宏观经济数据 - 2018年香港本地经济仅增长3%，年底零售增长2.1% [4] - 2019年预计香港经济将增长2% - 3%[24] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2018年集团收入总额约为3.09亿港元，去年约为2.75亿港元 [7] - 2018年集团亏损约3800万港元，2017年亏损约3500万港元，增加约8.57% [7] - 2018年每股亏损基本为1.56港仙，2017年为1.45港仙 [8] - 2018年公司拥有人应占每股资产净值为12.06港元，2017年为13.77港元 [8] - 2018年流动比率为1.69倍，2017年为3.17倍 [8] - 2018年负债总额与资产总值比率为0.53倍，2017年为0.42倍 [8] - 2018年资产负债率为55.1%，2017年为45.7% [8] - 2018年股本回报率为–20.9%，2017年为–16.1% [8] - 2018年12月31日，公司现金及银行结存约为5590万港元，2017年约为9480万港元，其中94.3%及5.7%分别以港元及人民币计值[34] - 2018年12月31日，公司资产负债比率约为55.1%，2017年约为45.7%[34] - 2018年12月31日，公司储备包括缴入盈余84,239,000港元（2017年：84,239,000港元）以及累计亏损422,767,000港元（2017年：414,627,000港元）[60] 各业务线数据关键指标变化 - 工业条冰业务仅贡献集团整体收入的1% - 2%，公司于2018年9 - 10月终止该业务[15] - 公司物流发展业务利润不理想，已与物流公司订立合作协议分包货物交付[13][14] - 公司内地食品及饮料业务收入2018年增加但未达业务目标，成本高且盈利潜力未实现[17] - 公司贷款业务收入稳定且有盈利，但决定放慢发展速度，将资源用于拓展核心冷冻仓库业务[19] 公司业务运营动态 - 公司拥有合营公司30%权益 [9] - 公司投资的青衣320,000平方呎大型两层冷冻仓库中心于2019年3月开始运营[25] - 公司仓库租约于2019年2月到期，续租葵涌葵喜街仓库并取得更好条款[21][29] - 公司不再续租葵涌永业街仓库，避免高昂翻新及保养成本[25] - 公司将优化食品及饮料贸易业务产品组合，降低运营成本提高利润率[28] - 公司将定期检讨业务策略，未来一年集中资源发展新冷冻仓库业务[24] 公司人员数据 - 2018年12月31日，公司在香港及中国全职雇员总数分别约为230名及80名，2017年分别约为240名及70名[32] 公司融资与债务情况 - 2018年12月31日，承配人已认购及公司已发行本金总额为1亿港元的债券，与2017年相同[34] - 2018年12月31日，公司以港元计值的银行贷款为6500万港元，2017年无，银行借款利率为每年7%，借款于2020年4月到期[35] - 2018年12月31日，公司已发行股本总额为2432.304万港元，分为24.32304亿股每股面值0.01港元的普通股，与2017年相同[40] - 2018年12月31日，就银行担保作出的350万港元银行融资以350万港元银行存款作抵押，已动用金额约为350万港元，与2017年相同[43] - 2018年12月31日，约1.019亿港元银行存款已抵押予银行，2017年约为9950万港元[43] - 2018年12月31日，公司融资租赁承担以账面价值约为60万港元的出租人押记作抵押，2017年约为210万港元[43] 公司重大投资与计划 - 回顾年内，公司除合营企业交易外，无重大投资或股本资产具体未来计划，2017年也无[44] 公司股权结构 - 2018年12月31日，Ever Achieve Enterprises Limited和袁健榮分别持有202,323,133股，占已发行股本8.32%[69] - 2018年12月31日，Bingo Chance Limited、Elite Plan Investments Limited和Wulglar Wai Wan分别持有140,000,000股，占已发行股本5.76%[69] 公司客户与供应商情况 - 截至2018年12月31日止年度，集团五大客户应占营业额合共占集团总营业额约45%，最大客户占约11%[75] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大供应商应占采购额合共占集团总采购额约57%，最大供应商占约22%[75] 公司董事相关情况 - 何汉忠、冯华高、梁志雄及谢远明将在应届股东周年大会轮值告退，均符合资格并愿获重选连任[61] - 公司与所有董事订立委任函，自委任或重选日期起为期三年，满足特定情况可提前终止[61] - 拟于应届股东周年大会膺选连任的董事，无不可在一年内由集团终止且无赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[61] - 独立非执行董事谢远明自2018年8月31日起辞任誉满国际（控股）有限公司独立非执行董事[63] - 2018年12月31日，公司董事等相关人士在公司或相联法团的股份等中无须知会公司及联交所等的权益或淡仓[64] - 执行董事欧达威先生、蔡启昇先生股东大会和董事会会议出席率均为100%，何汉忠先生董事会会议出席率为93.75%[95] - 非执行董事冯华高先生股东大会出席率为100%，董事会会议出席率为87.5%[95] - 独立非执行董事冯少杰先生、梁志雄先生股东大会出席率为100%，董事会会议出席率为87.5%，谢远明先生董事会会议出席率为81.25%[95] - 2018年，全体董事均参与持续专业发展，涉及企业管治、监管规定、管理/财务/经济等主题[99] - 2018年股东周年大会上，执行董事故达威先生、蔡启昇先生及独立非执行董事冯少杰先生获重选并于5月25日订立委任函件[100] - 2017年股东周年大会上，非执行董事冯华高先生及独立非执行董事梁志雄先生、谢远明先生获重选并于5月26日订立委任函件[100] - 执行董事何汉忠于2016年5月27日与公司订立委任函，全体董事现委任函初步任期3年[101] - 截至2018年12月31日，公司无主席，欧达威任行政总裁，蔡启昇任财务总监[102] 公司治理相关情况 - 公司为投资控股公司，年内主要业务性质无重大变动[52] - 年内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] - 集团业绩载于第58页综合损益及其他全面收益报表[55] - 集团储备变动详情载于第61页综合权益变动表[56] - 2015年6月2日公司采纳2015年购股计划，截至2018年12月31日，无根据该计划授出的购股权[65][67] - 公司将在应届股东大会提呈决议案，续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[85] - 公司采纳联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则及报告所列原则及守则条文，除“主席及行政总裁”一段所述偏离情况外[87] - 董事会旗下有审核、提名及薪酬三个委员会，各委员会按职权范围履行职能[88] - 截至2018年12月31日及年报日期，董事会成员包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[89] - 公司在2018年度内一直维持充足公众持股量[83] - 公司委任三名独立非执行董事，多于董事会三分之一人数[92] - 董事会每年定期举行最少四次会议，2018年举行两次股东大会和十六次董事会会议，其中四次为定期会议[95] - 公司提名委员会于2005年6月30日成立，目前有3名独立非执行董事成员[105] - 公司董事提名政策于2019年1月1日生效，由提名委员会执行[105] - 提名委员会利用多种方法物色董事人选，董事会对推荐董事候选人参选事宜有最终决定权[106] - 董事候选人需提交个人资料及出任董事同意书，可在股东大会前书面通知退选[108][109] - 提名委员会应评估退任董事贡献及是否符合标准，并向股东提出重选董事推荐意见[111][112][113] - 提名委员会推荐潜在新董事或现任董事继续任职时，候选人应符合上市规则“独立”标准[115] - 根据公司细则，三分之一董事将在股东周年大会上退任[115] - 截至2018年12月31日，提名委员会已检讨董事会架构等并提供相关建议[115] - 董事会成员年龄40 - 50岁1人、51 - 60岁3人、≥61岁3人；男性7人、女性0人；香港教育背景4人、海外3人；专业相关经验3人、企业家/商人4人；服务任期1 - 10年2人、≥11年5人；执行董事3人、非执行董事1人、独立非执行董事3人[118] - 董事会多元化政策可计量目标：独立非执行董事人数不少于三名且占董事会人数三分之一；至少一名独立非执行董事有适当专业资格或会计等专业知识；至少一名董事为集团业务行业专业人士或有丰富经验[118] - 截至2018年12月31日，董事会已达董事会多元化政策下可计量目标[119] - 薪酬委员会于2005年6月30日成立，2005年7月12日采纳职权范围，2012年3月28日修订批准[120] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事，负责就执行董事、高级管理层及非执行董事薪酬向董事会提建议[121] - 截至2018年12月31日财政年度，执行董事薪酬详情载于综合财务报表附注11，购股权计划详情载于董事会报告书及综合财务报表附注31[122] - 2018年薪酬委员会讨论事项：执行董事薪酬含基本薪金等；薪金每年检讨可调整；符合资格收酌情花红；2015年6月2日采纳购股计划；检讨批准薪酬政策及薪酬待遇[123] - 审核委员会于2000年1月12日成立，2018年12月31日采纳最新职权范围[124] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，主要职责是确保财务等系统客观性和可靠性，与外聘核数师维持关系[125] - 截至2018年12月31日，审核委员会与外聘核数师会面两次，履行多项职务，建议续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师[126] - 截至2018年12月31日止年度，董事会就企业管治职能举行两次会议[128] - 冯少杰和梁志雄出席审核、提名、薪酬委员会会议的比例均为100%，谢远明出席审核委员会会议比例为66.7%，出席提名和薪酬委员会会议比例为0%[127] - 2018年外聘核数师提供核数服务费用为2210千港元，非核数服务费用为480千港元，合计2690千港元；2017年核数服务费用为950千港元，非核数服务费用为230千港元，合计1180千港元[133] - 公司自2012年3月28日起采纳举报政策，审核委员会在回顾年内未接获举报[136] - 董事会授权审核委员会每隔半年检讨集团的风险管理及内部监控事宜[135] - 公司已采纳书面证券买卖政策，全体董事在回顾年内遵守规定准则，未发生不合规事件[131] - 审核委员会负责考虑委任外聘核数师，检讨非核数职能，每年审阅外聘核数师确认独立性和客观性的信函[132] - 公司委聘独立专业顾问进行内部审核职能，对部分附属公司的风险管理及内部监控系统进行评估并提供建议[136] - 公司设有保密资料及处理利益冲突程序，恪守相关披露指引，定期检讨相关程序[138] - 董事确认不知悉可能对公司持续经营能力造成重大疑虑的不确定事件或情况[130] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会制定风险管理及内部监控系统评估计划[139] - 截至2018年12月31日止年度，蔡启昇先生接受不少于15个小时的相关专业培训[140] - 股东持有附带可于公司股东大会上不少于十分之一投票权的公司缴足股本，可要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交请求后两个月内举行[142] - 发出推选董事通知的期间不早于寄发举行有关选举的股东大会通告翌日开始，不迟于有关股东大会日期前7日结束，公司促请股东至少提前15个营业日提交[145] - 董事会于2012年3月28日设立股东通讯政策并定期检讨[145] - 股息政策于2019年1月1日生效，宣派及建议派付股息由董事会决定，末期股息须于股东周年大会上由股东批准[148] 公司环境、社会及管治报告相关情况 - 本报告为大同集团第三份《环境、社会及管治报告》，汇报2018年12月31日结束年度的绩效及进度[151] - 报告范围覆盖集团位于香港的冷冻仓库及物流业务，集团会提升内部资料收集程序扩大披露范围[152] - 报告按联交所《环境、社会及管治报告指引》编写，加入部分“建议披露”的关键绩效指标[153] - 报告于2019年3月29日获董事会批准[154] - 可持续发展报告问卷共发出313份，收回130份有效回应[164] - 公司根据持份者反馈辨别出11个实质性环境、社会及管治议题[164] - 报告年度内公司共发生8宗与工作相关的轻微意外[170] - 公司安全委员会每三个月或半年见面审视及讨论安全相关事项[170] - 公司把可持续发展融入业务惯例，以创造更大价值[156] - 公司以风险管理方式保障运营适应未来挑战[156] - 公司委托顾问公司进行持份者沟通，了解其意见及期望[156] - 公司考虑成立由不同部门代表组成的专责委员会[157] - 公司通过多种渠道与广泛持份者定期互动[163]