公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益总额约为人民币103.5百万元，较2018年同期减少约55.7%[8][9][11] - 截至2019年6月30日止六个月，公司录得本公司拥有人应占亏损约为人民币25.6百万元[9] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经调整亏损净额约为人民币1.2百万元[9] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利和毛利率分别为人民币85.2百万元和82.3%[11] - 2019年上半年公司收益103,484千元，同比减少55.7%；毛利85,188千元，同比减少58.8%；经营溢利亏损31,169千元，同比减少125.6%[16] - 2019年上半年公司收益总额约103.5百万元，较2018年同期减少约55.7%；网络游戏收益约102.3百万元，较2018年同期减少约25.8%[19] - 2019年上半年主营业务成本为1830万元，较2018年同期减少31.5%[21] - 2019年上半年雇员福利开支为760万元，较2018年同期增加76.7%[21] - 2019年上半年毛利为8520万元，同比减少约58.8%，毛利率为82.3%，2018年上半年为88.6%[22] - 2019年上半年研发开支为4500万元，较2018年同期减少20.5%[23] - 2019年上半年行政开支为4110万元，较2018年同期减少9.7%[24] - 2019年上半年销售及市场推广开支为10万元，较2018年同期减少65%[25] - 截至2019年6月30日，总权益约为11.478亿元，2018年12月31日约为11.771亿元[29] - 2019年6月30日银行及手头现金为2.46824亿元，较2018年6月30日增加196.3%[30] - 2019年6月30日资产负债比率为14.0%，2018年12月31日为11.9%[31] - 2019年上半年收益为103,484千元人民币，2018年同期为233,672千元人民币[66] - 2019年上半年毛利为85,188千元人民币，2018年同期为206,954千元人民币[66] - 2019年上半年经营亏损为31,169千元人民币，2018年同期经营溢利为121,586千元人民币[66] - 2019年上半年期内亏损为25,590千元人民币，2018年同期期内溢利为104,543千元人民币[66] - 2019年上半年本公司拥有人应占亏损每股为0.010元人民币，2018年同期每股盈利为0.057元人民币[66] - 2019年上半年期内全面亏损总额为25,521千元人民币，2018年同期期内全面收益总额为105,189千元人民币[67] - 2019年上半年公司期内亏损25590千元[71] - 2019年上半年公司货币换算差额为1100千元，按公允价值计入其他全面收益的金融资产的公允价值变动为 - 1031千元[71] - 2019年上半年公司股份酬金员工服务价值为24367千元，已归属及已结付为 - 27731千元[71] - 2018年公司期内溢利为104543千元[72] - 2018年公司货币换算差额为 - 199千元，分占联营公司其他全面收益为 - 152千元，按公允价值计入其他全面收益的金融资产的公允价值变动为997千元[72] - 2018年公司就重组发行普通股带来权益变动3058073千元，重组的影响为 - 3058050千元，股息为 - 68000千元，股份酬金为18852千元[72] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为27,822千元，2018年为4,083千元[73] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为61,018千元，2018年所得现金净额为33,094千元[73] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为6,588千元，2018年为87,593千元[73] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物减少净额为39,784千元，期初为286,017千元，期末为246,824千元；2018年减少净额为50,416千元，期初为130,186千元，期末为83,316千元[73] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月网络游戏收益分别为102,346千元和137,939千元，总收益分别为103,484千元和233,672千元[95] - 2019年截至6月30日止六个月收益约72,998,000元来自五大单一外部客户，2018年为104,450,000元[95] - 2019年截至6月30日止六个月收益分别约42,130,000元和14,820,000元来自一名单一外部客户且占总收益10%以上，2018年为28,302,000元和22,523,000元[96] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月政府补助分别为2,831千元和6,401千元，增值税退税分别为1,557千元和3,378千元，其他收入分别为4,388千元和9,779千元[97] - 2019年和2018年按公允价值计入损益的金融资产的（亏损）/收益分别为 -38,024千元和1,520千元，其他（亏损）/收益净额分别为 -33,001千元和7,097千元[98] - 2019年上半年工资及雇员福利开支36,870千元，2018年为44,415千元[99] - 2019年上半年财务成本净额为(1,141)千元，2018年为(669)千元[100] - 2019年上半年所得税开支为(6,720)千元，2018年为17,645千元[101] - 2019年适用的估计所得税率介乎15%至25%，2018年相同[102] - 2019年上半年本公司权益持有人应占亏损25,590千元，每股亏损0.010元；2018年应占溢利104,543千元，每股盈利0.057元[104] - 2018年宣派中期股息每股3.1港仙，合共82,667,000港元，约合人民币71,693,000元，2019年6月30日尚有1,000元未支付[105] - 2019年6月30日物业、厂房及设备期末总计16,013千元，2018年同期为18,568千元[106] - 2019年上半年使用权资产总计80,825千元，2018年同期为0[107] - 2019年上半年土地使用权摊销费用642千元，期末为71,131千元[108] - 2019年6月30日，71,131,000元土地使用权及12,028,000元相关楼宇质押，作为44,503,000元银行借贷抵押品[109] - 截至2019年6月30日无形资产期末总计28,623千元，2018年同期为30,095千元[110] - 2019年6月30日贸易应收款项净额64,662千元，2018年12月31日为81,547千元[113] - 2019年6月30日预付款项及其他应收款项为151,443千元，2018年12月31日为131,785千元[115] - 2019年6月30日流动性投资总计119,743千元，2018年12月31日为169,219千元[117] - 2019年6月30日非流动性非上市投资为124,139千元，2018年12月31日为138,860千元[117] - 2019年按公允价值计入损益的金融资产期末为243,882千元，2018年为93,111千元[118] - 2019年1月1日其他储备总计为 - 2,969,226千元，6月30日为 - 2,972,521千元；2018年1月1日为39,774千元，6月30日为50,918千元[121] - 截至2019年6月30日止六个月，收益成本、一般及行政开支、研发开支分别为151万、1670.2万、615.5万元，总计2436.7万元[125] - 2019年6月30日有抵押银行借贷（人民币贷款）为4450.3万元，2018年12月31日为4757.3万元[126] - 2019年6月30日合约负债即期为1126.3万元，2018年12月31日为5982.5万元[128] - 2019年6月30日贸易及其他应付款项总计11201.5万元，2018年12月31日为4231.8万元[129] - 2019年6月集团收取7700万元预付款，7月合约终止时已偿还[130] - 2019年上半年主要管理层薪酬总计1263.7万元，2018年为1330.8万元[134] - 截至2019年6月30日，贷款给关联方的金额为269.8万元，2018年为268.7万元，年内外币折算损失为1.1万元[135] - 2019年6月30日，集团无未记录的重大或有负债，2018年12月31日为零[136] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年，公司现有游戏产生的收益较2018年同期减少，新游戏收益未达预期[11] - 2019年上半年，公司投资若干金融资产录得亏损[11] - 公司收益相当大部分来自海外市场，游戏已在超100个国家及地区发行[10] - 公司2009年推出的网页游戏《弹弹堂》及2011年网页游戏《神曲》仍有生命力并贡献收入[10] - 2019年上半年公司开发两款新游戏[13] - 2019年上半年网页游戏平均每月活跃用户约130万人、付费用户约6.7万人，每名付费用户平均收益约380元；手机游戏平均每月活跃用户约85万人、付费用户约4万人，每名付费用户平均收益约252元[14] - 2019年上半年网络游戏收益102,346千元，占收益总额98.9%；知识产权许可收益1,138千元，占收益总额1.1%[18] - 2019年上半年国内收益32,223千元，占收益总额31.1%；海外收益71,261千元，占收益总额68.9%[19] - 2019年上半年自研游戏收入约90.0百万元，较2018年同期减少约28.5%；代理游戏收入约12.3百万元，较2018年同期增加约1.7%[19] - 2019年上半年知识产权许可相关收入约1.1百万元，较2018年同期减少约97.6%[20] - 截至2019年6月30日，非上市股本证券数量分别为9,989千元、3,821千元、85,959千元，手机游戏联合推广合约数量为93,793千元，新三板上市股本证券数量为25,137千元[90] - 截至2019年6月30日止六个月，手机游戏联合推广合约确认收益613.7万元，合作金额上限8765.6万元，收益下限为实际合作金额的12%，上限为25%[131] 公司业务发展战略 - 公司将移动端游戏研发作为业务主要发展方向[11] - 2019下半年公司将继续游戏精品化理念，探索多元化盈利模式，关注5G发展[12] - 若2019下半年并购完成，公司将整合资源，完善游戏产业布局[12] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，董事孟书奇先生于公司拥有受控制法团权益，所持股份52885.4万股，占已发行股本约19.83%[41] - 截至2019年6月30日，董事孟书奇先生于深圳第七大道、深圳千奇、霍尔果斯第七大道分别拥有21.50%的注册股本权益[43] - 截至2019年6月30日，公司合共2,666,680,000股股份[48] - Baohu Holdings Limited实益拥有352,714,000股股份，占比13.23%[46] - 趵朴香港有限公司一项与公司权益有关协议的一致行动订约方权益股份数为614,328,000，占比23.04%[46] - 上海趵朴投资管理有限公司受控制法团权益股份数为353,586,000，占比13.26%[46] - Shangyulongcheng Holdings Limited实益拥有174,410,000股股份，占比6.54%[46] - 绍兴上虞龙诚股权投资合伙企业（有限合伙）一项与公司权益有关协议的一致行动订约方权益股份数为440,790,000，占比16.53%[47] - Red Shanghai Holdings Limited一项与公司权益有关协议的一致行动订约方权益股份数为527,996,000，占比19.8%[47] - Ben 7Road Holdings Limited实益拥有429,922,00

公司基本信息 - 公司为第七大道控股有限公司，于2017年9月6日根据开曼群岛法例注册成立，2018年7月18日于联交所上市，股份代号797[5] - 报告期为截至2018年12月31日止年度[7] - 上市日期为2018年7月18日[6] - 招股章程刊發日期为2018年6月29日[7] - 深圳第七大道的股东包括孟书奇先生、胡敏先生、刘靖先生、宁波趵朴及上海廷燦[7] - 董事会由八名董事组成，含三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[19] - 公司现任联席公司秘书王晓瑞女士及张启昌先生，截至2018年12月31日止年度参加不少于15小时相关专业培训[71] - 公司于2017年9月6日在开曼群岛注册成立，集团是中国领先网络游戏开发商及运营商，业务遍及全球[90] - 集团前四个财政年度已刊业绩以及资产、负债及非控股权益摘要载于年报第8页[94] - 集团截至2018年12月31日止年度物业、厂房及设备变动详情载于年报第108至109页综合财务报表附注15[95] - 集团实行环保措施，鼓励员工注重环保，详情见年报附录环境、社会及管治报告[95] - 截至2018年12月31日止年度及直至年报日期，集团遵守对公司有重大影响的相关法律法规[92] - 2015年8月4日，永翀收购深圳第七大道全部股权，11月分别向孟书奇先生、胡敏先生、刘靖先生及无锡熠耀转让23.50%、16.56%、10.95%及17.5%股权[162] - 2016年11月，永翀将深圳第七大道0.74%及30.76%股本权益分别转让给上海廷灿及宁波趵朴，无锡熠耀及孟书奇先生将17.50%及2.00%股本权益转让给上海廷灿[162] - 2017年9月6日，公司于开曼群岛注册成立，法定股本为50,000美元，分为500,000,000股每股面值0.0001美元的股份，一股普通股配发给初始认购人后转让给Ben Holdings，同日又向Ben Holdings配发9,999股普通股[162] - 2017年12月15日，深圳第七大道将前海幻境5%股本权益转让给鲍薇女士，代价为人民币250,000元；2018年2月10日，深圳第七大道及鲍薇女士将前海幻境95%及5%股本权益转让给香港第七大道，代价分别约为人民币2,970,000元及人民币156,000元[163] - 2017年11月17日 - 2018年5月4日，公司按面值配发及发行合共99,990,000股普通股给离岸投资控股公司[164] - 截至2018年股份发行后，Ben Holdings持股21,496,100股，占比21.4961%；World Holdings持股16,557,300股，占比16.5573%；Zing Holdings持股2,000,000股，占比2.0000%；离岸控股公司持股51,000,000股，占比51.00%；ESOP 1 Holdings持股4,946,600股，占比4.9466%；ESOP 2 Holdings持股4,000,000股，占比4.0000%[165] - 2018年6月23日，股东决议待全球发售成为无条件，公司所有每股面值0.0001美元的已发行及未发行普通股将拆细为20股每股面值0.000005美元的股份，法定股本为50,000美元（分为10,000,000,000股），已发行股本为10,000美元（分为2,000,000,000股）[166] - 公司直接持有7Road Fun Limited，已发行及缴足股本为1美元，2018年持有的股本权益为100%[168] - 公司间接持有香港第七大道数位有限公司，已发行及缴足股本为1港元，2018年持有的股本权益为100%[168] - 深圳市前海幻境网络科技有限公司已发行及缴足股本为人民币500万元，2017年和2018年持有的股本权益均为100%[168] - 深圳第七大道科技有限公司已发行及缴足股本为人民币1000万元，2017年和2018年持有的股本权益均为100%[168] - 深圳市千奇网络科技有限公司已发行及缴足股本为人民币2600万元，2017年和2018年持有的股本权益均为100%[168] 全球发售信息 - 全球发售中，香港公开发售66,668,000股股份，国际发售600,012,000股股份[6] 股东大会信息 - 股东周年大会拟于2019年6月20日举行[5] - 由上市日期至2018年12月31日，未举行过股东大会[76] - 持有不少于公司缴足股本（赋有在股东大会投票权利）十分之一的股东可要求召开股东大会，大会应在要求送达后两个月内举行[88] - 2019年6月17日至20日暂停办理股份过户登记手续，股东须在6月14日下午四时三十分前送文件办理登记以出席6月20日股东大会[93] 公司重大事件时间线 - 公司于2018年3月6日采纳受限制股份单位计划[7] - 公司于2018年4月13日签订若干合约安排[5] - 董事会于2018年6月23日有条件采纳公司章程细则，于上市日期开始生效[5] - 杨成先生于2018年10月29日获委任为执行董事，于2018年10月12日获委任为公司副总裁[30] - 王臣栋先生于2018年12月14日因个人原因辞任公司执行董事职务，留任首席人力资源总监[30] - 何捷先生于2018年12月14日因个人原因辞任独立非执行董事等职务[30] - 薛隽先生于2018年12月14日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席等职务[30] - 龙春燕先生于2018年12月16日因个人原因辞任集团首席技术总监[30] - 2018年3月6日举行董事会会议考虑及批准上市相关事宜[75] - 2018年8月28日举行董事会会议审议及批准集团截至2018年6月30日止六个月的中期业绩公告及中期报告[75] - 2019年3月29日举行董事会会议审议及批准集团截至2018年12月31日止年度的年度业绩公告及年度报告并召开股东大会[75] 财务数据关键指标变化 - 2018年收益总额约为人民币332.4百万元，较2017年减少约25.4%[13][14] - 2018年公司拥有人应占亏损约为人民币98.0百万元[13][14] - 2018年未经审核非国际财务报告准则经调整溢利净额约为人民币83.5百万元[14] - 2018年非流动资产为人民币660,580千元，2017年为人民币438,007千元[15] - 2018年流动资产为人民币675,010千元，2017年为人民币479,455千元[15] - 2018年总资产为人民币1,335,590千元，2017年为人民币917,462千元[15] - 2018年总权益为人民币1,177,128千元，2017年为人民币555,845千元[15] - 2018年非流动负债为人民币56,247千元，2017年为人民币55,950千元[15] - 2018年流动负债为人民币102,215千元，2017年为人民币305,667千元[15] - 2018年负债总额为人民币158,462千元，2017年为人民币361,617千元[15] - 2018年公司收益总额约为人民币3.324亿元，较2017年减少25.4%[17] - 2018年公司拥有人应占亏损约为人民币9800万元，经调整净溢利约为人民币8350万元[17] - 公司2018年收益总额约为人民币3.324亿元，较2017年减少25.4%[32] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为人民币9800万元[32] - 截至2018年12月31日止年度，经调整净溢利约为人民币8350万元[32] - 截至2018年12月31日止年度，公司在游莱的投资亏损约为人民币1.107亿元[34] - 截至2018年12月31日止年度，公司在中国内地市场所产生的收益相较前一年下滑约57.3%[35] - 公司在国际市场所产生的收益在2018年上升约38.0%[35] - 截至2018年12月31日止年度，公司录得合共人民币7090万元的上市开支及以股份支付的报酬[36] - 2018年中国游戏市场实际销售收入达到人民币2144.4亿元，同比增长5.3%[32] - 2018年中国游戏使用者规模接近约6.26亿人，同比增长7.3%[32] - 2018年公司游戏平均每月活跃游戏用户约4260千人，平均每月付费用户约199千人[39] - 2018年网页游戏平均每月活跃用户约2070千人，平均每月付费用户约89千人，每名付费用户平均收益约为379元[39] - 2018年手机游戏平均每月活跃用户约2190千人，平均每月付费用户约110千人，每名付费用户平均收益约为159元[39] - 2018年公司收益为332384千元，同比下降25.4%[41] - 2018年公司毛利为281268千元，同比下降31.0%[41] - 2018年公司经营溢利为21282千元，同比下降92.8%[41] - 2018年公司年内溢利为 - 98031千元，同比下降138.1%[41] - 2018年网络游戏收益为230717千元，占收益总额69.4%[43] - 2018年收益总额约为3.324亿元，较2017年减少约25.4%[44] - 2018年网络游戏收益约为2.307亿元，较2017年减少约40.7%[44] - 2018年自研游戏收入约为2.152亿元，较2017年减少约43.1%[44] - 2018年代理游戏收入约为1550万元，较2017年增加约45.8%[44] - 2018年主营业务成本为5110万元，较2017年增加34.9%[46] - 2018年毛利为2.813亿元，较同期减少约31.0%，毛利率为84.6%，2017年为91.5%[47] - 2018年研发开支为1.493亿元，较2017年增加61.4%[48] - 2018年行政开支为1.023亿元，较2017年增加250.7%[49] - 2018年经调整净溢利为8352.7万元，2017年为2.63297亿元[53] - 2018年12月31日资产负债率为11.9%，2017年12月31日为39.4%[56] - 截至2018年和2017年12月31日，资本开支总额分别约为人民币2424600元和2929800元，变动-17.2%[57] - 2018年办公电脑、电子设备、交通工具、软件、在建工程金额分别为211.9千元、189.0千元、0千元、490.7千元、1533.0千元，较2017年变动-29.8%、84.2%、-100.0%、200.9%、0.3%[57] - 截至2018年12月31日，公司有可供分派储备人民币3881.6百万元[96] - 股份上市及全球发售所得款项净额约874百万港元（约人民币769.1百万元），拟定用途无变动[97] - 自研网络游戏及其他知识产权所得款项净额230.7百万元，动用40.6百万元，未动用190.1百万元[98] - 收购热门知识产权或其他相关资产等所得款项净额230.7百万元，已全部动用[98] - 投资于游戏开发商及发行商所得款项净额153.9百万元，动用144.9百万元，未动用9.0百万元[98] - 为游戏发行业务提供资金所得款项净额76.9百万元，动用50.0百万元，未动用26.9百万元[98] - 营运资金及其他一般公司用途所得款项净额76.9百万元，动用26.0百万元，未动用50.9百万元[98] - 截至2018年12月31日，所得款项净额总计769.1百万元，已动用492.2百万元，未动用276.9百万元[98] - 截至2018年12月31日止年度，并表附属实体根据合作安排的收益及溢利净额分别约为人民币9520万元及人民币4000万元[106] - 2018年12月31日，并表附属实体根据合作安排的总资产及总负债分别为人民币7.137亿元及人民币2.606亿元[106] - 2018年收益为332,384千元人民币，2017年为445,295千元人民币，同比下降约25.35%[152] - 2018年经营溢利为21,282千元人民币，2017年为293,558千元人民币，同比下降约92.75%[152] - 2018年除所得税前亏损92,020千元人民币，2017年溢利279,245千元人民币[152] - 2018年年内亏损98,031千元人民币，2017年溢利257,1