登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购专用证券账户中已回购但尚未使用 的729,970股股份，本次注销完成后，公司总股本将由1,265,122,774股减少至1,264,392,804股。 ● 股份注销日：2025年12月17日 一、回购股份方案及实施情况 2022年8月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年8月6日、2022年8月13日在指定信息披露媒 体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2022-070）、《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2022-072）。 2022年12月 ...

公司股份回购计划 - 公司拟回购股份用于注销并减少注册资本 [1] - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元 [1] - 回购价格上限设定为12.00元/股 [1] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起6个月内 [1]

董事会决议核心内容 - 公司第七届董事会2025年第十一次会议于2025年12月8日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了四项议案 [2] - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果获得通过 [2][4][5][7] - 会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 [2][4][5][7] 变更回购股份用途并注销详情 - 公司拟将2022年回购的37,800,000股股份用途由“作为后期实施股权激励或员工持股计划的股份来源”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [9][11] - 该回购计划于2022年4月18日通过，原计划使用自有资金不低于人民币30,000万元、不超过人民币60,000万元，以不超过人民币18.00元/股的价格回购股份 [9] - 回购方案于2023年4月18日实施完毕，公司累计回购股份37,800,000股，占当时总股本的2.57%，成交总金额为301,131,493.29元，最高成交价9.84元/股，最低成交价7.22元/股 [10] - 股份注销完成后，公司总股本将从1,451,778,834股减少至1,413,978,834股 [12] - 公司表示此举旨在维护投资者利益、增强信心，并有利于增厚每股收益，提高股东投资回报 [11][13] 公司章程修改与制度制定 - 因注销回购股份37,800,000股，公司需对《公司章程》相应条款进行修改 [4] - 公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制，提高经营管理水平 [5] 后续审议程序与股东会安排 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修改公司章程的议案》及《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议 [3][4][6] - 公司决定于2025年12月24日召开2025年第一次临时股东会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [7][16][19] - 股权登记日为2025年12月17日，现场会议地点为广东省深圳市南山区劲嘉科技大厦19楼董事会会议室 [20][21] - 提案2（修改公司章程）需以特别决议审议通过，且因涉及影响中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决单独计票 [23][28]

公司资本结构变更 - 公司计划注销2022年回购股份的剩余部分，共计5,388,291股，并将用途从“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [2] - 本次注销完成后，公司总股本将从152,455.4319万股减少至151,916.6028万股，注册资本将从人民币152,455.4319万元减少至人民币151,916.6028万元 [3] - 上述变更股份用途及减少注册资本的议案已分别于2025年11月18日和2025年12月4日经公司董事会和临时股东会审议通过 [2][8] 公司组织架构调整 - 公司将对下属全资子公司桐乡市中盈化纤有限公司实施整体吸收合并，吸收合并完成后，该子公司的法人资格将被注销 [12] - 吸收合并后，中盈化纤的全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利与义务将由公司承继，本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本和股本结构的变化 [12] - 关于吸收合并全资子公司的议案已分别于2025年11月18日和2025年12月4日经公司董事会和临时股东会审议通过 [8][12] 股东会决议情况 - 公司于2025年12月4日召开了2025年第七次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长庄耀中先生主持 [7] - 股东会审议并通过了包括《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于变更公司回购专户2022年回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》在内的三项议案 [8] - 上述议案均为特别决议事项，均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [8] 债权人通知程序 - 因股份注销减少注册资本及吸收合并全资子公司，公司根据《公司法》规定通知债权人，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [3][12][13] - 债权申报时间为2025年12月5日至2026年1月18日的工作日，债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式向公司董事会办公室申报 [6][14] - 债权申报需提供证明债权债务关系存在的合同、协议等文件原件及复印件，以及相关身份证明文件 [4][13]

文章核心观点 - 国金证券股份有限公司已完成对其2025年上半年回购的股份进行注销的程序 该注销于2025年12月5日实施完成 导致公司总股本相应减少 [1][3][6] 回购股份情况 - 公司于2025年4月8日通过董事会及监事会决议 决定以集中竞价交易方式回购股份 [4] - 回购于2025年6月30日完成 实际回购股份数量为719.46万股 占公司当时总股本的0.1938% [4] - 回购最高价为8.45元/股 最低价为7.84元/股 支付总金额为59,466,804.00元（不含交易费用）[4] 回购股份注销审批程序 - 公司于2025年8月28日及10月16日分别召开董事会和临时股东会 审议通过将回购股份用途由“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少公司注册资本” [5] - 公司依法履行了通知债权人程序 公示期45天内无债权人提出清偿债务或提供担保的要求 [5] 股份注销实施与股本变动 - 本次注销股份数量为7,194,600股 占注销前公司总股本的0.1938% [2] - 股份注销于2025年12月5日办理完成 [3][6] - 注销完成后 公司总股本由3,712,559,510股变更为3,705,364,910股 [2][5] 注销影响与后续安排 - 本次股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 不会损害公司及中小投资者利益 也不会导致股权分布不符合上市条件或影响上市地位 [7] - 注销完成后 公司将依法办理工商变更登记与备案等相关手续 并及时履行信息披露义务 [8]

公司股份回购与注销概况 - 公司于2025年12月5日完成注销部分回购股份，共计注销1,472,684股，占注销前总股本的0.016% [2] - 本次注销完成后，公司总股本由9,380,463,334股变更为9,378,990,650股 [2][5][6] 2022年度回购计划执行情况 - 公司于2022年3月30日通过回购部分A股社会公众股份方案，计划将回购股份用于员工持股计划或股权激励 [3] - 自2022年4月13日至2023年1月31日，公司累计回购股票59,768,139股，约占当时公司总股本的0.63%，支付总金额为人民币1,510,100,758.93元 [3] - 累计回购股份中的58,295,455股已分别于2022年7月和2025年6月非交易过户至两期A股核心员工持股计划专户 [4] - 截至本次注销前，2022年度回购计划专用证券账户内尚持有未使用的库存股1,472,684股 [4] 本次股份注销的决策与程序 - 公司于2025年10月16日召开相关股东会议，审议通过变更部分回购股份用途并注销的议案，将用途由“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本” [5] - 公司已依法履行通知债权人程序，公示期45天内未收到债权人异议或清偿债务要求 [6] - 本次注销手续符合法律法规要求，已于2025年12月5日办理完成 [2][6] 股份注销的影响与后续安排 - 本次注销不会对公司的财务状况、经营成果、偿债能力、持续经营能力及上市地位产生重大影响，亦不会导致股权分布不符合上市条件 [6] - 注销完成后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并履行信息披露义务 [7]

公司资本运作与股权结构变更 - 公司拟回购注销2023年员工持股计划持有的全部股票，数量为423.7118万股，回购价格为每股37.35元，总金额为158,256,357.30元 [1][29][30][35] - 本次回购注销完成后，公司总股本将从260,603,073股减少至256,365,955股，注册资本相应从260,603,073元减少至256,365,955元 [2][30][43] - 因注册资本和股份总数变更，公司拟对《公司章程》进行修订，该修订事项尚需提交股东会审议 [2][38] 已回购股份处置计划 - 公司计划在2025年12月26日至2026年6月25日期间，通过集中竞价交易方式出售不超过2,544,250股已回购股份，占公司当前总股本的0.98% [6][7] - 该出售计划是基于2024年2月7日至5月6日期间完成的股份回购，回购目的为维护公司价值及股东权益，出售所得资金将用于补充公司主营业务及日常经营所需的流动资金 [6][8] - 出售计划完成后，公司回购专用证券账户持股数将从2,544,250股变为0股，持股比例从0.98%变为0%，但不会导致公司控制权或股权结构发生变化 [8][9] 公司治理与股东会议程 - 公司将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，审议关于回购注销员工持股计划股票及减少注册资本并修订《公司章程》的议案 [14][17] - 上述两项议案均为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，其中回购注销议案涉及关联股东回避表决 [17] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为会议当日的9:15至15:00 [14][15] 董事会决策与审议事项 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年12月4日召开，审议通过了关于回购注销员工持股计划股票、减少注册资本并修订《公司章程》、出售已回购股份以及召开临时股东会等四项议案 [42][43][45] - 关于回购注销员工持股计划股票的议案，关联董事金戈、王晨志、熊学武、王玉梅回避表决，最终以5票同意通过 [43] - 关于出售已回购股份及召开临时股东会的议案均获得全体董事一致通过，同意票数为9票 [45]

关于提前归还募集资金 - 公司于2025年1月6日经董事会和监事会批准，可使用不超过8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自2025年1月6日起至2026年1月5日止 [1] - 公司实际使用了3800万元闲置募集资金用于临时补充流动资金 [2] - 截至公告日（2025年12月4日），公司已将上述3800万元资金全部提前归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人 [2] - 在使用期间，公司对资金进行了合理安排，未变相改变募集资金用途，未影响投资计划正常进行，也未进行高风险投资 [2] 关于回购股份注销 - 公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的3,243,680股股份，注销完成后公司总股本将由579,029,726股变更为575,786,046股 [4][5] - 本次回购股份注销日期为2025年12月4日 [5] - 公司原回购方案于2024年2月7日通过董事会审议，计划使用自有资金不低于5000万元且不超过10000万元，以不超过11.70元/股的价格回购股份，回购期限至2024年5月6日，用途为维护公司价值及股东权益 [6][7] - 公司于2024年2月28日首次实施回购，并于2024年5月27日完成回购，实际回购股份6,964,139股，占总股本1.38%，成交最高价8.73元/股，最低价5.65元/股，支付总金额50,006,212.32元（不含交易费用） [7] - 公司于2025年1月16日和2025年5月19日分别通过董事会和股东大会决议，将已回购未使用的3,243,680股股份的用途变更为“用于注销并相应减少注册资本” [7] - 公司已履行通知债权人程序，公示期45天内未收到债权人异议或清偿要求，并于2025年12月4日申请完成股份注销 [8] - 本次股份注销不会对公司的财务状况、经营成果、偿债能力、持续经营能力及上市地位产生重大影响，也不会导致股权分布不符合上市条件 [11]

公司回购举措 - 公司于12月1日再次发布回购股份注销方案，回购金额不低于3亿元、不超过5亿元，回购最高价不超过2.50元/股 [3] - 本次回购是继今年6月份完成5亿元回购注销后的又一重磅举措 [1] - 公司于6月23日完成5亿元回购，并在7月初顺利完成注销，直接减少公司总股本4亿股 [1] 市场影响与股东回报 - 股份回购注销能够直接提升公司每股收益等核心财务指标，增厚股东权益 [1] - 连续推出大额回购注销计划彰显了公司管理层高度重视股东回报、追求内在价值提升的长期发展理念 [1] - 在今年完成回购注销的上市公司中，公司回购注销股份数量排名前三，回购金额也排名市场前列 [1] 公司发展与投资价值 - 近期公司被调整为中证A500指数成份股，预计将获得指数基金的长期投资配置 [1] - 基于公司良好的基本面和发展前景，以及明年重点项目海则滩煤矿的投产，公司将会以更加稳健的经营业绩回报投资者 [1] - 公司当前具备良好的市场投资价值 [1]

公司入选重要指数 - 永泰能源于11月28日成功入选中证A500指数成份股 标志着公司经营基本面、市场竞争力和行业代表性获得资本市场权威认可 [2] - 中证A500指数筛选严格 与永泰能源一同入选的火电与煤炭行业龙头仅4家 公司作为同时涉足两大基础能源赛道的企业 其在国内能源供给体系中的核心地位得到印证 [2] - 截至12月1日 公司总市值达353亿元 股票交易活跃、流动性表现优异 符合指数核心要求 [2] - 本次指数调整将于12月12日收市后生效 相关指数基金预计在12月15日前后完成调仓 作为新纳入成份股 公司将迎来千亿级指数基金的配置和资金注入 有助于提升股票流动性和引入长期机构资金 [2] - 此前公司已成功跻身中证500、上证380、中证全指电力公用事业等多个重要指数 连续获得资本市场认可 [3] 公司股份回购计划 - 公司于12月1日晚发布公告 拟实施3亿元至5亿元股份回购计划 回购股份将全部用于注销 [4] - 这是继今年6月完成5亿元回购注销后的又一举措 今年6月23日公司完成5亿元回购 并于7月初注销 直接减少总股本4亿股 [4] - 根据Wind数据 在今年完成回购注销的上市公司中 永泰能源的回购股份数量和金额均排名市场前列 [4] - 连续推出大额回购注销计划彰显了管理层重视股东回报、追求内在价值提升的长期经营理念 [4] - 股份回购注销能够直接提升公司每股收益等核心财务指标 增厚股东权益 并向市场传递出公司对未来发展的坚定信心 [4]