香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會擬於陸侃民先生及張曦先生於股東週年大會結束後退任及執行董事職位獲 填補後，於實際可行情況下盡快成立新的投資者關係委員會。 承董事會命 鼎益豐控股集團國際有限公司 執行董事 陸侃民 香港，二零二五年六月二十六日 於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；以及獨立非執行董事為荊思 源女士、張愛民先生及張強先生。 (a) 獨立非執行董事張強先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會各自之成員，於 股東週年大會結束後生效；及 (b) 投資者關係委員會將於股東週年大會結束後解散。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 董事委員會變動 鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會 已決議其轄下委員會之變動（載列如下）將於訂於二零二五年六月二十七日舉行 之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束後生效： ...

有關本公司執行董事情況之最新資料 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲提述鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月二十一 日之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）因本公司現有兩名執行董事預期於 謹訂於二零二五年六月二十七日舉行之應屆股東週年大會結束後退任，從而預期 將產生職位╱角色空缺。 本公司仍正在物色具備合適能力及資格的候選人以填補空缺。目前預期短期內將 不會有具備合適能力及資格的候選人加入本公司董事會（「董事會」），因此，於股 東週年大會結束後，董事會極有可能不會有任何執行董事。 可能暫停買賣 執行董事 陸侃民 鑒於上述情況，預期本公司於股東週年大會後將無法繼續進行其投資上市及非上 市活動之主要業務。本公司預期將向香港聯合交易所有限公司申請自二零二五年 六月三十日（星期一）上午九時正起暫停其股份買賣，直至執行董事情況獲解決為 止。 股東及潛在投資人 ...

（股份代號：00612） 於二零二五年五月三十一日，本公司之未經審核之每股綜合資產淨值約為0.31港元。 於本公佈刊發時，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；以及獨立非執行董事為荊思 源女士、張愛民先生及張強先生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港，二零二五年六月十三日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 更改主要營業地點之地址 鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司 於香港的主要營業地點於二零二五年六月六日起已更改為香港九龍荔枝角永康街 18號永康中心6樓C室。 承董事會命 鼎益豐控股集團國際有限公司 執行董事 陸侃民 香港，二零二五年六月六日 於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；以及獨立非執行董事為荊思 源女士、張愛民先生及張強先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 省覽及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及 本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告。 2. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 委任泰達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等酬金； 4. 「動議： (a) 在本決議案(b) 分段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義 見下文）內，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或可供本公司證券 上市並獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證 券交易所，根據所有適用法例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）或任 何其他證券交易所不時修訂之規定行使本公司所有權力，購回本公司股 本中每股面值0.05港元之股份； 2 (b) 本公司依據上文(a)分段之批准購回本公司股份，面值總額不得超過於本 決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准亦以此 數額為限；及 (c) 就本決議 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 建議購回及發行股份之一般授權、 建議更換核數師、 建議更改公司名稱 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年六月二十七日（星期五）下午二時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12 樓2室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）之股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及 隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表明概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 | 釋義 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 董事會函件 | 3 | | 1. | 緒言 ...

市场表现 - 5月28日鼎益丰控股股价上涨28.07%至0.365港元/股，成交量1008.8万股，成交额327.36万港元，振幅28.07% [1] - 最近一个月累计涨幅23.38%，年初至今累计涨幅133.61%，显著跑赢恒生指数同期16.56%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日营业总收入-3.38亿元，同比下滑70.5%；归母净利润-4.36亿元，同比下滑51.42% [1] - 资产负债率为3.09%，显示较低财务杠杆 [1] 行业估值 - 其他金融行业市盈率（TTM）平均值为22.56倍，行业中值为-0.13倍 [1] - 鼎益丰控股市盈率-0.95倍，行业排名第157位，低于同业如东方汇财证券（1.93倍）、招商局中国基金（2.23倍）等 [1] 公司背景 - 注册于开曼群岛，2002年1月2日起在香港联交所上市，主营业务为上市及非上市证券投资 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 行政總裁辭任、 投資總監辭任及 執行董事退任 本公佈乃由鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）作出。 陸侃民先生 董事會宣佈，執行董事陸侃民先生（「陸先生」）於二零二五年五月二十一日提呈辭 任本集團行政總裁職務，將於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）（預計 將於二零二五年六月二十七日（星期五）舉行）結束時生效。此外，陸先生將停止擔 任本集團的所有其他角色╱職務（包括根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定的授權代表之角色、本集團的財務總 監之職務及本集團任何成員公司的其他職務），將自彼停止擔任本集團行政總裁 之時生效。 陸先生提呈辭任以便將更多時間投入處理本集團事務以外的工作。 預計陸先生將不會於應屆股東週年大會上尋求重選連 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 建議更改公司名稱 鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會 （「董事會」）建議將本公司之英文名稱由「Ding Yi Feng Holdings Group International Limited」更改為「Carmen Century Investment Limited」，及將本公司之中文雙重外文 名稱由「鼎益豐控股集團國際有限公司」更改為「嘉文世紀投資有限公司」（「建議 更改公司名稱」）。 建議更改公司名稱之條件 建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實： 1. 股東於將予召開的本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別 決議案審議及酌情批准建議更改公司名稱；及 2. 開曼群島公司註冊處處長授出建議更改公司名稱之批准。 待上述條件達成後，建議更改公司名稱由開曼群島公司註冊處處長發出的更改名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 建議更換核數師 本公佈乃由鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(4)條而作出。 核數師退任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，經考慮天健國際會計師事務所有 限公司（「天健國際」）作為本公司核數師的服務年限，以及其他考慮因素（包括成 本效益及本公司的運營規模以及其對審核服務的需求）後，本公司已啟動核數師 公開採購選聘程序，該程序考慮的因素包括但不限於：(i) 相關候選人的費用報價 及審核建議；(ii) 彼等於處理聯交所上市公司審核工作方面的審核經驗、行業知識 及技術能力，以及其對上市規則及香港財務報告準則項下規定的熟悉程度；(iii)彼 等的獨立性及客觀性；(iv) 彼等的資源及能力（包括人力、時間投入及審核工作團 ...