股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 海峽石油化工控股有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00852 | 說明 | 海峽石油化工 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.025 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | ...

法律诉讼事件 - 公司间接全资附属公司海峡石油化工有限公司于2025年10月15日向香港特区高等法院提交传讯令状 [1] - 传讯令状指控前董事姚国梁和谭笑在2024年与外部订约方进行的原油买卖交易中违反信任及法律责任 [1] - 公司要求法院宣布相关交易会议及决议案无效或撤销 并索赔待评估的损害赔偿 [1] 财务影响与索赔 - 公司就原油买卖交易损失要求赔偿约为3700万元 [1] - 股份自2024年12月31日上午9时起在联交所暂停买卖直至另行通知 [1] 公司行动与沟通 - 公司呼吁股东及潜在投资者在买卖股份时保持审慎 [1] - 公司将继续寻求法律意见并根据上市规则在适当时机发布进一步公告 [1]

法律诉讼 - 公司间接全资附属公司海峡石油化工有限公司（海峡香港）作为原告人，向香港特别行政区高等法院提交传讯令状，起诉其前董事姚国梁及谭笑 [1] - 诉讼指控两名前董事在2024年末与外部订约方进行的原油买卖交易中，违反其对公司所负的受信、普通法及╱或法定责任 [1] - 公司要求被告人偿付其所蒙受的损失及损害，金额约为人民币3700万元 [1] 诉讼请求 - 公司要求法院宣告与所指称交易相关的会议及决议案无效，或命令撤销相关决议案 [1] - 公司进一步或作为替代，索偿待评估的损害赔偿、衡平法补偿及╱或归还款项、利息、费用以及其他法院认为适宜的济助 [1] 公司行动 - 公司表示将继续就此事宜寻求法律意见 [1] - 公司承诺将根据上市规则于适当时候另行刊发公告，以使股东及潜在投资者知悉此事宜的重大发展 [1]

法律诉讼 - 公司间接全资附属公司海峡香港于2025年10月15日向香港特别行政区高等法院提交传讯令状，起诉其前董事姚国梁先生及谭笑先生 [1] - 诉讼指控两名前董事在2024年末与外部订约方进行的原油买卖交易中违反受信、普通法及╱或法定责任 [1] - 公司要求被告人偿付海峡香港在相关交易中所蒙受的损失及损害，金额约为人民币3700万元 [1] 诉讼请求 - 公司要求法院宣告与所指称交易相关的会议及决议案无效，或撤销相关决议案 [1] - 公司进一步或作为替代，索偿待评估的损害赔偿、衡平法补偿及╱或归还款项、利息、费用以及其他法院认为适宜的济助 [1]

法律纠纷 - 2025年10月15日海峡香港对前董事提交传讯令状[4] - 指称前董事2024年末原油交易违规，要求偿付约3700万元损失[4] - 要求法院宣告相关会议及决议案无效或撤销[4] 股票情况 - 股份自2024年12月31日起暂停买卖，继续停牌待通知[6] 公司治理 - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独董组成[8]

股份与股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份40亿股，面值0.025港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份、股本无增减[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）21.2336409亿股，库存股份0，总数21.2336409亿股[2] - 上月底和本月底已发行股份相关数目无变化[2]

股份与业绩 - 公司股份自2024年12月31日上午9时起暂停买卖并将继续停牌[3][36] - 公司未能在规定时限内刊发2025年中期业绩公布及中期报告[10] - 未公布财务业绩的预期刊发日期将与核数师进一步讨论及厘定[10] 财务相关 - Santron清盘人要求公司支付8300万美元及利息，法定要求偿债书无法律和事实依据[4][34][35] - 福建附属公司向一项基金投资5000万元人民币，该基金与前任董事会主席邓珩先生有关连[13] - 基金投资金额拟为5000万元，后改为1650万元，商业理据存疑，最终未能落实[27][28] - 淄博汇能于2023年12月向海南汇能转款约1100万美元，海南汇能于2024年1月向独立石化产品供应商转款人民币9877.5万元[25] - 800万美元从交通银行美元账户转移至星展银行美元账户[30][31] 业务情况 - 2025年第三季度，集团专注于商品贸易等主要业务[11] - 南通润德经营21个油库，提供容量达139000立方米的汽油仓储服务[11] - 福建石化自2025年3月起开始试运营，产能稳步提升[12] 调查情况 - 法证调查员已发出调查报告，待联交所审阅及信纳[6] - 调查范围涵盖7项事件，包括挪用资产、伪造签名等[13] - 调查存在文件遗失、人员离职、无法访谈关键人员等限制[15] - 经调查，未发现王健生、王鹏、关女士蓄意挪用集团资产行为[17] - 王健生先生透过酒店及酬酢开支作出双重申索指控未获证实[19] - 姚先生指称其在2021财政年度及2022财政年度财务报告文件上签名遭伪造，法证调查员质疑其指称有效性[21][23] - 淄博汇能及海南汇能涉嫌不适当转移超1100万美元及交接过程不合作未获证实[24][25] 未来展望 - 凯晋预计于2025年10月前后发布最终内部控制评估报告[9] - 公司仍在与核数师就2024年年度审核计划进行磋商[10] - 公司将配合调查遗失账簿等资产事件并考虑建议和内控评估结果[37] - 公司向核数师提交调查报告并商讨审核计划[37] 建议与策略 - 法证调查员建议将集团开支申索程序纳入内部控制程序，实施防止利益冲突机制，设申报金额上限及界定可报销开支性质[20]

提名委员会成立 - 公司于2012年3月16日成立提名委员会[2] 提名委员会构成 - 提名委员会须由不少于三名成员组成，大部分成员须为独立非执行董事[5] 会议相关规定 - 会议法定人数为两名成员[8] - 决议案须以成员过半数票数通过[8] - 每个财政年度最少举行一次会议[8] - 会议通知应至少提前7天发送，续会少于14天举行无需通知[8] 职责与权限 - 主席或其他成员须出席公司股东周年大会[10] - 每年评估董事投入时间及贡献并在企业管治报告披露[12] - 至少每两年监督进行一次董事会表现正式评核[12] - 获授权履行职责时可寻求独立专业意见等服务[14]

股份与股本 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.025港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为21.2336409亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为21.2336409亿股[2]

股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.025港元，法定/注册股本总额为1亿港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为21.2336409亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为21.2336409亿股[2] - 2025年7月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减[1][2]