信德集團 SHUN TAK HOLDINGS Stock Code 股份代號：242 Sustainability Report 可 持 續 發 展 報 告 11974 綠磚路 | 守正創新·可持續發展 可持續發展是一場不斷演進的旅程，正如集團所經歷六十餘載的蜕變，從跨境海上 客運業務發展成為一家綜合文旅企業。 The Green Brick Road Upholding Integrity and Innovating for Sustainable Development Sustainability is an ever-evolving journey, much like the Group's transformative path from over six decades of cross border maritime passenger service operation to an integrated cultural tourism conglomerate. The creative concept of this year's report captures the Group' ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 股東週年常會通告 茲通告信德集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十一日（星期三）下午二時三 十分假座香港干諾道中二百號信德中心四樓四零一A雅辰會召開股東週年常會（或會在適 當時候宣佈任何應變措施），藉以處理下列事項： 普通決議案 「動議除非本公司股東於股東週年常會上另行釐定，否則截至二零二五年十二月三十 一日止年度之董事袍金為獨立非執行董事每位五十萬港元及其他董事每位五萬港 元。」 - 1 - 一. 省覽及接納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及 董事會與獨立核數師報告。 二. 重選下列之本公司董事： (i) 何柱國先生為獨立非執行董事； (ii) 葉家祺先生為獨立非執行董事； (iii) 何超鳳女士為執行董事；及 (iv) 岑康權先生為執行董事。 三. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 四. ...

会议安排 - 公司拟于2025年6月11日下午2时30分在香港信德中心举行股东周年常会[4][26][54] - 适用于股东周年常会的代表委任表格需不迟于会议指定时间48小时前交回公司注册办事处[28] - 股东周年常会上所有决议案将以投票方式表决，会后将按规则刊发投票结果公告[26][66] - 公司将从2025年6月5日至6月11日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件及股票须在2025年6月4日下午4时30分前送达[64] 股份授权 - 建议授予董事回购股份一般性及无条件授权，可回购最多不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[9] - 建议授予董事发行股份一般性及无条件授权，可发行最多不超决议案通过当日已发行股份总数20%的新股份，假设无进一步变更，将相当于最多可发行603,532,357股股份[10] - 第七项普通决议案将扩大发行授权，加入公司根据回购授权回购的股份总数[18] - 公司现有的回购和发行股份一般性授权将在股东周年常会结束时失效，拟寻求股东批准延续该授权[66] 董事相关 - 何柱国先生、叶家祺先生、何超凤女士及岑康权先生将在股东周年常会上轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[19] - 截至最后实际可行日期，何厚鏘任期20年7个月、何柱国18年5个月、吴志文12年4个月、叶家祺9年6个月[25] - 2024年何柱国、叶家祺出任独立非执行董事袍金500,000港元，何超凤、岑康权出任董事袍金50,000港元，何超凤另收取其他酬金6,460,105港元，岑康权另收取其他酬金3,555,196港元[42][45][50][52] - 截至2025年12月31日止年度，独立非执行董事每位董事袍金为50万港元，其他董事为5万港元[55] 股份数据 - 最后实际可行日期为2025年4月22日，已发行股份总数为3,017,661,785股，公司根据回购授权最多可回购301,766,178股，占股东周年常会日期已发行股份总数的10%[10][32] - 2024年4月至2025年4月各月股份在联交所成交价格有波动，如2024年10月最高0.970港元，最低0.660港元；2025年4月最高0.600港元，最低0.485港元[35] - 最后实际可行日期，Renita Investments Limited等合共实益拥有已发行股份总数约59.6%的权益，若全面行使回购授权，持股量将增至约66.2%[37] - 何超凤女士持有93,013,044股股份个人权益，199,543,471股股份及148,883,374股未发行股份公司权益，岑康权先生持有5,660,377股股份个人权益[49][51] 其他 - 董事认为授出回购授权、授出及扩大发行授权、重选董事建议符合公司及股东利益，建议股东投票赞成[29] - 董事认为回购授权带来的灵活性对公司及股东整体有利，可支持股价，但全面行使可能对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响[33][34] - 公司于紧接最后实际可行日期前六个月内未回购任何股份[39] - 若股东周年常会受恶劣天气等影响，可查看港交所及公司网站相关公告[66]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益为45.46亿港元，较2023年的40.68亿港元增长11.7%[58] - 公司2024年拥有人应占亏损为8.24亿港元，较2023年的6.77亿港元亏损扩大21.8%[58] - 公司权益总值从2023年的340.66亿港元下降至2024年的327.32亿港元，降幅为3.9%[58] - 公司2024年每股基本亏损为27.3港仙，较2023年的22.4港仙增加21.9%[58] - 公司每股资产净值为10.8港元，较2023年的11.3港元下降4.4%[58] - 公司已发行股份加权平均数为3,017,661,785股，较2023年减少0.1%[58] - 公司股东应占亏损为港币8.24亿元，每股基本亏损为27.3港仙[83] - 公司未就截至2024年12月31日止年度派发任何末期股息[83] - 公司2024年及2023年均未派发股息[58] 地产业务表现 - 集团在澳门氹仔的濠尚项目住宅部分总楼面面积超过65.5万平方英尺[15] - 北京通州综合发展项目首期工程预计2026年竣工，服务式住宅已于2024年9月获得预售许可[16] - 北京信德京汇中心占地面积6.3万平方英尺，包含办公大楼及旅游休闲空间[16] - 澳门濠庭都会是当地最大型豪华住宅发展项目之一[15] - 北京通州项目位于京杭大运河旁优越地段，将发展零售、办公及服务式住宅综合项目[16] - 集团与香港置地共同发展澳门壹号广塲项目，包含7座豪华住宅大楼及五星级文华东方酒店[14] - 天津南高铁站综合发展项目于2024年12月竣工，长者护理设施及酒店部分已投入运营[19] - 上海前滩31项目总建筑面积达13.92万平方米，包含202间客房的五星级酒店及容纳4000名观众的文化演艺中心[19] - 上海苏河湾综合发展项目总建筑面积约32.12万平方米，公司持有50%权益[20] - 横琴综合发展项目零售商场预计2025年下半年开幕，公司持有100%权益[20] - 索美塞路111号商业项目建筑面积约76.66万平方英尺，包含办公室、医疗中心及零售商场[21] - 地产业务部门录得溢利港币9.18亿元，较2023年港币8.82亿元增长[94] - 澳门濠尚项目年内录得90个单位成交，68个住宅单位已确认收入[94][98] - 澳门濠珀项目累计售出单位比率达98%[97] - 澳门濠尚项目累计售出93%的住宅单位[98] - 上海苏河湾项目商场出租率达94%，写字楼租用率为58%[102] - 新加坡兰心居项目全数14个单位已售出[103] - 新加坡柏皓项目累计售出89%的单位[105] - 横琴综合发展项目与SJM签订谅解备忘录计划出售办公大楼部分楼层及商铺单位[101] - 上海苏河湾项目总可出租楼面面积超过14万平方米[102] - 索美塞路111号总楼面面积约766,550平方英尺，截至2024年12月31日落实租用率达95%[106][107] - 昆明南高铁站综合发展项目总楼面面积约552,000平方米，预计2025年分阶段投入运营[109] - 天津南高铁站综合发展项目总建筑面积325,000平方米，养老设施及酒店已投入运营[110] - 北京通州综合发展项目涵盖零售空间127,000平方米、写字楼119,000平方米及服务式住宅50,000平方米[111] - 昇悦商场截至2024年12月31日出租率达100%[114] - 西宝城截至2024年12月31日出租率达87%[115] - 昇御商场截至2024年12月31日出租率为44%[116] - 信德中心持有零售面积213,786平方英尺及办公室面积13,827平方英尺，商场出租率71%[117] - 信德堡面积28,000平方英尺，截至2024年12月31日出租率维持100%[120] - 濠尚购物商场－星皓广场截至2024年12月31日出租率为82%[123] - 北京信德京滙中心办公室出租率达79%[124] - 广州信德商务大厦平均出租率为62%[125] - 上海前滩31零售空间出租率达87%且办公楼出租率达70%[126] - 上海前滩31项目总建筑面积达139,200平方米[126] - 物业部门管理物业总楼面面积逾1,400万平方呎[127] - 2024年下半年澳门濠尚售出25个住宅单位，全年共售出90个单位[199] - 新加坡柏皓顶層公寓于2025年1月创下每平方呎价第二高记录[199] - 天津南高铁站综合发展项目已经竣工，将分阶段推出市场[199] - 北京通州综合发展项目获得政府预售许可[199] 酒店及消闲业务表现 - 雅辰酒店集团在17个城市运营17个项目，客房总数超过2000间[23] - 香港海洋公园历险主题区占地12万平方米，预计2028年竣工[23] - 新加坡雅辰酒店于2023年12月开业，拥有142间客房[27] - 珠海横琴雅辰悦居酒店于2024年3月开业，提供230间客房[28] - 上海虹桥雅辰缇酒店提供303间客房，位于上海万象城综合商业区[24] - 酒店及消闲部门录得亏损港币1.8亿元[133] - 香港天际万豪酒店平均入住率上升至75%[136] - 澳门文华东方酒店平均房价同比增8%且入住率升至71%[137] - 澳门文华东方酒店总收益同比增加17%[137] - 香港海洋公园历险主题区占地约120,000平方米[138] - 珠海横琴雅辰悦居酒店开业，拥有230间客房[143][145] - 上海虹桥雅辰悦居酒店2024年入住率为61%[146] - 北京东直门雅辰悦居酒店2024年入住率约为74%[148] - 上海前滩31雅辰酒店2024年入住率达50%，拥有202间客房[149] - 鹭环海天度假酒店2024年入住率提升至67%，拥有208间客房[150] - 苏州雅辰悦居酒店2024年入住率为66%，拥有160间客房[151] - 天津新酒店计划2025年底开业，拥有982间客房[140] - 昆明新酒店计划2025年底开业，拥有1118间客房[140] - 新加坡雅辰酒店拥有142间客房，2025年预期表现更好[144] - 重庆雅辰悦居酒店开业，拥有378间客房[153] - 临港雅辰酒店拥有305间客房[155] - 临港雅辰悦居酒店提供364间客房[155] - 临港东缦国际公寓提供128间客房[155] - 上海前滩雅辰悦居酒店提供246间客房[156] - 雅辰尚酒店拥有210间客房[156] - 上海桃浦雅辰悦居酒店提供212间客房[157] - 雅辰会拥有518名会员[159] - 与AJ Hackett International合作在香港海洋公园打造占地120,000平方米的历险主题区[86] - 历险主题区项目预期于2028年内竣工[86] - 2024年新开设珠海横琴雅辰悦居酒店和重庆雅辰悦居酒店，分别于3月及5月投入运营[197] - 西安旗舰酒店项目预计2028年第一季度揭幕[197] - 香港海洋公园历险主题区项目占地约120,000平方米，预计2028年竣工[196] 运输业务表现 - 运输部门于年内购入7辆旅游巴士以扩展车队[33] - 喷射飞航机场航线于2003年推出[30] - 公司与香港中旅于1999年合并船务业务创立喷射飞航品牌[30] - 运输部门于2024年录得分担亏损港币800万元[166] - 运输部门于2023年录得分担盈利港币1000万元[166] - 信德中旅船务投资有限公司于2020年7月完成股权重组，成为本公司与香港中旅国际投资有限公司各持一半股权的公司[170] - 中旅巴士购入多辆旅游巴士扩充车队并推出连接香港至中山江门新会开平鹤山的新路线[178] - 喷射飞航推出拍即登免票登船系统自2024年10月起支持多种电子支付方式[179] - 喷射飞航于12月为所有乘客推出免费穿梭车接驳服务从澳门外港码头至市中心景点[178] - 公司续签海天客运码头合营公司4+1年合约自2024年7月1日生效承辦跨境渡轮巴士及行李服务[174] - 喷射飞航与国泰航空建立多式联运代码共享安排提供一站式机票及船票预订[174] - 喷射飞航推出跨境渡轮业首创的"拍即登"免票登船系统[78] - 中旅巴士扩展交通网络新增香港至中山、江门等路线[84] - 海天客运码头扩充多式联运模式连接香港国际机场与珠海澳门[84] - 喷射飞航获亚太航空委任为空中快线直升机航线总销售代理，服务香港、澳门及深圳地区[198] - 运输部门与海天客运码头续签"4+1"年管理合约，自2024年7月生效[198] - 2024年6月深中通道开通后新增多条巴士路线[198] 投资业务表现 - 公司持有澳门旅游娱乐股份有限公司约15.8%的实际股权[34] - 澳门旅游娱乐持有澳博控股约54.81%的实际股权[34] - 澳博控股实际拥有澳娱综合度假股份有限公司100%经济权益[34] - 公司持有澳娱约15.8%实际股权并获得股息港币8800万元较2023年增加约2%[185] - 部门录得溢利港币7200万元而2023年为亏损港币2.31亿元含金融资产公平价值变动亏损港币3.03亿元[185] - 启德邮轮码头占香港市场份额约80%并将于2025年4月迎来新母港邮轮[188] - 启德邮轮码头项目于2023年6月1日投入服务[34] 零售及其他业务表现 - 澳门玩具反斗城两间分店总面积超过26,200平方英尺[34] - 公司于2018年推出会员制优质会所雅辰会[29] - 公司于2018年推出澳门海上游旅游产品[32] - 玩具反斗城在澳门新濠影汇及葡京人开设两间新店销售额及净利润较2023年均改善[190] - Stecco Natura Gelaterie在亚洲开设第八间新店并于上海吴江路及长宁来福士新开两间分店[190] 公司基本信息 - 集团1972年成立，1973年起在香港联交所上市（股份代号：242）[9] - 核心业务包括地产、酒店及消闲、运输与投资四大领域[9] - 集团是拥有最庞大澳门可供发展楼面面积的香港上市公司之一[14] - 集团积极扩展粤港澳大湾区及内地房地产市场，项目遍布北京、上海、横琴等地[14] 管理层及管治信息 - 何超瓊持有美國聖克萊大學市場學及國際商業管理學士學位，並於2007年5月獲強森威爾斯大學工商管理榮譽博士學位[42] - 何超瓊為公司執行董事兼副董事總經理何超鳳及執行董事何超蕸之胞姊[42] - 何厚鏘自2004年起出任公司獨立非執行董事，擔任審核及風險管理委員會主席[43] - 何柱國自2006年起獲委任為公司獨立非執行董事，擔任提名委員會及薪酬委員會成員[44] - 吳志文自2012年12月20日起調任為公司獨立非執行董事，並自2015年8月25日起擔任薪酬委員會主席[45] - 葉家祺於2015年10月獲委任為公司獨立非執行董事，2017年1月11日起任審核及風險管理委員會成員[46] - 何超鳳自1994年加入集團，1999年獲委任為集團副董事總經理及財務總監[49] - 何超鳳持有多倫多大學工商管理碩士學位（主修財務）及南加州大學學士學位（主修市場學）[50] - 何超鳳於2021年7月1日獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章[50] - 何超鳳自2022年1月起獲委任為司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員[50] 公司日程及活动 - 公司将于2025年3月25日公布2024年年度业绩[59] - 公司股东周年常会定于2025年6月11日举行[59] - 公司将于2025年8月公布2025年中期业绩[59] 荣誉与奖项 - 公司荣获TVB《环境、社会及管治大奖》"ESG最佳表现大奖"及"大湾区ESG杰出企业大奖"[80] - 公司于第六届BDO环境、社会及管治大奖获"ESG最佳表现大奖－小型市值"[80]

文章核心观点 中粮资本发布声明辟谣虚假“中粮资本”App及冒用子公司名义的非法App，提醒投资者保护自身利益，同时介绍了公司发展历程和业绩情况 [2][4][10] 分组1：虚假App情况 - 有不法分子通过短信、微信等渠道散布虚假“中粮资本”App链接，诱导用户充值扣费 [4] - 有不法分子冒用中粮资产管理（国际）有限公司名义，通过“QDLPcofco”App诱骗投资者购买理财产品 [10] 分组2：公司声明内容 - 中粮资本仅以“中粮资本”名义建立微信公众号，未建立App应用及线上销售渠道，旗下各成员单位严格依法开展业务，保持稳健经营 [4] - 中粮资产管理（国际）有限公司未运营任何App及开设其他线上销售渠道，相关App及链接均为非法假冒 [10] - 正告不法单位或个人停止违法行为，已向相关部门举报，保留追究法律责任权利，提醒投资者提高警惕保护自身利益 [4] 分组3：公司基本情况 - 中粮资本是央企中粮集团旗下A股公司，前身为中原特钢，2019年初由钢铁企业转型为金融控股平台 [10] - 2017年获批成为国家发展改革委第二批混改试点企业，同年引入战略投资者完成混改 [10] - 2018年上市事项获批复，2019年初成功上市，10月8日股票简称变更为“中粮资本” [10] - 成员企业包括中英人寿、中粮期货等，是以供应链金融为特色的控股平台，重点打造五大类产融服务 [5] 分组4：公司业绩情况 - 2024年前三季度，中粮资本实现营业总收入201.8亿元，同比增长17.14%；实现归母净利润12.77亿元，同比增长35.3% [10]

公司整体财务关键指标变化 - 2024年公司拥有人应占综合亏损为8.24亿港元，2023年为6.77亿港元[2] - 2024年拥有人应占相关亏损（调整后）为2.44亿港元，2023年为2.09亿港元[2] - 2024年每股基本亏损为27.3港仙，2023年为22.4港仙[2] - 2024年收益为45.45551亿港元，2023年为40.68138亿港元[5] - 2024年经营溢利为4.77032亿港元，2023年为3.98896亿港元[5] - 2024年除税前亏损为6.63647亿港元，2023年为5.7373亿港元[5] - 2024年年度亏损为7.49562亿港元，2023年为6.33506亿港元[5] - 2024年全面亏损总额为12.09722亿港元，2023年为16.37236亿港元[6] - 2024年资产净值为32.732387亿港元，2023年为34.066179亿港元[8] - 2024年公司拥有人应占亏损8.23951亿港元，2023年为6.76726亿港元；2024年已发行股份加权平均数为30.17661785亿股，2023年为30.20171281亿股[37] 股息分配情况 - 董事会不建议就2024年度派末期股息，年内也无中期股息，2023年情况相同[3] - 2024年公司不建议派发末期股息，年内也未宣派中期股息，2023年同样未派息[36] 准则及诠释修订情况 - 2024年1月1日开始的财政年度，集团采纳多项准则及诠释修订，对业绩和财务状况无重大影响[14] - 多项新准则、准则及诠释修订于2024年1月1日开始的财政年度尚未生效，集团已开始评估影响，预计对业绩无重大影响[16][17] - 《香港会计准则》第21号等修订于2025年1月1日开始的年度期间生效，《香港财务报告准则》第9号等修订于2026年1月1日开始的年度期间生效，《香港财务报告准则》第18号等修订于2027年1月1日开始的年度期间生效，《香港财务报告准则》第10号等修订生效日期待定[16][18] 各业务线收益及业绩数据 - 集团有四个可呈报表分类，分别为地产、酒店及消闲、运输以及投资[19] - 2024年地产对外客户合约收益为3297953000港元，酒店及消闲为646287000港元，运输为0，投资为30673000港元[24] - 2024年租金收入为468651000港元，股息收入为101987000港元[24] - 2024年分类业绩方面，地产为917588000港元，酒店及消闲为 - 179438000港元，运输为0，投资为72289000港元[24] - 2024年投资物业公平价值变动为 - 400019000港元[24] - 2024年除税前亏损为663647000港元，本年度亏损为749562000港元[24] 公司资产负债相关数据 - 2024年公司总资产为50,203,898千港元，总负债为17,471,511千港元[25] - 2023年公司总资产为51,821,699千港元，总负债为17,755,520千港元[28] - 2024年非流动资产添置（不包括财务工具及递延税项资产）为216,936千港元，2023年为629,393千港元[25][28] - 2024年折旧（物业、机器及设备和使用权资产）为145,540千港元，2023年为124,939千港元[25][28] - 2024年来自外部客户的收益及其他收入为4,633,797千港元，2023年为4,172,724千港元[30] - 2024年其他净亏损为20千港元，2023年为301,468千港元[32] - 2024年经营溢利中投资物业租金收入为222,039千港元，2023年为224,918千港元[34] - 2024年融资成本总额为695,093千港元，2023年为683,821千港元[34] - 2024年税项开支总额为85,915千港元，2023年为59,776千港元[35] - 2023年在建酒店楼宇融资成本按一般借贷加权平均年利率3.67%拨充资本[34] - 2024年底投资物业总值94.20396亿港元，2023年底为99.60051亿港元[39] - 2024年贸易应收账款项下零至三十日为4.91831亿港元，2023年为0.53592亿港元；2024年贸易应付账款项下零至三十日为1.46115亿港元，2023年为2.5628亿港元[43] 各业务线运营情况 - 2024年澳门濠尚有90个住宅单位成交，68个已确认收入；新加坡兰心居全数单位已售出，柏皓累计售出89%单位；索美塞路111号商用单位整体落实租用率达95%[45] - 2024年12月公司与SJM签订备忘录，拟以5.84亿港元出售横琴综合发展项目部分办公大楼及商铺单位[46] - 上海苏河湾“万象天地”2024年底出租率为94%，澳门星皓广场出租率为82%[48] - 2024年地产部门录得溢利9.18亿港元，2023年为8.82亿港元[48] - 全球旅游人数达14亿，公司开设两家酒店并拓展休闲业务，香港海洋公园“历险主题区”占地12万平方米，预计2028年竣工[49] - 公司拥有10间酒店权益，雅辰旗下4个品牌共管理17间酒店[49] - 香港天际万豪酒店入住率上升13个百分点至75%（2023年：62%），澳门酒店平均入住率增加14个百分点至69%（2023年：55%），内地酒店业务组合平均入住率增长2个百分点至53%（2023年：51%），新加坡雅辰酒店2024财年入住率达48%（2023年：19%）[50] - 集团因新酒店开幕支出及折旧等非现金项目，2024年录得亏损1.8亿港元（2023年：亏损7400万港元）[50] - 运输部门受拨回递延税项资产拖累，2024年录得分担亏损800万港元（2023年：分担盈利1000万港元）[52] - 投资部门从澳娱获得股息8800万港元（2023年：8600万港元），启德邮轮码头维持香港市场份额80%，部门2024年录得溢利7200万港元（2023年：亏损2.31亿港元）[53] - 2024年10月集团开拓全新休闲业务，与AJ Hackett International集团组成合资企业发展香港海洋公园“历险主题区”，预计2028年竣工[55] - 雅辰酒店集团计划2028年首季在西安推出“雅辰酒店及度假村”[55] - 2024年12月集团与SJM－投资有限公司签订谅解备忘录，计划出售横琴综合发展项目部分物业并改建成酒店[58] - 澳门濠尚2024年下半年售出25个住宅单位，全年共售出90个单位，2025年再售出2个住宅单位及1个顶层公寓[58] 集团资金及借贷情况 - 2024年12月31日，集团银行结余及存款达78.1亿港元，较2023年增加11.76亿港元，备用银行贷款共195.07亿港元，未提用40.11亿港元，年末尚未偿还银行借贷本金154.96亿港元[59] - 集团资本与负债比率为25.1%（2023年：28.1%），各项借贷本金到期组合为：一年内36%、一至二年12%、二至五年51%、五年以上1% [59][61] - 集团于2018年1月与其他投资伙伴共同投资HC Co，资本承担总额为5亿美元，集团持有30%权益，应占承担额为1.5亿美元，截至2024年12月31日，尚未履行资本承担约为7500万美元（约合港币5.79亿元）[62] - 年终时，集团以账面价值总值港币109.83亿元（2023年：港币128.31亿元）的资产，作为本金约港币49.76亿元（2023年：港币60.67亿元）银行贷款的抵押品，其中本金港币5.33亿元（2023年：港币5.48亿元）以附属公司股份抵押担保[63] - 截至2024年12月31日，公司为联营公司银行授信提供担保，股权比例对应的银行贷款结余为港币1亿元（2023年：港币1.64亿元）[64] - 除银行贷款本金人民币2.42亿元及7.33亿新加坡元外，集团年终尚未偿还借贷并非以外币计值，约69%的银行存款、现金及银行结余以港币、澳门币及美元为单位[66] 集团人员情况 - 集团年终时聘用约1700名雇员[67] 公司股东相关安排 - 公司为确定股东出席2025年股东周年常会并投票资格，将于2025年6月5日至6月11日暂停办理股份过户登记手续，交回股份过户文件最后时限为2025年6月4日下午4时30分[69] - 公司股东周年常会目前定于2025年6月11日举行[70] 公司证券交易及守则遵守情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[71] - 截至2024年12月31日止年度，公司遵守《企业管治守则》除C.2.1条外所有守则条文[73] 财务报表审核情况 - 截至2024年12月31日止年度，核数师报告已发出并无保留意见[13] - 集团截至2024年12月31日止年度综合财务报表经审核及风险管理委员会审阅，核数师已核对初步业绩公布与综合财务报表数字一致[74]

(於香港註冊成立之有限公司) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 香港，二零二五年三月十三日 於本公告日期，本公司之執行董事為何超瓊女士、何超鳳女士、何超蕸女士、岑康權先生 及尹顥璠先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、何柱國先生、吳志文先生及葉家祺先 生。 (股份代號: 242) 網址: http://www.shuntakgroup.com 董事會會議日期 信德集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二五 年三月二十五日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及 其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，並考慮建議派 發末期股息（如有）。 承董事會命 信德集團有限公司 公司秘書 曾美珠 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月11日信德集团拟出售物业，总现金代价约港币5.84亿元[5] - 物业总楼面积约14845平方米，位于珠海横琴新区[13] 未来展望 - 若出售落实，改建预算约港币9100万元，预计12个月内完成[9] - 买方拟将物业转型为三星级酒店[15] 其他新策略 - 排他期限至2025年6月30日，不与他人就出售订协议[6] - 出售完成须满足多项先决条件[8][10]

公司与合资公司情况 - 公司为香港注册投资控股公司，从事多项业务[11] - APIL由公司间接全资拥有，合资公司双方各占50%股权[11][12] - 合资产伙伴为阿布扎比投资局间接全资附属公司[14] 贷款与物业情况 - 公司批准APIL为合资公司提供最多1.08亿港元额外股东贷款[4][7] - 过往贷款总金额1.791亿港元，无固定还款期，无抵押免息[14] - 物业属濠庭都会第五期，总建筑面积超65.5万平方呎[8] 市场影响 - 主要租户自2021年底营业，经济复苏慢、利率升影响现金流[9]

市场扩张和并购 - 公司间接非全资附属公司STAHS与海洋公园公司于2024年10月24日订立协议开发及营运历险主题区[3][7][8] - STAHS由公司持有50%，合资伙伴CIHKL持有50%[4][7][15] 数据相关 - 历险主题区总开发成本上限为3.52亿港元[5][7][10] - 历险主题区总面积约12万平方米[9] - 海洋公园项目期限自2024年10月24日起至2047年12月18日，或延至2057年12月18日[9][13] - 历险主题区预计2028年开始营运[10] - STAHS开发阶段履约保证金1760万港元，按估计项目成本5%计算[11] - STAHS营运阶段履约保证金500万港元，可根据营运年收入调整[11] - STSIL向STAHS提供1.76亿港元股东贷款[18] - 信德发展向CIHKL授出1.76亿港元CIHKL贷款，固定还款期10年[19] 其他 - 相关交易构成公司须予披露交易，适用百分比率超5%但低于25%[6][24] - STAHS董事会最多五名董事，三名由STSIL委任，两名由CIHKL委任[20] - STAHS账目综合入集团[27]