薪酬委员会人员构成 - 多数成员及主席需由独立非执行董事出任[4] 会议相关 - 每年至少举行一次会议[8] - 会议通知需提前至少14天，成员一致豁免除外[8] - 法定人数为两名成员，其一须是独立非执行董事[8] 决议相关 - 决议案须以过半数票数通过[9] - 全体成员书面签署之决议案有效[9] 其他 - 主席或另一名独立非执行董事须出席周年股东大会[10] - 应就其他执行董事薪酬咨询主席及/或行政总裁[11] - 须就董事及高管薪酬政策向董事会提建议[11] - 每次会议后须向董事会报告[12]

审核委员会人员构成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名有相关专长[4] - 主席须由独立非执行董事出任[4] 会议安排 - 外聘核数师代表与审核委员会每年至少举行一次无执行董事出席的会议[6] - 审核委员会每年至少与外聘核数师开会两次，可按需额外开会[7][16] - 会议通知至少提前14天发出，续会少于14天举行无需通知[7] - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[7] 决议规则 - 决议案须以过半票数通过，全体成员书面签署的决议案也有效[12] 其他职责 - 主席或成员须出席公司周年股东大会并回应股东提问[10] - 有权检查公司所有账目、簿册和记录[13] - 负责就外聘核数师的委任、薪酬等向董事会提建议[14] - 检讨公司财务监控、内部监控及风险管理制度[16] - 与管理层讨论风险管理及内部监控系统[16] - 对风险管理及内部监控事宜的调查结果及管理层回应进行研究[16] - 若公司有内部核数功能，确保内外核数师工作协调[16] - 检讨集团财务及会计政策和实务[16] - 检讨外聘核数师给管理层的《审核情况说明函件》等内容[16] - 确保董事会及时回应外聘核数师提出的事宜[16] - 检讨公司让雇员提出关注的安排[16] - 每次会议后向董事会报告[17]

公司治理变动 - 天德化工独立非执行董事山红红女士获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项任命自2026年1月1日起生效 [1]

公司董事会成员变动 - 自2026年1月1日起，王子江先生将由执行董事改任为非执行董事 [1] - 窦奥博先生将获委任为执行董事 [1]

公司董事会成员变动 - 自2026年1月1日起，王子江先生将由执行董事改任为非执行董事 [1] - 窦奥博先生将获委任为执行董事 [1]

公司治理变动 - 天德化工独立非执行董事山红红获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项委任自2026年1月1日起生效 [1]

人事变动 - 自2026年1月1日起，王子江改任非执行董事，窦奥博获委任为执行董事[2][4] 人员信息 - 王子江化工行业经验超29年，持有124,120,000股股份，配偶持股140,000股[3][5] - 窦奥博工作经验超17年，持有6,252,000股股份[9][10] 薪酬协议 - 王子江服务协议3年，董事袍金每年10,000港元[5] - 窦奥博服务协议3年，年薪600,000元人民币，管理花红最高5%[9] 董事会构成 - 公告日期董事会有3位执行董事和3位独立非执行董事[11]

人事变动 - 山红红女士自2026年1月1日起任公司提名委员会成员[3] - 委任后提名委员会有刘杨、刘晨光、梁锦云、山红红四名成员[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事刘杨、王子江、陈孝华[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事梁锦云、刘晨光、山红红[4]

股本情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份总数为8.78418亿股，库存股份数目为0[2] 购股期权情况 - 截至2025年11月底，购股期权计划的股份期权数目为0，本月可能发行或转让股份数为0，月底可行使时总数为6568.78万股[3] - 本月内因行使期所得资金总额为0港元[3]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目100亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）8.78418亿股，库存股份0，总数8.78418亿股[2] 购股计划 - 上月底及本月底股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让股份6568.78万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）、库存股份增减总额为普通股[4]