临时股东会信息 - 2026年3月11日上午9时30分在四川成都举行[4] - 审议批准选举李昆为执行董事，任期至第五届董事会换届[6] H股登记与投票 - 2026年3月5日至3月11日暂停办理H股股东登记手续[8] - H股过户文件及股票须在2026年3月4日下午4时30分前送达指定登记处[8] - 代理人委任表格须在2026年3月10日上午9时30分前送达指定登记处[8]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 3 月 11 日 9 点 30 分在成都锦江区三色路 238 号新华之星 A 座召开[3] - 网络投票 3 月 11 日，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议《关于选举李昆先生为本公司董事的议案》，A 股和 H 股股东参与投票[8] 其他信息 - 股权登记日 2026 年 3 月 4 日，A 股代码 601811，简称新华文轩[14] - 会议登记 3 月 10 日 9:30 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在董事会办公室[15][17]

会议安排 - 新华文轩临时股东会将于2026年3月11日9时30分在四川成都举行[2] - 代理人委任表格须于2026年3月10日9时30分前送达指定公司[3] 审议事项 - 审议批准选举李昆为执行董事至第五届董事会换届[3] 投票规则 - 股东按规则表明投票意向，无指示由代理人酌情投票[3] - 联名持有人仅排名最先者有表决权[3]

临时股东大会信息 - 2026年3月11日上午9时30分在四川成都举行[4][24][35] - 以投票方式表决是否委任李昆为执行董事[24][26] - 通告载于通函第8至9页，附代理人委任表格[25] 股份信息 - A股每股面值1元，代号601811；H股每股面值1元，代号811[10] - 2026年3月5日至11日暂停办理H股股东登记手续[40] 人员委任 - 建议委任李昆为公司执行董事[15] - 若获批任期至第五届董事会换届，不领董事薪酬[23]

公司基本信息 - 新华文轩出版传媒股份有限公司股份代号为811[3] 董事会信息 - 执行董事有周青（董事长）、刘龙章（副董事长）[4] - 非执行董事有柯继铭、谭鏖[4] - 独立非执行董事有刘子斌、邓富民、韩文龙[4] 委员会信息 - 董事会下设战略与投资、提名、薪酬与考核、审计4个委员会[4] - 周青任战略与投资委员会主席[4] - 刘龙章任薪酬与考核委员会委员[4] - 柯继铭任审计委员会委员[4] - 谭鏖任提名委员会委员[4] - 刘子斌任薪酬与考核委员会委员、审计委员会主席[4] - 邓富民任提名委员会主席、审计委员会委员[4] - 韩文龙任薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员[4]

公司高层人事变动 - 公司于2026年2月10日召开第五届董事会2026年第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘任李昆先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止 [2][10][11] - 公司同日以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名李昆先生为公司第五届董事会董事候选人，该选举事项尚需提交公司股东会审议 [3][4][12][13] - 公司原董事、总经理李强先生因工作调整原因，于2026年2月10日辞去董事、董事会战略与投资委员会委员及总经理等所有职务，辞任后不在公司及其子公司担任任何职务 [19][21] 新任总经理背景 - 李昆先生，1971年7月生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、董事，以及公司党委副书记、总经理 [6] - 李昆先生拥有丰富的媒体与出版行业管理经验，1993年7月至2022年12月在四川日报报业集团工作，历任财务部主任、消费质量报社长、集团总经理助理等职务，并于2012年10月起担任该集团党委委员、副总经理 [6] - 李昆先生自2022年12月起在四川新华出版发行集团有限公司工作，历任党委委员、副总经理，党委副书记、董事，其曾于2011年1月至2015年3月兼任公司监事 [6] - 李昆先生毕业于西南财经大学会计学专业，拥有经济学学士学位，为会计师和高级经济师 [6] 董事会运作与后续安排 - 公司第五届董事会2026年第二次会议于2026年2月10日在成都以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集召开符合相关规定 [9] - 董事会审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案，以审议选举李昆先生为公司董事等事项 [14][15][16] - 李强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作及经营管理造成影响，公司表示将按照法定程序补选董事及聘任总经理 [21]

公司人事变动 - 新华文轩公司董事、总经理李强先生于2026年2月10日提交书面辞任函 [1] - 辞任原因为工作调整 辞去职务包括第五届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及总经理 [1] - 辞任后李强先生将不在公司及其子公司担任任何职务 [1]

公司人事变动 - 公司董事会于2026年2月10日审议通过，建议委任李昆先生为公司执行董事 [1] - 同日，公司董事会已聘任李昆先生为公司总经理 [1]

公司治理变动 - 公司于2026年2月10日宣布，经主要股东及提名委员会推荐，董事会建议委任李昆为公司执行董事 [1] - 同日，董事会已正式聘任李昆担任公司总经理 [1]

公司治理变动 - 公司于2026年2月10日宣布，经主要股东及提名委员会推荐，董事会建议委任李昆为公司执行董事 [1] - 同日，董事会已聘任李昆担任公司总经理 [1]