董事会会议 - 新华文轩第五届董事会2026年第二次会议于2月10日在成都通讯召开[7] - 本次董事会应到7名董事，实到7名[7] 人事变动 - 董事会聘任李昆为公司总经理，任期至第五届董事会换届[8][9] - 提名李昆为第五届董事会董事候选人，待股东会选举[9] 会议决议 - 同意将提名李昆为董事候选人议案提交2026年第一次临时股东会[9] - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会，将审议选举李昆为董事等议案[9][10]

公司核心人事变动 - 公司执行董事李强于2026年2月10日提出辞任，辞任自公告日起生效 [1] - 李强辞任原因包括工作调整及需要投放更多时间处理其他事务 [1] - 李强同时辞去公司董事会战略与投资委员会成员及公司总经理职务 [1]

人事变动 - 2026年2月10日执行董事、总经理李强辞任[4] - 同日董事会建议委任李昆为执行董事，聘任为总经理[5] 人员信息 - 李昆1971年7月生，毕业于西南财大会计学专业[6] - 曾在川报集团、新华发行集团工作[6] 后续安排 - 将召开临时股东会寻求股东批准委任李昆[9] - 载相关信息通函将尽快寄发股东[9]

公司人事变动 - 公司于2026年2月10日收到执行董事李强先生的书面辞任函件 [1] - 李强先生辞任原因为工作调整及需要投放更多时间处理其他事务 [1] - 辞任自公告之日起生效 李强先生同时辞去公司执行董事、董事会战略与投资委员会成员及公司总经理职务 [1]

公司人事变动 - 新华文轩于2026年2月10日收到执行董事李强先生的书面辞任函件 [1] - 李强先生辞任原因为工作调整及需要投放更多时间处理其他事务 [1] - 辞任自公告之日起生效 李强先生同时辞去公司董事会战略与投资委员会成员及公司总经理职务 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 周青先生（董事長）及劉龍章先生（副董事長） XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事名單與其角色和職能 非執行董事 新華文軒出版傳媒股份有限公司 | 委員會 | 戰略與 | | 薪酬與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 投資委員會 | 提名委員會 | 考核委員會 | 審計委員會 | | 周青先生 | 主席 | | | | | 劉龍章先生 | | | 委員 | | | 柯繼銘先生 | | | | 委員 | | 譚鏖女士 | | 委員 | | | | 劉子斌先生 | | | 委員 | 主席 | | 鄧富民先生 | | 主席 | | 委員 | | 韓文 ...

（股份代號：811） 執行董事、總經理辭職 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國•四川，二零二六年二月十日 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生及劉龍章先生；(b)非執行董 事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓 文龍先生。 * 僅供識別 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈， 本公司於二零二六年二月十日收到李强先生（「李先生」）的書面辭任函件。因工作 調整及需要投放更多時間處理其他事務原因，李先生提出辭去本公司執行董事職 務，自本公告之日起生效。李先生同時辭去本公司董事會戰略與投資委員會成員 及本公司總經理職務。 李先生確認，截至本公 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-002 二、离任对公司的影响 李强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司 董事会运作及公司经营管理造成影响。根据《中华人民共和国公司法》、上 市地监管规则以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》等相关规定， 李强先生的辞任自辞任函送达之日起生效。公司将按照法定程序补选董事、 董事会战略与投资委员会委员及聘任总经理。李强先生与公司董事会及管 理层之间并无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无与辞任 有关的其他事宜须提请公司股东、上海证券交易所以及香港联合交易所有 限公司注意。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 10 日收到公司董事、总经理李强先生的书面辞任函。李强先生因工 作调整原因，辞去第五届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及总 经理等职务，辞任后李强先生将不在公司及其子公司担任任何职务。 一、董事、高级管理人员离任的基本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、聘任总经理的情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2026 年 2 月 10 日召开了公司第五届董事会 2026 年第二次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于聘任李昆先生为本公司总经理 的议案》，聘任李昆先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。该议案在提交公司董事会审 议前，已经公司董事会提名委员会审核同意。 截至本公告披露日，李昆先生未持有公司股票。除简历中披露的内容 外，李昆先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及其他持股 5%以 上的股东不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、上市地监管规则及《新华文轩出版传媒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，不存在不得担 任公司高级管理人员的情形。 二、提名董事候选人的情况 公司第五届董事会 2026 年第二次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 2 月 10 日在成都 以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 10 日以书面方式发出。本 次董事会应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《新 华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-003 根据《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》等相关规定，董事 会提名李昆先生为本公司第五届董事会董事候选人。若获选举，建议任期 自本公司股东会选举之日起至本公司第五届董事会换届之日止。 详见与本公告同日刊登的《新华文轩关于聘任总经理、提 ...