证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-055 龙源电力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第五届董事会 2023 年第 6 次会议和第五届监事会 2023 年第 4 次会议，审议通过 《关于公司会计政策变更的议案》，同意按照财政部发布的《企业会计准则解释 第 16 号》对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会 审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起实施。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 ...

龙源电力集团股份有限公司独立董事关于 控股股东及其他关联方占用公司资金 和公司对外担保情况的专项说明 及第五届董事会 2023 年第 6 次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《龙 源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 章制度的规定，作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"龙源电力"）的独立董事，我们就公司 2023 上 半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保 情况以及第五届董事会 2023 年第 6 次会议相关事项进行了 认真的核查，现发表如下独立董事意见。 一、关于关联方占用公司资金情况 报告期内公司与控股股东及其关联方之间的资金往来 为经营性资金往来，目前公司控股股东及其关联方不存在非 经营性占用公司资金的问题。 二、关于对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保总余额（不含对 子公司提供担保）为 7,443,718.09 元，具体担保情况如下： 2008 年 7 月 22 日，龙源电力就湖北能源集 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-052 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 6 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 8 月 14 日以书面形式通知全体 董事。本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事唐超雄、马冰岩、魏明德、高德步通过通讯方式 出席。本次会议由公司董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司 董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年度中期报告、报告摘 要及业绩公告的议案》 董事会同意公司编制的 2023 年度中期报告、报告摘要及业绩公告。 表决结果：9 票同意、0 票反 ...

龙源电力集团股份有限公司 与国家能源集团财务有限公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 2022年4月27日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第五届董事会2022年第3次会议审议 通过了《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财 务有限公司续订<金融服务协议>的议案》。根据香港联合证 券交易所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第十四 A章关联交易及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第5 号——交易与关联交易》的要求，公司对国家能源集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风 险状况进行了评估。公司认为财务公司对本公司开展的金融 服务业务为正常的商业服务，双方合作对公司的生产经营和 发展有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不 会产生实际控制人及其下属企业占用公司资金的情况，本公 司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存 在风险问题，公司利益得到了合理保证。 截至本报告出具之日，本公司与财务公司发生关联存贷 款等交易均符合金融服务协议中约定，预计协议期内公司与 财务公司关联交易的日均存款余额(包括应计利息)不超过 30亿元，贷款等综合授信 ...

【2023】3 号 致：龙源电力集团股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受龙源电力集团股份有限公 司（以下简称"龙源电力"或"公司"）委托，委派本所律师列席了公司于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第 2 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国现行法律、法规、规范性文件（以下简称"现行法律、法规"，为本法律意 见书之目的，"现行法律、法规"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 地区的法律、法规）和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序及表决结果出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行职责， 遵循勤勉尽责和诚实信用原则，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-053 一、监事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第 4 次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2023 年 8 月 14 日以书面形式 发出。本次会议于 2023 年 8 月 29 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议应到 监事 3 人，实到 3 人，其中刘晋冀先生通过通讯方式出席。本次会议由公司监事 刘晋冀先生主持，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙 源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1.审议通过《关于选举龙源电力集团股份有限公司监事会主席的议案》。 监事会同意选举刘晋冀先生担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过 之日起，至第五届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 龙源电力集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第 4 次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：龙源电力集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年上半年占用 累计发生金额（不 | 2023年上半年占用 资金的利息（如 | 2023年上半年偿还 | 2023年6月末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 八 月 二 十 九 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，以 審 議 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 三 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 的 中 期 業 績 及 發 佈 該 業 績 公 告。 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 八 月 十 七 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 行 董 事 為 田 紹 林 先 生、唐 超 雄 先 生、王 一 國 先 生 和 馬 冰 岩 先 生；及 獨 立 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-049 龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2023 年 8 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开的第五届董事会 2023 年第 5 次会议决议，公司定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第 2 次临时股东大会。现将有关事项通知如下。 一、会议召开情况 1.股东大会届次：2023 年第 2 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）09:30 本次股东大会网络投票时间为：2023 年 8 月 29 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易 ...

二零二三年第二次臨時股東大會通告 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 三 年 八 月 二 十 九 日（星 期 二）上午九時 三 十 分 於 中 華 人 民 共 和 國 北 京 市 西 城 區 阜 成 門北大街6號（c幢）3層會議室召開本公司二零二三年第二次臨時股東大會（「臨 時股東大會」），以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 普通決議案 1. 審 議 及 批 准 委 任 劉 晉 冀 先 生 為 本 公 司 監 事，以 填 補 邵 俊 傑 先 生 辭 任 而出現的空缺 承董事會命 龍源電力集團股份有限公司 唐 堅 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 八 月 十 日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 唐 堅 先 生 和 宮 宇 飛 先 生；非 執 ...