香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00612） 於二零二五年四月三十日，本公司之未經審核之每股綜合資產淨值約為0.30港元。 於本公佈刊發時，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；以及獨立非執行董事為荊思 源女士、張愛民先生及張強先生。 香港，二零二五年五月十五日 （於開曼群島註冊成立之有限公司） ...

董事会成员 - 2025年5月12日起，陆侃民、张曦为执行董事[3][4] - 荆思源、张爱民、张强为独立非执行董事[4] 成员职位 - 陆侃民任行政总裁、财务总监等[3] - 张曦任投资总监[3] - 荆思源为审核、提名委员会主席[3] 其他成员 - 风险管理委员会有额外成员林善癸[5] - 公司秘书康丽萍为获授权代表[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 董事會決議撤銷兩名非執行董事職位 茲提述(a) 本公司日期為二零二四年十一月八日的公佈，內容有關(i) 非執行董事 王夢濤先生（「王先生」）；及(ii) 非執行董事梁文志先生（「梁先生」）自二零二四年 十一月初以來均未與本公司聯絡；及(b)本公司日期為二零二四年十一月二十九日 的公佈，內容有關暫停王先生及梁先生的一切職權，即時生效。 本公佈乃由鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）作出。 於二零二五年五月十二日，董事會根據本公司組織章程細則第90條通過決議案， 撤銷王先生及梁先生的非執行董事職位，即時生效。除上述決議案外，王先生及梁 先生均不再擔任非執行董事及董事會任何委員會成員，亦不於本公司或本集團擔 任任何其他職位或職務，自二零二五年五月十二日起即時生效。 承董事會命 鼎益豐 ...

股份代號 : 00612 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 可持續發展報告 2024 目錄 | 1. | 關於本報告 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | | 1.1 | 報告範圍 | 2 | | | 1.2 | 報告指引 | 2 | | | 1.3 | 報告原則 | 3 | | | | 報告框架 | | | | 1.4 | | 4 | | | 1.5 | 數據收集 | 4 | | | 1.6 | 報告獲取 | 4 | | | 1.7 | 聯絡資料 | 4 | | 2. | | 我們的環境、社會及管治方針 | 4 | | | 2.1 | 董事會關於環境、社會及管治的聲明 | 4 | | | 2.2 | 環境、社會及管治策略及管理 | 6 | | | 2.3 | 環境、社會及管治的管治架構 | 7 | | | 2.4 | 持份者參與 | 8 | | | | 重要性評估 | | | | 2.5 | | 10 | | | 2.6 | 環境、社會及管治表現 | 12 | | 3. | | 愛護地球 | 13 | | | 3.1 | 管理氣候風險與機遇 | 13 | | | 3.2 | ...

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司亏损净额约4.7081亿港元，较2023年约3.10932亿港元增加约1.59878亿港元或51.4%[7] - 透过损益按公允值计量之金融资产之未变现亏损净额较去年增加约3337.5万港元[7] - 本年度确认的物业、厂房及设备的减值亏损约1.19824亿港元，2023年为零[7] - 于2024年12月31日，公司持有分类为透过损益按公允值计量之金融资产的上市证券总额约9275.7万港元，2023年约3.80775亿港元[9] - 于2024年12月31日，公司于上海宏澎非上市证券投资公允值约2128.3万港元，2023年约2200.5万港元[10] - 2024年末银行结余及现金约6625.3万港元，占总资产12.8%，2023年约1.73342亿港元，占比16.2%[18] - 2024年末无长期借贷，2023年约1010.2万港元；2024年末无短期借贷，2023年约3479.2万港元[18][19] - 2024年末资本负债比率不适用，2023年约4.5%[19] - 2024年末已订约未计提拨备的资本承担约1523.8万港元，2023年约1575.4万港元[20] - 2024年末未进行货币对冲和正式对冲活动，截至2024年末拥有以人民币计值金融资产约9841.2万港元，2023年约1.39986亿港元[22] - 2024年收益为135.1万港元，2023年为113.4万港元，同比增长19.14%[123] - 2024年除税前亏损4.728亿港元，2023年为3.02526亿港元，亏损同比扩大56.29%[123] - 2024年本公司拥有人应占年内亏损4.7081亿港元，2023年为3.10932亿港元，亏损同比扩大51.42%[123] - 2024年基本及摊薄每股亏损均为30.15港仙，2023年为20.45港仙，亏损同比扩大47.43%[123] - 2024年本公司拥有人应占全面开支总额4.87488亿港元，2023年为3.37565亿港元，开支同比扩大44.41%[124] - 2024年非流动资产为3.77334亿港元，2023年为7.68987亿港元，同比减少50.93%[125] - 2024年流动资产为1.39761亿港元，2023年为2.98874亿港元，同比减少53.23%[125] - 2024年流动负债为1405.2万港元，2023年为5686.7万港元，同比减少75.29%[125] - 2024年资产净值为5.01134亿港元，2023年为9.89245亿港元，同比减少49.34%[125] - 2024年每股资产净值为0.32港元，2023年为0.63港元，同比减少49.21%[126] - 2023年年内亏损3.10932亿港元，2024年年内亏损4.7081亿港元[127][128] - 2023年全面开支总额3.37565亿港元，2024年全面开支总额4.87488亿港元[127] - 2023年透过配售发行股份所得2.31568亿港元，股份发行开支694.7万港元[127] - 2024年经营业务动用现金净额5034.3万港元，2023年为7947.5万港元[128] - 2024年投资活动所得现金净额528.5万港元，2023年动用172万港元[128] - 2024年融资活动所用现金净额6137.5万港元，2023年所得1.54381亿港元[129] - 2024年现金及现金等价物减少净额1.06433亿港元，2023年增加7318.6万港元[129] - 2024年年终现金及现金等价物为6625.3万港元，2023年为1.73342亿港元[129] - 2024年物业、厂房及设备折旧1141.5万港元，2023年为1223.6万港元[128] - 2024年无形资产减值亏损194.2万港元，2023年为481.1万港元[128] 各条业务线表现 - 2024年度公司投资涵盖物业开发及管理、建筑工程及环保、清洁能源以及创新及技术投资领域[11] - 集团主要业务为投资上市及非上市证券[41] - 集团全部收入来自上市及非上市证券投资及金融机构[46] 管理层讨论和指引 - 公司业务回顾、展望及集团本年度表现讨论分析载于年报第3至8页管理层讨论分析[40] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年中国国内生产总值增长5.0%，高于国际货币基金组织4.8%的预测[25] - 国际货币基金组织预测2024年及2025年全球经济稳定增长率为3.3%[25] - 截至2024年12月31日，美国国债为36万亿美元[25] - 2024年12月31日，公司拥有6名雇员（2023年为28名）[27] - 公司将在2025年6月24日至2025年6月27日暂停办理股东登记，为符合出席2025年6月27日股东大会资格，过户表格及股票须在2025年6月23日下午4时30分前送达指定地点[33] - 执行董事陆侃民先生44岁，2011年7月首次获委任，担任集团行政总裁及财务总监等职[34] - 执行董事张先生55岁，自2013年2月起为执行董事，目前为集团投资总监[35] - 非执行董事王先生50岁，自2016年10月起担任非执行董事及集团副总裁[36] - 非执行董事梁先生41岁，自2023年2月起担任非执行董事[36] - 截至2024年12月31日，梁文志持有股份14,789,600股，持股约0.95%；王梦涛持有股份1,768,000股，持股约0.11%[49] - 截至2024年12月31日，陆侃民、张曦、王梦涛分别持有相关股份500,000股、500,000股、350,000股，持股约0.03%、0.03%、0.02%[50] - 截至2024年12月31日，香港鼎益丰国际控股集团有限公司持有股份198,030,400股，持股约12.68%；鼎益丰国际控股有限公司拥有受控制法团权益对应股份198,030,400股，持股约12.68%；马小秋持有股份208,550,400股，持股约13.36%；隋广义持有股份347,612,800股，持股约22.26%[51] - 董事未建议派付2024年度末期股息[42] - 截至2024年及2023年12月31日两个年度无可分派储备[45] - 2024年度及直至年报刊发时，执行董事为陆侃民、张曦；非执行董事为王梦涛、梁家辉（2024年1月10日辞任）、梁文志；独立非执行董事为荆思源、张爱民、张强[47] - 应届股东大会上董事将退任及重选连任，拟重选连任董事无不可一年内不作赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[47] - 香港鼎益豐國際控股集團有限公司持有198,030,400股股份，鼎益豐國際控股有限公司持有其100%权益，馬女士和隋先生分别持有鼎益豐國際控股有限公司50%权益，馬女士另持有10,520,000股股份，隋先生另持有149,582,400股股份[54] - 截至2024年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[58] - 审核委员会由荆思源女士（主席）、张爱民先生及张强先生组成，负责监督公司财务报告制度及内部监控程序等[60] - 董事会采纳股息政策，考虑因素包括集团财务业绩、现金流状况等[61] - 公司已采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认遵守规定标准，惟王梦涛先生及梁文志先生未回应查询[63][76] - 公司于截至2024年12月31日止年度全年保持上市规则规定的充足公众持股量[65] - 截至2024年12月31日止年度综合财务报表经天健国际会计师事务所有限公司审核，其将在应届股东周年大会上告退及重选连任[70] - 公司于截至2024年12月31日止年度已遵守上市规则附录C1所载企业管治守则，惟主席与行政总裁角色区分及主席出席股东周年大会两条文存在偏离[73][74][75] - 主席一职自2023年2月起悬空，董事会正在物色合适人选填补空缺[74] - 公司于2024年6月5日举行的股东周年大会因主席职位空缺无主席出席，由一名执行董事主持[75] - 董事会由两位执行董事、两位非执行董事及三位独立非执行董事组成[79] - 2024年董事出席董事会会议情况：陆侃民先生7/7、张曦先生7/7、王梦涛先生3/7、梁家辉先生0/7、梁文志先生3/7、荆思源女士7/7、张爱民先生7/7、张强先生7/7[82] - 2024年董事出席股东周年大会情况：陆侃民先生1/1、张曦先生1/1、王梦涛先生1/1、梁家辉先生0/1、梁文志先生1/1、荆思源女士1/1、张爱民先生1/1、张强先生1/1[82] - 审核委员会由荆思源女士（主席）、张爱民先生及张强先生组成，2024年举行了三次会议，成员出席率均为3/3[89][91] - 天健国际获委任为公司核数师，任期至应届股东周年大会结束，审核服务薪酬为960,000港元[90] - 所有非执行董事及独立非执行董事任期三年或以下，须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任，每名董事至少每三年轮值退任[86] - 陆侃民自2016年4月22日起担任行政总裁，年内主席职位空缺[85] - 独立非执行董事荆思源女士拥有合适专业会计资格及财务管理专业知识，符合上市规则规定[79] - 公司接获全体独立非执行董事就其独立性发出的年度确认书，董事会认为其均为独立人士[80] - 薪酬委员会2024年召开1次会议商讨董事薪酬待遇并提酌情花红金额建议[92] - 薪酬委员会成员2024年会议出席率均为100%（1/1）[93] - 提名委员会2024年召开1次会议检讨董事会架构等并审阅多元化政策[96] - 提名委员会成员2024年会议出席率均为100%（1/1）[97] - 年末集团雇员男女比例为1比2，董事会男女比例为6比1[96] - 公司秘书康丽萍2010年2月5日获委任，年内参加不少于15小时相关专业培训[101] - 持有不少于公司缴足股本十分之一投票权的股东可要求召开股东特别大会，大会须在2个月内召开[104] - 董事会若未在21日内召开股东特别大会，请求人可自行召开，公司偿还合理费用[104] - 2024年公司未对组织章程文件作出任何变动[106] - 公司董事会相信现存风险管理及内部控制系统充足有效[100] - 2024年12月31日物业、厂房及设备账面价值约为3.03399亿港元，其中中国土地及楼宇约3.00635亿港元[111] - 截至2024年12月31日止年度，确认物业、厂房及设备减值亏损约为1.19824亿港元[111] - 核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公允地反映集团于2024年12月31日的综合财务状况、截至该日止年度的综合财务表现及其综合现金流量[108] - 核数师已根据香港会计师公会颁布的香港审计准则进行审核工作[109] - 核数师将物业、厂房及设备的减值评估识别为关键审核事项[111] - 核数师认为管理层于年结日对物业、厂房及设备的减值评估所用的基准及假设属合理[112] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例的披露规定编制综合财务报表[116] - 治理层负责监督集团的财务报告流程[117] - 核数师目标是合理确定综合财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误导致的重大错误陈述[118] - 核数师在审核过程中运用专业判断，保持专业怀疑态度，并与治理层沟通相关事项[119] - 公司未提早应用已颁布但未生效的新订及经修订香港财务报告准则，董事预期应用这些准则对综合财务报表无重大影响[133] - 香港财务报告准则第9号及香港财务报告准则第7号（修订本）等生效日期为2026年1月1日或之后开始的年度期间[133][136] - 香港会计准则第21号（修订本）生效日期为2025年1月1日或之后开始的年度期间[133][136] - 香港财务报告准则第18号、第19号生效日期为2027年1月1日或之后开始的年度期间[133][136] - 综合财务报表编制基准涵盖借贷成本、雇员福利、股份支付、税项、拨备等会计政策[165,166,170,171,174] - 集团实体成为合约条文订约方时确认金融资产及负债，正常买卖按交易日基准确认及终止确认[175] - 金融资产及负债初步按公允值计量，交易成本处理因资产类型而异[175] - 自集团日常业务产生的利息和股息收入列为收益[176] - 符合条件的金融资产按摊余成本、透过其他全面收益按公允值或透过损益按公允值计量[178] - 按摊余成本计量的金融资产及相关

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 香港，二零二五年四月十五日 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 於二零二五年三月三十一日，本公司之未經審核之每股綜合資產淨值約為0.31港元。 於本公佈刊發時，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為王夢濤先生及 梁文志先生；以及獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年收益为135.1万港元，2023年为113.4万港元，同比增长19.14%[3] - 2024年除税前亏损为4.728亿港元，2023年为3.02526亿港元，同比扩大56.29%[3] - 2024年本公司拥有人应占年内亏损为4.7081亿港元，2023年为3.10932亿港元，同比扩大51.42%[3][4] - 2024年每股基本及摊薄亏损为30.15港仙，2023年为20.45港仙，同比扩大47.43%[3] - 2024年非流动资产为3.77334亿港元，2023年为7.68987亿港元，同比减少50.93%[6] - 2024年流动资产为1.39761亿港元，2023年为2.98874亿港元，同比减少53.23%[6] - 2024年流动负债为1405.2万港元，2023年为5686.7万港元，同比减少75.29%[6] - 2024年资产净值为5.01134亿港元，2023年为9.89245亿港元，同比减少49.34%[8] - 2024年每股资产净值为0.32港元，2023年为0.63港元，同比减少49.21%[8] - 2024年每股资产净值约为0.32港元（50113.4万港元÷156143.4万股），2023年约为0.63港元（98924.5万港元÷156143.4万股）[24] - 2024年计算每股基本亏损所采用之普通股加权平均数为156143.4万股，2023年为152037.4万股[27] - 截至2024年12月31日止年度，公司虧損淨額約4.7081億港元，2023年約3.10932億港元，本年度虧損淨額較去年增加約1.59878億港元或51.4%[62] - 2024年末集团银行结余及现金约6625.3万港元，占总资产12.8%，2023年约1.73342亿港元，占比16.2%[73] - 2024年末集团无长期借贷，2023年约1010.2万港元；无短期借贷，2023年约3479.2万港元；2024年末资本负债比率不适用，2023年约4.5%[73] - 2024年末集团已订约但未就物业、厂房及设备计提拨备的资本承担约1523.8万港元，2023年约1575.4万港元[74] - 2024年末集团无资产抵押及重大或然负债，2023年也无[75] - 2024年末集团无货币对冲及正式对冲活动，拥有以人民币计值的主要金融资产约9841.2万港元，2023年约1.39986亿港元[76] 收入与支出关键指标变化 - 2024年来自上市投资的股息收入为11.7万港元，2023年为0；来自银行及金融机构之利息收入为123.4万港元，2023年为113.4万港元[14] - 2024年其他收入、收益及（亏损）为-12199.5万港元，2023年为-439.5万港元[14] - 2024年利息开支为357.1万港元，2023年为879.7万港元[19] - 2024年员工福利开支总额为3124.5万港元，2023年为3397.5万港元[19] - 2024年中国企业所得税本年度支出为0，2023年为1.6万港元；递延税项本年度（抵免）支出为-199万港元，2023年为839万港元[21] 各地区业务数据关键指标变化 - 2024年香港分部收益为132.3万港元，2023年为103.8万港元；中国分部收益为2.8万港元，2023年为9.6万港元[16] - 2024年香港非流动资为5062万港元，2023年为29111.7万港元；中国非流动资为32298.8万港元，2023年为47248.9万港元[16] 金融资产关键指标变化 - 2024年预付款项、按金及其他应收款项为2208.6万港元，2023年为1931.5万港元[28] - 2024年12月31日，存放于中国证券经纪的现金账户结余约为1418.7万港元，2023年约为1119.5万港元[29] - 2024年非上市股本投资公允值为2.1283亿港元，2023年为2.2005亿港元[32] - 2024年上海宏澎能源科技有限公司投资公允值为2.1283亿港元，占集团总资产4.12%；2023年为2.2005亿港元，占比2.06%[32] - 2024年透过损益按公允值计量的金融资产为9.2757亿港元，2023年为38.0775亿港元[34] - 2024年香港上市股本证券市值为3.7609亿港元，中国上市股本证券市值为5.5148亿港元；2023年分别为28.8961亿港元和9.1814亿港元[34] - 2024年华音国际控股有限公司所持股份权益比例为14.46%，市值1.9798亿港元；2023年权益比例相同，市值17.193亿港元[36] - 2024年12月31日，透过损益按公允值计量之上市股本证券为92,757千港元，透过其他全面收益按公允值计量之非上市股本证券为21,283千港元，总计114,040千港元；2023年12月31日，对应数据分别为380,775千港元、22,005千港元和402,780千港元[42] - 2024年透过其他全面收益按公允值计量之股本工具年初值为22,005千港元，添置920千港元，出售920千港元，汇兑调整 -722千港元，年末值为21,283千港元[45] - 透过其他全面收益按公允值计量之非上市股本投资，2024年为21,283千港元，2023年为22,005千港元，采用先例交易法估值[44] - 2024年透過損益按公允值計量之金融資產之未變現虧損淨額較去年增加約3337.5萬港元，本年度確認的物業、廠房及設備的減值虧損約1.19824億港元，2023年為零[62] - 2024年12月31日，公司持有分類為透過損益按公允值計量之金融資產的上市證券總額約9275.7萬港元，2023年約3.80775億港元[64] - 2024年12月31日，公司於上海宏澎能源科技有限公司非上市證券投資公允值約為2128.3萬港元，2023年為2200.5萬港元[65] - 2024年12月31日，公司对匯洲智能技術集團股份有限公司證券投資價值超過總資產的5%[67] - 2024年12月31日，公司持有華音國際控股有限公司10.42億股，權益比例14.46%，成本7919.2萬港元，市值1979.8萬港元，累計未變現虧損5939.4萬港元，佔總資產3.83%，佔資產淨值3.95%[67] - 2024年12月31日，公司持有創業集團（控股）有限公司1.5674億股，權益比例9.76%，成本4299.8萬港元，市值1724.1萬港元，累計未變現虧損2575.7萬港元，佔總資產3.33%，佔資產淨值3.44%[67] - 2024年12月31日，公司持有嘉鼎國際集團控股有限公司390.625萬股，權益比例1.06%，成本893.8萬港元，市值57萬港元，累計未變現虧損836.8萬港元，佔總資產0.11%，佔資產淨值0.11%[67] - 2024年12月31日，公司持有匯洲智能技術集團股份有限公司1500萬股，權益比例0.75%，成本3590萬港元，市值5427.3萬港元，累計未變現收益1837.3萬港元，佔總資產10.50%，佔資產淨值10.83%[67] 公司股权交易情况 - 2024年，公司以620万港元出售Cheer Top Group 82%股权，产生出售收益约970.6万港元，保留18%股权[46] - 2024年，公司出售Bravo King Group全部权益，代价为3万港元，产生出售收益约11.3万港元[49] - 2024年，公司出售天河全部权益及牌照，代价约129.9万港元，产生出售亏损约89.7万港元[51] - 2023年1月，公司以2290万港元出售被出售附属公司82%股权，产生出售收益合共约3365.4万港元，保留18%股权[53] - 2023年，公司出售Enrich Bloom等公司全部权益，总代价约1.1万港元，产生出售收益约6.1万港元[56] - 2023年，公司注销两间中国附属公司，产生注销亏损约51.9万港元[58] 公司股本与融资情况 - 公司法定股本于2023年1月1日、2023年12月31日及2024年12月31日均为40亿股，面值2亿港元[38] - 2023年4月17日，公司按每股1.65港元配售发行1.40344亿股普通股，所得款项总额约2.31568亿港元[39] - 截至2023年12月31日，80万份购股权按认购价每股0.808港元获行使，发行80万股普通股，所得款项总额约64.6万港元[39] - 2023年4月17日配售完成后公司获款项总额约2.31568亿港元，已动用4550万港元（19.6%）投资上市证券，10270万港元（44.3%）作一般营运资金，余额8340万港元（36.1%）也作一般营运资金[78] 财务准则影响情况 - 本年度应用经修订香港财务报告准则对集团财务状况及表现无重大影响，已颁布但未生效准则预计未来也无重大影响[12][13] 公允价值计量情况 - 2024年与2023年，第一级与第二级之间并无公允价值计量转拨，亦无金融资产及金融负债转入或转出第三级[43] 资本开支情况 - 2024年已訂約但未於綜合財務報表內就收購物業、廠房及設備計提撥備之資本開支為15,238千港元，2023年為15,754千港元[59] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2024年末期股息，2023年也无[72] 公司投资情况说明 - 上海宏澎能源科技有限公司投资成本2189.1万港元，公允值2200.5万港元，累计未变现收益114万港元，集团应占资产净值501.3万港元，占集团总资产2.06%[69] - 香港交易及结算所有限公司等多只上市股本证券有相应成本、市值、未变现收益等数据及占比情况[69] 公司策略与展望 - 董事会将依据投资目标及政策继续物色投资机会、管理投资组合，采取审慎策略应对不确定环境[71][79] 公司人员情况 - 2024年12月31日公司雇员为6名，2023年为28名[81] 公司证券交易情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[82] 公司董事合规情况 - 截至2024年12月31日止年度，除王梦涛先生及梁文志先生未回应，全体董事确认遵守证券交易标准守则[83] 公司管治情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司除部分情况外遵守企业管治守则[84] - 守则条文第C.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，公司主席职位自2023年2月起悬空[85] - 因主席职位空缺，无董事会主席出席2024年6月5日股东周年大会，由执行董事主持[86] 公司委员会情况 - 审核委员会由荆思源女士、张爱民先生及张强先生组成，建议续聘天健国际为公司核数师[87][89] - 薪酬委员会由执行董事张曦先生及独立非执行董事张爱民先生、荆思源女士组成[90] - 提名委员会由执行董事陆侃民先生及独立非执行董事荆思源女士、张爱民先生组成，制定董事会多元化政策[91][93] 公司信息披露情况 - 末期业绩公布将刊于联交所网站及公司网站，2024年年报将适时刊于上述网站并寄股东[94]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00612） 於二零二五年二月二十八日，本公司之未經審核之每股綜合資產淨值約為0.35港元。 於本公佈刊發時，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為王夢濤先生及 梁文志先生；以及獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港，二零二五年三月十四日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 鼎益豐控股集團國際有限公司 執行董事 陸侃民 香港，二零二五年三月七日 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 董事會會議通知 鼎益豐控股集團國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於 二零二五年三月十九日（星期三）在香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場66樓 6602–03室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其 附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期 股息，如有。 於本公佈日期，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為王夢濤先生 及梁文志先生；以及獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 於二零二五年一月三十一日，本公司之未經審核之每股綜合資產淨值約為0.35港元。 於本公佈刊發時，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為王夢濤先生及 梁文志先生；以及獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。 香港，二零二五年二月十四日 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） ...