股东周年大会 - 公司将于2025年8月22日举行股东周年大会[3] - 确定股东出席大会投票权利的记录日期为2025年8月22日[11] - 公司于2025年8月19日至22日暂停办理股东登记[11] 财务及决议 - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[6] - 董事依决议4(a)段配发及发行股份总数不得超已发行股份总数的20%[8] - 公司依决议5(a)段可回购股份总数不得超已发行股份总数的10%[9] 人事及核数师 - 需重选退任董事并授权董事会厘定董事酬金[6] - 需续聘独立核数师并授权董事会厘定其酬金[6] 其他事项 - 公司注册办事处位于百慕大汉密尔顿[11] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港鲗鱼涌[11] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送达过户登记分处[11]

股东周年大会 - 公司拟于2025年8月22日在香港举行股东周年大会[3][56] - 大会普通事项包括省览财报、重选董事、续聘核数师等[59] - 确定股东出席大会并投票权利的记录日期为2025年8月22日[66] - 2025年8月19日至8月22日暂停办理股东登记及股份过户登记[66] - 所有股份过户文件及股票最迟须于2025年8月18日下午4时30分前交回[66] 股份相关 - 最后实际可行日期，已发行股份共23.9亿股[15] - 获批后可回购最多2.39亿股，占已发行股份总数10%[34] - 待发行授权决议案获通过，最多可发行4.78亿股股份[15] - 最后实际可行日期前12个月及当日，股份最高成交价0.148港元，最低0.030港元[39] - 主要股东史宣敏持股约12.12%，回购后股权将增至约13.47%[40] 董事相关 - 王秀娟女士及金松女士将在大会轮值退任董事职务，拟重选连任[19][43][49] - 提名委员会建议重选退任董事，董事会接纳提名[20][23] - 王女士月薪65,500港元，年终花红一个月薪金，董事袍金每年70,000港元[47] - 金女士每年董事袍金70,000港元[55] 授权相关 - 公司将提呈授予董事回购、发行及扩大授权的普通决议案[8][16][25][62][63][65] - 董事目前无意据回购授权回购任何股份[37]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年归属于公司所有者的利润约为2.226亿港元，主要由于按公允价值计入损益的金融资产（即公司投资的可转换债券）公允价值变动收益约2.549亿港元[18] - 2024年公司按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动损失约1.33亿港元[18] - 公司年度溢利为222,600,000港元，主要来自可换股债券投资的公平值变动收益254,900,000港元[20] - 持续经营业务收入下降至55,400,000港元（2024年：59,100,000港元），毛利下降至21,900,000港元（2024年：28,800,000港元）[26] - 行政、销售及分销费用减少12.3%至30,900,000港元（2024年：35,200,000港元）[27] - 持续经营业务税前利润为224,700,000港元，去年同期亏损159,400,000港元[30] - 公司拥有人应占年度利润为222,600,000港元，较去年亏损162,900,000港元增加385,600,000港元[31] - 制造业务收入下降3,700,000港元至55,400,000港元，毛利下降6,900,000港元至21,900,000港元[33] - 公司持续经营业务税前利润扭亏为盈，主要由于可换股债券公平值变动收益254,900,000港元[30] - 制造业务毛利率下降，主要由于固定间接费用分摊至较低产量及销售品种毛利结构变化[33] - 公司减少营销及推广费用，部分被员工成本增加所抵消[27] - 公司持续经营业务的除所得税前溢利约为224,700,000港元，去年同期亏损约159,400,000港元，扭亏为盈主要由于非现金项目（可换股债券投资的公平值变动收益约254,900,000港元）[34] - 公司拥有人应占年度溢利约为222,600,000港元，较去年亏损约162,900,000港元增加约385,600,000港元[34] - 自产药品业务分类收益减少约3,700,000港元至约55,400,000港元，主要由于销量下降及价格调整[36] - 自产药品业务毛利减少约6,900,000港元至约21,900,000港元，毛利率下降[36] - 自产药品业务分类溢利约为4,900,000港元，主要由于营销及推广开支减少约3,600,000港元及研发费用减少约200,000港元[37][42] - 进口药品业务分类亏损减少至约2,400,000港元，减少约900,000港元[41][44] - 联营公司Smart Ascent Group的亏损约为7,080,000港元，公司应占亏损约为2,310,000港元[48] - 其他收入、收益及亏损净额增加约3.9亿港元，主要由于金融资产公允价值变动收益约2.549亿港元（2024年亏损1.33亿港元）[70][73] - 销售及分销费用减少至约930万港元，同比下降380万港元或29.1%，主要因营销推广及研发开支减少[71][74] - 行政费用减少至约2170万港元，同比下降50万港元或2.2%，主要因成本控制及维护开支减少[75][79] - 现金及银行存款总额减少至约9820万港元，同比下降1630万港元或14.3%，主要因运营现金流出及股东贷款支出[83] - 应计费用及其他应付款减少至约2000万港元（2024年2190万港元），主要因营销推广应付款减少[84] - 总借款占总资产比率为0.09（2024年0.09），总资产约15.264亿港元，总债务约1.409亿港元[86] - 现金及银行结余总额从2024年的114,500,000港元降至2025年的98,200,000港元，减少16,300,000港元或14.3%[87] - 预提费用及其他应付款项从2024年的21,900,000港元降至2025年的20,000,000港元，减少1,900,000港元[88] - 公司总资产从2024年的1,287,200,000港元增至2025年的1,526,400,000港元，总债项从120,400,000港元增至140,900,000港元[89] - 公司可换股债券的未偿还本金额为577,170,000港元，与2024年持平[91][95] - 领航医药债券的公平价值从2024年的660,600,000港元增至2025年的915,400,000港元，占公司总资产比例从51.3%增至60.0%[94][98] - 领航医药债券的未变现收益为254,900,000港元，而2024年为亏损133,000,000港元[94][98] - 公司员工人数从2024年的159人增至2025年的163人，员工成本从19,700,000港元增至20,700,000港元[102] - 2025年度员工成本为20,700,000港元，较2024年的19,700,000港元增长5.08%[105] - 员工成本上升主要由于向制造分类员工增加支付绩效相关奖金[105] 业务线表现 - 公司医药制造板块在复杂经营环境下保持稳定盈利能力[17] - 公司预计未来口服胰岛素产品的商业化将为投资带来回报[17] - 公司持续优化制造优势以增强核心竞争力[17] - 自产药品业务分类溢利约为4,900,000港元，主要由于营销及推广开支减少约3,600,000港元及研发费用减少约200,000港元[37][42] - 进口药品业务分类亏损减少至约2,400,000港元，减少约900,000港元[41][44] - 基因开发业务已终止，终止前无收益[46][50] - 公司持续优化运营成本及销售策略以应对医药行业的结构性调整[38][42] - 公司持有进生集团49%股权，进生集团主要资产为口服胰岛素产品的研发无形资产[51] - 进生集团年度亏损约708万港元，公司分占亏损约231万港元[51] - 公司于联营公司的权益约为3.119亿港元，占公司资产总额的20.4%[51] - 公司与领航医药集团共同提供首笔贷款3000万港元，公司出资1470万港元（49%）[52][54] - 公司与领航医药集团共同提供第二笔贷款1200万港元，公司出资588万港元（49%）[53][55] - 公司与领航医药集团共同提供第三笔贷款2000万港元，公司出资980万港元（49%）[56][57] - 首笔贷款年利率为5%，还款期限为每次提款后60个月[52][54] - 第二笔贷款年利率为5%，还款期限为每次提款后60个月[53][55] - 第三笔贷款年利率为5%，还款期限为每次提款后60个月[56][57] - 首笔贷款的还款日期延长36个月，构成公司主要交易[56][57] - 该产品商业化时间表从2026年第一季度推迟至2028年第三季度前后[59][61] - 临床测试因疫情导致患者招募延迟，2023年初供应链中断影响药物样本生产[58][60] - 糖尿病药物市场需求巨大，口服胰岛素产品具有庞大市场潜力[62][64] 管理层讨论和指引 - 2024年第四季度中国经济同比增长5.4%，全年增长5.0%，2025年第一季度保持5.4%的相同增速[14] - 中国医药行业在人口老龄化、慢性病负担加重及优质药品需求激增的推动下保持增长势头[14] - 中国医药行业受医保控费政策和国家集中采购政策影响，企业面临更复杂营商环境[14] - 中国医药行业在政策支持、技术创新和市场需求带动下展现高质量发展态势[14] - 中国2024年第四季度经济增长5.4%，全年增长5%，2025年第一季度增长5.4%[25] - 估值采用税后贴现率31.53%（2025年）和26.78%（2024年）[67] - 预计产品毛利率为39%（2025年）和56%（2024年）[67] - 产品商业化估计成功率为52.3%[67] - 估值假设产品商业化后10年内产生经济利益[66] - 截至2025年3月31日未发现联营公司权益账面价值需减值迹象[68] - 2025年增长率为2%[67] - 公司将继续监测研发进展并按需进行减值评估[69] 董事会及公司治理 - 公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成，并设立提名委员会、薪酬委员会及审核委员会[150] - 2024年6月7日，郭毅博士由独立非执行董事调任为执行董事，曾丽博士被任命为独立非执行董事[152] - 公司未设立股息政策，认为根据财务表现、运营及资本需求等因素决定股息支付更合适[145] - 公司主席兼行政总裁由谢毅博士一人担任，认为咨询董事会成员后可维持权力平衡[142][144] - 公司三分之一董事需轮值退任，但主席/副主席/董事总经理不受此限制[141][143] - 公司已采纳上市规则附录C3的标准守则作为董事证券交易行为准则[147][149] - 独立非执行董事均符合上市规则第3.13条的独立性指引[153] - 三名独立非执行董事中，金宋女士具备上市规则第3.10(2)条要求的会计或相关财务管理经验[153] - 董事会目前由五名执行董事及三名独立非执董组成，独立非执董占董事会成员逾三分之一[158][161] - 提名委员会及薪酬委员会的四名成员中各包括三名独立非执董[158][161] - 审核委员会仅由独立非执董组成[158][161] - 独立非执董每年需提供书面独立性确认函[159][161] - 董事袍金为独立非执董的唯一薪酬形式，不授予与业绩挂钩的股票类薪酬[163][166] - 截至2025年3

提名委员会组成 - 由董事会委任最少三名成员，多数为独立非执行董事，含至少一名不同性别成员[2] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[2] - 秘书由公司秘书或获董事会任命人士担任[3] 会议相关 - 每年最少召开一次会议，法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[4] - 经全体成员签署的书面决议案与会议决议具等同效力[4] 职责与资源 - 应获充足资源履行职责，必要时可寻求独立专业意见，费用公司支付[5][6] 工作内容 - 每年检讨董事会架构等并提建议[9] - 物色合适董事人选并向董事会建议[9] - 每年检讨提名、多元化政策及相关目标和进度[9] 信息公开 - 职权范围刊载于港交所及公司网站[10]

收入和利润（同比环比） - 2025年持续经营业务收益为55,429千港元，较2024年的59,098千港元有所下降[3] - 2025年除所得税前溢利为224,719千港元，而2024年为亏损159,424千港元[3] - 2025年本年度溢利为223,552千港元，2024年为亏损161,555千港元[3] - 2025年基本每股盈利为9.32港仙，2024年为亏损6.82港仙[5] - 2025年本公司拥有人应占本年度溢利为222,644千港元，2024年为亏损162,949千港元[4] - 2025年全面收益总额为222,188千港元，2024年为开支164,071千港元[4][5] - 2025年药品贸易收益为2.4万港元，制造药品收益为5540.5万港元；2024年药品贸易收益为1.2万港元，制造药品收益为5908.6万港元[13] - 2025年制造分类业绩为493.2万港元，贸易分类业绩为 - 241.1万港元，基因开发分类业绩为 - 10.5万港元；2024年制造分类业绩为680.4万港元，贸易分类业绩为 - 327.6万港元，基因开发分类业绩为 - 8.5万港元[16][18] - 2025年除所得税前溢利为22461.4万港元，本年度溢利为22344.7万港元；2024年除所得税前亏损为15950.9万港元，本年度亏损为16164万港元[16][18][19] - 2025年持续经营业务盈利222749千港元，2024年亏损162864千港元；2025年已终止经营业务亏损105千港元，2024年亏损85千港元[31] - 集团持续经营业务应占的行政、销售及分销费用共约3090万港元，较去年的约3520万港元减少约430万港元或12.3%[40] - 集团来自持续经营业务的除所得税前溢利约为2.247亿港元，去年则亏损约1.594亿港元[41] - 集团已终止经营业务的年度亏损约为10万港元[42] - 公司拥有人应占集团年度溢利约为2.226亿港元，较去年亏损约1.629亿港元增加约3.856亿港元[43] - 制造分类持续经营业务收益约5540万港元，较2024年的5910万港元减少约370万港元；毛利约2190万港元，较2024年的2880万港元减少约690万港元[40][44] - 进口药品业务试销新产品收益约2万港元，增加约1万港元；分类亏损减少至约240万港元，减少约90万港元[47] - 集团持有进生有限公司49%股权，进生集团年度亏损约708万港元，集团分占亏损约231万港元[49] - 2025年其他收入、收益及亏损净额约2.582亿港元，较2024年亏损1.319亿港元增加约3.9亿港元[58] - 收益增加主因可换股债券投资公平值变动收益约2.549亿港元、应收联营公司款项及贷款减值亏损拨备减少约210万港元、贸易应收账款及其他应收账款减值亏损拨回增加约70万港元、银行利息收入减少约70万港元[58][59] - 销售及分销费用从2024年的1320万港元降至约930万港元，减幅约380万港元或29.1%[60] - 行政费用（含已终止经营业务约10万港元）从2024年的2220万港元降至约2170万港元，减幅约50万港元或2.2%[61] - 2025年可换股债券投资公平值变动收益为254872千港元，2024年为亏损132966千港元[24] - 2025年银行利息收入为3870千港元，较2024年的4611千港元下降16.07%[24] - 2025年和2024年中国企业所得税分别为1167千港元和2131千港元[26] - 2025年未向普通股持有人派付或建议派付股息，2024年为零港元[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年员工成本（包括董事薪酬）为20725千港元，较2024年的19744千港元增长4.97%[25] - 2025年销售成本为33558千港元，较2024年的30319千港元增长10.68%[25] - 2025年物业、厂房及设备增加3067千港元，2024年为1202千港元[21][23] - 2025年物业、厂房及设备及使用权资产折旧为8148千港元，2024年为8913千港元[21][23] - 2025年贸易应收账款减值亏损拨回847千港元，2024年为确认亏损89千港元[21][23] - 2025年存货减值亏损为252千港元，2024年为减值亏损拨回180千港元[21][23][25] - 截至2025年3月31日止年度员工成本约2070万港元，2024年为1970万港元，同比上升约5.08%[72] 各条业务线表现 - 2025年药品贸易收益为2.4万港元，制造药品收益为5540.5万港元；2024年药品贸易收益为1.2万港元，制造药品收益为5908.6万港元[13] - 2025年制造分类业绩为493.2万港元，贸易分类业绩为 - 241.1万港元，基因开发分类业绩为 - 10.5万港元；2024年制造分类业绩为680.4万港元，贸易分类业绩为 - 327.6万港元，基因开发分类业绩为 - 8.5万港元[16][18] - 2025年3月7日董事会决议终止基因开发业务，聚焦生产及贸易业务[37] - 制造分类持续经营业务收益约5540万港元，较2024年的5910万港元减少约370万港元；毛利约2190万港元，较2024年的2880万港元减少约690万港元[40][44] - 进口药品业务试销新产品收益约2万港元，增加约1万港元；分类亏损减少至约240万港元，减少约90万港元[47] - 制造分类溢利约为490万港元，毛利减少影响被营销及推广等开支减少大幅抵销[45] 管理层讨论和指引 - 进生集团原计划2026年第一季度将产品商品化，现预期2028年第三季度前后[54][55] - 公司委聘估值师对进行中之研发可收回金额及联营公司权益公平值估值，采用资产基础估值法[56] - 计算现金流量预测关键参数：贴现率（除税后）31.53%和26.78%，增长率2%，毛利率39%和56%，估计成功率52.3%[57] - 2025年3月31日公司认为联营公司权益账面价值毋须减值[57] 其他没有覆盖的重要内容 - 香港财务报告准则第9号及金融工具分类及计量之修订、香港财务报告准则第7号（修订本）于2026年1月1日或之后开始的年度期间生效[10] - 香港会计准则第21号（修订本）于2025年1月1日或之后开始的年度期间生效[10] - 香港财务报告准则第18号财务报表的呈列及披露于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效[10][12] - 香港财务报告准则第10号及投资者与其联营公司或合营企业间销售或注入资产、香港会计准则第28号（修订本）生效日期尚未确定[10] - 公司预计应用新订香港财务报告准则及其修订本不会对集团日后的综合财务报表产生重大影响[11] - 2024年第四季度中国经济增长加速至5.4%，全年增幅5%；2025年第一季度实现5.4%经济增长[39] - 首份贷款协议中，集团为进生提供1470万港元贷款融资，年利率为5%[50] - 2022年3月8日公司与领航医药集团向进生提供1200万港元贷款融资，领航医药集团提供51%即612万港元，公司提供49%即588万港元，年利率5%，60个月内偿还[51] - 2024年7月30日公司与领航医药集团将第一笔贷款及其应计利息还款日期延长36个月，并授出不超2000万港元贷款融资，双方按持股比例出资51%和49%，年利率5%，60个月内偿还[52] - 截至2023年3月第二笔贷款已悉数提取，领航医药集团及公司分别提供612万港元和588万港元[51] - 截至2025年3月第三笔贷款已悉数提取，领航医药集团及公司分别提供1020万港元和980万港元[53] - 2025年3月31日，集团于联营公司之权益约为3.119亿港元，占集团资产总额约20.4%，2024年分别为3.142亿港元和24.4%[50] - 2025年3月31日，现金及银行结余总额约9820万港元，较2024年的1.145亿港元减少约1630万港元或14.3%[64] - 截至2025年3月31日，预提费用及其他应付款项（不计合约负债）约2000万港元，低于2024年的2190万港元[65] - 2025年3月31日，贸易融资银行信贷融资以定期存款约2040万港元（2024年：2090万港元）及公司担保作抵押，额度未动用[66] - 2025年3月31日，集团总借款与总资产比率为0.09（2024年：0.09），总资产约15.264亿港元（2024年：12.872亿港元），总债项约1.409亿港元（2024年：1.204亿港元）[66] - 2025年3月31日，公司可换股债券未偿还本金额为5.7717亿港元，与2024年持平[67] - 2025年3月31日，按公平值计入损益之金融资产中领航医药债券约9.154亿港元（2024年：6.606亿港元），占集团总资产约60.0%（2024年：51.3%），年内确认未变现收益约2.549亿港元（2024年：亏损1.33亿港元）[70] - 领航医药债券到期日从2023年7月28日延长至2025年7月28日，双方正商讨到期续期事宜[71] - 截至2025年3月31日止年度，无附属公司、联营公司及金融工具投资的重大收购或出售事项[69] - 2025年3月31日集团雇员163名，2024年为159名[72] - 自购股权计划生效至2025年3月31日，无已授出、行使、注销或失效的购股权[73] - 公司采纳并遵守上市规则附录C1企业管治守则，仅部分条文有偏离[74] - 守则条文第B.2.2条规定董事每三年轮值退任一次，公司细则规定三分之一董事轮值退任，主席等无需轮值[74] - 守则条文第C.2.1条规定主席和行政总裁角色应分开，公司谢毅博士兼任主席及行政总裁[75] - 守则条文第F.1.1条规定公司应设股息政策，公司未设股息政策[75] - 公司采纳上市规则附录C3证券交易标准守则，董事2025年均遵照规定准则[77] - 年度内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[78] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2025年全年业绩及会计原则[79] - 2025年贸易应收账款42410千港元，减值38169千港元；2024年贸易应收账款43189千港元，减值39422千港元[33] - 2025年贸易应收款及应收票据扣除减值后为7802千港元，2024年为4215千港元[33] - 2025年贸易应付账款及应付票据为4427千港元，2024年为4657千港元[36] - 2024年3月31日Best - Bio集团分类资产约15000港元，分类负债64000港元；2025年3月7日及31日无重大资产及负债[37] - 2025年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为2390000千股，用于计算每股摊薄盈利的为3290000千股；2024年均为2390000千股[31] - 2025年3月31日资产总额为1526352千港元，较2024年的1287189千港元增长18.6%[20] - 2025年3月31日负债总额为191553千港元，较2024年的174578千港元增长9.7%[20] - 2025年非流动资产为463,561千港元，较2024年的1,109,747千港元大幅减少[6] - 2025年流动资产为1,062,791千港元，2024年为177,442千港元[6] - 2025年流动负债为48,504千港元，2024年为51,372千港元[6] - 2025年资产净值为1,334,799千港元，2024年为1,112,611千港元[7]

股价表现 - 6月24日精优药业股价跳空大涨，盘中涨幅超94%，收盘涨幅达90.2%，报0.097港元/股，市值2.32亿港元 [1] - 单日成交量达2.67亿股，成交金额2500万港元，换手率飙升至12.44% [1] - 尽管股价暴涨，公司仍属仙股（股价低于1港元），需上涨超10倍才能摆脱仙股阵营 [1] 业绩预告 - 公司预计2025财年（截至3月31日）实现溢利2.15亿至2.25亿港元，同比扭亏为盈 [1] - 盈利主要来自非现金项目，即可换股债券投资的公平值变动收益，与主业无关 [1] - 去年同期因同类项目产生亏损，目前主业依旧疲软 [1] 业务构成 - 公司主要从事医药产品贸易业务，通过三大分部运营：制造分部（医药产品开发、制造及销售）、贸易分部（进口国际产品推广及经销）、基因开发分部（基因技术商业开发及研发） [2] 历史业绩 - 2019年至2024年公司营收疲软，盈利能力波动较大，时而录得较大亏损 [1] 市场观点 - 市场人士认为本次盈利公告不能说明公司基本面边际改善，后续需观察具体数据 [2] - 股价反弹持续性存疑，可能昙花一现 [2]

业绩总结 - 公司预计2025年3月31日止年度溢利2.15 - 2.25亿港元[3] - 2024年3月31日止年度公司录得亏损[3] 未来展望 - 2025年3月31日止年度全年业绩预期2025年6月底前公布[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 精優藥業控股有限公司 主席 （股份代號：00858） 董事會會議召開日期 精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五 年六月三十日（ 星期一 ）舉行，旨在（ 其中包括 ）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三 月三十一日止年度的全年業績及處理其他事項（ 如有）。 承董事會命 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） 謝毅 香港，二零二五年六月十七日 於本公告日期，執行董事為謝毅博士、程勇先生、樓屹博士、王秀娟女士及郭懿博士，獨立非執行董事為方 林虎先生、金松女士及曾立博士。 * 僅供識別 ...

（ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00858） 更改香港股份過戶登記分處 精優藥業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零二五年五月十六日起，本 公司之香港股份過戶登記分處將更改為：– 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 由二零二五年五月十六日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公 司辦理。於二零二五年五月十五日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於二零二五年五 月十六日起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 精優藥業控股有限公司 主席 謝毅 香港，二零二五年五月九日 於 本 公 告 日 期 ， 執 行 董 事 為 謝 毅 博 士 、 程 勇 先 生 、 樓 屹 博 士 、 王 秀 娟 女 士 及 郭 懿 博 士 ， 獨 立 非 執 行 董 事 為 方林虎先生、金松女士及曾立博士。 * 僅供識別 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 茲 提 述 精 優 藥 業 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 二 零 二 五 年 三 月 十 三 日 的 通 函（「 該 通 函」），其中載有股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本 公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票表決結果 本公司宣佈，該通告所載提呈之決議案（「該決議案」）於二零二五年三月二十八日舉行之股 東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過。 於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,390,000,000股，此為賦予股東權利出席股東特別 大會並於會上表決贊成或反對該決議案的股份總數。任何股東在股東特別大會上就該決議 案投票並無受到任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並須放棄就該決 議案投贊成票，及並無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定放棄 表 決 權 。 概 無 股 東 於 該 ...