香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司關於參加四川轄區2025年投資者網上集 體接待日及半年度報告業績說明會的公告》，僅供參閱。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國‧四川，二零二五年九月五日 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。 * 僅供識別 证券代码：601811 证 ...

股权变动 - 新华出版发行集团增注册资本17,000万元，四川文投集团增29,000万元[11] - 四川省财政厅获新华出版发行集团22.26%股权、四川文投集团36.71%股权[7,11] - 四川发展持新华出版发行集团股权降至77.74%，持四川文投集团降至63.29%[7,11] 其他情况 - 股权变动已工商变更登记，不触及要约收购[8,10,11,15] - 两集团持公司股份数量及比例未变，不影响治理和经营[7,10,14]

股权结构变动基本情况 - 控股股东四川新华出版发行集团增加注册资本17,000万元 新增部分由四川省财政厅认缴出资[2] - 持股5%以上股东四川文化产业投资集团增加注册资本29,000万元 新增部分由四川省财政厅认缴出资[2] - 四川省财政厅取得新华出版发行集团22.26%股权 取得四川文投集团36.71%股权[1][2] - 四川发展持有新华出版发行集团股权比例降至77.74% 持有四川文投集团股权比例降至63.29%[1][2] 控制权关系变化 - 变动后新华出版发行集团与四川文投集团仍为四川发展控股子公司[2][3] - 公司控股股东仍为新华出版发行集团 实际控制人仍为四川省国资委[2][3] - 两家股东持有新华文轩股份数量及比例未发生变化[2][3] 交易影响及性质 - 本次股权结构变动不触及要约收购[2][3] - 变动已完成工商变更登记[2][3] - 不会对公司治理结构和生产经营产生影响[2][3]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14:00-17:00 [1][2] - 会议地点为全景路演网络平台 [1][2] - 会议采用网络在线互动方式召开 [1][2] 参会人员安排 - 公司高管团队参会包括总经理李强、副总经理汪峰和马晓峰 [2] - 财务总监徐永平及独立董事邓富民将出席 [2] - 董事会秘书杨淼和相关部门负责人共同参与 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景路演平台在线参与会议 [2] - 会前问题征集截止时间为2025年9月11日17:00 [1][2] - 公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [1][2] 会议背景 - 公司2025年半年度报告已于8月28日披露 [1] - 本次活动由四川省上市公司协会与全景网络联合举办 [1] - 旨在加强与投资者的沟通交流 [1] 后续安排 - 会议内容可通过全景路演平台回看 [3] - 投资者可通过028-86361022电话联系公司 [3] - 公司投资者关系邮箱为xh-dsb@163.com [3]

股权变动 - 新华出版发行集团和四川文投集团分别增资17,000万元、29,000万元[4] - 四川省财政厅取得新华出版发行集团22.26%、四川文投集团36.71%股权[2][4] - 四川发展对两集团持股降至77.74%、63.29%[2][4] 其他情况 - 股权变动已工商变更登记，不触及要约收购[2][3][4][8] - 两集团持公司股份数量和比例未变，实控人仍为四川省国资委[2][3][7]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[5] - 时间为2025年9月12日14:00 - 17:00[3][6] - 地点为全景路演（https://rs.p5w.net）[3][6] - 方式为网络在线互动[3][6] 投资者参与 - 可在2025年9月11日17:00前预先联系公司或发邮件提问题[3][7] - 联系部门为董事会办公室[8] - 联系电话为028 - 86361022[9] - 邮箱为xh - dsb@163.com[7][9] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过全景路演查看情况及内容[9]

股权结构变动 - 四川省财政厅认缴出资成为新华出版发行集团新增注册资本股东 取得22.26%股权[1] - 四川省财政厅同时取得四川文投集团36.71%股权[1] - 四川发展持股比例下降 新华出版发行集团股权降至77.74% 四川文投集团股权降至63.29%[1] 控制权状况 - 控股股东仍为新华出版发行集团 实际控制人仍为四川省国资委[1] - 本次增资不触及要约收购[1]

公司治理 - 公司将于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于本公司2025年半年度利润分配建议方案的议案》 [1]

临时股东大会信息 - 2025年10月23日上午9时30分举行[2] - 地点为四川成都青羊区古中市街8号新华国际酒店[2] 相关时间要求 - 填妥签署回条2025年10月2日下午4时30分前送达指定地址[3] - H股股东过户文件及股票2025年9月22日下午4时30分前送达指定地址登记[3]

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 （附註3） 的持有人， 現委任大會主席，或 （附註4） 地址為 將於二零二五年十月二十三日舉行的臨時股東大會適用的代理人委任表格 （H股股東適用） 與本代理人委任表格相關 的股份數目 （附註1） | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准《關於本公司2025年半年度利潤分配建議方 | | | | | | | 案的議案》。 | | | | | 日期：二零二五年 月 日 簽署： （附註6） 附註： 為本人 ╱ 吾等的代理人出席二零二五年十月二十三日（星期四）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省 成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司臨時股東 ...