SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：242) 網址: http://www.shuntakgroup.com 董事名單及其角色與職能 信德集團有限公司董事會現由九位董事組成。每位董事的姓名、角色及職能載列如下： (一) 董事會 執行董事 何超瓊女士 (集團行政主席兼董事總經理) 何超鳳女士 (副董事總經理) 何超蕸女士 岑康權先生 尹顥璠先生 獨立非執行董事 何厚鏘先生 吳志文先生 葉家祺先生 尤妤心女士 1 (二) 董事委員會 審核及風險管理委員會 何厚鏘先生 (主席) 吳志文先生 葉家祺先生 尤妤心女士 薪酬委員會 吳志文先生 (主席) 何厚鏘先生 葉家祺先生 尤妤心女士 何超瓊女士 何超鳳女士 何超蕸女士 提名委員會 何超瓊女士 (主席) 何厚鏘先生 吳志文先生 葉家祺先生 尤妤心女士 何超鳳女士 執行委員會 何超瓊女士 (主席) 何超鳳女士 何超蕸女士 岑康權先生 尹顥璠先生 香港，二零二五年七月二日 2 ...

公司摘帽进展 - ST百灵将于6月30日复牌并撤销其他风险警示，证券简称变更为"贵州百灵"，股票涨跌幅限制由5%恢复至10% [3] - 公司已完成内控整改，2024年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除 [5][6] - 自6月18日申请摘帽以来，公司股价涨幅超20%，截至6月26日收盘价为5.2元/股，总市值72.68亿元 [9] 内控问题及整改措施 - 2023年度公司因销售费用确认不完整等问题被出具否定意见内控审计报告，导致2024年5月6日起被实施其他风险警示 [5] - 整改措施包括：全面梳理完善内部制度、加强内部审计监督、修订销售费用政策、新设合规管理部等 [6] - 2024年度内控审计报告已转为带强调事项段的无保留意见 [6] 财务业绩表现 - 2024年营业收入38.25亿元，同比下降10.26%；归母净利润3362.19万元，同比扭亏（2023年亏损4.15亿元） [7][8] - 扣非净利润仍亏损8243.52万元，同比减亏81.33% [7][8] - 经营活动现金流净额902.06万元，同比大幅下降92.83% [8] 监管风险 - 公司于2024年11月8日因涉嫌信披违规被证监会立案调查，目前尚未结案 [7] - 2024年8月曾因销售费用会计处理不合规、内控重大缺陷等问题收到贵州证监局行政监管措施决定书 [7]

财务资助 - 公司以合资公司集团为受益人提供最高4亿港元财务资助[3] - 董事会于2025年6月26日决议提供财务资助[3] - 财务资助相关交易属须披露交易，适用比率超5%低于25%[11] 贷款融资 - 银行向借款人提供最高29亿港元贷款融资[14] - 融资协议日期为2021年5月28日[14] 合资公司 - 合资公司由APIL和合资伙伴各持50%权益[7] 物业情况 - 该物业总建筑面积超65.5万平方呎[9]

何超瓊女士 (集團行政主席兼董事總經理) 何超鳳女士 (副董事總經理) 何超蕸女士 岑康權先生 尹顥璠先生 獨立非執行董事 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：242) 網址: http://www.shuntakgroup.com 董事名單及其角色與職能 信德集團有限公司董事會現由八位董事組成。每位董事的姓名、角色及職能載列如下： (一) 董事會 執行董事 薪酬委員會 吳志文先生 (主席) 何厚鏘先生 葉家祺先生 何超瓊女士 何超鳳女士 提名委員會 何超瓊女士 (主席) 何厚鏘先生 吳志文先生 葉家祺先生 何超鳳女士 何厚鏘先生 吳志文先生 葉家祺先生 1 (二) 董事委員會 審核及風險管理委員會 何厚鏘先生 (主席) 吳志文先生 葉家祺先生 執行委員會 何超瓊女士 (主席) 何超鳳女士 何超蕸女士 岑康權先生 尹顥璠先生 香港，二零二五年六月十六日 2 ...

人员变动 - 信德集团独立非执行董事何柱国先生于2025年6月11日离世[3] 公司架构 - 公告日期2025年6月16日，公司执行董事有何超琼等5人[4] - 公告日期公司独立非执行董事为何厚鏘等3人[4]

决议案结果 - 2025年6月11日公司股东周年常会所有提呈决议案均表决通过[3] - 省览及接纳2024年度财报等决议案赞成票1,991,239,806(99.994878%)[3] - 重聘罗兵咸永道为核数师决议案赞成票1,991,235,177(99.994645%)[3] 人员重选 - 重选何柱国等人为执行董事或独立非执行董事[3] 股份相关 - 股东周年常会当日公司已发行股份3,017,661,785股[4] - 授予董事会回购已发行股份一般性授权决议案赞成票1,991,311,177(99.998462%)[4]

信息发布 - 2024年年报等报告已发布，可在联交所及公司网站浏览[2] 会议安排 - 股东周年常会将于2025年6月11日在香港雅辰会举行[2] 通讯方式 - 采用电子方式发布通讯，在两网站提供，替代印刷本[4] 非登记股东 - 有意收通讯需提供邮箱，可申请印刷本[5] - 公司可披露其资料，其有权查核修改[7]

SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號： 242) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 各位登記股東： 信德集團有限公司（「本公司」） – 2024 年年報、通函、股東週年常會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」） 及 2024 年可持續發展報告（「可持續發展報告」）之發佈通知____________________________________________ 本公司之股東週年常會將於二零二五年六月十一日（星期三）下午二時三十分假座香港干諾道中二百號信德中心四樓四零一 A 雅辰會舉行。本公司的本次公司通訊備有英文及中文版本，並已上載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.shuntakgroup.com，歡迎瀏覽。 閣下若因任何理由以致在收取或接收載於本公司網站 上的本次公司通訊出現困難， ...

信德集團 SHUN TAK HOLDINGS Stock Code 股份代號：242 Sustainability Report 可 持 續 發 展 報 告 11974 綠磚路 | 守正創新·可持續發展 可持續發展是一場不斷演進的旅程，正如集團所經歷六十餘載的蜕變，從跨境海上 客運業務發展成為一家綜合文旅企業。 The Green Brick Road Upholding Integrity and Innovating for Sustainable Development Sustainability is an ever-evolving journey, much like the Group's transformative path from over six decades of cross border maritime passenger service operation to an integrated cultural tourism conglomerate. The creative concept of this year's report captures the Group' ...

会议安排 - 公司拟于2025年6月11日召开股东周年常会[3] - 会议将省览及接纳2024年财报及相关报告[4] - 会议将重选何柱国等4人为公司董事[4] 财务相关 - 2025年度独立非执行董事袍金50万港元，其他董事5万港元[4] - 公司拟重聘罗兵咸永道为核数师[5] 股份相关 - 董事获授权回购不超已发行股份总数10%[7] - 董事获授权配发等不超已发行股份总数20%[9] - 通过决议可扩大配发股份总数，增不超10%[10] - 现有回购、发行股份授权到期，拟延续[12] 其他 - 委任文件须提前48小时送回才有效[12] - 6月5 - 11日暂停办理股份过户[12] - 6月4日下午4时30分前完成过户获参会投票权[12] - 决议案均投票表决[12] - 恶劣天气参考港交所及公司网站公告[12]