公司治理结构调整 - 2025年10月16日董事会审议通过调整公司治理结构并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1][2] - 修订将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”表述，监事会职权由董事会审计委员会承接[1][2] 股份发行与变动 - 2004 - 2012年多次增资发行股份、实施派送红股、转增股份、股份合并与拆细等[9][13][14] - 现行股本结构为普通股797,848,400股，内资股541,722,000股，H股256,126,400股[13][14] 公司经营与财务 - 经营范围包括抽油泵等生产销售、石油机械开发等[12] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，按股份比例分配利润[61] - 公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[62] 股东会与董事会 - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议需特定提议方可召开[48] - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联交易有特殊表决规定[49][50] 其他重要事项 - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[60] - 聘用会计师事务所聘期一年，解聘需提前30日通知[64] - 公司为H股股东委任收款代理人代收款项[62]

股东大会信息 - 公司将于2025年11月3日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年10月27日[2] 审议议案 - 审议调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案[3] 股东登记与投票 - A股股东登记时间为会前24小时，地点在山东寿光公司会议室[4][5] - 网络投票普通股代码“362490”，简称“墨龙投票”[17] 其他 - 预计会期半天，股东食宿交通自理[10] - 联系人为赵晓潼、肖芮，电话0536 - 5100890[10]

会议安排 - 公司第八届董事会第八次临时会议于2025年10月16日召开，9名董事全到[1] - 董事会同意于2025年11月3日下午2:00召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>及其附件的议案》获董事会全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获董事会全票通过[4] 结构调整 - 调整治理结构后公司不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接[2]

公司公告核心信息 - 山东墨龙将于2025年10月28日举行董事会会议 [1] - 会议地点为山东省寿光市文圣街999号 [1] - 会议主要目的为审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审计第三季度业绩及其发布 [1]

会议安排 - 公司将于2025年10月28日在中国山东省寿光市文圣街999号举行董事会会议[4] 会议议程 - 会议将审议并批准公司及附属公司截至2025年9月30日止九个月未经审计的第三季度业绩及其发布[4] 董事会构成 - 公告日期公司董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[4]

港股通最新日持股变动 - 安硕恆生科技(03067)、华夏恆生科技(03088)及美高梅中国(02282)持股占比单日增加值最大，分别增加0.02%、0.02%和0.01% [1] - 南方恆生科技(03033)、恆生科技ETF(03032)及华夏恆生生科(03069)持股占比单日减少值最大，分别减少0.28%、0.20%和0.06% [1] - 在最新日增持榜前20名中，多数公司持股占比变动为0.00%，包括中国石油化工股份(00386)持股27.11%及美团-W(03690)持股18.02%等 [1] 港股通近5日持股变动 - 沧港铁路(02169)、大眾公用(01635)及中创新航(03931)近5日持股占比增幅最大，分别增加20.77%、7.73%和3.41% [1] - 山东墨龙(00568)、中创智领(00564)及京城机电股份(00187)近5日持股占比降幅最大，分别减少2.83%、2.63%和2.56% [1] - 南方恆生科技(03033)在近5日亦录得1.89%的增幅，其最新持股比例达60.84% [1][2] 港股通近20日持股变动 - 大眾公用(01635)和沧港铁路(02169)近20日持股占比大幅增加，分别上升34.18%和31.47%，最新持股比例均为高位，分别为67.37%和43.11% [2] - 山高控股(00412)、中创新航(03931)及中远海能(01138)近20日增幅显著，分别增加13.52%、11.37%和10.83% [2] - 宜搜科技(02550)、美中嘉和(02453)及知行科技(01274)近20日持股占比减持幅度最大，分别减少14.02%、7.53%和6.84% [4]

股份信息 - 截至2025年9月底，H股法定/注册股份256,126,400股，股本256,126,400元[1] - 截至2025年9月底，A股法定/注册股份541,722,000股，股本541,722,000元[1] - 2025年9月底法定/注册股本总额797,848,400元[1] - 截至2025年9月底，H股、A股已发行股份分别为256,126,400股、541,722,000股，库存股为0[3] 变动情况 - 本月H股、A股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][3] - 股份期权、香港预托证券资料不适用相关变动[4][5] 授权情况 - 本月证券发行等事项获董事会授权批准并遵守规定[6]

董事会决议公告核心信息 - 公司第八届董事会第七次临时会议于2025年9月29日以通讯方式召开，由董事长韩高贵主持，应到董事9名，实到9名，会议召开合法有效 [2] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 [2] 融资租赁业务概述 - 公司拟以部分自有机器设备作为租赁标的物，与诚泰融资租赁（天津）有限公司开展售后回租融资业务 [8] - 融资金额不超过人民币8,000万元，租赁期限不超过36个月 [8] - 本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [8] 交易对方基本情况 - 交易对方为诚泰融资租赁（天津）有限公司，成立于2022年8月30日，注册资本为人民币100,000万元 [9] - 诚泰租赁与公司及公司前十名股东不存在关联关系，且不属于失信被执行人 [9][10] 交易标的与主要内容 - 交易标的为公司部分生产设备，类别为固定资产，交易前产权清晰，无任何限制转让的情况 [11][12] - 租赁方式为售后回租，在租赁期内公司可继续使用该部分设备，租赁期结束后结清债务即可重新获得资产所有权 [11][13] - 融资租赁事项尚未签订合同，具体租赁利率、租金及支付方式以实际签订协议为准 [13] 交易目的与对公司影响 - 开展此次售后回租业务旨在盘活公司存量资产，提高资产使用价值，增强流动性并拓展融资渠道 [13] - 该业务将为公司运营提供长期资金支持，且不会影响公司对标的资产的正常使用及生产经营的独立性 [13]

公司动态 - 公司于2025年9月29日以通讯方式召开第八届第七次董事会临时会议 审议《关于开展融资租赁业务的议案》等文件 [1] - 公司2025年1至6月份营业收入全部来自石油机械专用设备制造业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为47亿元 [1] 行业动态 - 包装水行业竞争加剧 农夫山泉推出绿瓶产品后 怡宝市占率出现大幅下滑 同比下降近5个百分点 [1]

公司融资安排 - 公司拟开展售后回租融资业务 融资金额不超过人民币8000万元[1] - 租赁期限不超过36个月 标的资产为部分机器设备[1] - 租赁期内公司继续使用生产设备 租赁期满后资产所有权转移至公司[1] 交易目的 - 盘活存量资产 提高资产使用价值[1] - 增强资产流动性 拓展公司融资渠道[1] - 交易对手为诚泰融资租赁(天津)有限公司[1]