公司概况 - 鼎益豐控股集團國際有限公司股份代號為00612[2] 交易情况 - 公司股份自2025年6月30日上午9時起在港交所暫停買賣[3] 暂停原因 - 待解決執行董事情況[3] 人员信息 - 刊發公佈時公司獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事名單及其角色與職能 鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員、彼等於董事 會委員會擔任的職位以及其他角色與職能自本公司於二零二五年六月二十七日舉 行之股東週年大會結束時起生效，載列如下： | | | | | 風險管理 | 環境、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核 | 薪酬 | 提名 | 委員會 | 社會及管治 | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | （附註1） | 委員會 | | 執行董事 | | | | | | | 不適用 | | | | | | | 獨立非執行董事 | | | | | | | 荊思源女士 | C | M | C | M | | | 張愛民先生 | M | C | M | C | | | 張強先生 | M | M | M | | | C： 委員會主席 M： 委員會成員 1 承董事會命 （於開 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,561,433,790股，乃賦予股東權 利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無限制任 何股東在股東週年大會上就決議案投票。 本公司全體董事均出席了股東週年大會。陸侃民先生擔任股東週年大會主席。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 於二零二五年六月二十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果 茲提述鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）向本公司股東發出之日期均為 二零二五年五月二十九日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會 通告」）。除非文義另有界定，否則本公佈採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為 股東週年大會之監票人。於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之投 票表決結果如下： 在本公司於二零二五年六月二十七日舉行之 ...

委员会变动 - 董事会决议辖下委员会变动2025年6月27日股东周年大会结束后生效[3] - 拟在陆侃民及张曦退任及填补执行董事后成立新投资者关系委员会[3] - 投资者关系委员会将在股东周年大会结束后解散[6] 人员委任 - 独立非执行董事张强获委任为薪酬及提名委员会成员，股东周年大会后生效[6] 人员信息 - 公布日期执行董事为陆侃民及张曦[5] - 公布日期独立非执行董事为荆思源、张爱民及张强[5]

人事变动 - 两名执行董事预计2025年6月27日股东周年大会结束后退任[3] - 短期内或无合适候选人加入董事会，会后极可能无执行董事[3] 股份情况 - 公司预计2025年6月30日上午9时起暂停股份买卖，至执行董事情况解决[4] 人员信息 - 公布日期执行董事为陆侃民、张曦[6] - 公布日期独立非执行董事为荆思源、张爱民、张强[6]

业绩总结 - 2025年5月31日公司未经审核的每股综合资产净值约为0.31港元[2]

公司信息 - 公司为鼎益豐控股集團國際有限公司，股份代號00612[2] 营业地点 - 2025年6月6日起更改香港主要營業地點至香港九龍荔枝角永康街18號永康中心6樓C室[3] 公司人员 - 公布日期执行董事为陸侃民先生及張曦先生[4] - 公布日期独立非执行董事为荊思源女士、張愛民先生及張強先生[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1. 省覽及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及 本公司董事（「董事」）會報告與本公司核數師報告。 2. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 委任泰達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等酬金； 4. 「動議： (a) 在本決議案(b) 分段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義 見下文）內，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或可供本公司證券 上市並獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證 券交易所，根據所有適用法例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）或任 何其他證券交易所不時修訂之規定行使本公司所有權力，購回本公司股 本中每股面值0.05港元之股份； 2 (b) 本公司依據上文(a)分段之批准購回本公司股份，面值總額不得超過於本 決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准亦以此 數額為限；及 (c) 就本決議 ...

股东周年大会 - 2025年6月27日下午2时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[3][27][45] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回[3][27][52] - 投票以投票表决方式进行，将公布投票结果[27] - 审议多项决议案，包括省览及批准2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[46] 股份授权 - 拟授予董事可配、发行或以其他方式处理不超已发行股本20%的股份[9][16][48] - 拟授予董事可购回不超已发行缴足股本10%的股份[10][14][33][47] - 上届股东周年大会授予的购回股份授权将在本次大会结束时失效[14] 人员变动 - 陆侃民先生及张曦先生将在股东周年大会上轮值退任，无意膺选连任[17] - 天健国际将在应届股东周年大会结束时退任核数师，建议委任泰达会计师事务所有限公司为新核数师[18] 名称变更 - 拟将英文名由「Ding Yi Feng Holdings Group International Limited」改为「Carmen Century Investment Limited」，中文名由「鼎益豐控股集團國際有限公司」改为「嘉文世紀投資有限公司」[20][51] - 须股东特别决议案批准及开曼群岛公司注册处处长授出批准方可作实[25] 股份数据 - 最后实际可行日期已发行股本为1,561,433,790股股份，可购回最多156,143,379股，占已发行股本10%[33] - 2024年6月至2025年5月各月股份在联交所最高及最低交易价不同，如2024年6月最高0.56港元，最低0.34港元[38] - 若购回股份授权全面行使，隋广义先生及马小秋女士持股量百分比将由约22.94%增至约25.48%[41] - 最后实际可行日期公众持股量约76.0%，符合上市规则规定[42] 其他事项 - 2025年6月24日至27日暂停办理股东登记，不办股份过户登记[52] - 确定股东出席大会投票资格记录日期为2025年6月27日，过户表格及股票需于2025年6月23日下午4时30分前送达指定处[52] - 2024年年报含截至2024年12月31日经审核综合财务报表等，已于2025年4月23日寄发股东[52] - 董事会无即时计划发行根据2021年5月13日采纳的购股权计划或可能获批的以股代息计划的新股份[52]

市场表现 - 5月28日鼎益丰控股股价上涨28.07%至0.365港元/股，成交量1008.8万股，成交额327.36万港元，振幅28.07% [1] - 最近一个月累计涨幅23.38%，年初至今累计涨幅133.61%，显著跑赢恒生指数同期16.56%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日营业总收入-3.38亿元，同比下滑70.5%；归母净利润-4.36亿元，同比下滑51.42% [1] - 资产负债率为3.09%，显示较低财务杠杆 [1] 行业估值 - 其他金融行业市盈率（TTM）平均值为22.56倍，行业中值为-0.13倍 [1] - 鼎益丰控股市盈率-0.95倍，行业排名第157位，低于同业如东方汇财证券（1.93倍）、招商局中国基金（2.23倍）等 [1] 公司背景 - 注册于开曼群岛，2002年1月2日起在香港联交所上市，主营业务为上市及非上市证券投资 [2]