会议安排 - 公司2025年8月28日将在香港召开董事会会议[3] 会议议程 - 批准刊发截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告[3] - 考虑派发中期股息（如适用）[3] 董事会成员 - 公告日期执行董事为冯柏基、贺新喻[3] - 非执行董事为关雅颂[3] - 独立非执行董事为梁志雄、李丹、罗智弘[3]

公司治理变动 - 谢远明辞任独立非执行董事 自2025年8月8日起生效 [1] - 贺新喻获委任为执行董事 自2025年8月8日起生效 [1] - 李丹获委任为独立非执行董事 自2025年8月8日起生效 [1]

公司人事变动 - 谢远明辞任独立非执行董事，自2025年8月5日起生效 [1] - 贺新喻获委任为执行董事 [1] - 李丹获委任为独立非执行董事 [1]

公司信息 - 公司为大同集团有限公司，股份代号为00544[1] 人员信息 - 执行董事为冯柏基先生（行政总裁）和贺新喻先生[2] - 非执行董事为关雅颂女士[2] - 独立非执行董事为梁志雄先生（首席独立非执行董事）、李丹女士、罗智弘先生[2] 委员会信息 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 关雅颂女士为提名委员会成员[3] - 梁志雄先生为审核委员会主席、薪酬委员会成员、提名委员会成员[3] - 李丹女士为审核委员会成员、薪酬委员会成员、提名委员会主席[3] - 罗智弘先生为审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3]

人事变动 - 谢远明于2025年8月8日辞任独立非执行董事等职务[3][5] - 贺新喻于2025年8月8日获委任为执行董事，任期三年[6][7] - 李丹于2025年8月8日获委任为独立非执行董事，任期三年[10][11] 薪酬情况 - 贺新喻每年收董事袍金120,000港元，附属公司年度酬金约910,000港元[8] - 李丹担任独立非执行董事年薪180,000港元[11] 人员履历 - 贺新喻34岁，有逾8年金融及资本市场行业经验[7] - 李丹40岁，有逾15年金融服务行业经验[11] 职位安排 - 李丹获委任为提名委员会主席及审核、薪酬委员会成员[13]

公司股权变动 - Providence Capital Group Limited于7月28日增持大同集团96.7034万股 每股作价0.4801港元 总金额46.12万港元 [1] - 增持后最新持股数目达290.11万股 持股比例升至8.33% [1] 交易细节 - 本次增持单价为0.4801港元 交易总额46.12万港元 [1] - 增持股份数量为96.7034万股 [1] 股权结构变化 - 增持后Providence Capital Group Limited持股比例从原未披露值提升至8.33% [1] - 该公司现持有大同集团290.11万股股份 [1]

业绩表现 - 公司预期截至2025年6月30日止六个月期间净亏损不少于3680万港元 较2024年同期净亏损1976.4万港元显著扩大 [1] - 亏损扩大主要受冷冻仓库业务收入减少33%及中国内地食品饮料贸易业务收入减少62%影响 [1] - 冷冻仓库租赁协议会计处理调整对亏损产生累计影响 [1] 业务运营 - 冷冻仓库及相关服务业务收入同比下降约33% [1] - 中国内地食品及饮料贸易与销售业务收入同比大幅减少62% [1] - 收入下滑主要因宏观经济环境挑战导致产品与服务需求减弱 [1]

业绩总结 - 2024年上半年公司权益持有人应占净亏损约1976.4万港元[3] - 集团预计2025年上半年净亏损不少于3680万港元[3] 业务收入 - 冷冻仓库及相关服务业务收入减少约33%[3] - 中国内地食品及饮料贸易及销售业务收入减少约62%[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.10港元之合併股份於2025年7月16日生效。有關詳情請參閱本公司日期為2025年6月13日及2025年7月14日 之該等公告，及日期為2025年6月27日之通函。 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 大同集團有限公司(在百慕達成立為法團，而其成員的法律責任是有限度的) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00544 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 ...

购股计划情况 - 公司于2015年6月2日采纳一项购股计划[3] - 截至2024年12月31日，根据2015年计划可供发行股份总数为17406624股，与2023年相同[3] - 截至2024年12月31日，可供发行股份占已发行股本（不包括库存股份）的百分率为6%，与2023年相同[3]