（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 重要內容提示： 公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人李小軍先生、主管會計工作負責人劉菲女士及會計機構負責人吳楚玲女士保證季度報告 中財務信息的真實、準確、完整。 第三季度財務報表是否經審計 □是 ✔否 本季度報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文本若出現解釋上的歧義時，以中文本為準。 1 一、主要財務數據 （H股股份代碼：00874） 2025年第三季度報告 註： (1) 除非另有說明，「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。 （一）主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 年初至 | | | 本報告期 | | 報告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同期 | 年初至 | 比上年同 ...

白云山10月28日公告，2025年第三季度实现营业收入197.71亿元，同比增长9.74%；归属于上市公司股 东的净利润7.94亿元，同比增长30.28%；基本每股收益0.488元。前三季度实现营业收入616.06亿元，同 比增长4.31%；归属于上市公司股东的净利润33.1亿元，同比增长4.78%；基本每股收益2.036元。 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600332 证券简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李小军先生、主管会计工作负责人刘菲女士及会计机构负责人吴楚玲女士保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 本季度报告分别以中、英文两种语言编制，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | 项目 | （未经审计） | 减变动幅度 | （未经 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第六条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计 师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财 务会计报表。 第七条 年审会计师对公司年度财务报告审计完成后，应在 提交董事会审议前提交公司审计委员会审核，并由审计委员会 进行表决，经审计委员会成员的过半数通过并形成决议后提交 公司董事会审核。 第八条 审计委员会在向董事会提交年度财务报告的同时， 应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结 报告。 第九条 审计委员会对在公司年报编制过程中所获知的信 息负有保密义务，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违法违 规行为的发生。在公司年度审计过程中，审计委员会应督促会 计师事务所及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息。 -2- 第一条 为强化广州白云山医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会辖下审计委员会（以下简称"审计委员会"） 决策功能，提高内部审计工作质量和信息披露质量，充分发挥 审计委员会的监督作用，根据中国证券监督管理委员会的有关 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥 独立董事的积极作用，认真履行职责，维护公司整体利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等规定及《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、公司上市所在地证券监督管理机构 -1- （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进广州白云山医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律、法规及其他规范性文件 的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人 员。 第三条 董事会秘书是公司与公司上市所在地证券交易所、 境内外监管机构之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息 披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等其相关职责范 围内的事务，履行法定报告义务，配合证券监管部门对公司的 检查和调查，协调落实各项监管要求。 -1- 第四条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 第五 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次董事会会 议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 制度》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第五条 公司暂缓或者豁免的披露不得违反香港联合交易所有限 公司监管规则。 第二章 信息披露暂缓与豁 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 关于防范控股股东及关联方资金占用 的管理办法 （经本公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十 次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司资产完整，进一步加强对公司资金 往来的有效监管，防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金，维护投资者合法权益，广州白云山医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《国务院关于进一步提高上市 公司质量的意见》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等规定， 结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资 金占用： （一）经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其 他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的 资金占用； （二）非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人 及其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他 支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控 制人及其他关联方资金，为控股股东、实际控制 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披 露信息作为交流内容。 - 1 - 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开 披露的重大信息或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问 的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披露规则进行 必要的解释说明。公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替 信息披露。 公司在投资者关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大 信息的，应当立即依法依规发布公告，并采取其他必要措施。 第二章 投资者关系管理的对象、目标和原则 （经本公司2025年10月28日召开的第九届董事会第三十次 会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州白云山医药集团股份有限 公司 （以下简称"公司"）投资者关系工作，加强公司与 投资者（包括现时投资者和潜在投资者）之间的联系与沟通， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等法律、法规及规范性 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事和高级管理人员买卖公司股份的管理办法 （经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三十次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州白云山医药集团股份有限公司 （"本公司"或"公司"）治理结构，加强对公司董事和高级管理人 员买卖本公司股份行为的监控与管理，防止内幕交易、市场不当 行为及其它违规行为，从而保障本公司股东及广大投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》、香港《公司条例》 及《证券及期货条例》、香港联合交易所有限公司（"联交所"） 与上海证券交易所（"上交所"）各自之上市规则和中国证券监督 管理委员会（"中国证监会"）的有关规定及《广州白云山医药集 团股份有限公司公司章程》（"公司章程"），特制定本公司《董事 和高级管理人 ...