公司管理层变动 - 黄志祥退任公司主席 执行董事及董事会提名委员会主席职务 生效日期为2025年8月31日 [1] - 黄永光继任公司主席及董事会提名委员会主席职务 生效日期为2025年8月31日 [1] - 黄永光现任公司执行董事兼副主席职务 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (股份代號： 247) 主席變更 尖沙咀置業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，黃志祥先生決定 退任本公司主席及執行董事，以及本公司董事會提名委員會主席之職務，生效日期為 二零二五年八月三十一日。 黃志祥先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任而須知會本公司 股東之事宜。 本公司執行董事兼副主席黃永光先生將於黃志祥先生退任後，繼任為本公司主席及本公 司董事會提名委員會主席，生效日期為二零二五年八月三十一日。 黃永光先生，SBS，JP，47 歲，自二零零五年四月出任執行董事，及自二零一七年十一月 出任本公司副主席，持有紐約哥倫比亞大學經濟學文學學士學位及房地產發展理學碩士 學位、薩凡納藝術設計學院榮譽人文科學博士學位及香港都會大學榮譽工商管理學博 士。他並為香港科技大學及香港都會大學榮譽大學院士。黃永光先生於二零零三年加入 本公司擔任專員（項目發展）。他是本公司一些附屬公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 尖沙咀置業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，本公司將 於二零二五年八月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本 公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末 期股息之建議。 承董事會命 公司秘書 鄭小琼 香港，二零二五年七月二十八日 (股份代號： 247) 董事會召開日期 於本公告日期，本公司之執行董事為黃志祥先生及黃永光先生，非執行董事為夏佳理先生及 黃敏華女士，而獨立非執行董事為盛智文博士、李民橋先生及陳仲尼議員。 ...

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 247) 1. 成立 根據本公司董事會（「董事會」）於 2012 年 2 月 20 日之決議案，提名委員會（「委 員會」）已正式成立。 2. 目的 檢討董事會之架構、人數及組成，並物色及向董事會建議合適的人選為董事候選人 或續選人，以確保董事人選之提名既公正又具透明度。 3. 職責 委員會負責之範圍如下： 第1頁，共3頁 2025 年 7 月 1 日 提名委員會 職權範圍 3.1 至少每年對董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗）檢討一次、 協助董事會編制董事會技能表，並按本公司的企業策略向董事會提出任何改 動建議； 3.2 物色資歷合適的董事人選，並從獲提名的董事人選中甄選或推薦董事會從中 選任； 3.3 評核獨立非執行董事的獨立性及審視獨立非執行董事就其獨立性而作出的年 度確認； 3.4 就董事的委任或再委任以及董事的繼任計劃向董事會提出建議； 3.5 定期檢討及評核各董事對董事會所投放之時間與貢獻以及董事能否有效地履 行其職責；及 3.6 支援本公司定期評估董事會表現。 4. 權限 5. 成員 6. 會議及議程 第2頁，共3頁 2025 年 7 月 1 ...

董事会成员变更 - 2025年7月1日起更新董事会及董事委员会成员名单[2] 董事会成员构成 - 执行董事为黄志祥（主席）、黄永光（副主席）[2] - 非执行董事为夏佳理、黄敏华[2] - 独立非执行董事为盛智文、李民桥、陈仲尼[2] 董事会委员会设置 - 设立审核、提名、薪酬3个委员会[2] 委员会成员任职 - 黄志祥任薪酬委员会主席[3] - 盛智文是三委员会成员[3] - 李民桥是审核委员会主席[3] - 陈仲尼是提名委员会成员[3]

人事变动 - 王继荣2025年7月1日退任独立非执行董事等职务[3] - 陈仲尼2025年7月1日获委任为独立非执行董事等，任期3年[4][5] - 李民桥2025年7月1日获委任为薪酬委员会主席[9] - 黄敏华2025年7月1日获委任为提名委员会成员[9] 薪酬信息 - 陈仲尼每年享有董事袍金350,000港元[5]

协议信息 - 信和置業集团与黄氏家族于2025年6月2日订立新协议，有效期3年[3][6] - 新协议乃原协议之重续，原协议2022年6月1日订立，2025年6月30日届满[28] 交易规定 - 持续关连交易适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守公告、申报及年度审核规定，获豁免独立股东批准规定[4][7] 服务费用 - 楼宇清洁服务2025 - 2028年每年上限2.18亿港元，2023 - 2025年3月价值分别约1.0243亿、1.0621亿及1.0611亿港元[9][10] - 停车场管理服务代价参考相关停车场营运总收益比率（约12% - 20%），后付每半年支付[11] - 信和置業集团向黄氏家族物业提供物业管理等服务2025 - 2028年每年上限7900万港元，2023 - 2025年3月价值分别约3350万、3400万、3418万港元[13] - 信和置業集团向黄氏家族收取服务费用比率约2% - 15%[14] - 黄氏家族就服务支付费用2025 - 2028年每年上限6300万港元，2023 - 2025年3月价值分别约3017万、2953万、2990万港元[14] - 信和置業集团向黄氏家族物业提供保安服务2025 - 2028年每年上限1.58亿港元，2023 - 2025年3月价值分别约6872万、7043万、8551万港元[15][16] 租赁费用 - 信和置業集团租赁黄氏家族物业2025 - 2028年每年基本租金上限1.96亿港元，2023 - 2025年3月价值分别约8486万、4006万、7869万港元[22][24] - 黄氏家族租赁信和置業集团物业2025 - 2028年每年基本租金及浮动款项上限6880万港元，2023 - 2025年3月价值分别约1778万、1631万、1603万港元[23][24] 其他信息 - 预计截至2028年6月30日止三年每年应付总浮动租赁款项符合“最低豁免水平”[21] - 黄志祥等三名黄氏家族成员因在新协议拥有权益，已就批准新协议的董事会决议案放弃表决权[25] - 董事认为新协议属公司日常业务，按一般商务条款进行，条款公平合理，符合公司及股东整体利益[25] - 公告日期为2025年6月2日[30] - 公告日期时，尖沙咀置業有2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[30] - 公告日期时，信和置業有5名执行董事、2名非执行董事、4名独立非执行董事[30]

股份数据 - 2025年3月31日已发行股份（不含库存）2,169,931,279，总数2,169,931,279[3] - 以股代息新股16,489,000，占比0.76%，每股HKD19.65[3] - 2025年4月23日已发行股份（不含库存）2,186,420,279，总数2,186,420,279[3] 授权情况 - 股份发行等获董事会授权批准并依规进行[4]

股息相关 - 截至2025年6月30日止年度中期股息每股普通股0.15港元[1] - 选择收取新股代替现金股息表格需在2025年4月8日下午4时30分前交回[1] - 应得股票及/或股息支票将于2025年4月23日平邮寄出[1]

股息与股份 - 2025年中期股息为每股0.15港元[4] - 每股新股价格为19.65港元[8] - 2025年3月17日已发行股份为2,169,931,279股[9] - 若股东均不选新股，公司应付现金股息总额为325,489,691.85港元[9] - 若股东均选新股，将发行新股最高数目约为16,564,360股，占现有及扩大后已发行股份0.76%[9] 时间安排 - 股份过户文件登记最后时间为2025年3月12日下午4时30分[7] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年3月13日至3月17日[7] - 记录日期为2025年3月17日[7] - 预计寄发现金股息支票及新股股票日期为2025年4月23日[7] - 预计开始买卖新股日期为2025年4月24日[7] 股东相关 - 公司有7名海外股东，注册地址位于加拿大、中国、法国、澳门、新西兰及新加坡[13] - 居於加拿大安大略省之股东可合法参与计划，无需注册及办理手续，但获证券买卖有条件限制[15] - 计划不包括注册地址在中国的除外股东，除非其能证明可合法参与[16] - 拥有公司有投票权股份5%或以上权益的股东，以计划获取股份可能须按规定作出通知[21] 计划相关 - 公司已向联交所申请根据计划发行新股上市及买卖，计划须待联交所批准新股上市及买卖后生效[18][19] - 选择以新股收取股息的股东可能获碎股，公司无特别买卖安排，碎股买卖价通常有折让[20] 通讯与登记 - 通函已登载于公司网站，选择电子方式收取通讯的股东遇困难可要求免费获印刷本[23] - 股东可书面通知公司股票登记处更改收取公司通讯的语言版本及方式[24] - 公司股票登记处为卓佳证券登记有限公司，邮寄地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼，电邮地址为tst247 - ecom@vistra.com[24] - 股东可选择印刷方式或透过公司网站的电子方式收取公司通讯[24]