公司基本信息 - 公司为谢瑞麟珠宝（国际）有限公司，股份代号417，网址为www.tslj.com[21] 财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日止年度营业额为26.49亿港元，除税前亏损100万港元[16] - 2021年公司拥有人应占亏损4400万港元，每股亏损0.18港元[16] - 2021年公司拥有人每股应占净资产为3.78港元，市价为0.84港元[16] - 2021年股份股数为2.49亿股，股东资金为9.42亿港元，借贷为9.89亿港元[16] - 2021年现金及现金等价物为3.79亿港元，净负债比率为31%，市值为2.09亿港元[16] - 2019年3月31日止年度除税前盈利9900万港元，公司拥有人应占盈利5400万港元[16] - 2019年每股盈利0.22港元，股息为0.104港元，派息比率为48%[16] - 2018年3月31日止十三个月除税前盈利9000万港元，公司拥有人应占盈利5000万港元[16] - 2018年每股盈利0.20港元，股息为0.094港元，派息比率为47%[16] - 2017年2月28日止年度除税前盈利5200万港元，公司拥有人应占盈利2300万港元[16] - 公司本年度营业额为26.486亿港元，较2019/20年度的29.138亿港元下跌9.1%[33] - 公司本年度拥有人应占亏损由8970万港元减少51.0%至4400万港元[33] - 公司本年度每股亏损为17.6港仙[33] - 本年度资本开支约为2220万港元，2019/20年为9860万港元[56] - 截至2021年3月31日，集团计息债务总额从约10.138亿港元降至约9.891亿港元[56] - 净借贷从4.45亿港元降至2.92亿港元[56] - 本年度净负债比率从49%显著下降至31%[56] - 截至2021年3月31日，集团定期存款、现金及银行结余约为6.971亿港元，未动用银行信贷约为1.17亿港元[56] - 截至2021年3月31日，集团无重大或有负债未于财务报表中拨备，2020年3月31日亦无[59] - 截至2021年3月31日，集团雇员总数约为2390人，2020年3月31日为2870人[59] - 本年度无中期股息，董事会不建议派末期股息，2019/20年度股息总额为零[117] - 本年度公司股本无变动[123] - 公司细则或百慕达法例无优先购股权条款[123] - 除购股计划外，本年度集团无订立或存续股票挂钩协议[123] - 本年度集团无慈善及其他捐款，2019/20年为23,000港元[123] - 截至2021年3月31日，公司可分派储备约为港币542,054,000元[126] - 本年度内集团五大客户合共占集团营业额低于30%，五大供应商及最大供应商分别占集团总采购额约65.7%及36.5%[126] - 截至2021年3月31日，公司已发行249,182,030股普通股[139][140][149] 公司业务环境及影响 - 疫情加剧香港通缩，内地及国际旅客大幅减少，香港及澳门零售和旅游相关行业受打击[26] - 香港失业率上升，本地经济活动及个人消费大幅降低[26] - 公司受现有租约高租金影响，租金减免不足以弥补生意损失[26] - 与去年低基数数字相比，公司在本年度最后一个季度取得一些增长，但销售额仍远低于正常年份[26] - 公司在香港的整体业务在通缩下继续受压，复苏疲弱[26] - 马来西亚断断续续的全面封锁措施干扰公司在当地的业务运营[26] - 中国内地自2020年年中经济开始反弹，公司受惠于本地游兴起和本地消费能力[28][33] - 公司澳门业务自2020年9月开始恢复[33] - 香港及澳门零售业务营业额重挫50.2%，同店销售负增长39.0%，自2020年9月起每发票平均金额增4.5%[35] - 澳门开放边境，游客增加推动公司业务恢复[37] - 香港政府将发放电子消费券以振兴零售业[50][53] 公司业务发展举措 - 公司香港官网于2021年初推出[28] - 公司实施节省成本措施减少支出，同时继续投资新数码生活愿景[28] - 公司完成主要科技系统升级，正升级实体店及网店并推出客制化服务[28] - 公司加强安全及健康措施，相关企业社会责任活动将另于环境、社会及管治报告披露[31] - 公司实施成本节省措施，精简组织架构和重组零售网络[35] - 香港零售市场低迷租金高，公司调整店铺组合控成本[37] - 公司加强与内地电商平台合作，提升线上知名度[41][43] - 公司将通过特许经营拓展内地业务，优化市场布局[40][43] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，香港关闭4家店后剩25家，澳门维持3家店[37] - 中国内地自营店营业额年增3.9%，同店销售增长13.3%[37] - 中国内地店铺总数从445家增至450家，含173家自营店和277家加盟店[40][43] - 马来西亚零售业务营业额降幅缩至15.3%[42][44] - 公司中国内地批发业务本年度营业额上升11.6%[46] - 公司中国内地本年度新开69间加盟店，加盟店总数由253间净增至277间[46] - 公司香港网店本年度成功推出，电子商贸业务营业额显著增长31.7%[46] 公司管理层信息 - 谢瑞麟现年84岁，是集团创办人，在珠宝业有逾50年经验[62] - 邱安仪为集团主席、行政总裁及执行董事[64] - 伍绮琴为集团副主席、首席策略暨财务官、公司秘书及执行董事[64] - 邱安儀於2002年加入公司，2006年成為執行董事，管理經驗超逾28年[69] - 伍綺琴63歲，2015年加入公司，曾於2008年1月至2014年4月任碧桂園首席財務官[72][73][75] - 伍綺琴曾於2005年9月至2007年11月任恒隆地產執行董事[73][75] - 崔志仁64歲，1999年加入公司，為多間上市公司獨立非執行董事[78][79][80] - 崔志仁自2020年10月29日起任匯銀控股集團獨立非執行董事[79][80] - 崔志仁曾任寶聯控股獨立非執行董事至2018年7月31日[79][80] - 崔志仁曾出任香港交通安全會代表等至2016年11月30日[79][80] - 陳耀光69歲，2010年加入公司，任提名委員會主席等職[82] - 陈裕光69岁，2010年加入集团，有超36年餐饮行业管理经验[83][85] - 周治伟54岁，2013年加入集团，在审计及购并咨询方面有逾20年经验[88][90] - 谢达峰53岁，1994年加入集团，2000 - 2008年任集团主席，2011年9月重返集团[94][95] - 董事邱安仪女士及周治伟先生将於2021年股东周年大会上告退，均合资格并已分别表示愿意膺选连任为执行董事及独立非执行董事，任期为三年[128][129] 公司荣誉 - 公司获2020年香港零售管理协会HKRMA优质服务计划连锁店银奖及优质服务领袖奖[97] - 公司获2020年HKRMA杰出服务奖，钟表及珠宝主管级金奖、基层级银奖[97] - 公司获2020年HKRMA最佳培训奖银奖、35周年多个奖项[97] - 公司2020年LACP（Vision Awards）年报获金奖，位列全球年报100强第39名[99] - 公司2020年Galaxy Awards获设计非传统亚太地区银奖、印刷珠宝铜奖[99] - 公司2020年Mercury Awards获整体展示零售金奖、内页设计亚太地区银奖等[99] - 公司获2019/2020香港市务学会市场领袖大奖、大湾区市场领袖大奖 - 珠宝[99] 公司社会责任活动 - 公司创立谢瑞麟基金以保存、推广和发展传统珠宝工艺相关技艺，并扩大赞助计划支持创意产业[101] - 谢瑞麟基金颁发TSL奖学金给修读香港大学奢侈品行业创意产业管理课程的学生，旨在培养珠宝行业人才[101] - 疫情影响下娱乐业艰难，数千音乐人和专业人士失业，难以维持生计[101] - 谢瑞麟基金赞助区瑞强先生的一系列线上演唱会，支持本地音乐产业和保育广东歌[104][105][106] - 疫情限制全球旅游，外国天文演讲者流动性受限，无法举办实体巡回演讲[108][109] - 谢瑞麟基金赞助香港天文论坛举办5场线上分享会推广天文学[108][109][115] - 谢瑞麟基金邀请Paul Ng先生分享多国拍摄的天文摄影照片，Allen Ng先生分享本地天文摄影和影像处理经验[112][113][114] - 5场线上分享会围绕行星成像和影像处理、天文摄影马赛克拼接影像等内容，促进知识交流[114][115] 股份相关安排 - 公司将在2021年9月2日至7日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2021年9月7日股东大会及表决的股东[121][122] - 为符合出席2021年股东大会并表决资格，过户文件及股票须在2021年9月1日下午4:30前送达指定地点[121][122] 购股计划相关 - 公司于2016年7月21日召开的股东大会通过采纳新购股计划，截至报告日期，无购股计划下授出购股[156] - 2016年购股计划下可发行普通股总数不得超2016年7月21日已发行股份10%，即不超21,033,622股，占年报日期已发行股份约8.44%，采纳日期已发行股本总数为210,336,221股[161] - 任何12个月期间内每名参与者获授购股行使时，已发行及将发行股份总数不得超公司已发行股份总数1% [164] - 向主要股东或独立非执行董事等授出购股，12个月内行使所有购股时发行及将发行股份不得超公司已发行股份总数0.1%，总值超港币5,000,000元[164] - 购股下须认购股份期限从授出日起至董事会决定日期止，最长不超10年[164] - 承授人接纳购股权要约时应付代价为港币1.00元，可于要约日期起计28日内接纳要约[166] - 2016年购股期权计划有效期为10年，将于2026年7月21日届满[166] 管理层聘任及薪酬 - 自2011年9月1日起，谢达峰被公司附属公司聘任为首席货品供应总监，后于2016年11月1日调任为副行政总裁[168] - 自2011年9月1日起，谢瑞麟被公司附属公司聘任为创办人[168] - 谢达峰之聘任及谢瑞麟之聘任曾于2012年6月22日作修订[168] - 本年度，谢瑞麟之聘任符合最低豁免水平，可获全面豁免遵守股东批准、年度审阅及所有披露规定[168] - 2016年10月31日，公司通过附属公司与谢达峰订立雇佣协议，取代其之前的雇佣协议[168] - 2018年3月29日，签订自2018年3月1日起至2020年3月31日止为期25个月的续期雇佣协议，可由任何一方给予对方3个月书面通知终止[168] - 谢达峰先生每年薪酬总额之百分比率皆低于5%[170] - 新雇佣协议于2020年3月26日签订，有效期从2020年4月1日至2022年3月31日[170] 公司借贷及违约条款 - 2019年3月29日，公司及子公司作为担保人，部分子公司作为借款人，与多家银行签订总金额为8.2亿港元的贷款协议，期限3.5年[186] - 若谢达峰配偶停止担任董事会主席等情况将构成违约事件[187] - 谢达峰配偶及其直系家庭成员整体不再直接或间接持有至少36%无抵押已发行股本将构成违约[187] - 2019年3月29日公司及其附属公司订立信贷协议，借款人获授予总额为港币8.2亿元的信贷，为期3.5年[188] - 若邱安仪女士不再担任董事会主席，或邱安仪女士及其直系家属不再为单一最大股东、不再拥有公司控制权、不再为公司已发行股本至少36%权益的直接或间接法定及实益拥有人，将产生违约事件[189] - 若违约事件持续发生，获大部分借贷人指示，信贷协议下的代理人可取消贷款承诺等多项措施[193][194] 财务报表及审计 - 公司提呈截至2021年3月31日止年度的年度报告及综合财务报表[26] - 集团财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注36[119] - 公司本年度遵守对其有重大影响的相关法律法规[119] - 本年度期间董事酬金变动载于综合财务报表附注9 [155][157] - 自上一份中期报告起，无董事资料变动须根据上市规则第13.51B(1)条披露[155][158] - 公司于2021年3月31日的银行贷款及其他借贷详情载于综合财务报表附注24[173] - 集团过去五个财政年度的业绩与资产、负债及非控股股东权益概要载于年报第212至213页[173] - 集团的主要物业详情载于年报第214至215页[173] - 公司本年度综合财务报表由安永审核，安永将卸任并愿接受重新委聘，重新委聘决议案将在2021年股东周年大会提呈[197][198] 董事及相关人员股份权益 - 截至

财务报告基本信息 - 公司公布截至2020年9月30日止六个月未经审核综合中期业绩[9][10] - 中期财务报告于2020年11月18日获董事会批准[182] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业额为11.77341亿港元，2019年为16.52154亿港元[12] - 2020年销售成本为7.67291亿港元，2019年为9.70182亿港元[12] - 2020年毛利为4.1005亿港元，2019年为6.81972亿港元[12] - 2020年经营盈利为2527万港元[12] - 2020年除税前亏损为2550.1万港元[12] - 2020年本期亏损为4162.1万港元[12] - 2020年本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为16.7港仙，2019年为0.6港仙[12] - 2020年换算海外业务之汇兑差额为4002.6万港元[15] - 2020年本期全面亏损总额为159.5万港元[15] - 2020年除税前亏损为25,501千港元，2019年为盈利[24] - 2020年财务费用为7千港元，2019年为28,028千港元；2020年利息收入为29,967千港元，2019年为1,993千港元[24] - 2020年物业、厂房及设备折旧为80,087千港元，使用权资产折旧为94,339千港元；2019年物业、厂房及设备折旧为27,329千港元[24] - 2020年应收账款减值为1,263千港元，物业、厂房及设备减值为4,526千港元；2019年应收账款减值回拨835千港元[24] - 2020年存货减少124,420千港元，2019年存货增加134,587千港元[24] - 2020年经营业务产生的现金流量净额为186,189千港元，2019年为116,347千港元[24] - 2020年投资活动所用现金流量净额为38,662千港元[25] - 2020年融资活动所用现金流量净额为49,652千港元[25] - 2020年现金及现金等价物增加净额为97,875千港元[25] - 2020年4月1日至9月30日期间亏损41,578千港元[21] - 2020年4月1日至9月30日换算海外业务之汇兑差额为40,017千港元[21] - 综合储备2020年3月31日为837,918,000港元，2020年数据为836,357,000港元[22] - 2020年香港及澳门、中国内地、其他国家营业额分别为185,343千港元、966,931千港元、25,067千港元，2019年分别为1,080,230千港元、1,177,341千港元、1,652,154千港元[49] - 2020年截至9月30日止六个月珠宝产品销售收益1,152,535千港元，服务收入24,806千港元，总计1,177,341千港元；2019年同期分别为1,627,089千港元、25,065千港元、1,652,154千港元[51] - 2020年销货成本748,067千港元，存货减值拨备982,603千港元[62] - 2020年物业、厂房及设备折旧19,224千港元，使用权资产折旧27,329千港元[62] - 2020年雇员福利开支中工资、薪金及其他福利217,355千港元，法定供款退休计划供款2,804千港元[62] - 2020年物业、厂房及设备减值220,159千港元，使用权资产减值1,263千港元[62] - 2020年弃置物、厂房及设备项目亏损4,526千港元，净汇兑差额542千港元[62] - 2020年政府补贴及新冠相关租金宽减43,119千港元[62] - 2020年截至9月30日止六个月，银行贷款、透支及其他贷款利息为19,727,000港元，租赁负债利息为5,502,000港元，其他支出为2,799,000港元；2019年同期分别为21,209,000港元、8,484,000港元、274,000港元[67] - 2020年截至9月30日止六个月，本期香港所得税为2,425,000港元，香港以外为11,157,000港元，递延所得税为2,538,000港元；2019年同期分别为对应数据未提及、未提及、16,120,000港元[72] - 2020年公司拥有人应占亏损为41,578,000港元，2019年为盈利1,568,000港元；2020年加权平均普通股股数为249,182,030股，2019年9月30日为248,551,651股[78][79] - 公司营业额从2019年9月30日止六个月的16.52亿港元降至2020年同期的11.77亿港元，降幅28.7%[187] - 2020年同期公司拥有人应占亏损4160万港元，2019年同期为盈利160万港元[187] - 2020年公司拥有人应占每股亏损16.7港仙，2019年同期每股盈利0.6港仙[187] 资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日物业、厂房及设备为112,803千港元，2020年9月30日数据未审核[16] - 2020年3月31日存货为1,264,819千港元，应收账款为1,453,755千港元；2020年9月30日存货和应收账款数据未审核[16] - 2020年3月31日流动负债为2,213,824千港元，2020年9月30日为2,201,305千港元[16] - 2020年3月31日非流动负债中其他应付款及应计费用为3,465千港元（审核），2020年9月30日数据未审核[17] - 2020年3月31日资产净值为900,087千港元，2020年9月30日为898,492千港元[17] - 2020年4月1日已发行股本为62,296千港元，股份溢价为122,011千港元[21] - 2020年9月30日已发行股本为62,296千港元，股份溢价为122,011千港元，资本及其他储备为110,394千港元，保留盈利为603,952千港元[21] - 2020年9月30日，原材料为118,594,000港元，在制品为47,111,000港元，制成品为1,099,114,000港元；2020年3月31日分别为对应数据未提及、未提及、1,314,062,000港元[80] - 2020年9月30日，应收账款为120,990,000港元，减值为12,904,000港元；2020年3月30日分别为对应数据未提及、13,322,000港元[84] - 2020年9月30日，应收账款1个月内为102,763,000港元，1至2个月为3,413,000港元，2至3个月为598,000港元，超过3个月为1,312,000港元；2020年3月30日为108,086,000港元[89] - 2020年9月30日预付款及按金为30,570千港元，2020年3月31日为97,785千港元[101] - 2020年9月30日1个月内应付账款为102,226千港元，1至2个月为9,340千港元等；2020年3月31日对应数据分别为153,883千港元、245,718千港元等[105] - 2020年9月30日其他应付款及客户订金为61,541千港元，2020年3月31日为82,753千港元[109] - 2019年4月1日发行股份数目为62,138，股本为248,551,651千港元；2020年3月31日、4月1日及9月30日发行股份数目为249,182,030，股本为62,296千港元[111] - 法定股本为1,500,000,000股每股面值0.25港元之普通股，2020年9月30日及3月31日均为375,000千港元；已发行及缴足股本2020年9月30日及3月31日均为62,296千港元[112] - 代息股份发行630,379股，现金代价为1,007,000港元，股本增加158,000港元，股份溢价增加849,000港元[113] - 2020年9月30日集团香港土地及楼宇账面价值为74,023,000港元作抵押，2020年3月31日为75,278,000港元[116] - 2020年9月30日集团以约272,736,000港元人民币定期存款作抵押，2020年3月31日为232,003,000港元[116] - 截至2020年9月30日应付关联公司款项为24,193,000港元，2020年3月31日为34,578,000港元[119] - 截至2020年9月30日物业、厂房及设备已签约但未作拨备的资本承担为102千港元，2020年3月31日为3,731千港元[128] - 截至2020年9月30日计息银行及其他贷款账面价值为1,076,438千港元，2020年3月31日为1,013,761千港元[132] - 截至2020年9月30日计息银行及其他贷款公平价值为1,076,438千港元，2020年3月31日为1,013,761千港元[132] - 截至2020年9月30日计息银行及其他贷款公平价值计量分类中，重大不可观察数据（级别3）为1,076,438千港元，合计1,076,438千港元[136] - 计息银行及其他贷款金额为1013761000港元[176] 财务准则相关 - 公司首次采纳修订后的HKFRS 3、HKFRS 9、HKAS 39、HKFRS 7、HKAS 1及HKAS 8，对财务报表无重大财务影响[30] - 公司尚未於本中期財務報告採用已頒布但未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則[34] - 部分新訂及經修訂香港財務報告準則於2021年1月1日或以後開始之會計期生效，部分於2022年1月1日或以後開始之會計期生效[34] - 部分新訂及經修訂香港財務報告準則尚未釐定強制生效日期惟可供採納[34] - 公司正在評估初次應用新訂及經修訂香港財務報告準則之影響，但尚未能確定是否會構成重大影響[34] 业务线数据关键指标变化 - 公司有三个可呈報經營分部，包括零售業務、批發業務和其他業務[39][40] - 零售業務銷售予外來客戶營業額為767,604千港元（未經審核），批發業務為284,968千港元（未經審核），其他業務為99,963千港元（未經審核）[41] - 零售業務銷售予外來客戶營業額為1,218,880千港元（未經審核），批發業務為326,990千港元（未經審核），其他業務為81,219千港元（未經審核）[44] - 香港及澳门地区零售业务营业额下跌62.0%，同店销售负增长59.3%[189] - 中国内地自营商零售业务占集团营业额48.3%，营业额下跌12.9%，同店销售负增长5.2%[192][193] - 截至2020年9月30日，集团在中国内地共有453间店铺[196][197] - 马来西亚零售业务销售额下跌28.1%[196][197] - 中国内地批发业务期间新开48家加盟店，期末加盟店总数达271家[200] 物业、设备购置与处置情况 - 截至2020年9月30日止六個月，公司購置物業、機器及設備總成本為8,701,000港元，2019年同期為47,364,000港元[47] - 截至2020年9月30日止六個月，公司處置物業、機器及設備淨賬面價值為1,411,000港元，2019年同期為289,000港元[47] - 截至2020年9月30日止六個月，公司處置物業、機器及設備產生虧損542,000港元，2019年同期為230,000港元[47] - 2020年截至9月30日止六个月集团新购物业、厂房及设备8,701,000港元，2019年同期为47,364,000港元[49] - 2020年截至9月3

整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止年度营业额为29.14亿港元，较2019年的40.65亿港元下降28.3%[22] - 2020年3月31日止年度本公司拥有人应占亏损为9000万港元，而2019年为盈利5400万港元[22] - 2020年每股亏损0.36港元，2019年每股盈利0.22港元[22] - 2020年无股息，2019年派息比率为48%[22] - 2020年3月31日本公司拥有人每股应占净资产为3.61港元，2019年为4.37港元[22] - 2020年3月31日股东资金为9亿港元，2019年为10.86亿港元[22] - 2020年3月31日借贷为10.14亿港元，2019年为7.88亿港元[22] - 2020年3月31日现金及现金等价物为3.37亿港元，2019年为2.51亿港元[22] - 2020年3月31日净负债比率为49%，2019年为35%[22] - 集团本年度营业额从2018/19年的40.649亿港元下降28.3%至29.138亿港元[43] - 集团本年度公司拥有人应占亏损8970万港元，2018/19年为盈利5420万港元[43] - 本年度每股亏损36.0港仙[43] - 本年度资本开支约为9860万港元，2018/19年为1.059亿港元[59] - 截至2020年3月31日，集团总计息负债从约7.877亿港元增至约10.138亿港元，净借贷从3.771亿港元增至4.45亿港元[59] - 本年度净负债比率由35%上升至49%[62] - 截至2020年3月31日，集团定期存款、现金及银行结余约为5.688亿港元，未动用银行信贷约为2.472亿港元[62] - 截至2020年3月31日，集团雇员总数约为2870人，2019年3月31日为3300人[62] - 本年度未宣派中期股息，董事不建议派末期股息，2018/19股息总额为每股普通股10.4港仙[131] - 本年度集团慈善捐款为港币23,000元，2018/19年为港币87,000元[136] - 截至2020年3月31日，公司可分派储备约为港币557,029,000元[136] 各业务线数据关键指标变化 - 本年度香港及澳门零售业务营业额较2018/19年下挫44.6%[46][48] - 本年度香港及澳门零售业务同店销售负增长为41.6%[46][48] - 因金價飆升，香港及澳门零售业务每张发票的平均金额轻微增加3.4%[46][48] - 集团在香港开设4间新店[47][48] - 中国内地自营店营业额按年下降20.8%，同店销售负增长21.3%[52] - 中国内地新增12间自营店和78间加盟店，店铺总数从435间净增至445间[52] - 马来西亚零售业务营业额按年增长19.3%，年末零售店数量增至6间[52] - 批发业务营业额因疫情下跌27.8%，加盟店总数从230间增加至253间[56] - 电商业务营业额实现17.2%的按年增长[56] 业务经营环境与挑战 - 2019年下半年香港社会动荡及2020年新冠疫情双重冲击公司业务[33] - 2019年下半年访港旅客人次较2018年同期下跌约39%[33] - 自2019年6月起，香港珠宝首饰、钟表及名贵礼物的销货价值持续录得双位数跌幅[33] - 公司香港本地零售销售与店舖人流有同样幅度下挫[33] - 中国内地经济受中美贸易战影响，消费者消费谨慎[33] - 2019年香港经济全年收缩1.2%[43] 公司应对策略 - 自2019年8月起公司采取多项措施节省成本，包括与业主商讨租金减免、缩短店铺营业时间和安排无薪假[36] - 2020年公司持续节省成本措施并精简业务运营，改善IT基础设施和软件[36] - 公司减慢扩充计划以保持资本实力和稳健财务状况[36] - 公司重整零售店舖网络，包括关店并发展网上零售[36] - 公司利用现有线上运营探索增强线上线下整合机会，看重年轻市场[36] - 公司策划科技发展蓝图以支持中长期业务战略[36] - 集团实施多项节省成本措施，采取更积极的营运策略[43] - 集团将继续推行严格的成本管理和精简店铺网络[47][48] - 公司将采取更有效的节省成本措施，精简工作流程和组织结构[59] - 公司将调整业务战略，优化零售网络，对零售业务发展采取审慎态度[59] - 公司未来将更重视电子商务业务发展，提升客户在线体验[59] 公司周年与发展机遇 - 2020年是公司成立60周年[39] - 公司将借助粤港澳大湾区发展计划把握机遇[39] 公司社会责任与活动 - 公司相关企业社会责任活动将另于环境、社会及管治报告中披露[39] - 谢瑞麟基金原旨在保存传统珠宝工艺，后扩大范围支持创意产业可持续发展[109] - 谢瑞麟基金为香港大学奢侈品行业创意产业管理课程优秀学生颁发Tsl奖学金[109] - 香港知名作曲家张家诚超70首歌曲获奖，总点击率超十亿，小型音乐会上演奏其7首作品[109] - “第一届香港天文仪器检阅大会”于2019年4月13日举办，超80名来自港澳深的业余天文爱好者参加[113][115] - “美国过去30年业余天文仪器发展回顾”系列讲座于2019年9月初举行[119][120] - Chris Houghton在深圳、昆明、杭州等地向超500名参加者分享建造业余天文望远镜的心得[119][120][121] - 被誉为现代CCD天文相机之父的Alan Holmes博士受邀参与中国巡回演讲之旅，最后一站在香港太空馆[124][125] 公司人员信息 - 邱安儀於2002年加入公司，2006年成為執行董事，管理經驗超逾27年[75] - 邱安儀自2020年4月1日起獲委任為僱員再培訓局零售業行業諮詢網絡副召集人[75] - 伍綺琴現年62歲，於2015年加入公司，負責集團財務等事宜[78] - 2008年1月至2014年4月，伍綺琴任碧桂園控股有限公司首席財務官[78] - 2005年9月至2007年11月，伍綺琴任恒隆地產有限公司執行董事[78] - 伍綺琴自2019年2月起獲選為優質旅遊服務協會執行委員會（零售界別）選任委員[78] - 伍綺琴擔任醫院管理局審核委員會增選委員至2013年11月[78] - 伍綺琴自2019年12月10日起任寶龍商業管理控股有限公司獨立非執行董事[78][79] - 伍綺琴自2019年10月26日起不再出任中國電力清潔能源發展有限公司獨立非執行董事[78][79] - 中國電力清潔能源發展有限公司股份於2019年8月20日被除牌[78][79] - 黄岳永现年54岁，于2008年4月24日至2010年2月28日任公司行政总裁，2019年5月24日起退任天彩控股非执行董事[82] - 崔志仁现年63岁，1999年加入集团，曾任宝联控股独立非执行董事至2018年7月31日，互益集团非执行董事至2017年5月23日，香港交通安全会代表及道路安全议会成员至2016年11月30日[85] - 陈裕光现年68岁，2010年加入集团，从事餐饮企业管理及领导工作超30年[88][91] - 周治伟现年53岁，2013年加入集团，在审计及并购咨询方面有逾20年经验[90] - 谢达峰现年52岁，为集团副行政总裁，1994年加入集团，2000 - 2008年任主席，2011年9月重返集团[97][98] 公司获奖情况 - 公司获香港零售管理协会2019神秘顾客计划卓越成就奖、全年最佳服务零售商（钟表及珠宝店组别）等服务奖项[101][102] - 公司获2019高级珠宝年度设计大赏星愿系列至臻奢美设计奖、蝶舞系列年度杰出珠宝设计等设计奖项[102] - ARC Awards 2019公司获零售专卖店封面相片/设计、插图、内页设计金奖，印刷与制作铜奖，非传统年报优异奖[104][106] - IADA Awards 2019公司获奢侈品非传统格式插图金奖，封面设计、印刷与制作银奖，内页设计、版面设计铜奖[104][106] - LACP (Spotlight Awards) 2019公司获印刷（书籍/小册子）白金奖、年报金奖[105][106] - Galaxy Awards 2019公司获零售（其他和一般）印刷金奖[105][106] - Mercury Awards 2019公司获非传统内页设计银奖、零售整体展示铜奖[105][106] - Astrid Awards 2019公司获企业（非传统：独特格式）金奖，封面（特别效果）银奖，封面（艺术）铜奖，封面（独特格式）优异奖[105][106] - 公司获广州广电传媒集团亚太区超凡雇主综合大奖、最佳企业文化创新奖等最佳雇主奖项[101][102] 公司业务与财务报告相关 - 公司主要业务为投资控股，各主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注1[131] - 2020年3月31日止集团业绩及财务状况载于年报第86至203页综合财务报表内[131] 股息政策相关 - 公司无预先设定派息比率，董事会可酌情宣派及分配股息[131] - 董事会考虑宣派及支付股息时需考虑集团财务表现、现金流等多方面因素[131] - 董事会认为公司利润足够时可支付中期股息，支付股息除特定情况外须经股东批准[134] - 公司可现金、代息股份或其他方式宣派及支付股息[134] - 无人认领股息将没收并归还公司[134] 股东周年大会相关 - 公司2020年9月3日至9月8日暂停办理股份过户登记手续[134] - 为出席2020年股东周年大会并表决，过户文件及股票须于9月2日下午4时30分前送达指定地点[134] 客户与供应商情况 - 本年度内集团五大客户合共占集团营业额低于30%[140] - 本年度集团五大供应商及最大供应商分别占集团总采购额约67.0%及23.9%[140] 股权权益相关 - 截至2020年3月31日，邱安仪个人权益为130,553股，家族权益为180,691,775股，占已发行股本总数约72.57%[145] - 截至2020年3月31日公司已发行249,182,030股普通股[146][162] - Partner Logistics Limited持有公司180,691,775股普通股，邱安儀女士被視為持有相關權益[150][151] - 謝達峰先生持有公司5,219股普通股，邱安儀女士被視為持有相關權益[150][151] - 截至2020年3月31日，Partner logistics limited等多家公司或人士在公司股份權益佔已發行股本總數概約72.51% [162] - 截至2020年3月31日，謝達峰在公司股份權益佔已發行股本總數概約72.57% [162] - 謝達峰以受控制公司權益身份持有公司130,553股普通股 [162] - 謝達峰以實益擁有人身份持有公司5,219股普通股 [162] - Partner Logistics Limited持有公司180,691,775股普通股[164] - 邱安儀女士持有公司130,553股普通股[164] - 謝達峰先生持有公司5,219股普通股[164] - 截至2020年3月31日，除已披露情况外，公司未获通知有需记录权益或淡仓的人士[164] 董事相关安排 - 按照公司细则及企业管治守则规定，董事黄岳永及崔志仁将在2020年股东周年大会上告退，崔志仁愿膺选连任独立非执行董事，任期三年，黄岳永不膺选连任[140] - 拟于2020年股东周年大会中膺选连任的董事，无集团不可于一年内无须赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[142][144] - 公司已收到各现任独立非执行董事就其独立性作出的年度确认，截至报告日期认为彼等均为独立人士[140] 购股期权计划相关 - 公司于2003年11月26日采纳2003年购股期权计划[171] - 2003年购股期权计划目的是奖励参与者、招揽及挽留雇员、吸纳人才[171] - 2003年购股期权计划参与者包括公司、附属公司或被投资实体的雇员（非非执行董事）[171] - 截至2020年6月23日，2003年购股权计划下无可发行的普通股股份[173] - 2003年购股计划中，任何12个月内每位承授人获授普通股股份数不超公司已发行股份总数的1%[173] - 购股期权须在授予日起28日内，公司收到附有1港元汇款的承授人签署接纳函件，视作被接纳[176] - 2003年购股计划于2013年11月25日届满，届满后不可再授予购股期权，但条款仍具约束力，届满前授予的仍有效[176] - 2019年4月1日，主要股东谢达峰购股期权结余为1,411,666份，于本年度全部注销[178] - 2019年4月1日，董事/主要股东的联系人谢瑞麟购股期权结余为933,333份，于本年度全部注销[178] - 2019

财务报告公布信息 - 公司公布截至2019年9月30日止六个月未经审核综合中期业绩[8] - 公司中期财务报告于2019年11月19日获董事会批准[161] 整体财务关键指标变化（年度对比） - 2019年营业额为1652154000港元，2018年为1910035000港元[10] - 2019年销售成本为970182000港元，2018年为1166864000港元[10] - 2019年毛利为681972000港元，2018年为743171000港元[10] - 2019年其他收入及收益╱（亏损）净额为16109000港元，2018年为 - 2649000港元[10] - 2019年经营盈利为44566000港元，2018年为60640000港元[10] - 2019年财务费用为29967000港元，2018年为20913000港元[10] - 2019年除税前盈利为14599000港元，2018年为39727000港元[10] - 2019年本期盈利为1530000港元，2018年为24185000港元[10] - 2019年本公司拥有人应占每股盈利基本及摊薄为0.6港仙，2018年为9.8港仙[10] - 2019年9月30日止六个月公司盈利为1530000港元，2018年同期为24185000港元[11] - 2019年9月30日换算海外业务之汇兑差额为-58817000港元，2018年同期为-127300000港元[11] - 2019年9月30日公司全面亏损总额为-57287000港元，2018年同期为-103115000港元[11] - 本期全面亏损总额为57,253（单位未明确）[32] - 2018/19已批核末期股息为13,919（单位未明确）[34] - 截至2019年9月30日止六个月除税前盈利为14,599千港元，2018年同期为39,727千港元[37] - 截至2019年9月30日止六个月经营业务产生的现金流量净额为116,347千港元，2018年同期为142,757千港元[37] - 截至2019年9月30日止六个月投资活动所用的现金流量净额为71,802千港元，2018年同期为61,137千港元[38] - 截至2019年9月30日止六个月融资活动所用的现金流量净额为1,718千港元，2018年同期为38,347千港元[38] - 截至2019年9月30日止六个月现金及现金等价物增加净额为42,827千港元，2018年同期为43,273千港元[38] - 报告期初现金及现金等价物2019年为251,242千港元，2018年为268,073千港元[38] - 报告期末现金及现金等价物2019年为285,544千港元，2018年为293,338千港元[38] - 2019年上半年利润为1530万港元，2018年上半年利润为2.42亿港元[71] - 2019年上半年未分配支出、财务费用、所得税费用分别为6.02亿港元、2.07亿港元、8155.2万港元；2018年上半年对应数据分别为5.85亿港元、2.09亿港元、1.55亿港元[71] - 2019年9月30日止六个月来自客户合约总收益为1652154000港元，2018年同期为1910035000港元[85][87] - 2019年9月30日止六个月销货成本为982603000港元，2018年同期为1170214000港元[91] - 2019年9月30日止六个月物业、厂房及设备折旧为32465000港元，2018年同期为26881000港元[91] - 2019年9月30日止六个月使用权资产折旧为94339000港元，2018年无此项[91] - 2019年9月30日止六个月财务费用为29967000港元，2018年同期为20913000港元[98] - 香港利得税按16.5%税率计算，2019年9月30日止六个月所得税费用为13069000港元，2018年同期为15542000港元[99][100][101] - 2019年9月30日止六个月工资、薪金及其他福利为312716000港元，法定供款退休计划供款为4398000港元；2018年同期分别为317133000港元和3858000港元[91] - 2019年9月30日止六个月指定为按公平价值订定盈亏之黄金租赁无公平价值净收益，2018年为亏损524000港元[91] - 董事会决定不宣派2019年9月30日止六个月中期股息，2018年同期为每股0.048港元[103,106] - 2019年基本每股盈利按公司拥有人应占盈利156.8万港元及加权平均股数248,551,651股计算，2018年分别为2426.9万港元及247,516,271股[108,110] - 本期集团营业额从19.1亿港元降至16.52亿港元，降幅13.5% [162] - 公司拥有人应占盈利从2430万港元降至160万港元，降幅93.5% [162] - 公司拥有人应占每股盈利从9.8港仙降至0.6港仙[162] - 董事会决定不派发2019年9月30日止六个月中期股息，2018年同期为每股4.8港仙[182] 财务关键指标变化（半年内对比） - 2019年9月30日非流动资产为628756000港元，2019年3月31日为284882000港元[13] - 2019年9月30日流动资产为2270667000港元，2019年3月31日为2172265000港元[13] - 2019年9月30日流动负债为-1072106000港元，2019年3月31日为-1345295000港元[13] - 2019年9月30日流动资产净值为1198561000港元，2019年3月31日为826970000港元[13] - 2019年9月30日非流动负债为-815277000港元，2019年3月31日为-26142000港元[14] - 2019年9月30日资产净值为1012040000港元，2019年3月31日为1085710000港元[14] - 2019年9月30日权益总额为-1012040000港元，2019年3月31日为-1085710000港元[14] - 2019年9月30日综合储备为9.49975亿港元，2019年3月31日为10.23611亿港元[35] - 2019年9月30日存货总值15.20223亿港元，2019年3月31日为14.36259亿港元[112] - 2019年9月30日应收账款账面净值1.12508亿港元，减值1416.1万港元；2019年3月31日账面净值1.48116亿港元，减值1280.4万港元[114] - 2019年9月30日应收账款1个月内、1 - 2个月、2 - 3个月、超过3个月分别为1.06535亿港元、259.8万港元、88.3万港元、249.2万港元；2019年3月31日分别为1.39414亿港元、282.7万港元、129.8万港元、457.7万港元[118] - 2019年9月30日预期信贷亏损率分别为1.5%、1.2%、1.4%、1.7%、84.9%，预期信贷亏损1416.1万港元；2019年3月31日预期信贷亏损率分别为1.6%、0.3%、1.7%、1.7%、69.0%，预期信贷亏损1280.4万港元[120,121] - 2019年9月30日预付款、按金、退货权资产、其他应收款分别为30,590千港元、172,141千港元、4,211千港元、7,034千港元，2019年3月31日分别为49,226千港元、151,028千港元、6,406千港元、6,080千港元[126] - 2019年9月30日分类为非流动资产之长期预付款及按金为160,720千港元，2019年3月31日为159,575千港元[126] - 2019年9月30日应付账款1个月内、1至2个月内、2至3个月内、超过3个月分别为27,577千港元、39,244千港元、73,776千港元、123,329千港元，2019年3月31日分别为40,551千港元、51,239千港元、36,443千港元、96,270千港元[129] - 2019年9月30日其他应付款、客户订金、负债拨备、合约负债、退款负债、应计费用分别为38,748千港元、132,506千港元、44,018千港元、23,407千港元、6,705千港元、89,187千港元，总计334,571千港元；2019年3月31日分别为63,830千港元、82,719千港元、39,254千港元、22,036千港元、12,821千港元、101,688千港元，总计322,348千港元[133] - 2019年9月30日分类为非流动负债之其他应付款及应计费用为330,533千港元，2019年3月31日为316,578千港元[133] - 2019年9月30日，公司香港土地及楼宇总账面价值为7640.7万港元，较3月31日的7778.9万港元有所下降[139] - 2019年9月30日，公司定期存款约1.79026亿港元作抵押，较3月31日的1.59302亿港元增加[142] - 2019年9月30日，公司应付关联公司款项为5478.5万港元，较3月31日的8880.6万港元减少[143] - 2019年9月30日，物业、厂房及设备已签约但未作拨备的资本承担为9228千港元，2019年3月31日为2127千港元[152] - 2019年9月30日，集团计息银行贷款及其他贷款账面价值和公平价值为905989千港元，应付融资租赁为344千港元；2019年3月31日，计息银行贷款及其他贷款为786984千港元，应付融资租赁为680千港元[154] - 2019年9月30日，按公平价值计量的财务负债中，重大难以观察数据（级别3）下，计息银行贷款及其他贷款为905989千港元，应付融资租赁为344千港元，合计906333千港元[156] - 2019年3月31日，按公平价值计量的财务负债中，重大难以观察数据（级别3）下，计息银行贷款及其他贷款为786984千港元，应付融资租赁为680千港元，合计787664千港元[158] - 截至2019年9月30日，计息负债从7.84亿港元增至约9.06亿港元，净借贷从4.43亿港元减至4.42亿港元[175] 财务准则相关信息 - 公司于本期简明综合财务报表首次采纳多项新订及经修订香港财务报告准则，除HKFRS 16外无重大财务影响[41] - HKFRS 16取代HKAS 17等多项准则，要求承租人单一以资产负债表内模式入账，对公司作为出租人的租赁无财务影响[44] - 公司采用经修订追溯采纳法于2019年4月1日首次应用HKFRS 16，比较资料按HKAS 17呈报[44] - HKFRS 16下，若合约授予控制已识别资产使用权则属租赁，定义仅适用于2019年4月1日或之后订立或变更的合约[45] - 公司将含租赁部分合约的代价按独立价格分配至各租赁及非租赁部分，采用可行权宜方法将租赁及相关非租赁部分作单一租赁部分入账[45] - 2019年4月1日租賃負債按剩餘租賃付款現值，用該日增量借貸利率貼現確認[49] - 採納香港財務報告準則第16號對2019年4月1日綜合財務狀況表影響：使用權資產增加345,629千港幣，物業、廠房及設備減少334千港幣，預付款等減少4,380千港幣，資產總額增加340,915千港幣，租賃負債增加348,442千港幣，其他應付款及應計費用減少5,063千港幣，負債總額增加343,379千港幣，保留盈利減少2,464千港幣，

财务数据关键指标变化 - 2019年3月31日止年度营业额为40.65亿港元，2018年为41.37亿港元[20] - 2019年除税前盈利为9900万港元，2018年为9000万港元[20] - 2019年本公司拥有人应占盈利为5400万港元，2018年为4900万港元[20] - 2019年每股盈利为0.22港元，2018年为0.20港元[20] - 2019年每股股息为0.104港元，2018年为0.094港元[20] - 2019年派息比率为48%，2018年为47%[20] - 2019年本公司拥有人应占净资产为每股4.37港元，2018年为4.67港元[20] - 2019年净负债比率为35%，2018年为40%[20] - 2019年市值为4.47亿港元，2018年为5.43亿港元[20] - 本年度集团营业额为40.65亿港元，较2017/18期间的41.37亿港元微跌1.7%[35] - 本年度公司拥有人应占盈利由2017/18期间的4940万港元增加9.6%至5420万港元[35] - 本年度每股盈利为21.9港仙[35] - 本年度资本开支约为1.06亿港元，2018年为5700万港元[48] - 2019年3月31日，集团总计息负债为7.88亿港元，2018年为7.87亿港元；借款净额由4.66亿港元减至3.77亿港元[48] - 本年度净负债比率由40%下降至35%[51] - 2019年3月31日，集团定期存款、现金及银行结余约为4.11亿港元，未动用融资约为2.61亿港元[51] - 截至2019年3月31日，集团雇员约3300名，2018年为3100名[51] - 公司建议本年度末期股息为每股普通股港币5.6仙，末期股息总额约港币13,919,000元，2017/18期间末期股息为无[108] - 本年度已支付中期股息每股普通股港币4.8仙，2017/18期间第一次中期股息为港币2.1仙，第二次中期股息为港币7.3仙[108] - 本年度共派發股息总额将为每股普通股港币10.4仙，2017/18期间为港币9.4仙[108] - 公司慈善捐款本年度为87,000港元，2018年为235,000港元[115] - 截至2019年3月31日，公司可分派储备约为569,265,000港元[115] - 本年度五大客户合共占集团营业额低于30%[118] - 本年度五大供应商和最大供应商分别占集团总采购额约73.9%和26.3%[118] - 截至2019年3月31日，公司已发行248,551,651股普通股[122] - 2019年3月31日公司已发行普通股248,551,651股[134] - 截至2019年6月19日，2003年购股计划下可发行普通股总数为5,623,333，占公司已发行股本2.26%[141][144] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日财政年度，公司零售业务上半年上升下半年下跌[26][28] - 香港及澳门零售业务本年度营业额按年下跌0.2%，归因于报告期一个月的差异[37][39] - 香港（除总部以外）和澳门的零售连锁店同店销售增长为2.8%[37][39] - 因黄金产品推广和产品组合丰富，每张发票平均金额稳步上升5.6%[37][39] - 中国内地自营店占集团本年度营业额的36.6%[42] - 本年度中国内地新增12间自营店和43间加盟店，店铺总数从380间增至435间，未来两年计划再新增100间[42] - 马来西亚本年度新增1间零售店，店铺总数达5间[42] - 本年度批发业务加盟店总数从187间增至230间，营业额增加13.2%[44] - 电商业务本年度保持稳定增长，香港官方网站正在筹备中[44] 财政年度结算日变更 - 公司财政年度结算日自2017/18财政年度起由2月28日改为3月31日[20] - 公司财政年度结算日从2月28日（或闰年2月29日）改为3月31日，上一财政期为2017年3月1日至2018年3月31日的十三个月，本财政年度为2018年4月1日至2019年3月31日的十二个月[35] 公司运营策略与举措 - 公司与多家银行签订新信贷协议，下财年融资成本将显著降低[27][28] - 公司调配资源改进及更新现有资讯科技系统以提升运营效率[31] - 公司添置新技术系统，利用市场数据应对新零售时代[31] - 本年度香港零售租金整体下跌趋势持续，公司把握合理租金提高租赁成本效益[38][39] - 公司扩充铜锣湾时代广场及钻石山荷里活广场零售店面积，并在将军澳新都城中心（第二期）开设新店[38][39] - 公司将在高人流旅游区扩展业务，加强住宅区店铺网络[38][39] - 公司将维持铺换铺策略，通过开设自营店和加盟店扩张业务[49] - 公司将继续投资提升品牌知名度和形象，改造资讯科技系统[49] 公司管理层信息 - 谢瑞麟为集团创办人，提供顾问及策略建议，有逾50年珠宝业经验[54][55] - 邱安仪为集团主席及行政总裁，有超26年管理经验[62] - 邱安仪担任多个行业组织职务，2019年2月27日辞去优质旅游服务协会理事会当选成员职务[63] - 邱女士于2002年加入集团，2006年成为公司执行董事，在美及港管理经验超26年[64] - 邱女士自2018年10月11日起任香港零售协会主席，自2018年12月11日起任香港货品编码协会董事，自2019年1月23日起任香港品牌发展局理事，自2019年4月1日起任香港贸易发展局珠宝业咨询委员会成员，2019年2月27日起辞任优质旅游服务协会执行委员会(零售界别)选任委员[65] - 伍绮琴61岁，2015年加入集团，负责集团财务、行政及企业策略筹划事宜[67] - 2008年1月至2014年4月，伍女士任碧桂园控股有限公司首席财务官；2005年9月至2007年11月，任恒隆地产有限公司执行董事；2003年加入恒隆前，任联交所上市科高级总监；此前任职德勤会计师事务所[67] - 伍女士自2019年2月28日起当选优质旅游服务协会执行委员会(零售界别)选任委员，曾担任医院管理局审核委员会增选委员至2013年11月[67] - 伍女士现为中国电力清洁能源发展有限公司及天津发展控股有限公司独立非执行董事，自2019年3月22日起任京信通信系统控股有限公司独立非执行董事，曾出任DS Healthcare Group, Inc.独立董事至2017年5月16日[67] - 黄岳永53岁，2008年4月24日至2010年2月28日任公司行政总裁，2005年3月加入集团前是资深企业家[69] - 黄先生自2019年5月24日起退任天彩控股有限公司非执行董事[69] - 黄先生现为香港科技大学电子及计算机工程学系工程实践副教授及教育创新中心高级顾问，“国际成就计划香港部”副主席[69] - 2011年和2016年，黄先生当选香港特别行政区立法会及行政长官选举委员会成员(资讯科技界)[69] - 崔志仁62岁，1999年加入集团，为公司独立非执行董事等[71] - 陈裕光67岁，2010年加入集团，有超30年餐饮管理经验[73] - 周治伟52岁，2013年加入集团，审计及并购咨询经验逾20年[73] - 谢达峰51岁，1994年加入集团，2000 - 2008年任集团主席[76] - 谢达峰2011年9月重返集团，为集团控股股东[76] - 公司本年度董事包括执行董事邱安仪、伍绮琴，非执行董事黄岳永，独立非执行董事崔志仁、陈裕光、周治伟[118] - 董事伍绮琴女士及陈裕光先生将在2019年股东周年大会告退，并分别竞选连任执行董事和独立非执行董事，任期三年[120] - 执行董事邱安仪自2018年10月11日起任香港零售管理协会执委会主席等职，2019年2月27日起不再担任优质旅游服务协会执行委员[138] - 执行董事伍绮琴自2019年3月22日起任京信通信系统控股有限公司独立非执行董事，2月28日起任优质旅游服务协会执行委员[138] - 非执行董事黄岳永自2019年5月24日起退任天彩控股有限公司非执行董事[138] 公司获奖情况 - 公司获得2018/19珠宝设计奖、2018/19年报奖等多个奖项[79] - 公司获得亚太地区杰出雇主奖、最佳雇主奖等雇主相关奖项[81][82] - 公司获得香港零售管理协会2018神秘顾客计划相关服务奖项[81][82] 公司公益活动 - 公司旗下TSL | 谢瑞麟基金推广天文学和天文摄影及保育广东歌[31] - 谢瑞麟基金赞助谭咏麟发起的“广东歌50周年企划”，选出10首作品收录于其专辑[88][89] - 谢瑞麟基金牵线区瑞强和张家诚合作改编经典广东歌“感情到老”[91][93] - 公司支持区瑞强分别于2018年10月和2019年5月举行的两场大型演唱会[92][93] - 2018年4月公司赞助Chris Houghton先生在香港太空館举办免费专题讲座[96][97] - 2018年11月公司支持Yuri Beletsky先生为香港公众发表免费讲座，类似讲座在内地北京、广州、深圳和昆明举办[99][100] - 逾110名澳门当地观众出席在澳门科学馆举办的Robert Reeve先生中国巡回演讲第二站讲座[102] - 2019年2月至3月公司全力支持Robert Reeves先生在中国香港、澳门、北京、广州和深圳举办巡回演讲[103][105] - 公司受托人谢达峰先生本年度邀请嘉宾到香港出席分享会促进天文爱好者交流[104][105] 股息政策相关 - 董事会自2019年1月1日起采纳股息政策以遵守上市规则修订[108] - 公司于建议或宣派股息时应保持足够现金储备以应付营运资金需求、未来发展及股东价值[108] - 公司没有预先设定的派息比率[108] - 董事会可酌情向股东宣派及分配股息，需考虑公司细则、适用法律法规及多项因素[108][110] - 董事会考虑宣派及缴付股息时需考虑财务表现、现金流状况等多项集团因素[110] - 董事会可在财政年度或期间建议及/或宣派中期股息、末期股息、特别股息等[110] 股份过户登记安排 - 公司将在2019年9月6日至11日暂停办理股份过户登记以确定出席2019年股东周年大会及表决资格[112] - 公司将在2019年9月18日至19日暂停办理股份过户登记以确定获派建议末期股息资格[112] 购股计划相关 - 2003年购股计划每位承授人12个月内获授股份不得超公司已发行股份总数1%[142][145] - 购股期权下认购股份期限，董事会可酌情决定，但自授出日起不超10年[147] - 行使购股期权前最短持有期限，董事会可酌情决定[147] - 授予购股期权28日内，公司收到附1港元汇款的承授人签署接纳函，视作期权被接纳[147] - 购股期权行使价由董事会厘定，不低于要约授予日收市价、前五个交易日平均收市价、股份票面值三者最高值[147] - 2003年购股计划于2013年11月25日届满，届满后不可再授期权，但条款仍有效，届满前授予期权仍可行使[147] - 2018年4月1日主要股东谢达峰购股权结余为1,411,666，2019年3月31日结余仍为1,411,666，经调整每股行使价为港币3.54，行使期分阶段，如15%为2014年9月1日 - 2020年2月29日等[149] - 2018年4月1日董事/主要股东的联系人谢瑞麟购股权结余为933,333，2019年3月31日结余仍为933,333，经调整每股行使价为港币3.54，行使期分阶段，如15%为2014年9月1日 - 2020年2月29日等[149] - 2018年4月1日员工购股权结余为3,325,000，本年度期间失效979,999，2019年3月31日结余为2,345,001，经调整每股行使价为港币3.54，行使期分阶段，如15%为2014年9月1日 - 2020年2月29日等[151] - 2018年4月1日服务供应商购股权结余为933,333，2019年3月31日结余仍为933,333，经调整每股行使价为港币3.54，行使期分阶段，如15%为2014年9月1日 - 2020年2月29日等[151] - 2018年4月1日所有参与者购股权总结余为6,603,332，本年度期间失效979,999，2019年3月31日总结余为5,623,333[151] - 因红股发行，自2017年8月4日起对尚未行使购股权的行使价格及股份数目进行调整[153] - 谢瑞麟先生为主要股东谢达峰先生之父及执行董事邱安仪女士之家翁，为二人的联系人[153] - 员工购股权总数包含授予执行董事邱安仪女士的购股权数目[153] - 购股权归属期为授出日期起至行使