公司信息 - 永恒策略投资有限公司股份代号为764[2] 人事变动 - 2026年1月30日公告独立非执行董事辞任及董事委员会组成变更[3] - 梁女士辞任提名委员会成员，委员会成员性别不符规则[3] 后续行动 - 董事会正尽快物色人选填补提名委员会空缺[3] 董事会构成 - 公布日期董事会有六名执行董事和三名独立非执行董事[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目为10亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底已发行股份（不含库存股）3.82856705亿股，本月增2000万股，月底结存4.02856705亿股[2] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%，公司已符合要求[3] 可换股债券 - 上月底已发行总额分别为400万和850万港元，本月底为516.7958万和1523.2975万港元[5] - 认购价/转换价分别为0.774港元和0.558港元[5] 股份变动 - 2026年1月13日配售/认购增已发行股份（不含库存股）2000万股[6] - 本月内共增已发行股份（不含库存股）2000万股[6]

公司信息 - 永恒策略投资有限公司于百慕达注册成立，股份代号764[2] 董事会信息 - 董事会成员自2026年1月31日起生效[3] - 执行董事有李雄伟、张国伟等6人[3] - 独立非执行董事有尹成志、吴向仁等3人[3] - 董事会设立审核、薪酬等4个董事委员会[3] 人员任职 - 李雄伟担任主席及行政总裁，在薪酬委员会任主席[3][4] - 张国伟在财务委员会任主席[4] - 尹成志是审核、薪酬等3个委员会成员[4] - 吴向仁是薪酬委员会主席，审核等2个委员会成员[4] - 罗国豪是审核委员会主席，财务委员会成员[4]

公司人事变动 - 永恒策略(00764.HK)独立非执行董事梁曼仪辞任 辞任自2026年1月31日起生效 [1] - 梁曼仪同时辞任董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员职务 [1] - 辞任原因为梁曼仪需投放更多时间处理其个人事务 [1]

公司人事变动 - 梁曼仪女士辞任永恒策略(00764)独立非执行董事以及董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1] - 辞任原因为投放更多时间处理其个人事务 [1] - 辞任生效日期为2026年1月31日 [1]

公司治理变动 - 永恒策略(00764)独立非执行董事梁曼仪女士辞任 辞任生效日期为2026年1月31日 [1] - 梁曼仪女士同时辞任董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员职务 [1] - 辞任原因为梁曼仪女士希望投放更多时间处理其个人事务 [1]

人员变动 - 梁曼儀女士自2026年1月31日起辞任独立非执行董事及相关委员会成员[3] - 梁女士与董事会无意见分歧，无需呈请股东或港交所垂注辞任事宜[3] 董事会构成 - 截至公布日期，董事会有6名执行董事和4名独立非执行董事[5]

公司股权变动 - 永恒策略股东于1月13日将股票存入大湾区深港证券，存仓市值为2500万港元，占公司股份比例为5.22% [1] - 该次存入行为涉及股东持股结构的变动，但未明确股东身份及具体意图 [1] 公司融资活动 - 永恒策略于1月13日宣布，一项配售协议的所有条件已全部达成并完成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人配售合共2000万股股份 [1] - 配售价格为每股1.00港元，据此计算，本次配售融资总额为2000万港元 [1]

公司股权变动 - 永恒策略股东于1月13日将股票存入大湾区深港证券，存仓市值为2500万港元，占公司股份比例为5.22% [1] - 公司于1月13日完成一项配售，成功向不少于六名承配人配售合共2000万股股份 [1] - 本次配售股份的配售价为每股1.00港元 [1]

公司融资活动 - 永恒策略(00764)已完成一项配售计划 所有条件均已达成并于2026年1月13日落实完成 [1] - 公司通过配售代理向不少于六名承配人成功配售合共2000万股股份 [1] - 本次配售股份的配售价为每股1.00港元 [1]