公司收购事项核心信息 - 中国核能科技的全资附属公司中核（南京）拟以约人民币8038.264万元收购宁夏天平博光新能源有限公司的全部股权 [1] - 收购完成后，标的公司将成为公司的全资附属公司，其财务业绩将并入集团综合账目 [1] - 标的公司持有一座位于宁夏吴忠市同心县的共享储能电站，规模为200兆瓦/400兆瓦时 [1] 收购标的资产状况 - 标的储能电站项目已完成所有主要建设及审批程序，并于2024年10月实现全容量并网 [1] - 项目目前正处于正常商业运营阶段，被描述为一座已併网且具收益能力的共享储能电站 [1] 收购的战略与业务影响 - 收购将使集团得以在中国重要可再生能源基地宁夏收购并运营一座已运营的储能电站 [1] - 项目地点与运营状态有助于策略性地扩展集团的发电与储能业务组合 [1] - 此举可实现能源来源区域多元化，为集团创造额外且可持续的收入来源 [1] - 公司预期可通过规模经济节省潜在成本，使业务与可持续发展需求保持一致 [1] 行业与区域背景 - 宁夏被描述为中国主要可再生能源发电区域之一 [1] - 当地在电网侧及共享储能方面具备强力政策支持及市场需求 [1] - 储能需求旨在缓解风力与光伏发电限电问题，强化削峰与调频功能，保障电网稳定性 [1]

核心交易 - 中国核能科技间接全资附属公司中核(南京)拟收购宁夏天平博光新能源有限公司全部股权 [1] - 收购代价总额为人民币8038.26万元 [1] - 标的公司注册资本为人民币8000万元 [1] 标的公司及项目情况 - 标的公司于2021年12月13日在中国注册成立 [1] - 标的公司已完成宁夏天平同心200兆瓦/400兆瓦时共享储能电站项目 [1] - 项目已于2024年10月11日完成并网发电 [1] - 项目已完成所有主要建设及审批程序，并于2024年10月实现全容量并网 [2] - 项目目前正处于正常商业运营阶段 [2] 收购战略意义 - 收购使集团得以在中国重要可再生能源基地宁夏收购并运营一座已并网且具收益能力的共享储能电站 [2] - 项目地点与现行营运状态有策略地扩展集团的发电与储能业务组合 [2] - 实现能源来源区域多元化 [2] - 为集团创造额外且可持续的收入来源 [2] - 通过规模经济节省潜在成本 [2] - 使集团业务与可持续发展需求保持一致 [2] 行业与区域背景 - 宁夏为中国主要可再生能源发电区域之一 [2] - 当地在电网侧及共享储能方面具备强力政策支持及市场需求 [2] - 储能项目旨在缓解风力与光伏发电限电问题，强化削峰与调频功能，保障电网稳定性 [2]

市场扩张和并购 - 2026年2月10日中核（南京）与宁夏佳洋订立宁夏买卖协议，收购标的公司全部股权，代价80382640.20元[3][5] - 宁夏收购事项最高适用百分比率超5%但少于25%，构成须予披露交易[4] - 收购款项分四期支付，第一期约42600000.00元，第二期约14200000.00元等[10][13] 业绩总结 - 截至2025年10月31日，标的公司总资产413330千元，收入75872千元，净利润12541千元[20] - 截至2024年12月31日，标的公司总资产409110千元，收入3717千元，亏损8715千元[20] - 截至2023年12月31日，标的公司总资产2202千元，收入0，净利润0[20] 其他信息 - 标的公司持有宁夏吴忠市同心县河西镇200兆瓦╱400兆瓦时共享储能电站[7] - 标的公司于2021年12月13日注册，注册资本8000万元，2024年10月11日完成项目并网发电[18]

股份与股本 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元，法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为18.52036942亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为18.52036942亿股[2] 公众持股量 - 公司已符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

公司管理层变动 - 李鸿卫先生因工作调整辞任董事会主席、执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席、公司授权代表及法律程序代理人，全部自2026年1月27日起生效 [1] - 王浩莹先生获委任为董事会主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席、授权代表及法律程序代理人，全部自2026年1月27日起生效 [1] - 董事委员会成员变更，李鸿卫不再担任薪酬委员会成员及提名委员会主席，王浩莹获委任为薪酬委员会成员及提名委员会主席，自2026年1月27日起生效 [1]

公司人事变动 - 李鸿卫先生因工作调整辞任董事会主席、执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席、公司授权代表及法律程序代理人，全部自2026年1月27日起生效 [1] - 王浩莹先生获委任为董事会主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席、授权代表及法律程序代理人，全部自2026年1月27日起生效 [1] - 董事委员会成员变更，李鸿卫不再担任薪酬委员会成员及提名委员会主席，王浩莹获委任为薪酬委员会成员及提名委员会主席，自2026年1月27日起生效 [1]

公司高层人事变动 - 李鸿卫因工作调整辞任董事会主席、执行董事、授权代表兼法律程序代理人，全部自2026年1月27日起生效 [1] - 王浩莹获委任为董事会主席、非执行董事、薪酬委员会成员、提名委员会主席、授权代表兼法律程序代理人，全部自2026年1月27日起生效 [1]

公司信息 - 公司为中国核能科技集团有限公司，股份代号611，于百慕达注册成立[1] 人员信息 - 非执行董事为王浩莹先生（主席）[2] - 执行董事包括吴嶸先生（副主席）、邱文鹤先生（副主席）等[2] - 独立非执行董事有许世清博士、苏黎新博士、王如章先生[2] 委员会信息 - 审核委员会主席为苏黎新博士，成员有许世清博士、王如章先生[2] - 薪酬委员会主席为许世清博士，成员有王浩莹先生等[2] - 提名委员会主席为王浩莹先生，成员有吴嶸先生等[2]

人事变动 - 李鸿卫因工作调整辞任多项职务，2026年1月27日生效[3] - 王浩莹获委任多项职务，2026年1月27日生效[4] 新主席信息 - 王浩莹45岁，有相关学位和近20年工作经验[5] - 任期至下届股东周年大会，可连任[5] 其他变更 - 李先生辞任后，薪酬和提名委员会成员变更[11]

公司人事变动 - 叶晗女士因希望投入更多时间于其他业务发展，已提呈辞任公司秘书及授权代表等职务，辞任自2026年1月15日起生效 [1] - 叶晗女士辞任的职务包括：公司秘书、香港联交所上市规则第3.05条所指的授权代表，以及负责接收法律程序文件及通知的法律程序代理人 [1] - 顾菁芬女士已获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人，委任自2026年1月15日起生效 [1]