股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额50亿港元，股份500亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份数均为674,084,5724股，库存股为0[2] 公众持股与期权 - 截至本月底符合适用的公众持股量要求[3] - 上月底和本月底股份期权数均为337,042,286，本月变动为0[4] 股份变动 - 本月内已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6]

股权相关 - 2026年2月26日公司举行股东周年大会，已发行股份总数为67.40845724亿股[4] 议案表决 - 采纳截至2025年9月30日止年度经审核财务报表等议案，赞成票30.65273482亿股(100.0000%)[4] - 重选朱允明等三人为董事，赞成票分别为30.62638838亿股(99.9140%)等[4] - 授权董事会厘定董事酬金，赞成票30.65254838亿股(99.9994%)[5] - 重新委任德勤•关黄陈方会计师行，赞成票30.65273482亿股(100.0000%)[5] - 授予董事发行新股份等三项授权，赞成票分别为29.10166838亿股(94.9399%)等[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为50亿港元，股份500亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数67.40845724亿股，库存股份为0[2] 期权情况 - 2017年1月27日起购股权计划，上、本月底股份期权均为3.37042286亿份[4] - 本月行使期权所得资金为0港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0[6]

公司财务表现 - 截至2025年12月18日止年度，公司总收益为7.30亿港元 [1] - 公司总收益同比增长37.3% [1]

公告信息 - 公司文件于2026年1月15日以中、英文版本在公司网站和港交所网站刊出[3][9] - 2026年1月15日发出有关重选董事等事项的通函[13][14] 报告发布 - 2024/2025年年报已发布[13][14] - 2024/2025环境、社会及管治报告仅以电子形式登载[6][11] 股东服务 - 股东可书面或电邮要求收取公司通讯印刷本[4][10] - 书面要求收取印刷本有效期为一年[5][10]

报告与文件发布 - 2024/2025环境、社会及管治报告仅以电子形式登载于公司网站和港交所网站[6] - 2024/2025年公司相关文件在公司网站和港交所网站发布[13] 通函与会议信息 - 通函日期为2026年1月15日，涉及重选董事等内容[13] - 股东周年大会委任代表表格对应会议时间为2026年2月26日[13] 通知与咨询 - 若未提供或电邮地址无效且想收电邮通知，可按指定方式处理[3] - 可书面要求公司提供公司通讯印刷本，有效期一年[4][5] - 对通知函有疑问可在工作日致电咨询[7] 公司基本信息 - 公司名称为英皇资本集团有限公司，股份代号为717[15] - 公司通讯包括多种报告及文件，将在指定网站发布[15] - 提供有效电邮收通知，否则发书面印刷本[15] 股东与资料规定 - 联名股东须首位股东签署回条才有效[15] - 指示适用于日后公司通讯，直至股东通知更改[15] - 公司不处理回条额外指示[15] - 个人资料自愿提供，可查阅修改[15] - 相关查阅修改要求书面邮寄至指定主任[15]

会议安排 - 公司将于2026年2月26日上午10时30分举行股东周年大会[3] - 委任代表表格等文件最迟须于大会指定举行时间48小时前交回[10] - 所有过户文件及相关股票须于2026年2月20日下午4时30分前交回办理登记[10] 公司决策 - 需省览并采纳截至2025年9月30日止年度经审核财务报表等报告[4] - 重选朱允明、范敏嫦、黄德明为董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 重新委任德勤•关黄陈方会计师行为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可配发、发行及处理额外股份总数不超已发行股份总数20% [6] - 董事可回购已发行股份总数不超已发行股份总数10% [8] - 扩大股份数目不超通过第5(B)项决议案当日已发行股份总数10% [9]

会议安排 - 股东周年大会于2026年2月26日上午10时30分举行[2] - 委任代表表格须于大会或续会指定举行时间48小时前交回[4] 财务相关 - 省览并采纳截至2025年9月30日止年度经审核财务报表等报告[2] - 重新委任德勤•关黄陈方会计师行为独立核数师[2] 股份授权 - 授予董事发行、回购及扩大发行额外股份的一般授权[2] 投票说明 - 填妥交回委任代表表格后仍可亲身出席大会投票，表格视作已撤销[4]

股东周年大会 - 公司将于2026年2月26日上午10时30分在香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行股东周年大会[4][50] - 委任代表表格最迟须于2026年2月24日上午10时30分前交回[4] - 为符合出席股东周年大会并投票资格，过户文件及股票须于2026年2月20日下午4时30分前交回[16][59] 股份相关 - 回购授权为回购不超过股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数10%的股份[9] - 发行授权为发行不超过股东周年大会通过决议案当日已发行股份总数20%的新股份[10] - 最后实际可行日期（2026年1月8日），已发行股份总数为6,740,845,724股[10][26][38] - 建议发行不超当时已发行股份总数20%（即最多1,348,169,144股）[24] - 建议回购不超当时已发行股份总数10%（即最多674,084,572股）[24] - 公司可根据回购授权回购最多达674,084,572股股份，占已发行股份总数之10%[38] - 最后实际可行日期，英皇资本集团控股持有2,879,521,438股股份，占已发行股份总数约42.72%[43] - 若董事悉数行使回购权力，英皇资本集团控股所持股权将增加至已发行股份总数约47.46%[43] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未在联交所或其他证券交易所回购任何股份[45] - 2025年1月至2026年1月各月股份最高价在0.062 - 0.157港元，最低价在0.047 - 0.100港元[47] 董事相关 - 朱允明自2026年1月1日起获委任为董事，任期至下届股东周年大会[18] - 范敏嫦、黄德明将在股东周年大会轮值退任，均愿重选连任[18] - 朱先生每年董事袍金100,000港元，每月基本薪金270,000港元[31] - 范女士每年董事袍金100,000港元[32] - 黄先生每年有权收取董事袍金150,000港元[35] - 朱先生于金融行业拥有逾30年经验[30] - 范女士拥有逾35年企业管理经验[32] - 朱先生服务期限须至少每3年于公司股东周年大会上轮值退任一次[31] - 范女士持有337,042,286份购股权，可认购股份占已发行股份总数约5.00%[33] - 黄先生于2022年2月加入董事会，在审计及会计行业拥有逾20年经验[35] 其他 - 2025年股东周年大会授出的一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[23] - 董事会建议股东投票赞成重选董事及发行新股份与回购股份一般授权的决议案[27] - 对H Cinematic进行清盘的决议于2024年12月13日获通过，清盘仍在进行中[33] - 2023年3月14日提交对英皇娱乐影院的破产清算申请，2023年12月29日终结[34] - 大会将省览并采纳截至2025年9月30日止年度之经审核财务报表等[51] - 德勤 • 关黄陈方会计师行将被重新委任为独立核数师，董事会获授权厘定其酬金[51] - 董事可配發发行不超已发行股份总数20%的额外股份[52][53] - 董事可回购不超已发行股份总数10%的已发行股份[54] - 回购股份总数可加入可配發股份总数，但经扩大股份数目不得超已发行股份总数10%[56]

业绩目标 - 公司2024/2025年度目标营收为45[176] 用户数据 - 截至2025年9月30日，采用电子对账单的客户比例为90%，与2024年持平[73] - 截至2025年9月30日，公司有41名（2024年：39名）员工和83名（2024年：86名）账户执行官获证监会相关牌照[152] ESG报告 - 报告概述公司2025财年（截至9月30日）在香港的业务及ESG价值观和举措[7] - 报告阐述公司对港交所ESG报告指引强制披露要求的合规情况及“遵守或解释”条款的报告[8] - 报告基于ESG报告指引的重要性、一致性、量化性和平衡性四项原则[9] ESG管理 - 董事会认为可持续实践对公司成功和韧性至关重要[12] - 董事会通过ESG政策，授权ESG委员会处理所有ESG相关事务[13] - 执行委员会每年至少向董事会报告一次ESG目标实施和进展情况[19] ESG风险 - 公司运营产生的废纸处理不当可能导致环境污染[30] - 公司香港办公室能源消耗可能产生显著碳足迹[30] - 招聘或留用关键人员失败可能导致公司关键岗位人才缺失[30] 环境措施 - 公司采取措施减少能源和其他资源使用，减少浪费并增加回收[57] - 公司温室气体排放主要来自购买电力的间接排放[58] - 公司采取使用LED灯管、优先购买高能效电器等措施降低能耗[59] 员工管理 - 公司劳动力在性别和年龄上具有多样性，致力于管理和运营层面的性别平等[89] - 公司严格遵守香港就业相关法规，制定员工手册等政策并定期审查[91][92] - 公司为香港员工提供生日假替代生日礼物[100] 员工培训 - 公司为员工提供全面培训以提升知识、技能和工作能力[126] - 公司开展内部研讨会和培训，涵盖反洗钱、法律法规更新等主题[127] - 员工培训小时数和接受培训员工的百分比列于附录1[130] 供应链管理 - 公司建立严格供应链管理体系，选择服务提供商有规则和政策[143] - 选择服务提供商基于价格、交易平台稳定性等标准，对环保要求严格[145] - 公司对童工或强迫劳动零容忍，违规将终止合同并上报[150] 数据与知识产权保护 - 公司重视客户、合作伙伴和员工个人数据保护，采取多种措施确保数据安全[157][158][159] - 公司通过长期使用和注册域名及各类商标保护知识产权，在香港和中国内地注册了商标[161] - 公司与服务提供商和合作伙伴签订合同明确知识产权归属和使用权[162] 合规与反腐败 - 公司建立反腐败、反洗钱和反恐融资政策及程序[166] - 公司对所有形式的腐败和贿赂采取零容忍态度[167] - 年内公司及员工无腐败行为法律案件，无关于刑事犯罪或不当行为举报[173] 社会责任 - 公司获香港社会服务联会颁发的15年+关爱企业标志[183] - 2024年12月公司与ISD慈善基金会和金斯顿金融集团有限公司合作，赞助“小生命战士协会”举办2024年圣诞派对[185] - 2025年7月公司志愿者参加绿色青年工作坊，筹备“绿色一代运动会”[188]