香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,561,433,790股，乃賦予股東權 利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任 何股東在股東週年大會上就決議案投票。 本公司全體董事均出席了股東週年大會。陸侃民先生擔任股東週年大會主席。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 於二零二五年六月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果 茲提述鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）向本公司股東發出之日期均為 二零二五年五月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會 通告」）。除非文義另有界定，否則本公佈採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為 股東週年大會之監票人。於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之投 票表決結果如下： 在本公司於二零二五年六月二十七日舉行之 ...

委员会变动 - 董事会决议辖下委员会变动2025年6月27日股东周年大会结束后生效[3] - 拟在陆侃民及张曦退任及填补执行董事后成立新投资者关系委员会[3] - 投资者关系委员会将在股东周年大会结束后解散[6] 人员委任 - 独立非执行董事张强获委任为薪酬及提名委员会成员，股东周年大会后生效[6] 人员信息 - 公布日期执行董事为陆侃民及张曦[5] - 公布日期独立非执行董事为荆思源、张爱民及张强[5]

人事变动 - 两名执行董事预计2025年6月27日股东周年大会结束后退任[3] - 短期内或无合适候选人加入董事会，会后极可能无执行董事[3] 股份情况 - 公司预计2025年6月30日上午9时起暂停股份买卖，至执行董事情况解决[4] 人员信息 - 公布日期执行董事为陆侃民、张曦[6] - 公布日期独立非执行董事为荆思源、张爱民、张强[6]

业绩总结 - 2025年5月31日公司未经审核的每股综合资产净值约为0.31港元[2]

公司信息 - 公司为鼎益豐控股集團國際有限公司，股份代號00612[2] 营业地点 - 2025年6月6日起更改香港主要營業地點至香港九龍荔枝角永康街18號永康中心6樓C室[3] 公司人员 - 公布日期执行董事为陸侃民先生及張曦先生[4] - 公布日期独立非执行董事为荊思源女士、張愛民先生及張強先生[4]

会议与登记 - 股东周年大会2025年6月27日下午2时举行[3] - 2025年6月24日至27日暂停办理股东登记[7] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2025年6月27日[7] 财务报告 - 需省览及批准截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 2025年4月23日已向股东寄发截至2024年12月31日止年度年报[7] 股份相关 - 公司购回股份面值总额不得超决议案获通过当日已发行股本面值总额10%[5] - 董事配發股本面值总额不得超通过决议案当日已发行股本面值总额20%[6] - 若第4项决议案通过，董事配發股本面值总额需扣除公司购回股本面值[6] - 更新计划授权增加数额不得超决议案第4项获通过当日已发行股本面值总额10%[6] - 公司正寻求股东批准授予董事一般授权以配發及發行股份[8] - 董事会暂无发行根据购股權計劃或可能获批的以股代息计划新股份的计划[8] - 董事仅在符合股东利益时行使购回公司股份的权力[7] 公司更名 - 公司英文名拟改为“Carmen Century Investment Limited”，中文名拟改为“嘉文世纪投资有限公司”[7] 人员信息 - 通告日期公司执行董事为陆侃民先生及张曦先生[9] - 通告日期公司独立非执行董事为荆思源女士、张爱民先生及张强先生[9]

股东周年大会 - 2025年6月27日下午2时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[3][27][45] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回[3][27][52] - 投票以投票表决方式进行，将公布投票结果[27] - 审议多项决议案，包括省览及批准2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[46] 股份授权 - 拟授予董事可配、发行或以其他方式处理不超已发行股本20%的股份[9][16][48] - 拟授予董事可购回不超已发行缴足股本10%的股份[10][14][33][47] - 上届股东周年大会授予的购回股份授权将在本次大会结束时失效[14] 人员变动 - 陆侃民先生及张曦先生将在股东周年大会上轮值退任，无意膺选连任[17] - 天健国际将在应届股东周年大会结束时退任核数师，建议委任泰达会计师事务所有限公司为新核数师[18] 名称变更 - 拟将英文名由「Ding Yi Feng Holdings Group International Limited」改为「Carmen Century Investment Limited」，中文名由「鼎益豐控股集團國際有限公司」改为「嘉文世紀投資有限公司」[20][51] - 须股东特别决议案批准及开曼群岛公司注册处处长授出批准方可作实[25] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行股本为1,561,433,790股股份，可购回最多156,143,379股，占已发行股本10%[33] - 2024年6月至2025年5月各月股份在联交所最高及最低交易价不同，如2024年6月最高0.56港元，最低0.34港元[38] - 若购回股份授权全面行使，隋广义先生及马小秋女士持股量百分比将由约22.94%增至约25.48%[41] - 最后实际可行日期公众持股量约76.0%，符合上市规则规定[42] 其他事项 - 2025年6月24日至27日暂停办理股东登记，不办股份过户登记[52] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2025年6月27日，过户表格及股票需于2025年6月23日下午4时30分前送达指定处[52] - 2024年年报含截至2024年12月31日经审核综合财务报表等，已于2025年4月23日寄发股东[52] - 董事会无即时计划发行根据2021年5月13日采纳的购股权计划或可能获批的以股代息计划的新股份[52]

市场表现 - 5月28日鼎益丰控股股价上涨28.07%至0.365港元/股，成交量1008.8万股，成交额327.36万港元，振幅28.07% [1] - 最近一个月累计涨幅23.38%，年初至今累计涨幅133.61%，显著跑赢恒生指数同期16.56%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日营业总收入-3.38亿元，同比下滑70.5%；归母净利润-4.36亿元，同比下滑51.42% [1] - 资产负债率为3.09%，显示较低财务杠杆 [1] 行业估值 - 其他金融行业市盈率（TTM）平均值为22.56倍，行业中值为-0.13倍 [1] - 鼎益丰控股市盈率-0.95倍，行业排名第157位，低于同业如东方汇财证券（1.93倍）、招商局中国基金（2.23倍）等 [1] 公司背景 - 注册于开曼群岛，2002年1月2日起在香港联交所上市，主营业务为上市及非上市证券投资 [2]

人事变动 - 陆侃民、张曦于2025年5月21日提呈辞任相关职务，6月27日股东周年大会结束时生效[4][6] - 二人预计不在大会重选连任，结束后退任执行董事[5][7] - 陆侃民2011年7月、张曦2013年2月首次加入董事会[5][7] 后续安排 - 董事会将招聘候选人填补职务空缺[8] 人员现状 - 公布日期执行董事为陆侃民及张曦，独立非执行董事为荆思源、张爱民及张强[10]

名称更改 - 建议英文名和中文名分别改为「Carmen Century Investment Limited」和「嘉文世紀投資有限公司」[3] - 更改需股东通过特别决议案及获开曼群岛公司注册处处长批准[4] 背景情况 - 2002年1月首次在联交所上市[6] - 2016年10月至2023年7月经历四次名称更改[6] 影响与安排 - 更改不影响业务、股东权利及股份买卖[7][8] - 将寄发通函并另行公布投票结果等[9]