公司人事变动 - 邓子栋获委任为嘉进投资国际执行董事 [1] - 委任生效日期为2025年10月14日 [1]

公司人事变动 - 嘉进投资国际委任邓子栋为执行董事 [1] - 该任命自2025年10月14日起生效 [1]

新投资管理协议 - 2025年10月14日与国金证券（香港）订立，任期3年且不迟于2025年12月31日（须经联交所批准）[2][5][6] - 每月管理费40,000港元[2][9] - 应付管理费总额低于10,000,000港元，各适用百分比率低于25%[3] 建议年度上限 - 截至2025年12月31日止2.5个月为100,000港元[12] - 截至2026年12月31日止12个月为480,000港元[12] - 截至2027年12月31日止12个月为480,000港元[12] - 截至2028年12月31日止9.5个月为380,000港元[12] 其他 - 原投资管理协议2024年12月31日届满[2] - 公司为第21章上市的投资公司[22] - 董事会由一名执行董事、一名非执行董事和四名独立非执行董事组成[29]

公司基本信息 - 公司为嘉进投资国际有限公司，股份代号00310[1] 公司组织架构 - 公司有3个委员会[2] 公司人员任职 - 执行董事为邓子栋先生[2] - 非执行董事刘高原先生任主席[2] - 独立非执行董事为酆念叔、吕兆泉、黄丽坚、叶国光[2] 委员会人员构成 - 刘高原任薪酬委员会成员、提名委员会主席[3] - 酆念叔任审核委员会成员、薪酬委员会主席等[3] - 吕兆泉任审核委员会主席、薪酬委员会成员[3] - 黄丽坚任审核委员会成员、提名委员会成员[3] - 叶国光任审核委员会成员[3]

人员变动 - 邓子栋2025年10月14日起任公司执行董事[3] - 邓子栋负责审核投资建议书[4] 人员信息 - 邓子栋51岁，有超二十年金融及投行经验[4][6] - 邓子栋每月董事袍金40,000港元[6] 股权情况 - 截至公告日，邓子栋在公司股份无相关权益[6] 董事会构成 - 截至公告日，董事会由1执行董事、1非执行董事和4独立非执行董事组成[11]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，面值为0.001港元[1] 股份发行情况 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1.2113202亿股，库存股份数目均为0[2] 可换股票据情况 - 2023年12月29日发行的可换股票据上月底和本月底已发行总额均为400万港元，转换价为0.166港元[4]

清盘相关 - 建议清盘于2025年9月29日开展，Easy Ace当日进入清盘程序[3] - 自2025年9月29日起Easy Ace不再于集团综合财务报表综合入账[4] 配售与交易 - 配售完成须满足6个条件，目前条件(i)及(ii)已达成，未必会进行[5][6] - 公司股份于2024年4月2日起在联交所暂停买卖并继续暂停[7] 董事会信息 - 公告日期为2025年9月30日，董事会由一名非执行董事和四名独立非执行董事组成[9]

股份情况 - 2025年9月30日公司已发行股份总数为121,132,020股[2] - 公司股份自2024年4月2日上午九时正起暂停买卖并继续暂停以待通知[7] 股东决议 - 2025年9月30日股东周年大会所有提呈决议案均获通过[3] - 多项决议赞成票46,533,926，占比100.00%，反对票0，占比0%[6]

股东决议 - 2025年9月29日股东特别大会所有决议案以普通决议案获通过[3] - 批准建议清盘赞成票46,533,926，占比99.99%[4] - 批准配售协议等赞成票46,533,926，占比99.99%[4] 公司数据 - 股东特别大会当日已发行股份总数121,132,020股[4] 未来展望 - 建议清盘将于2025年9月30日前开始[7] 其他情况 - 配售事项六项条件中条件(ii)已达成[8][9] - 公司股份自2024年4月2日起在联交所暂停买卖[10]

报告发布 - 公司于2025年9月26日发布2025年度中期报告登载通知[1][4][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[1][4] - 无法接收电子通讯可申请印刷本，公司免费提供[2][5] - 非登记证券持有人需向中介提供邮箱地址接收电子通讯[3][5] 公司信息 - 公司为嘉进投资国际有限公司，股份代号为310[8] 相关期限 - 指示适用至股东书面通知更改或2025年12月31日到期（以较早者为准）[8] 个人资料 - 个人资料自愿提供，用于处理指示，可披露或转移，保留至履行用途所需期间[8]