证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-062 龙源电力集团股份有限公司 关于董事会换届完成、选举董事长 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025 年 10 月 29 日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第 1 次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会执行董事 2 名、非 执行董事 3 名、独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董 事，共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第 1 次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于公司董事会专门委员会 换届选举的议案》《关于公司聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 成员 执行董事 宫宇飞先生（董事长）、王利强先生 非执行董事 王雪莲女士、张彤先生、王永先生、刘劲涛先生（职工董事） 独立董事 魏明德先生、高德步先生、赵峰女士 公司第六届董事会由 9 名董事组成， ...

2025 年第 1 次临时股东大会决议公告 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-060 龙源电力集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第 1 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三） （2）网络投票时间：2025 年 10 月 29 日（星期三） 2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网 ...

龙源电力10月29日公告，2025年第三季度实现营业收入65.64亿元，同比下降13.98%；归属于上市公司 股东的净利润10.18亿元，同比下降38.19%；基本每股收益0.1218元。前三季度实现营业收入222.21亿 元，同比下降17.29%；归属于上市公司股东的净利润43.93亿元，同比下降21.02%；基本每股收益 0.5255元。 ...

龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 1 次 独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会 2025 年第 1 次独立董事专门会议（以下简称"会 议"或"本次会议"）于 2025 年 10 月 29 日在北京召开。 会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德 先生主持，会议的召集和召开符合《龙源电力集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工 作制度》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议了 8 项议案。经表决，形成如下决议： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 会议认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《<上 市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和相关事项进 行逐项认真自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项 资格和条件。因此同意将此 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-061 龙源电力集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第 1 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件等 方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 29 日在北京以现场方式召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公 司高管人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力 集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于选举龙源电力集团股份有限公司董事长的议案》 董事会同意宫宇飞先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通 过起至公司第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 ...

股票代码：001289 股票简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 China Longyuan Power Group Corporation Limited （住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号(C 幢)20 层 2006 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重要提示 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他 ...

股票代码：001289 股票简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 China Longyuan Power Group Corporation Limited （住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号(C 幢)20 层 2006 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二五年十月 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力与盈利能力，根据《公 司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和公司章程的规定，龙源电力编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告。如无特别说明，相关用语具有与《龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景与目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家政策大力支持新能源电力行业发展 近年来，面对全球气候变化的长期挑战，大力发展清洁可再生能源已成为能 源发展的必然趋势。我国已将可再生能源的开发利用作为能源战略的重要组成部 分。2020 年 9 月，习近平总书记在第七十五届联合国大会上向世界宣布了我国 2030 年前 ...

董 事 会 2025 年 10 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票预案》及相关公告，敬请投资者查阅。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案等相关公告的披露事项不代表审 核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册， 公司本次向特定对象发行 A 股股票尚需获得有权国有资产监督管理部门或其 授权主体的批准、公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 龙源电力集团股份有限公司 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-064 龙源电力集团股份有限公司 关于 ...

一、本次发行对公司主要财务指标的潜在影响 证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-066 龙源电力集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报情况 与采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，采取填补 措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者 据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注 意。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次向特 定对象发行 A 股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的 ...

股票代码：001289 股票简称：龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 China Longyuan Power Group Corporation Limited （住所：北京市西城区阜成门北大街 6 号(C 幢)20 层 2006 室） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\Psi\mp\Psi$$ 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"或"公司"）为满足公 司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金，公司编制了《龙源电力集团股份有限公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》（以下简称"本报告"）。 如无特别说明，本报告中相关用语与《龙源电力集团股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中具有相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币50.00亿元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： 在本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据募 ...