股价表现 - 6月24日精优药业股价跳空大涨，盘中涨幅超94%，收盘涨幅达90.2%，报0.097港元/股，市值2.32亿港元 [1] - 单日成交量达2.67亿股，成交金额2500万港元，换手率飙升至12.44% [1] - 尽管股价暴涨，公司仍属仙股（股价低于1港元），需上涨超10倍才能摆脱仙股阵营 [1] 业绩预告 - 公司预计2025财年（截至3月31日）实现溢利2.15亿至2.25亿港元，同比扭亏为盈 [1] - 盈利主要来自非现金项目，即可换股债券投资的公平值变动收益，与主业无关 [1] - 去年同期因同类项目产生亏损，目前主业依旧疲软 [1] 业务构成 - 公司主要从事医药产品贸易业务，通过三大分部运营：制造分部（医药产品开发、制造及销售）、贸易分部（进口国际产品推广及经销）、基因开发分部（基因技术商业开发及研发） [2] 历史业绩 - 2019年至2024年公司营收疲软，盈利能力波动较大，时而录得较大亏损 [1] 市场观点 - 市场人士认为本次盈利公告不能说明公司基本面边际改善，后续需观察具体数据 [2] - 股价反弹持续性存疑，可能昙花一现 [2]

业绩总结 - 公司预计2025年3月31日止年度溢利2.15 - 2.25亿港元[3] - 2024年3月31日止年度公司录得亏损[3] 未来展望 - 2025年3月31日止年度全年业绩预期2025年6月底前公布[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 精優藥業控股有限公司 主席 （股份代號：00858） 董事會會議召開日期 精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五 年六月三十日（ 星期一 ）舉行，旨在（ 其中包括 ）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三 月三十一日止年度的全年業績及處理其他事項（ 如有）。 承董事會命 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） 謝毅 香港，二零二五年六月十七日 於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士、王秀娟女士及郭懿博士，獨立非執行董事為方 林虎先生、金松女士及曾立博士。 * 僅供識別 ...

公司变更 - 公司香港股份过户登记分处自2025年5月16日起更改为卓佳证券登记有限公司[3] 股票领取 - 2025年5月15日下午4时30分后未领取股票，可于5月16日起从卓佳领取[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为谢毅博士等5人[4] - 公告日期独立非执行董事为方林虎先生等3人[4]

股东会议 - 2025年3月28日股东特别大会决议案投票通过[4] 股权数据 - 股东特别大会时已发行股份总数23.9亿股[4] 核数师委任 - 委任永拓富信为核数师决议案赞成票数4.1271054亿股，占比99.99%[5] - 委任永拓富信为核数师决议案反对票数1万股，占比0.01%[5] 董事信息 - 曾立、王秀娟现场出席股东特别大会[6] - 谢毅等6人电子方式出席股东特别大会[6] - 公告日期执行董事为谢毅等5人[8] - 公告日期独立非执行董事为方林虎等3人[8]

通函及通告 - 公司拟补充通函及通告相关资料，除补充外其他资料维持不变[3][4] 股东大会 - 确定股东出席大会并投票权利记录日期为2025年3月28日[3] - 取消原定于2025年3月25日至28日暂停办理股东登记时段[3] - 股份过户文件及股票最迟须于2025年3月27日下午4时30分前送交过户登记分处[3] 人员信息 - 公告日期2025年3月13日时执行董事为谢毅博士等5人[6] - 公告日期时独立非执行董事为方林虎先生等3人[6]

通函发布 - 公司于2025年3月13日刊发通函及代表委任表格[2] 通函获取 - 公司通讯中英文版本分别上传于公司及联交所网站[2] - 非登记持有人无法浏览可申请印刷本，费用全免[3] - 非登记持有人欲电子收取需向中介提供邮箱[4] 申请方式 - 申请印刷本需填表格，可邮寄或电邮至指定地址[3] - 香港投寄无需贴邮票，简回邮号10 GPO[16] 其他规定 - 申请指示适用至2026年3月31日或书面更改[17] - 非登记持有人继续收印刷本需书面请求[17] - 申请任一版本印刷本将收到中英文合并文件[17]

通讯发布 - 公司通讯中英文版本于2025年3月13日分别上载于公司网站和联交所网站[1][6] 接收方式 - 可填妥回条寄回或电邮获取印刷本[2][6] - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则收印刷本[3][7] 通讯内容 - 包括董事报告、年度账目等多种文件[4][7][10] 行动通讯 - 指要求股东指示行使权利的通讯[5][8][10] 甲部指示 - 适用于日后所有通讯，至2026年3月31日或书面更改[10] 资料处理 - 股东自愿提供资料，未提供足料或无法处理指示[10] - 公司可披露资料给附属公司等[10] 回条要求 - 填妥签署后可邮寄或电邮回公司[10] - 未选、无签名或填写错无效，联名股东首位签[10]

股东特别大会 - 公司将于2025年3月28日上午11时举行股东特别大会[3] - 大会将审议委任永拓富信会计师事务所为公司核数师[4] 时间安排 - 确定股东出席大会并投票权利记录日期为2025年3月28日[7] - 2025年3月25日至28日暂停办理股东登记[7] - 股份过户文件及股票最迟3月24日下午4时30分前送交过户登记分处[7] 人员信息 - 通告日期执行董事为谢毅博士等5人[6] - 通告日期独立非执行董事为方林虎先生等3人[6] 代表出席 - 股东可书面委派代表出席大会，表格最迟提前48小时送达[7] - 交回委任代表文据后仍可亲自出席，视作撤销[7] 其他 - 通告以英文及中文印制，有歧义以英文文本为准[7]

股东特别大会 - 公司将于2025年3月28日上午11时举行股东特别大会[3] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 大会在香港金钟道95号统一中心十楼统一会议中心一号会议室召开[17][25] - 股东大会投票表决结果公告将在结束后刊登于联交所及公司网站[17] - 确定股东出席大会并投票权利的记录日期为2025年3月28日[30] - 公司将于2025年3月25日至28日暂停办理股东登记[30] - 所有股份过户文件连同有关股票最迟须于2025年3月24日下午4时30分前送交过户登记分处[30] 核数师变动 - 开元信德将于2024年8月23日公司股东周年大会结束时退任核数师[14] - 董事会建议委任永拓富信为核数师，任期至下届股东周年大会结束[16] - 审核委员会评估建议委任时考虑审核建议、经验、独立性等因素[16] - 建议委任须经股东在特别大会批准，批准后生效[16] - 拟委任永拓富信为公司核数师，授权董事会厘定核数师酬金[26] 公司信息 - 公司于百慕达注册成立，股份在联交所主板上市，代号00858[8] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及香港主要营业地点位于香港鲗鱼涌[12] - 最后实际可行日期为2025年3月7日[8] - 通告日期，执行董事有5人，独立非执行董事有3人[29]