公司摘帽进展 - ST百灵将于6月30日复牌并撤销其他风险警示，证券简称变更为"贵州百灵"，股票涨跌幅限制由5%恢复至10% [3] - 公司已完成内控整改，2024年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除 [5][6] - 自6月18日申请摘帽以来，公司股价涨幅超20%，截至6月26日收盘价为5.2元/股，总市值72.68亿元 [9] 内控问题及整改措施 - 2023年度公司因销售费用确认不完整等问题被出具否定意见内控审计报告，导致2024年5月6日起被实施其他风险警示 [5] - 整改措施包括：全面梳理完善内部制度、加强内部审计监督、修订销售费用政策、新设合规管理部等 [6] - 2024年度内控审计报告已转为带强调事项段的无保留意见 [6] 财务业绩表现 - 2024年营业收入38.25亿元，同比下降10.26%；归母净利润3362.19万元，同比扭亏（2023年亏损4.15亿元） [7][8] - 扣非净利润仍亏损8243.52万元，同比减亏81.33% [7][8] - 经营活动现金流净额902.06万元，同比大幅下降92.83% [8] 监管风险 - 公司于2024年11月8日因涉嫌信披违规被证监会立案调查，目前尚未结案 [7] - 2024年8月曾因销售费用会计处理不合规、内控重大缺陷等问题收到贵州证监局行政监管措施决定书 [7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 （ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：242） 網址：http://www.shuntakgroup.com 公告 有關向一家合資公司提供財務資助 之須予披露交易 於二零二五年六月二十六日，董事會決議本公司可（透過APIL）以合資公司集團為受 益人提供財務資助，方式包括（倘該銀行要求）提供公司擔保及╱或現金資助，總額 最高達400,000,000港元。就此而言，預期本公司將向該銀行提供擔保函件，據此， 本公司將擔保借款人就融資協議項下到期的應計及未付利息（但非本金）之付款責任。 本集團提供之現金資助（如有）將以無固定還款期的無抵押股東貸款形式進行。 財務資助取代本公司日期為二零二四年十二月十日之公告中所述向合資公司提供股東 貸款之承諾。於本公告日期，本公司尚未根據該承諾提供任何資金。 – 1 ...

公司申请撤销其他风险警示 - 公司股票申请撤销其他风险警示 因内部控制缺陷已完成整改且满足撤销条件 [1] - 2023年度公司被天健会计师事务所出具否定意见的《内部控制审计报告》 导致被实施其他风险警示 [3] - 2024年度公司围绕"摘帽扭亏"核心任务开展内控整改及质量专项提升 2024年12月31日已保持有效财务报告内部控制 [3] - 公司聘请贵州北斗星律师事务所出具《专项核查意见》 确认否定意见涉及事项影响已消除且无新增风险警示情形 [4] 公司经营与财务表现 - 2024年公司实现营业收入38.25亿元 净利润3362.19万元 实现扭亏为盈 [4] - 公司主营苗药研发、生产、销售 核心产品包括银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊等 在心脑血管、咳嗽、感冒类市场占一定份额 [4] - 公司积极开拓糖宁通络为核心的苗医药一体化项目 扩大推广范围 [4] 公司战略与运营措施 - 2024年公司围绕"十四五"规划战略 打造规模化制造、全渠道营销、大品种创新、产业链整合四大平台 [4] - 公司克服"四类药"社会库存大等困难 优化组织架构 推进内控合规建设 加快创新研发进度 [4]

何超瓊女士 (集團行政主席兼董事總經理) 何超鳳女士 (副董事總經理) 何超蕸女士 岑康權先生 尹顥璠先生 獨立非執行董事 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：242) 網址: http://www.shuntakgroup.com 董事名單及其角色與職能 信德集團有限公司董事會現由八位董事組成。每位董事的姓名、角色及職能載列如下： (一) 董事會 執行董事 薪酬委員會 吳志文先生 (主席) 何厚鏘先生 葉家祺先生 何超瓊女士 何超鳳女士 提名委員會 何超瓊女士 (主席) 何厚鏘先生 吳志文先生 葉家祺先生 何超鳳女士 何厚鏘先生 吳志文先生 葉家祺先生 1 (二) 董事委員會 審核及風險管理委員會 何厚鏘先生 (主席) 吳志文先生 葉家祺先生 執行委員會 何超瓊女士 (主席) 何超鳳女士 何超蕸女士 岑康權先生 尹顥璠先生 香港，二零二五年六月十六日 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 信德集團有限公司 集團行政主席兼董事總經理 何超瓊 香港，二零二五年六月十六日 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 242) 網址: http://www.shuntakgroup.com 獨立非執行董事離世 信德集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）沉痛宣佈，本公司之獨立非 執行董事及薪酬委員會和提名委員會成員何柱國先生（「何柱國先生」）於二零二五 年六月十一日離世。 已故何柱國先生自二零零六年起加入董事會出任獨立非執行董事及於其服務期間對本 公司作出寶貴貢獻。董事會及全體員工謹此對已故何柱國先生之貢獻向其表示衷心謝 意，並向其家屬致以深切慰問。 於本公告日期，本公司之執行董事為何超瓊女士、何超鳳女士、何超蕸女士、岑康權先生及尹顥璠先 生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、吳志文先生及葉家祺先生 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：242） 網址：http://www.shuntakgroup.com 於二零 二 五 年 六 月 十 一 日 舉 行 的 股 東 週 年 常 會 投 票 表 決 結 果 本公司董事會宣佈於二零二五年六月十一日舉行之本公司股東週年常會（「股東週年常 會」）上，所有提呈之決議案均已以投票表決方式獲正式通過。 信德集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈所有載列於二零二五年 四月二十八日召開股東週年常會之通告內提呈之決議案均已獲本公司之股東（「股東」） 於股東週年常會上以投票表決方式獲正式通過，及投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數 (%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | | 一. 省覽及接納本公 ...

SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號： 242) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 各位非登記股東： 信德集團有限公司（「本公司」） – 2024 年年報、通函及股東週年常會通告（「本次公司通訊」） 及 2024 年可持續發展報告（「可持續發展報告」）之發佈通知____________________________________________ 本公司之股東週年常會將於二零二五年六月十一日（星期三）下午二時三十分假座香港干諾道中二百號信德中心四樓四零一 A 雅辰會舉行。本公司的本次公司通訊備有英文及中文版本，並已上載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.shuntakgroup.com，歡迎瀏覽。 閣下若因任何理由以致在收取或接收載於本公司網站 上的本次公司通訊出現困難， 閣下可將要 ...

SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號： 242) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 各位登記股東： 信德集團有限公司（「本公司」） – 2024 年年報、通函、股東週年常會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」） 及 2024 年可持續發展報告（「可持續發展報告」）之發佈通知____________________________________________ 本公司之股東週年常會將於二零二五年六月十一日（星期三）下午二時三十分假座香港干諾道中二百號信德中心四樓四零一 A 雅辰會舉行。本公司的本次公司通訊備有英文及中文版本，並已上載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.shuntakgroup.com，歡迎瀏覽。 閣下若因任何理由以致在收取或接收載於本公司網站 上的本次公司通訊出現困難， ...

信德集團 SHUN TAK HOLDINGS Stock Code 股份代號：242 Sustainability Report 可 持 續 發 展 報 告 11974 綠磚路 | 守正創新·可持續發展 可持續發展是一場不斷演進的旅程，正如集團所經歷六十餘載的蜕變，從跨境海上 客運業務發展成為一家綜合文旅企業。 The Green Brick Road Upholding Integrity and Innovating for Sustainable Development Sustainability is an ever-evolving journey, much like the Group's transformative path from over six decades of cross border maritime passenger service operation to an integrated cultural tourism conglomerate. The creative concept of this year's report captures the Group' ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 股東週年常會通告 茲通告信德集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十一日（星期三）下午二時三 十分假座香港干諾道中二百號信德中心四樓四零一A雅辰會召開股東週年常會（或會在適 當時候宣佈任何應變措施），藉以處理下列事項： 普通決議案 「動議除非本公司股東於股東週年常會上另行釐定，否則截至二零二五年十二月三十 一日止年度之董事袍金為獨立非執行董事每位五十萬港元及其他董事每位五萬港 元。」 - 1 - 一. 省覽及接納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及 董事會與獨立核數師報告。 二. 重選下列之本公司董事： (i) 何柱國先生為獨立非執行董事； (ii) 葉家祺先生為獨立非執行董事； (iii) 何超鳳女士為執行董事；及 (iv) 岑康權先生為執行董事。 三. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 四. ...