（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：���） 截至二零二五年十二月三十一日止年度之 經審核末期業績 公司聲明 勵晶太平洋是一家總部位於香港的生物製藥及投資公司。我們的願景是透過日後 將我們的藥物權利「對外授權」予大型製藥公司，產生豐厚的特許權使用費及里程 碑付款，從而打造一家特許權製藥公司。此外，我們的目標是透過提供尖端的人工 智能驅動老化時鐘，並藉助B2B2C SaaS平台，成為長壽之旅的領導者。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 我們的目標是透過以下方式推動強勁的價值增長： 我們的戰略聚焦於大中華區、美國、英國及歐洲，因為這些地區具備強勁的增長潛 力，且本集團在這些地區擁有長期的經驗、深厚的知識積累及穩固的關係。 – 1 – • 通過現有及新的「對外授權」協議產生特許權使用費及里程碑；及 • 商業化我們領先科學支持的人工智能驅動老化時鐘及預防性健康解決方案。 主席報告 我們謹此代表董事會欣然呈報本公司截至二零二五年十二月三 ...

会议安排 - 公司将于2026年3月26日举行董事会会议[3] - 会议将批准2025年度全年业绩及其发布[3] - 会议将考虑派发末期股息建议（如有）[3] 董事会构成 - 董事会有六名董事[3] - 执行董事为Jamie Gibson[3] - 非执行董事为James Mellon和Jayne Sutcliffe[3] - 独立非执行董事为Mark Searle、陈弘俊和Ihsan Al Chalabi[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1.4355亿美元，普通股为1.43亿美元，其他为55万美元[1] 股份数量 - 已发行普通股（不含库存）2.91815782亿股，库存为0，总数较上月无变动[3] 公众持股 - 公司符合25%公众持股量门槛要求[4] 购股计划 - 购股计划（二零一六）月底结存股份期权622.9723万股，本月无变动[5] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份变动均为0股[7]

股本情况 - 月底法定/注册股本总额为1.4355亿美元，普通股1.43亿，其他分类股份55万[1] - 普通股已发行股份（不含库存）数目上下月底均为2.91815782亿股，库存为0[3] 股份变动 - 本月内行使期权所得资金为0港元[5] - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0股[7] 公众持股量 - 公司月底已符合25%公众持股量门槛要求[4]

股本情况 - 截至2025年12月底，普通股法定/注册股份143,000,000,000股，面值0.001美元，股本143,000,000美元[1] - 截至2025年12月底，未分类股份法定/注册股份550,000,000股，面值0.001美元，股本550,000美元[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额为143,550,000美元[1] 股份发行 - 截至2025年12月底，普通股已发行股份（不含库存）291,815,782股，库存股份0股，总数291,815,782股[3] - 2025年12月内普通股已发行股份（不含库存）增减0股[3] - 2025年12月内合共增减已发行股份（不含库存）总额0股，库存股份总额0股[6] 购股期权 - 截至2025年12月底，购股期权计划（二零一六）结存股份期权6,229,723份，本月变动0份[4] - 2025年12月内因购股期权计划（二零一六）发行新股0股[4] - 2025年12月内因购股期权计划（二零一六）自库存转让库存股份0股[4] - 2025年12月底因购股期权计划（二零一六）可能发行或转让股份4,225,924股[4]

审核委员会成立与成员要求 - 审核委员会于1999年3月11日成立[1] - 成员须全部为非执行董事，至少三名，至少一名为具专业资格的独立非执行董事，多数成员和主席须为独立非执行董事[3] - 现任审计公司前任合伙人在相关日期起计两年内不得担任委员会成员[7] 会议相关规定 - 委员会会议法定人数为两名有投票权成员[8] - 每年最少举行两次会议审阅中期及全年财报，主席可酌情召开额外会议，也须审阅季度报告[8] 委员会职责 - 获授权在职责范围内进行调查，可向董事和雇员获取资料，费用由公司承担[13] - 担任公司与外聘核数师主要代表，负责监察关系、提供委任等建议、批准薪酬及处理相关问题[12] - 按标准检讨外聘核数师质量，讨论核数性质及范畴，确保各核数公司协调[16] - 制定外聘核数师非核数服务政策，识别需行动或改善事宜并报告建议[16] - 监察公司财务报表等完整性，审阅多项财务申报事项，成员至少每年与核数师开会两次[17] - 负责监管公司财务汇报、风险管理及内部监控系统[18] - 确保集团最少每年进行一次风险管理及内部监控系统有效性的检讨[19] - 至少每年一次在管理层不在场情况下与核数师会面讨论核数费用等事宜[20] 其他职责与要求 - 考虑与董事会共同制定公司雇用外聘核数师雇员或前雇员的政策并监察实施情况[24] - 主席或代表须出席公司股东周年大会并回答提问[24] - 公司应在审核委员会监督和董事会酌情决定下制定举报政策及系统[24] - 公司应在审核委员会监督和董事会酌情决定下制定及检讨促进和支持反贪污法律及规例的政策和系统[24] - 完整会议纪录由秘书保存，董事合理通知可查阅[23] - 考虑订定检讨及监察外聘核数师独立性的程序[20] - 确保外聘核数师提供非核数服务不损害其独立性或客观性[20] 会议记录与汇报 - 会议记录需详细记录考虑事项及决定，初稿和终稿应先后发送给成员，秘书需向董事会成员传阅[25] - 须就决定、建议或重大事项向董事会汇报，若董事会不同意委员会对外聘核数师意见，公司需在报告中说明[28] - 须披露履行审阅业绩、检讨风险管理等职责的报告，及未遵守规定详情和补救步骤[28] 内部审核相关 - 检讨及评估建立内部审核计划的程序、审核范畴和内部核数师角色等[28] - 与管理层及内部审核部考虑及检讨重大审核结果、难题、审核计划变更和内部审核部门情况等[31] - 确认及确保内部审核的独立性[31] - 至少每年进行一次表现检讨及评核[31] - 至少每年对职权范围进行一次检讨及重新评估，并适时向董事会建议修订[31] - 职权范围应登载于港交所及公司网站[30] - 职权范围于1999年3月11日采纳，2004 - 2025年多次修订[30]

公司人事任命与战略布局 - 公司全资附属公司Deep Longevity, Inc及其附属公司委任了两位美国市场高管：Dylan Kay为美国首席商务官，Luke Shaffer为美国销售副总裁 [1] - 两位新任高管均将于2026年1月1日正式履新 [1] 市场拓展计划 - 此次人事任命标志着Deep Longevity积极进驻全球最大的健康市场——美国 [1] - 公司已定于2026年第一季度在美国市场启动商业化营运 [1]

公司人事任命与战略布局 - 公司旗下Deep Longevity任命Dylan Kay为美国首席商务官及Luke Shaffer为美国销售副总裁 二人均将于2026年1月1日正式履新[1] - 此次委聘标志着公司积极进驻全球最大的健康市场美国 并已定于2026年第一季度启动商业化营运[1] - 两位高管将共同带领四个重点领域的销售及合作伙伴关系发展 包括企业健康及福利计划 健康保险及风险承担实体 诊断实验室及长寿诊所 以及高端消费者健康平台[1] 高管背景与公司目标 - Dylan Kay拥有超过15年规模化企业健康科技与数字化疗法平台经验 最近于Livongo及OneDrop推动了九位数的增长[1] - Luke Shaffer此前任职于一家大型企业健康服务供应商 负责领导与财富500强雇主及健康计划的合作伙伴关系[1] - 公司已定下宏大的目标 计划于2026年底前签下超过50家美国企业客户[2] 产品技术与市场定位 - 公司经临床验证的老化时钟产品组合包括BloodAge EpigeneticAge MindAge BiometricAge及即将推出的FaceAge 能够从分子 生理 认知及心理老化层面提供多模态 可执行的洞察[1] - 公司的软件即服务解决方案旨在使雇主及保险公司从被动的疾病护理转型为提供可延长健康寿命并降低长期成本的个人化长寿计划[1] - 公司行政总裁指出 美国每年4.5万亿美元的医疗支出中 90%都源于慢性疾病 公司目标是将深度老化时钟置于美国预防保健革命的核心位置[2]

公司人事任命与战略布局 - 公司旗下子公司Deep Longevity, Inc任命Dylan Kay为美国首席商务官及Luke Shaffer为美国销售副总裁 [1] - 两位新任高管均将于2026年1月1日正式履新 [1] - 此次人事任命标志着Deep Longevity积极进驻全球最大的健康市场——美国 [1] 业务发展规划 - Deep Longevity已定于2026年第一季度在美国启动商业化营运 [1] - 公司是全球可解释人工智能驱动老化时钟与长寿科学的领导者 [1]

人事变动 - Deep Longevity委任Dylan Kay为美国首席商务官及Luke Shaffer为美国销售副总裁，2026年1月1日履新[2] 业务规划 - 2026年第一季度启动美国商业化运营[2] - 2026年底前签超50家美国企业客户[5] 市场背景 - 美国每年4.5万亿美元医疗支出中，90%源于慢性疾病[5] 人员资历 - Kay有超15年企业健康科技与数字化疗法平台经验，曾推动九位数增长[3]