公司融资完成 - 认购协议的所有条件均已达成并于2025年12月31日完成 [1] - 认购人以每股2.00港元的认购价成功认购合共1000万股股份 [1] 股权结构变动 - 认购的1000万股股份占公司紧接完成前已发行股本约28.72% [1] - 认购股份占经配发及发行认购股份扩大的公司已发行股本约22.31% [1]

公司融资与股权变动 - 认购协议已于2025年12月31日根据条款完成，所有条件均已达成 [1] - 认购人以每股2.00港元的认购价，成功认购合共1000万股股份 [1] - 该1000万股认购股份占公司紧接完成前已发行股本约28.72% [1] - 该批股份占公司经配发及发行认购股份扩大后的已发行股本约22.31% [1]

认购事项完成公告 - 公司宣布认购协议项下的所有条件均已达成 [1] - 认购事项已于2025年12月31日根据协议条款完成 [1] - 认购事项涉及认购人根据特别授权认购1000万股认购股份 [1]

认购情况 - 认购人按每股2.00港元认购10,000,000股，占完成前股本28.72%，扩大后22.31%[4] - 认购事项于2025年12月31日完成，协议条件均达成[4] 股权结构 - 完成前总股本34,813,247股，未转股时44,813,247股，转股后138,543,720股[6] - 各股东不同阶段持股及占比有变化[6] 其他 - 认购股份发行不触发可换股债券换股价调整[9]

公司战略动向 - 公司计划通过在美国特拉华州成立合资实体进行业务多元化探索，合资实体预计由公司附属公司拥有60%权益，合资伙伴拥有40%权益 [1] - 合资企业预计以总代价1140万美元收购位于美国的两处数据中心资产，该等资产总计产能为30兆瓦，代价可根据电力供应核实及尽职调查结果调整 [1] - 目标资产收购可能包括不动产、电力协议、客户协议、设备及挖矿基础设施等所有相关资产，正式协议预计在意向书签署后45日内或约定期限内磋商订立 [1] 业务转型与协同 - 公司现有主营业务为冷冻仓库及相关服务、食品及饮料贸易及投资控股，现有业务正面临挑战，公司寻求多元化以拓展收入来源并确保可持续增长 [2] - 董事会认为收购数据中心资产是公司在管理高能耗工业基础设施领域核心专长的战略性延伸，因目标资产运作所需的专用仓库设施、庞大电力负载管理与精密温控系统与现有冷冻仓库业务关键因素相符 [2] - 通过潜在收购，公司计划转型为多元化高端仓储基础设施营运商，采用“基础设施即服务”模式，旨在通过空间租赁及电力管理费用产生稳定的经常性收入 [2] 资产长期价值 - 收购美国土地及确保的电力产能为公司提供了多用途的工业房地产资产，未来该资产可用于其他高需求的计算领域，例如人工智能数据中心 [2] - 此举旨在提升公司业务及资产的长期韧性与价值，突破现行食品及饮料业务的限制 [2]

核心交易概述 - 公司计划通过一家全资附属公司与第三方合资伙伴在美国特拉华州成立合资实体 [1] - 合资企业预计由公司附属公司持股60%，合资伙伴持股40% [1] - 合资企业计划收购位于美国的两处数据中心，目标资产总计产能为30兆瓦 [1] - 潜在收购事项的总代价预计为1140万美元 [1] 交易战略与业务协同 - 目标资产需运作专用仓库设施、管理庞大电力负载并维护精密的温控系统，这些因素与公司现行冷冻仓库业务的关键所在高度协同 [1] - 董事会认为潜在收购事项代表公司在管理高能耗工业基础设施领域核心专长的战略性延伸 [1] - 通过潜在收购，公司计划转型为多元化高端仓储基础设施营运商，为各类资产提供精密、稳定且温控的环境 [1] - 该“基础设施即服务”模式将突破公司现行食品及饮料业务的限制，预期可通过空间租赁及电力管理费用产生稳定的经常性收入 [1] 资产价值与未来潜力 - 目标资产目前用于为客户的比特币挖矿提供服务 [1] - 对美国土地及确保的电力产能的收购为公司提供多用途的工业房地产资产 [2] - 该资产未来可用于其他高需求的计算领域，如AI数据中心，从而提升公司业务及资产的长期韧性与价值 [2]

市场扩张和并购 - 2025年12月30日拟在美国特拉华州成立合资企业[4] - 公司附属公司预计拥有合资企业60%权益[4] - 合资企业预计收购美国两处共30兆瓦产能数据中心[4] - 潜在收购总代价预计1140万美元（约8892万港元）[4] - 意向书签署后45日内磋商预期订立正式协议[7]

股东决议 - 2025年12月29日股东特别大会普通决议案获通过[3] - 认购协议A及相关交易等三决议案赞成票7,827,647，占比100%[4][5] 股份数据 - 股东特别大会举行日已发行股份总数34,813,247股[7]

文件与会议 - 公司文件于2025年12月5日以中、英文版本在相关网站刊载[2][5] - 股东特别大会将于2025年12月29日举行[2][7] 通讯与联系方式 - 书面要求收取公司通讯印刷本有效期为一年[4][6] - 联系香港股份过户登记处电话为(852) 2849 3399[5][6] - 香港股份过户登记处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[3][6] - 香港股份过户登记处邮箱为544 - corpcomm@unionregistrars.com.hk[3][6] 相关网站 - 相关网站为公司网站https://www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm及港交所网站https://www.hkexnews.hk[2][5]

公司基本信息 - 公司名称为大同集团有限公司，股份代号为544[10] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司，地址在香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[10] - 公司网站为https://www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm，港交所网站为https://www.hkexnews.hk [10] 公司通讯相关 - 公司文件以中、英文编制并于官网及港交所网站刊出[2][6] - 可填回条发至指定邮箱或寄回香港股份过户登记处收公司通讯电邮通知[2][6] - 可书面要求公司提供公司通讯印刷本[3][7] - 已收到网站发布通知但难查阅，可要求公司免费寄印刷本[3][7] - 书面要求收取印刷本有效期为一年，到期需重新申请[4][7] - 对通知有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记处[5][7] 重要日期 - 日期为2025年12月5日的通函已发布[8][9] - 股东特别大会将于2025年12月29日举行[8][9] 其他 - 已发布股东特别大会的代表委任表格[8][9] - 公司登载通讯时按股东提供情况发通知，联名股东回条首位股东签署才有效[10] - 上述指示适用于日后所有通讯，公司不接受回条额外书面指示[10] - 股东自愿提供资料用于收通讯，有权查核修改，需书面邮寄至指定主任[10] - 公司通讯包括董事会报告、年度财报、中期报告等多种文件[10]