本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註2） 全權委託臨時股東大會主席（定義見下文）或 （附註3） 2025年第二次臨時股東大會授權委託書 與本授權委託書有關 之股份數目 （附註1） 委託人持有H股股數 （附註1） ： 日期：2025年 月 日 附註： 1. 請填上以 閣下名稱登記與本授權委託書有關之H股股份數目，如未有填上數目，則授權委託書將被視為與以 閣下名稱登記之所有本公司H股股份有關。 2. 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。 3. 如欲委派臨時股東大會主席以外之人士為受託人，請將「臨時股東大會主席（定義見下文）或」的字樣刪去，並在空格內用正楷填上 閣下所擬委派之受託人全名。股 東可委任一位或多位受託人出席臨時股東大會及投票，受託人毋須為本公司股東。本授權委託書之更改，須簽署人簽字示可。 4. 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在贊成欄內加上「✓」；如欲投票反對任何議案，則請在反對欄內加上「✓」；如欲對任何議案棄權，則請在棄權欄內加上 「✓」（棄權票不會作贊成票計）；如無任何指示， 閣下之受託人可自行酌情投票。 5. 本公司將根據公司章程採用累積投票方式對第4項決議案進行投票。 (1) 閣下持 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月26日10:00召开[5] - 现场会议地点为广州荔湾区沙面北街45号公司会议室[6] - 会议召集人为董事会[8] 决议案内容 - 特别决议案审议修订公司章程并取消监事会[10] - 普通决议案审议议事规则修订及选举陈杰辉等[10] 股份与授权 - H股9月23 - 26日暂停过户登记，22日下午4:30前办理[11][12] - 授权委托书需提前24小时送达指定地址[12]

(1)建議修訂公司章程及取消監事會； (2)建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則； (3)建議補選董事； 及 (4)臨時股東大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。 此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券 交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。本公司謹定於2025年9月26日（星期五）上午10時 正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行臨時股東大會。臨時 股東大會之通告載於本通函的第183頁至第185頁。 無論 閣下是否打算出席臨時股東大會， 閣下均須盡快根據隨上述通告 ...

药品批准情况 - 公司控股子公司天心制药的注射用头孢他啶（0.5g、1.0g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，并获得国家药监局批准通知书（编号2025B04013、2025B04015）[1] - 批准同时同意变更药品生产工艺、变更药品质量标准、变更直接接触药品的包装材料和容器[1][2] - 该药品注册分类为化学药品，剂型为注射剂，药品注册标准编号YBH22912025[1] 药品研发与市场信息 - 天心制药于2002年9月取得该药品注册批件，2023年12月提交一致性评价申请并获受理[3] - 截至公告日，天心制药在该药品一致性评价研发项目上已投入研发费用约人民币1,036万元[4] - 2024年注射用头孢他啶在国内城市、县级公立医院及城市、网上药店销售额为人民币185,877万元，其中天心制药该药品销售收入为人民币1,431.78万元[3] 药品临床应用 - 注射用头孢他啶为第三代头孢菌素抗生素，适用于治疗敏感微生物引起的全身性重度感染、下呼吸道感染、尿路感染、皮肤软组织感染、骨关节感染、妇科感染、胃肠道胆道腹部感染、透析相关感染及中枢神经系统感染等多种适应症[3] 市场竞争格局 - 中国境内注射用头孢他啶主要生产厂家包括海南海灵化学制药有限公司、北京韩美药品有限公司、成都倍特药业股份有限公司等企业[3] 对公司影响 - 通过一致性评价将有利于提升该产品的市场竞争力[4]

药品研发进展 - 公司控股子公司天心制药的注射用头孢他啶(0.5g 1.0g)通过仿制药质量和疗效一致性评价 [1] - 天心制药于2002年9月获得该药品注册批件 并于2023年12月提交一致性评价申请 [1] 产品特性与适应症 - 注射用头孢他啶属于第三代头孢菌素抗生素 适用于治疗敏感微生物引起的多重感染 [1] - 适应范围包括重度全身感染 下呼吸道感染 尿路感染 皮肤软组织感染 骨关节感染 妇科感染 胃肠道胆道腹部感染 透析相关感染及中枢神经系统感染 [1] 监管审批状态 - 国家药品监督管理局核准签发《药品补充申请批准通知书》 正式批准该药品通过一致性评价 [1]

公司研发进展 - 公司控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司获得国家药监局核准签发的注射用头孢他啶（0.5g、1.0g）药品补充申请批准通知书[1] - 注射用头孢他啶通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 该药品为第三代头孢菌素抗生素 适用于治疗敏感微生物引起的单一或多重感染[1]

公司研发进展 - 控股子公司天心制药注射用头孢他啶(0.5g、1.0g)通过仿制药一致性评价 [1] - 天心制药于2002年9月获得该药品注册批件 2023年12月提交一致性评价申请 [1] 产品特性与适应症 - 注射用头孢他啶属于第三代头孢菌素抗生素 [1] - 适用于治疗敏感微生物引起的全身性重度感染、下呼吸道感染、尿路感染等十余类感染病症 [1]

公司研发进展 - 控股子公司天心制药的注射用头孢他啶（0.5g、1.0g）通过仿制药一致性评价 [1] - 该药品适用于敏感微生物引起的全身性重度感染、下呼吸道感染、中枢神经系统感染等多项适应症 [1] 产品特性 - 注射用头孢他啶属于第三代头孢菌素抗生素类药品 [1] - 具体适应症涵盖肺炎、尿路感染、骨关节感染、妇科感染及手术期感染预防等临床领域 [1]

公司动态 - 控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》[1] - 注射用头孢他啶（0.5g､1.0g）通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 产品信息 - 注射用头孢他啶为第三代头孢菌素抗生素[1] - 适用于治疗敏感微生物引起的单一或多重感染[1]

业绩数据 - 2024年注射用头孢他啶国内销售额185,877万元[8] - 2024年天心制药该产品（0.5g、1.0g）收入1,431.78万元[8] 研发情况 - 天心制药注射用头孢他啶（0.5g、1.0g）通过仿制药一致性评价[5] - 该项目研发投入约1,036万元[8] 未来影响 - 通过评价有利于提升产品市场竞争力[9] - 药品受政策和市场因素影响有不确定性[9]