占侨城坊溢利净额为1.1亿港元，较2019年的3.17亿港元下降[46] - 2020年3月31日，写字楼出租率稳步上升至82%，酒店/办公室大楼出租率升至62%[49] - 重庆韩国中心平均出租率达94%[50] - 宝轩酒店（中环）42间客房平均入住率约85%，171间服务式住宅平均入住率约83%[56] - 宝轩酒店（尖沙咀）98间客房平均入住率约62%，2020年3月31日入住率维持于40%[59] - 韩国佐敦中心平均出租率约88%[59] - 截至2020年3月31日物业及停车场管理分部收入3190万港元，2019年为3240万港元[60] - 2020年3月31日集团管理11个停车场共2100个车位，2019年为2000个车位[60] 其他业务部门数据关键指标变化 - 集团拥有29.1%权益的建联2019年收入52.2亿港元，股东应占溢利净额1.31亿港元[65] - 建联拥有74.5%权益的建业建荣贡献收入13.04亿港元，经营溢利6810万港元[66] - 楼宇建筑部门贡献收入11.26亿港元，经营溢利5680万港元[70] - 某业务部门2019年收入8780万元（2018年为港币1.229亿元），收入及溢利率下跌，经常开支增加[71] - 塑胶贸易部门2019年收入港币4.82亿元（2018年为港币6.1亿元），经营亏损港币50万元（2018年经营溢利港币580万元）[71] 公司人员及组织架构 - 王世荣82岁，1987年获委任为公司董事兼主席[77] - 陈远强65岁，2018年4月获委任为公司董事总经理兼执行董事，7月获委任为副主席[78] - 王承伟56岁，2018年8月获委任为公司执行董事，有逾三十年多地区多领域经验[79] - 唐汉涛74岁，2010年获委任为公司非执行董事，有全球制造业及贸易高级管理经验[81] - 王妍54岁，2017年8月获委任为公司非执行董事，有医学及健康管理学位[82] - 罗志强52岁，2017年获委任为独立董事，投资及房地产领域超27年经验[86] - 陈家轩70岁，2007年获委任为独立董事，会计、财务管理及跨国商业领域超40年经验[87] - 范伟立49岁，2019年8月获委任为独立董事，澳纽及亚太地区超10年经验[88] - 萧佳娜54岁，2005年加入公司，任财务总监，会计财务领域超30年经验[90] - 吴铭锐48岁，2010年加入公司，任企业融资及业务拓展部董事，投资银行及会计行业25年经验[91] - 尹嘉怡46岁，2018年5月获委任为公司秘书，公司秘书及企业管治实务超20年经验[92] - 本年度内及截至报告日期，公司有3名执行董事、2名非执行董事、4名独立董事（含2019年8月29日获委任的范伟立，2019年8月29日退任的杨国雄）[96] 公司治理相关情况 - 董事会每年最少举行两次会议，约每半年一次，所有定期会议全体董事获发最少14天通知[98] - 企业管治守则条文规定董事会会议每年至少召开四次，年内仅举行两次全体董事会会议[99] - 公司主席和董事总经理分别为王博士和陈远强，职责清晰界定[102] - 每届股东大会上，按当时在任董事人数计三分之一（非三或三倍数时为最接近三分之一人数）的董事须轮值退任，主席与董事总经理除外[103] - 范伟立任期将在即将举行的股东大会届满，王妍及罗志豪须在该大会轮值退任，三人都符合资格并愿膺选连任[104] - 各现任董事在截至2020年3月31日止年度接受的培训类别为A（出席研讨会/会议/论坛）和B（阅览相关报刊、期刊及更新资料）[106] - 薪酬委员会于2005年成立，由范伟立、陈家轩和陈远强组成，范伟立为主席，回顾年度内举行一次会议[110][111] - 审核委员会于2001年成立，由陈家轩、罗志豪和范伟立组成，陈家轩为主席，回顾年度内举行两次会议[113][114] - 截至2020年3月31日止年度，董事会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，审核委员会会议举行2次，股东大会举行1次[117] - 王博士、陈远强、王承伟、唐汉涛、陈家轩、罗志豪出席董事会会议次数为2次，王妍出席1次，范伟立出席1次[117] - 陈远强、陈家轩出席薪酬委员会会议次数为1次，杨国雄出席1次，范伟立不适用[117] - 陈远强、陈家轩、罗志豪出席审核委员会会议次数为2次，范伟立出席1次，杨国雄出席1次[117] - 王博士、陈远强、王承伟、唐汉涛、王妍、陈家轩、罗志豪出席股东大会次数为1次，杨国雄出席0次，范伟立不适用[117] - 占全体股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东特别大会[133] - 占全体股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名股东，可要求公司发出在股东周年大会上动议的决议通知[135] - 股东周年大会通告最少于二十个营业日前发出[136] 公司费用及人员薪酬情况 - 集团支付独立核数师审计服务费用3700万港元，非审计服务费用65万港元，总计3765万港元[121] - 截至2020年3月31日止年度，高级管理人员（不包括董事）薪酬在1000001 - 1500000港元、2000001 - 2500000港元、2500001 - 3000000港元区间的各有1人[122] - 年内公司秘书参加不少于15小时的相关专业培训[126] 公司股东相关情况 - 2020年3月31日，王博士透过受控制公司持有公司3.41439324亿股普通股份，占比61.93%，实益拥有48万股，占比0.09%[181][182] - 王博士透过受控制公司持有汉国502,262,139股普通股份，占比69.72%[184] - 王博士透过受控制公司持有广州汉国福强地产开发有限公司已缴注册资本人民币185,000,000元，占比100.00%[184] - 王博士透过受控制公司持有建联438,334,216股普通股份，占比73.68%[184] - 王博士透过受控制公司持有建业发展（集团）9,900,000股普通股份，占比99.00%；实益拥有100,000股，占比1.00%[184] - 王博士实益拥有Lucky Year20,000股普通股份，占比100.00%[184] - 王博士透过受控制公司持有建业经贸有限公司7,150股普通股份，占比55.00%[184] - 建业发展（集团）和Lucky Year直接或透过受控制公司持有公司341,439,324股普通股份，占比61.93%[190] 公司合约及贷款情况 - 2016年9月20日金誉与建荣地基订立合约金额为港幣210,000,000元的框架协议，截至2020年3月31日已付总发展费用港幣10,500,000元[192][193] - 2018年6月12日金誉与顺昌数据中心创展订立固定费用为港幣16,200,000元的顾问协议，截至2020年3月31日已付顾问费用港幣6,480,000元[195] - 2018年7月12日金誉与建业建筑订立不超港幣757,800,000元的框架协议，截至2020年3月31日已付总发展费用港幣578,413,000元[196] - 2016年10月，建业融资有限公司作为借款人与银团订立10亿港元可转让定期及循环贷款融资协议，为期48个月[199] - 10亿港元贷款融资用于2.9亿港元现有贷款融资未偿还余额再融资及集团一般营运资金所需[199] - 若公司主席王博士及其家庭成员共同终止维持对公司管理控制权等三种情况，构成违反10亿港元贷款协议[199] - 若违反10亿港元贷款协议，贷款银行代理或会终止贷款融资并宣布未偿还款项及利息即时到期偿还[200] - 2019年2月，汉国融资有限公司作为借贷方与银团订立15亿港元可转让定期及循环贷款融资协议，为期48个月[200] - 15亿港元贷款融资用于4.4亿港元现有银团贷款再融资及满足汉国集团一般企业资金所需[200] - 若公司终止持有汉国不少于30%有效股权等两种情况，构成15亿港元贷款协议违约事件[200] 公司采购及销售情况 - 年内，集团五大供应商占全年总采购额86%，最大供应商采购额独占总采购额59%，五大客户销售额占全年总销售额不足30%[170] 公司未来项目计划 - 北京南路项目住宅单位计划于2021/2022财年预售，办公室部分持作赚取经常性租金收入，地基工程正进行中

综合财务数据关键指标变化 - 2019年综合收入为14.78亿港元，2018年重列为17.81亿港元[20] - 2019年股东应占溢利净额为7.81亿港元，2018年为20.4亿港元[20] - 2019年投资物业公平值增加4.81亿港元，2018年重列为1.78亿港元[20] - 2019年每股基本盈利为1.42港元，2018年为3.70港元[20] - 2019年3月31日股东权益为80.86亿港元，2018年为76.8亿港元[20] - 2019年股东应占每股资产净值为14.66港元，2018年为13.93港元[20] - 2018/19财年，汉国集团收入为14.78亿港元，较2018年的17.81亿港元减少，股东应占溢利净额为11.59亿港元，较2018年的29.8亿港元减少[26] - 公司回顾年度收入由上年度17.81亿港元（重列）减少17.0%至14.78亿港元，82.8%来自物业销售（2018年重列：88.0%），17.2%来自物业租赁及管理收入及其他部类（2018年重列：12.0%）[139] - 2019年3月31日，集团计息债务总额约为57.92亿港元（2018年：51.99亿港元），债务总额中约25%（2018年：46%）归类为流动负债[140] - 2019年3月31日，集团持有现金及银行结余总额（包括定期存款）约为20.92亿港元（2018年：27.16亿港元），可用作营运资金的已承诺但未动用银行信贷总额约为26.75亿港元[140] - 2019年3月31日，股东资金总额约为80.86亿港元（2018年：76.80亿港元）[143] - 2019年3月31日，集团按计息债务净额约37亿港元（2018年：24.82亿港元）与股东资金及非控股权益总额约120.70亿港元（2018年：114亿港元）计算的负债比率为31%（2018年：22%）[143] - 2019年3月31日，集团已将账面价值约149.79亿港元的物业及若干附属公司股份作为抵押品获取银行信贷[145] - 2019年3月31日，集团（不包括联营公司及一间合营企业）共聘用约330位雇员（2018年3月31日：540位）[147] 股息相关信息 - 董事会建议2019年度末期股息每股普通股5仙，与2018年相同[21] - 派发2019年3月31日止年度建议末期股息须待股东周年大会批准，9月5 - 6日暂停办理股份过户登记手续，9月2日为买卖附股息股份最后日期[23] - 为符合建议末期股息资格，需于9月4日下午4时30分前将转让文件及股票送交指定地址[23] - 董事会建议向2019年9月6日在册股东派发截至2019年3月31日年度末期股息，每股普通股0.05港元，与2018年相同[153] - 2019年3月31日，公司可供分派储备为7.06888亿港元，其中2756.8万港元已建议作为本年度末期股息[161] 股东周年大会及股份过户相关信息 - 公司股东周年大会定于2019年8月29日举行[22] - 2019年8月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[22] - 需在2019年8月23日下午4时30分前交转让文件及股票[22] - 公司股东周年大会定于2019年8月29日举行，8月26日至29日暂停办理股份过户登记手续[156] - 为确定获派建议末期股息权利，公司将于2019年9月5日至6日暂停办理股份过户登记手续，买卖附权股份最后日期为9月2日[157] 各物业项目业务线数据关键指标变化 - 宝翠园项目总楼面积约22.9万平方米，2019年交付单位收入为10.35亿港元，较2018年的11.29亿港元减少，已订约但未入账物业销售收入为1.2亿元人民币[28] - 港汇大厦平均出租率约为95%[30] - 雅瑤绿洲项目总楼面积约27.3万平方米，2019年交付第一、二期单位收入为1.89亿港元，较2018年的4.39亿港元减少，第三期部分单位预售合约收入为5.14亿元人民币[31] - 汉国城市商业中心总楼面积约12.8万平方米，建筑工程已完成并获发所有权证书，招租工作进行中[34] - 城市天地广场地下及一楼平台全层已租出，宝轩酒店入住率及房租价格理想，宝轩公寓平均入住率约为90%[35] - 汉国集团拥有侨城坊20%权益，项目总楼面积约22.45万平方米，2019年交付单位变现收入为18.84亿元人民币，较2018年的11.74亿元人民币增加，已订约但未入账物业销售收入为1.88亿元人民币，汉国集团应占溢利净额为3.17亿港元，较2018年的1.14亿港元增加[38] - 重庆汉国中心接近全部租出[41] - 重庆金山商业中心写字楼出租率稳步攀升，酒店于2018年11月开业[42] - 新界葵涌健全街发展项目总楼面积约22.8万平方呎，计划2020年落成，发展为数据中心，顾问服务固定费用1620万港元，建筑工程合约金额不超7.578亿港元[44] - 宝轩酒店（中环）42间客房平均入住率近100%，宝轩171间客房平均入住率超85%，临街零售商舖全部租出；宝轩酒店（尖沙咀）98间客房平均入住率约95%，大厦其余楼层租作商业用途；汉国佐敦中心平均出租率接近100%[47] 物业、停车场管理及其他分类业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，物业、停车场管理及其他分类收入为3200万港元（2018年为2300万港元），管理11个停车场共2000个车位（2018年为1700个车位）[48] 百宁集团业务线数据关键指标变化 - 百宁集团2019年3月31日止年度收入2000万港元（2018年为7600万港元），亏损净额1400万港元（2018年重列亏损净额1350万港元），集团决定终止成衣业务，东莞厂房地块获批从工业转商业/住宅用途，地盘面积约1.9万平方米，总楼面积约5.8万平方米[50] - 百宁集团香港办事处物业持作投资/出租用途，投资物业公平值无变动（2018年为1980万港元）[51] 建联集团业务线数据关键指标变化 - 建联集团拥有29.1%权益，2018年12月31日止年度收入60.48亿港元（2017年为55.96亿港元），股东应占溢利净额1.959亿港元（2017年为1.768亿港元）[56] - 建联旗下建荣控股拥有74.5%权益，贡献收入12.43亿港元（2017年为11.9亿港元），经营溢利6870万港元（2017年为9550万港元）[56] 各部门业务线数据关键指标变化 - 楼宇建筑部门2018年收入为14.97亿港元，2017年为16.49亿港元；2018年经营溢利为7920万港元，2017年为5190万港元[60] - 楼宇相关承造服务部门2018年收入为26.68亿港元，2017年为21.79亿港元；2018年经营溢利为1.229亿港元，2017年为1.029亿港元[60] - 塑胶贸易部门2018年收入为6.1亿港元，2017年为5.57亿港元；2018年经营溢利为580万港元，2017年为1360万港元[61] 宏观经济环境信息 - 2019年第一季中国国内生产总值增长6.4%[64] - 美国对总值2000亿美元的中国进口货物征收额外关税[64] 公司人员信息 - 王妍医生于2011年11月至2017年8月担任汉国董事，她是公司主席王世荣博士之女[76] - 杨国雄85岁，1999年获委任为公司独立非执行董事[78] - 罗志豪51岁，2017年获委任为公司独立非执行董事，在投资及房地产业拥有超27年经验[79] - 陈家轩69岁，2007年获委任为公司独立非执行董事，在会计、财务管理及跨国商业拥有超40年经验[80] - 萧佳娜53岁，2005年加入公司，现任公司财务总监，在会计财务方面拥有30年经验[83] - 吴铭锐47岁，2010年加入公司，现任公司及汉国企业融资及业务拓展部董事，在投资银行及会计行业拥有24年经验[84] - 尹嘉怡45岁，2018年5月获委任为公司公司秘书，在公司秘书及企业管治实务方面拥有超20年经验[85] 公司治理相关信息 - 公司董事会每年最少举行两次会议，约每半年举行一次，定期会议全体董事获发最少14天通知[92] - 截至2019年3月31日止年度，仅举行两次全体董事会会议，因执行董事负责管理及监察业务运作，常举行管理/常务会议决定重大事宜[93] - 公司主席和董事总经理分别为王世荣和陈远强，职责有清晰界定[95] - 公司非执行董事委任无特定年期，但须按章程细则在股东大会轮值退任，每届股东大会三分之一董事（非三或三倍数时为最接近三分之一人数）须轮值退任，主席与总经理除外[96] - 主席与董事总经理不轮值退任，偏离企业管治守则规定，填补临时空缺董事在随后股东大会重选[97] - 王承伟任期将在即将举行股东大会届满，杨国雄和陈家轩须轮值退任，杨国雄不重选，陈家轩愿重选[97] - 各现任董事在2019年3月31日止年度接受培训，培训类别有出席研讨会等和阅读资料[100] - 公司年内委任两名新执行董事，因熟悉业务未获就职简介[101] - 董事会集体负责企业管治职责，包括制定政策、检讨培训等[103] - 薪酬委员会2005年成立，由两名独董和一名执行董事组成，2012年修订职权范围，回顾年度开会一次[104][105] - 审核委员会2001年成立，由三名独董组成，回顾年度开会两次，独立核数师出席[108][109] - 审核委员会职能包括审阅财务报告、监控财务及内部监控等[109] - 审核委员会工作包括审阅半年度及全年业绩、财务政策等[109] - 截至2019年3月31日止年度，董事会、薪酬委员会、审核委员会、股东特别大会、股东周年大会举行会议次数分别为2次、1次、2次、1次、1次[111] 公司费用及薪酬信息 - 年内集团支付独立核数师安永会计师事务所审计服务费用3789千港元，非审计服务（税务服务及其他服务）费用63千港元，总计3852千港元[116] - 高级管理人员（不包括董事）截至2019年3月31日止年度薪酬范围在1000001 - 1500000港元、2000001 - 2500000港元、2500001 - 3000000港元的人数均为1人[119] 公司秘书培训及组织章程信息 - 年内公司秘书参加不少于15小时的相关专业培训[123] - 年内公司组织章程文件无变动[124] 公司股息政策及股东权利信息 - 公司已采纳股息政策，董事会考虑宣派股息时需维持充足现金储备并考虑财务业绩等多方面因素[125] - 占全体股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东特别大会[128] - 股东可将书面查询及关注送往公司注册办事处并注明公司秘书收，由公司秘书转交处理[129] - 占全体股东总表决权最少2.5%之股东或最少50名股东，可要求公司发出可在股东周年大会上恰当动议并拟在大会上动议之决议的通知[130] - 股东周年大会通告最少于二十个营业日前发出[131] 公司业务性质及股本信息 - 公司本年度内已终止经营成衣业务，主要业务性质无重大变动[134] - 本年度公司股本无变动[159] - 截至2019年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[160] 公司股东选举相关信息 - 王承伟任期将在即将召开的股东周年大会届满，符合资格并愿膺选连任[167] - 杨国雄和陈家轩将在即将召开的股东周年大会轮值退任，陈家轩愿膺选连任，杨国雄决定不再重选[167] 公司风险信息 - 集团大部分物业组合和收入来自中国大陆，面临政策、货币及利率变动风险；部分投资物业位于香港，受当地经济、消费及旅游市场影响[149][150] 公司股权结构信息 - 截至2019年3月31日，董事王世榮透過受控制公司持有本公司341,439,324股普通股份，佔已發行股份61.93%；實益擁有480,000股，佔0.09%[175] - 截至2019年3月31日，董事王世榮透過受控制公司持有相聯法團漢國502,262,139股普通股份，佔已發行股份69.72%[178] - 截至2019年3月31日，董事王世榮透過受控制公司持有相聯法團廣州漢國福強地產開發有限公司已繳註冊資本人民幣185,000,000元，佔100.00%[178] - 截至2019年3月31日，董事王世榮透過受控制公司持有相聯法團建聯436,860,216股普通股份，佔已發行股份73.43%[178] - 截至2019年3月31日，董事王世榮透過受控制公司持有相聯法團建業發展（集團）9,900,000股普通