财务表现 - 公司2021财年收入为2.681亿港元，同比增长81.2%[11][15] - 公司2021财年股东应占亏损为1500万港元，较2020年的8810万港元大幅减少[11][15] - 公司2021财年每股基本亏损为4.8港仙，较2020年的29.6港仙显著改善[11][15] - 公司截至2021年3月31日的年度收入为268.1百万港元，同比增长81.2%[24] - 公司股东应占亏损为15.0百万港元，较去年的88.1百万港元大幅减少[24] - 公司每股基本亏损为4.8港仙，较去年的29.6港仙有所改善[24] - 公司年度亏损减少73.6百万港元，主要由于生物业务的一次性亏损不再发生[24] - 公司持续经营业务的亏损减少17.1百万港元，主要由于奶类产品业务全年贡献利润[24] - 公司行政费用为19.5百万港元，较去年减少36.8%，主要由于贸易应收款项减值亏损减少[24] - 公司奶类产品业务自2020年2月开展，2021年全年贡献利润[24] - 公司手机业务亏损轻微上升，主要受COVID-19疫情影响[24] - 奶类产品业务收入为2.29亿港元，较去年的3060万港元大幅增长[26] - 奶粉及婴儿食品销售收入为2.277亿港元，占总奶类产品业务收入的99.4%[26] - 奶类产品业务的毛利为2240万港元，较去年的180万港元显著增长[26] - 奶类产品业务的经调整EBITDA为2180万港元，较去年的110万港元大幅提升[26] - A2品牌奶粉销售收入为1.555亿港元，占奶粉及婴儿食品收入的68.3%[26] - 手机业务收入为3880万港元，较去年的1.173亿港元下降66.9%[26] - 手机业务在杜拜和南非的收入分别下降100%，孟加拉和越南的收入下降超过60%[26] - 手机业务确认存货撇减1870万港元，对集团业绩产生不利影响[26] - 手机业务的经调整EBITDA亏损为2300万港元，较去年的1780万港元亏损扩大[26] - 公司2021年3月31日的资产负债比率为12.4%，较2020年的24.2%显著下降[35] - 公司2021年3月31日的净负债为18,636千港元，较2020年的26,948千港元减少[35] - 公司2021年3月31日的总权益为150,492千港元，较2020年的111,423千港元增加[35] - 公司2021年3月31日的总负债为89,015千港元，较2020年的54,856千港元增加[35] - 公司2021年3月31日的现金及银行结余为70,379千港元，较2020年的27,908千港元增加[35] - 公司未使用任何金融工具进行对冲，且截至2021年3月31日无未偿还的对冲工具[35] - 公司2021年3月31日无任何资产抵押[35] - 公司2021年3月31日无任何或然负债[37] - 公司2021年3月31日无任何重大资本承担[37] - 公司2021年3月31日无任何重大收购及出售子公司、联营公司或合营企业[37] - 公司截至2021年3月31日的年度收入为268.1百万港元，同比增长81.2%[24] - 公司股东应占亏损为15.0百万港元，较去年的88.1百万港元大幅减少[24] - 公司每股基本亏损为4.8港仙，较去年的29.6港仙有所改善[24] - 公司年度亏损减少73.6百万港元，主要由于生物业务的一次性亏损不再发生[24] - 公司持续经营业务的亏损减少17.1百万港元，主要由于奶类产品业务全年贡献利润[24] - 公司行政费用为19.5百万港元，较去年减少36.8%，主要由于贸易应收款项减值亏损减少[24] - 公司奶类产品业务自2020年2月开展，2021年全年贡献利润[24] - 公司手机业务亏损轻微上升，主要受COVID-19疫情影响[24] - 奶类产品业务收入为2.29亿港元，较去年的3060万港元大幅增长[26] - 奶粉及婴儿食品销售收入为2.277亿港元，占总奶类产品业务收入的99.4%[26] - 奶类产品业务的毛利为2240万港元，较去年的180万港元显著增长[26] - 奶类产品业务的经调整EBITDA为2180万港元，较去年的110万港元大幅提升[26] - A2品牌奶粉销售收入为1.555亿港元，占奶粉及婴儿食品收入的68.3%[26] - 手机业务收入为3880万港元，较去年的1.173亿港元下降66.9%[26] - 手机业务在杜拜和南非的收入分别下降100%，孟加拉和越南的收入下降超过60%[26] - 手机业务确认存货撇减1870万港元，对集团业绩产生不利影响[26] - 手机业务的经调整EBITDA亏损为2300万港元，较去年的1780万港元亏损扩大[26] - 公司2021年3月31日的资产负债比率为12.4%，较2020年的24.2%显著下降[35] - 公司2021年3月31日的净负债为18,636千港元，较2020年的26,948千港元减少[35] - 公司2021年3月31日的总权益为150,492千港元，较2020年的111,423千港元增加[35] - 公司2021年3月31日的总负债为89,015千港元，较2020年的54,856千港元增加[35] - 公司2021年3月31日的现金及银行结余为70,379千港元，较2020年的27,908千港元增加[35] - 公司未使用任何金融工具进行对冲，且截至2021年3月31日无未偿还的对冲工具[35] - 公司2021年3月31日无任何资产抵押[35] - 公司2021年3月31日无任何或然负债[37] - 公司2021年3月31日无任何重大资本承担[37] - 公司2021年3月31日无任何重大收购及出售子公司、联营公司或合营企业[37] 业务发展 - 奶类产品业务在亚洲市场（特别是中国市场）表现理想，预计未来数年将维持较快增长[19] - 公司计划通过高品质产品和良好客户体验提升客户忠诚度并拓展客户群[19] - 公司将在适当时候引进更多新品牌和新产品以完善产品架构[19] - 手机业务自2015年开展以来业绩一度辉煌，但近年因市场竞争加剧和COVID-19疫情影响逐渐下滑[19] - 公司将继续加强手机业务的内部管理，降低运营成本，并强化产品研发和市场开拓能力[19] - 公司计划缩短供应链周转时间以应对外部挑战[19] - 公司将在未来继续发展业务策略，以巩固业务基础、强化竞争优势并抓住业务发展及多元化的机遇[19] - 公司计划将“A2”和“Bubs”品牌奶粉产品引入香港市场，预计2021年下半年开始销售[42] - 公司将继续优化“Aptamil”和“A2”品牌的销售策略，并加强“Bubs”品牌在中国的推广[40] - 公司积极推动产品多样化，引入“Capela”和“Caprilac”品牌成人奶粉产品[40] - 公司计划将奶类产品业务作为新的增长点，加大发展力度[42] - 公司完成收购的物业未来可能转为自用仓库，用于澳大利亚奶类产品业务的运营[42] - 公司通过配售发行50,000,000股普通股，筹集资金55.0百万港元[29] - 公司出售应收账款5.1百万美元，获得30.0百万港元[29] - 公司收购位于澳大利亚的物业，总面积为2,462平方米，代价为7.5百万澳元[29] - 公司通过配售事项筹集了5500万港元，净收益约为5380万港元，用于一般营运资金和未来投资或新业务发展[135] - 公司已悉数动用净收益约5380万港元，其中2000万港元用于奶类产品业务的一般营运资金，3380万港元用于收购位于澳洲的物业[137][138][139][140] - 公司计划通过维持现有客户关系和扩大客户基础来增强市场地位[132][134] - 公司已着手建立战略供应商体系，对关键零件供应商采取战略合作模式[130] - 公司积极寻求新客户以降低对少数客户的依赖，并扩大客户基础[122] - 公司通过与关键供应商的战略合作，建立了战略供应商体系，形成共同成长和支持的框架[122] - 公司通过技术协作获取最新市场趋势信息，以应对不断变化的市场需求[118] - 公司手机业务需紧跟技术发展，及时改进和提升现有产品及服务[118] - 公司手机业务面临来自中国及其他亚洲国家竞争对手的激烈竞争，需通过价格、服务和生产效率保持竞争力[117] - 公司奶类产品业务受全球经济波动影响较小，相比服务业和奢侈品行业压力较轻[116] - 公司通过大批量订购和与供应商保持长期关系，以降低零件价格和供应风险[119] - 公司手机业务的生产成本受玻璃、主板、内存和电池等零件价格波动影响[119] - 公司五大客户合计占销售额的91.3%，五大供应商合计占采购额的99.4%[120] - 公司本集团最大五位客户的销售总额占持续经营业务销售额的91.3%，最大五位供应商的采购总额占持续经营业务采购额的99.4%[174] - 公司本集团最大客户的销售总额占持续经营业务销售额的44.5%，最大供应商的采购总额占持续经营业务采购额的63.2%[174] 公司治理 - 公司年度股东大会定于2021年9月8日举行[13] - 公司股份过户登记将于2021年9月3日至8日暂停[13] - 公司主要往来银行包括中国银行（香港）、花旗银行（香港）和大新银行[8] - 公司主要办事处位于香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦19楼1902室[8] - 公司网站为www.hk-alpha.com[8] - 公司股票代码为948[8] - 公司不推荐派发2021财年末期股息[12][16] - 公司未派发截至2021年3月31日止年度的末期股息，且未派发2020年9月30日止六个月的中期股息[109] - 公司致力于提升企业管治标准，以保障股东、客户和员工的长期利益[53][56] - 公司因独立非执行董事崔松鹤辞职，未能满足至少三名独立非执行董事的要求[54][57] - 公司因疫情导致招聘独立非执行董事困难，未能遵守相关上市规则[54][57] - 魏华生先生于2020年10月28日被任命为独立非执行董事，填补了职位空缺[55][58] - 董事会目前由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[60] - 独立非执行董事任期三年，至少一名具备适当的专业资格或会计相关财务管理专长[60] - 陈泽宇先生和李泽雄先生将在2021年9月8日的股东周年大会上退任并寻求重选[60] - 公司董事会成员熊剑瑞和易培剑各自持有控股股东Alpha Professional Development Limited 50%的权益[67] - 公司在本年度内举行了五次董事会会议，各董事的出席记录如下：熊剑瑞（5/5）、易培剑（5/5）、陈泽宇（5/5）、李泽雄（5/5）、蔡健民（5/5）、魏华生（3/3）[66] - 公司主席熊剑瑞与独立非执行董事在本年度内举行了无其他执行董事出席的会议[75] - 公司行政总裁易培剑负责集团的整体管理、运营和业务发展，并实施董事会通过的重要政策和发展战略[75] - 公司董事在本年度内参与了持续专业发展培训，培训形式包括授课/讲座、网上学习和阅读材料[77] - 公司董事会成员之间除控股股东关系外，无其他财务、业务、家族或其他重大/相关关系[69] - 公司董事会成员魏华生将在股东周年大会上退任董事职务，并愿意重选为董事[66] - 公司董事会成员崔松鹤于2020年5月3日辞任，其在本年度内未出席任何会议[66] - 公司董事会成员魏华生于2020年10月28日获委任，其在本年度内出席了3次董事会会议[66] - 公司董事会成员陈泽宇在本年度内未出席薪酬委员会会议[66] - 公司董事会成员多元化政策旨在提升董事会表现质量，考虑因素包括性别、年龄、文化背景、专业经验等[83] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的《标准守则》，所有董事确认在2021年3月31日前已遵守该守则[83] - 公司管理层在行政总裁领导下负责集团日常管理及执行董事会批准的策略，重大决策需董事会批准[83] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责制定和审查集团薪酬政策及结构[85] - 2021年薪酬委员会举行两次会议，审查所有董事及高级管理层的薪酬政策，并向董事会建议执行董事及高级管理层的薪酬[85] - 截至2021年3月31日，集团高级管理层中有七名董事或前董事，其薪酬详情载于综合财务报表附注11[85] - 2021年集团高级管理层中两名成员的薪酬在0至100万港元之间，2020年为三名成员[85] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责董事提名和评估独立非执行董事的独立性[87] - 提名委员会在年度内举行两次会议，讨论高级管理层的继任计划并评估独立非执行董事的独立性[87] - 公司董事会负责确保财务报告真实公正地反映集团的财务状况[87] - 董事会极为重视风险管理和内部监控，并负责监督系统的设计和实施[89] - 集团维持风险管理和内部监控系统，旨在管理而非消除业务目标未达成的风险[89] - 董事会委聘独立专业事务所作为外聘内部核数师，以增强内部审计职能[89] - 集团进行年度风险评估，识别战略、运营、财务和合规风险，并制定三年审计计划[89] - 集团根据风险评估结果加强风险管理和内部监控系统的实施[89] - 公司已建立处理内部信息的政策，确保信息处理的准确性和安全性，避免不当处理[91] - 公司董事会通过审计委员会审查了风险管理和内部控制系统，认为其有效且足够[91] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责审查财务报表、风险管理和内部控制系统[91] - 审计委员会在2021年举行了两次会议，审查了集团的中期和年度业绩，并讨论了重大会计和审计问题[94] - 公司外部审计师在2021年提供的审计服务费用为980,000港元，非审计服务费用为450,000港元[100] - 审计委员会已审查并批准了外部审计师提供的审计服务费用[100] - 非审计服务包括中期报告审查、内部审计审查和风险评估以及环境、社会和治理报告审查[100] - 外部审计师确认在2021年3月31日止年度及之后至年报日期期间，其独立于公司[96] - 审计委员会确保外部审计师在提供非审计服务时不会削弱其审计独立性或客观性[96] - 公司董事会已履行并检阅了企业管治职责，包括制定和审查公司政策、监控合规性以及确保董事和高管层的持续专业发展[104] - 公司通过年度股东大会、年度报告、中期报告、公告及通函等方式与股东保持透明、准确和及时的沟通[104] - 公司股息政策根据财务表现、业务状况和策略等因素决定，董事会可能考虑宣派特别股息[106] - 股东持有不少于公司缴足股本十分之一时，有权要求召开特别股东大会[106] - 公司秘书在年度内接受了至少15小时的相关专业培训，确保董事会程序合规并了解最新法律和监管动态[106] - 公司核数师国富浩华（香港）会计师事务所有限公司将退休并寻求再度委任[176] - 公司维持了上市规则规定的足够公众持股量[176] - 公司在本年度内未进行任何慈善捐款[176] - 公司过去五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于年报第163页[176] - 公司截至2021年3月31日无可供分派的储备[176] - 公司截至2021年3月31日无任何董事或与其有关连实体在重大交易、安排或合约中拥有直接或间接权益[171] - 公司截至2021年3月31日无董事及其联系人在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有直接或间接权益[171] - 公司截至2021年3月31日无进行任何构成上市规则所界定的关连交易或持续关连交易[171] - 公司截至2021年3月31日无关于优先购买权的条款，致令公司必须按比例向现有股东发售新股份[171] - 公司截至2021年3月31日无与控股股东或其附属公司订立的重要合约[174] - 公司截至2021年3月31日无未偿还借贷[174] - 公司投资物业于2021年3月31日重新估值为750万澳元（约合4520万港元），估值亏损约240万港元[174] 董事会及管理层 - 熊剑瑞先生自2017年11月30日起担任公司执行董事及董事会主席[178] - 易培剑先生自2017年11月30日起担任公司执行董事及行政总裁[178] - 熊剑瑞先生在通讯技术及业务管理方面拥有超过21年经验[178

财务表现 - 截至2020年9月30日止六个月，公司收入为103,200千港元，较2019年同期的89,961千港元增长14.7%[9] - 公司毛利为7,182千港元，较2019年同期的亏损8,183千港元大幅改善[9] - 公司经营亏损为3,275千港元，较2019年同期的24,109千港元亏损大幅收窄[9] - 公司税前亏损为3,343千港元，较2019年同期的24,181千港元亏损显著减少[9] - 公司本期间亏损为3,343千港元，较2019年同期的88,541千港元亏损大幅减少[9] - 公司截至2020年9月30日的六个月内，全面亏损总额为3,319千港元，较2019年同期的90,754千港元大幅减少[11] - 公司股东应占的持续经营业务亏损为3,343千港元，较2019年同期的23,652千港元有所增加[11] - 公司2020年9月30日止六个月的总收入为103,200千港元，较2019年同期的89,961千港元增长14.7%[69] - 公司2020年上半年来自客户合约的总收入为103,200千港元，较2019年同期的89,961千港元增长14.7%[72] - 公司2020年上半年的总综合亏损为3,319千港元，较2019年同期的90,754千港元大幅减少[24] - 公司2020年上半年的经营现金净额为31,643千港元，较2019年同期的-11,750千港元显著改善[27] - 公司2020年上半年的融资活动现金净额为42,933千港元，较2019年同期的-464千港元大幅增长[33] - 公司2020年上半年的投资活动现金净额为160千港元，较2019年同期的-160千港元有所改善[31] - 公司2020年上半年的存货增加68,344千港元，较2019年同期的14,976千港元显著增长[27] - 公司2020年上半年的贸易及其他应付款项增加51,902千港元，较2019年同期的452千港元大幅增长[27] - 公司2020年上半年的外汇汇率变动净影响为24千港元，较2019年同期的-3,383千港元有所改善[36] - 公司2020年上半年员工成本为4,448千港元，较2019年同期的4,904千港元下降9.3%[81] - 公司2020年上半年存货成本为96,018千港元，较2019年同期的98,144千港元下降2.2%[81] - 公司2020年上半年贸易应收款项减值亏损为1,608千港元，较2019年同期的7,776千港元下降79.3%[81] - 公司2020年上半年预付款项减值亏损为1,501千港元，2019年同期无此项亏损[81] - 公司2020年上半年未计提香港利得税拨备，因累计税务亏损超出估计应课税利润[90] - 公司2020年上半年未计提中国企业所得税拨备，因无应课税利润[91] - 公司持续经营业务的每股基本亏损为1.1港仙，较2019年同期的7.8港仙有所改善[122] - 公司持续经营业务的股东应占亏损为3,343,000港元，较2019年同期的23,652,000港元大幅减少[120] - 公司已终止经营业务在2020年未产生亏损，而2019年同期亏损为64,357,000港元[124] - 公司普通股加权平均数为309,965,000股，较2019年同期的305,076,000股有所增加[122] - 公司2020年9月30日止六个月的持续经营业务收入约为1.032亿港元，较去年同期的9000万港元增长14.7%，主要得益于奶粉及婴儿食品业务的显著收入贡献，部分被移动业务收入下降所抵消[181] - 公司2020年9月30日止六个月的持续经营业务行政费用约为1070万港元，较去年同期的1690万港元减少36.7%，主要由于贸易应收款项减值损失的减少[182] - 公司2020年9月30日止六个月的持续经营业务基本每股亏损为1.1港仙，较去年同期的7.8港仙有所改善[181] - 公司整体亏损从2019年同期的8850万港元减少至330万港元，主要由于生物业务的一次性减值亏损减少、奶类产品业务贡献净溢利860万港元以及手机业务亏损减少[185] - 持续经营业务收入同比增长14.7%至1.032亿港元，主要得益于奶类产品业务的重大贡献，但部分被手机业务收入下降所抵消[186] - 持续经营业务的行政费用同比下降36.7%至1070万港元，主要由于贸易应收款项减值亏损减少[186] - 公司报告期内持续经营业务的每股基本亏损为1.1港仙，较去年同期的7.8港仙有所改善[186] 资产负债情况 - 公司非流动资产中的物业、厂房及设备在2020年9月30日为2,846千港元，较2020年3月31日的3,394千港元有所减少[18] - 公司流动资产的存货在2020年9月30日为77,174千港元，较2020年3月31日的12,122千港元大幅增加[18] - 公司现金及银行结余在2020年9月30日为102,508千港元，较2020年3月31日的27,908千港元显著增加[18] - 公司流动负债中的贸易及其他应付款项在2020年9月30日为84,284千港元，较2020年3月31日的32,445千港元大幅增加[18] - 公司资产净额在2020年9月30日为161,855千港元，较2020年3月31日的111,423千港元有所增加[20] - 公司股本在2020年9月30日为391,672千港元，较2020年3月31日的329,662千港元有所增加[20] - 公司截至2020年9月30日的总权益为161,855千港元，较2019年同期的256,576千港元下降37%[24] - 2020年9月30日的现金及现金等价物为102,508千港元，较2019年同期的18,984千港元增长440%[37] - 期末现金及现金等价物为102,508单位[39] - 包括于持作出售之出售集团资产的现金及银行结余为18,236单位[39] - 公司综合资产总额为252,406千港元，其中须予报告分部资产为164,210千港元，未分配之总办事处及企业资产为86,097千港元[60] - 公司综合负债总额为90,551千港元，其中须予报告分部负债为76,460千港元，未分配之总办事处及企业负债为14,091千港元[60] - 公司非流动资产总额为5,099千港元，主要分布在香港和中国大陆[69] - 公司2020年9月30日止六个月的现金及银行结余为2,099千港元[60] - 公司2020年9月30日止六个月的折旧费用为823千港元[56] - 公司使用权资产账面净值从期初的3,394,000港元减少至期末的2,846,000港元[128] - 公司新增租赁合同1,994,000港元，并通过业务合并收购1,279,000港元的使用权资产[128] - 公司商誉2,161,000港元来自收购金蟻投資有限公司及其附属公司，并分配至奶类产品业务的现金产生单位[130] - 贸易应收款项净额为17,546千港元，较2020年3月31日的42,565千港元大幅减少[134] - 公司于2020年6月24日出售了约5,051,000美元的贸易应收款项，现金对价为30,000,000港元，确认了9,401,000港元的减值损失[136] - 截至2020年9月30日，贸易应付款项为67,255千港元，较2020年3月31日的13,209千港元显著增加[140] - 合约负债从2020年3月31日的8,943千港元减少至2020年9月30日的3,320千港元，主要由于期间确认了收入[142] - 金融资产按摊销成本计量为17,565千港元，较2020年3月31日的42,954千港元减少[134] - 向供应商的预付款项为49,248千港元，较2020年3月31日的76,585千港元减少[134] - 其他应付款项为2,313千港元，较2020年3月31日的3,559千港元减少[140] - 应计费用为690千港元，较2020年3月31日的1,629千港元减少[140] - 按摊销成本计量的金融负债为72,751千港元，较2020年3月31日的20,901千港元大幅增加[140] - 其他应付税项为11,533千港元，与2020年3月31日的11,544千港元基本持平[140] 业务分部 - 公司主要业务为奶粉及婴儿食品贸易和提供手机解决方案[41] - 公司业务分为奶类产品业务和手机业务两个报告分部，奶类产品业务自2020年2月开始发展，主要收入来自奶粉及婴儿食品销售，手机业务主要收入来自手机及其零件的销售和分销[48] - 奶类产品业务在2020年9月30日止六个月的收入为74,990千港元，手机业务收入为27,574千港元，总收入为102,564千港元[54] - 公司使用“经调整EBITDA”作为报告分部利润/亏损的衡量标准，该指标包括投资收入和折旧及摊销，并进一步调整了不属于个别分部的项目，如董事和审计师的薪酬及其他总部或企业行政开支[51] - 公司来自外部客户及须予报告分部的总收入为103,200千港元，其中奶类产品业务贡献75,626千港元，手机业务贡献27,574千港元[56] - 公司整体经调整EBITDA为1,097千港元，其中奶类产品业务贡献9,005千港元，手机业务亏损7,908千港元[56] - 公司来自持续经营业务的除税前综合亏损为3,343千港元，主要由于未分配之总办事处及企业利息及开支3,549千港元[56] - 公司手机业务在2020年9月30日止六个月的收入为89,961千港元，但亏损19,099千港元[63] - 手机及其零件销售和分销收入为27,574千港元，较2019年同期的89,961千港元下降69.3%[72] - 奶粉及婴儿食品销售收入为74,990千港元，2019年同期无此项收入[72] - 特许权费收入为636千港元，2019年同期无此项收入[72] - 公司主要业务为奶粉及婴儿食品业务和移动业务[183] - 奶类产品业务在截至2020年9月30日的六个月内收入约为7560万港元，其中奶粉及婴儿食品销售收入为7500万港元，加盟费收入为60万港元，毛利为930万港元[184][188] - 公司销售三个奶粉品牌“A2”、“Bubs”和“爱他美”的收入分别为3010万港元、2260万港元和2230万港元，分别占奶粉及婴儿食品销售收入的40.1%、30.2%和29.7%[191][196] - 手机业务收入同比下降69.3%至2760万港元，主要由于COVID-19疫情影响，杜拜和南非地区收入同比下降100%[192][197] 融资与投资 - 2020年上半年公司通过配售股份获得净收益53,751千港元[32] - 公司于2020年4月17日以每股1.10港元的价格配售50,000,000股普通股，获得净收益53,751,000港元[158] - 公司成功以每股1.10港元的价格配售50,000,000股普通股，净收益为53,751,000港元[160] - 公司通过配售股份筹集5500万港元，并通过出售应收账款获得3000万港元，用于资本开支和日常运营[195] - 公司于2020年4月3日全额偿还了来自独立第三方的1000万港元固定利率借款，首月年利率为26.9%，第二月至到期日的年利率为8.0%[145] 公司治理与法律事务 - 公司注册于百慕达，最终母公司为Alpha Professional Development Limited[41] - 公司中期财务资料根据国际会计准则第34号编制[41] - 公司中期财务资料与2020年度财务报表采用相同会计政策[41] - 公司中期财务资料不包括根据国际财务报告准则编制完整财务报表所需的所有资料[43] - 公司2020年度法定年度综合财务报表可于注册办事处及主要营业地点查阅[43] - 公司核数师未对2020年度财务报表发表意见[43] - 公司生物业务已于2020年度终止经营[43] - 公司首次应用了国际财务报告准则第3号修订本、国际会计准则第39号、国际财务报告准则第7号及第9号修订本、国际会计准则第1号及第8号修订本以及财务报告概念框架，这些修订对当前或过往期间的财务结果和财务状况无重大影响[46] - 公司未建议派付截至2020年9月30日止六个月的中期股息[95] - 公司于2019年1月29日完成收购大君国际全部已发行股本，发行50,842,000股股份作为支付收购事项之代价[95] - 公司于2019年9月17日与星威国际、王先生及大君国际订立和解协议，星威国际将向公司支付18,803,982港元和解现金并转让40,716,000股股份予公司注销[98] - 公司于2019年8月以158,000港元出售了其持有的Perfect Major Investment Limited 80%股权，获得出售收益1,051千港元[151] - 公司于2020年10月22日收到广东省高级人民法院的终审判决，终止了2019年执行通知书的执行[161] - 公司中期财务信息包括截至2020年9月30日的简明综合财务状况表及相关财务报表[167] - 中期财务信息的审阅依据香港会计师公会颁布的香港审阅委聘准则第2410号进行[168] - 公司董事负责根据国际会计准则第34号编制和呈列中期财务信息[169] - 审阅范围远小于审计，无法确保发现所有重要事项[170] - 公司于2019年1月29日收购了大君国际集团及其子公司，主要从事生物科技及生物基因技术服务，收购产生的无形资产和商誉分别为1.109亿港元和4843万港元[173] - 公司于2019年9月17日与卖方达成和解协议，通过退还4071.6万股和解股份及约1880.4万港元和解现金解除收购事项[173] - 公司在2020年1月23日完成解除事项前，确认截至2019年9月30日止六个月的已终止经营业务亏损6435.7万港元[176] 生物业务 - 生物业务在截至2019年9月30日止六个月的收入为13,928千港元，销售成本为4,864千港元，毛利为9,064千港元[102][103] - 生物业务在截至2019年9月30日止六个月的除税前亏损为3,773千港元，应占所得税抵免为1,410千港元[104] - 生物业务在截至2019年9月30日止六个月的减值亏损为66,180千港元，应占所得税抵免为4,186千港元[105] - 生物业务在截至2019年9月30日止六个月的亏损为64,357千港元[106] - 生物业务在截至2019年9月30日止六个月的员工成本为2,681千港元，包括薪金、工资及其他福利2,447千港元和退休福利计划供款234千港元[108] - 生物业务在截至2019年9月30日止六个月的研究及开发成本为1,640千港元[109] - 生物业务在截至2019年9月30日止六个月的经营活动所得现金净额为3,575千港元[116] - 公司生物业务已于2020年度终止经营[43] - 公司2020年9月30日止六个月的综合亏损约为330万港元，较去年同期的8850万港元大幅减少8520万港元，主要归因于生物业务的一次性资产减值损失6620万港元、奶粉及婴儿食品业务贡献的860万港元净利润以及移动业务亏损的减少[180] 其他 - 2020年上半年，公司关键管理人员的薪酬总额为2777千港元，较2019年同期的2040千港元增长36.1%[148] - 截至2020年9月30日，公司已发行普通股数量为314,360,383股，较2019年4月1日的305,076,383股增长3.0%[154]

公司治理与董事会结构 - 公司董事会成员包括执行董事熊剑瑞（主席）、易培剑（首席执行官）和陈泽宇（2019年10月18日任命）[7] - 独立非执行董事包括李泽雄（2019年10月18日任命）、蔡健民（2020年3月1日任命）[7] - 公司董事会目前由三名执行董事和两名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数少于三名，未能符合上市规则要求[82][88] - 公司致力于加强企业管治标准，确保良好企业管治，以保障股东、客户及员工的长期利益[80] - 公司在截至2020年3月31日的年度内已遵守香港联交所上市规则附录14所载的企业管治守则所有适用条文[81] - 公司董事会负责制定中长期策略，监控经营及财务表现，审阅年度业务计划及财务预算，并作出重要决策[83] - 公司独立非执行董事包括李泽雄（2019年10月18日获委任）和蔡建文（2020年3月1日获委任），崔松鹤于2020年5月3日辞任[90] - 公司目前有两名独立非执行董事，占董事会三分之一以上，负责提供独立判断[91][93] - 独立非执行董事的任期为三年，可根据公司细则和上市规则提前终止[91][93] - 至少一名独立非执行董事具备上市规则第3.10条所规定的专业资格或财务专长[91][93] - 公司控股股东Alpha Professional Development Limited由熊剑瑞和易培剑各自拥有50%权益[96] - 本年度公司举行了七次董事会会议，各董事的出席记录详细列出[97][98] - 主席熊剑瑞负责确保董事会和集团整体策略的有效运作，并确保持董事获得充分信息[99] - 行政总裁易培剑负责集团的整体管理、运作和业务发展，确保日常管理顺畅[99] - 主席与独立非执行董事在本年度内举行了无其他执行董事出席的会议[99] - 陈泽宇于2019年10月18日获委任为执行董事，出席董事会会议1/2次[99] - 李泽雄和蔡健民分别于2019年10月18日和2020年3月1日获委任为独立非执行董事[93][99] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景等多方面提升董事会多样性，以支持战略目标和可持续发展[108][109] - 公司已安排董事及高级职员责任保险，以应对董事可能面临的法律行动，并根据细则提供相应的赔偿保障[112] - 薪酬委员会由三名执行董事和两名独立非执行董事组成，负责制定和审阅集团薪酬政策及惯例，目前主席职位空缺[115][119] - 公司管理层在行政总裁领导下负责集团日常管理及执行董事会批准的策略，重大决策需董事会批准[112] - 董事会已授权审计委员会、提名委员会和薪酬委员会处理具体事宜，确保与集团业务及治理惯例保持一致[112] - 董事已确认在截至2020年3月31日的年度内遵守了上市发行人董事证券交易的标准守则[112] - 公司已收到董事确认书，确认其已参与持续专业发展培训，以更新知识和技能[107] - 高级管理层中有八名董事或前董事的薪酬详情载于综合财务报表附注10[119] - 薪酬委员会在年度内举行一次会议，审阅并建议董事及高级管理层的薪酬政策及架构[118][120] - 公司提名委员会将定期检讨董事会多元化政策，以确保其有效性[108][109] - 高级管理层中有八名董事或前董事，三名高级管理层成员薪酬在0至1,000,000港元之间[121][122] - 提名委员会由三名执行董事和两名独立非执行董事组成，负责提名和评估董事独立性[125] - 董事会负责集团风险管理和内部监控系统的设计、实施和监控[128] - 集团维持风险管理和内部监控系统，旨在管理而非消除业务目标未达成的风险[129] - 董事会委聘独立专业公司Crowe (HK) Risk Advisory Limited作为外聘内部审计师，以增强资源充足性和审查质量[130] - 集团进行了年度风险评估，识别了战略、运营、财务和合规风险，并制定了三年审计计划[132] - 集团建立了处理内幕信息的政策，确保信息处理的准确性和安全性[133] - 公司已制定三年審核計劃，將識別的風險按優先次序列入年度審核項目，並加強風險管理及內部監控系統[135] - 公司已建立處理及公佈內部資料的政策，確保董事或員工不得向第三方披露內幕消息[135][137] - 董事會透過審核委員會檢討風險管理及內部監控系統，認為其有效及足夠[138][143] - 審核委員會由兩名獨立非執行董事組成，負責審閱財務報表及風險管理系統[140][145] - 審核委員會已審閱並批准截至2020年3月31日止年度的經審核綜合財務報表[142] - 公司外聘核數師的審計及非審計服務總費用為174萬港元，其中審計服務費用為105萬港元，非審計服務費用為69萬港元[153][154] - 審核委員會已舉行兩次會議，審閱中期及年度業績，並討論風險評估結果及內部審核活動[148] - 公司確認董事集體負責企業管治職責，包括制定及檢討企業管治政策及常規[154] - 公司年度股东大会和特别股东大会分别于2019年8月28日和2020年1月3日举行[158] - 公司通过年度报告、中期报告、公告及通函等方式向股东传递信息[158] - 公司网站提供财务报告和最新信息的电子副本，股东可通过电话、传真、电子邮件和邮寄地址与董事会联系[158] - 公司股息政策规定，股息的宣派取决于公司的财务表现、业务状况及策略等因素，董事会可考虑宣派特别股息[163] - 股东持有不少于公司缴足股本十分之一时，有权要求召开特别股东大会，会议需在要求递呈后两个月内召开[165] - 公司秘书在2020年度内接受了至少15小时的相关专业培训[170] 财务表现与亏损 - 公司截至2020年3月31日的持续经营业务收入为1.479亿港元，较去年减少57.9%[14] - 公司股东应占亏损为8810万港元，而去年同期为盈利2880万港元[14] - 公司每股基本亏损为29.6港仙，去年同期为每股基本盈利10.9港仙[14] - 公司未建议派发截至2020年3月31日的末期股息[14] - 公司截至2020年3月31日的年度收入为1.479亿港元，较去年减少57.9%[28] - 公司股东应占亏损为8810万港元，而去年同期为盈利2880万港元[28] - 每股基本亏损为29.6港仙，去年同期为每股基本盈利10.9港仙[28] - 公司确认出售大君国际的非经常性亏损为5420万港元[28] - 公司手机业务收入为1.173亿港元，较去年大幅下跌66.6%[28] - 公司行政费用为3080万港元，较去年增加32.8%[28] - 公司贸易应收款项减值亏损为950万港元[28] - 公司因解除大君国际收购事项导致亏损约54.2百万港元[36] - 截至2020年3月31日，公司已终止经营的生物业务导致股东应占亏损约56.5百万港元[37] - 公司2020年净负债为26,948千港元，较2019年的42,065千港元有所下降[44] - 公司2020年总权益为111,423千港元，较2019年的256,576千港元大幅减少[44] - 公司2020年资产负债比率为24.2%，较2019年的16.4%有所上升[44] - 公司2020年完成收购金蚁投资有限公司全部已发行股本，代价为350万港元[47] - 公司2020年未使用任何金融工具进行外汇对冲，且无未偿还的对冲工具[44] - 公司2020年无任何资产抵押，与2019年情况相同[44] - 公司2020年无重大资本承担，与2019年情况相同[47] - 公司2020年无任何或然负债，与2019年情况相同[47] - 公司2020年完成解除大君国际的收购事项，并出售其全部股权[47] - 公司2020年面临约4110万元人民币的资产扣押及冻结风险[47] - 公司员工总数从2019年的178人减少至2020年的34人，主要原因是出售了大君集团[53][58] - 2020年持续经营业务的员工成本总额为1000万港元，较2019年的1190万港元有所下降[53][58] - 公司收购GE集团产生的无形资产和商誉分别为约1.109亿港元和约4840万港元，但核数师无法评估其公允价值和可收回金额的可靠性[64][68] - 公司于2020年3月31日止年度出售GE国际，确认出售附属公司亏损约5420万港元，加上生物业务亏损240万港元，终止经营生物业务的总亏损为5650万港元[66][69] - 由于文件和信息的不一致性，核数师无法对截至2020年3月31日止年度的交易和生物业务相关资产及负债进行满意的审计程序，导致出具了2020年不发表意见[67][69] - 公司预计2021年3月31日止年度的综合财务报表将仅出具“除外”保留意见，涉及2020年3月31日止年度确认的终止经营生物业务亏损5420万港元[72] - 公司认为通过出售GE国际解除收购事项是解决生物业务问题的最后阶段，除出售事项外，公司无进一步计划解决2020年不发表意见[72] - 公司因解除对大君国际的收购事项，确认约5420万港元的出售附属公司亏损[76] - 公司手机业务在上半财年受中美贸易争端和香港社会动荡影响，销售订单减少，下半财年受COVID-19疫情影响进一步恶化[76] - 公司于2020年2月收购金蚁投资有限公司，进入奶粉及婴儿食品贸易业务，尽管规模较小，但预计未来将为公司贡献更多回报[76] - 公司截至2020年3月31日的年度未派发任何末期股息和中期股息[175] 业务发展与市场策略 - 公司计划在东南亚、非洲、南美洲和欧洲等目标市场扩大业务[17] - 公司预计2020年奶类产品业务将在现有及新市场实现可持续增长[18] - 公司手机业务面临市场竞争和经济下行的压力，计划通过加强内部管理和缩短供应链周转时间来应对挑战[17] - 公司奶类产品业务在中国市场的需求预计将增长，特别是婴儿配方奶粉市场[18] - 公司手机业务受到5G技术发展和大型手机品牌商集中化的影响，导致行业利润率下滑[16] - 公司奶类产品业务将坚持高质量产品策略，以应对中国消费者对产品质量和安全性的关注[18] - 公司自2020年2月开始从事奶粉及婴儿食品贸易，截至2020年3月31日的收入为3060万港元，毛利为180万港元[31] - 公司预计奶粉及婴儿食品贸易将成为未来的机会，并将继续发展该业务以带来更多回报[31] - 公司奶类产品业务在2020年2月6日至3月31日期间收入约30.6百万港元，毛利约1.8百万港元[33] - 公司策略是尽可能维持最低的资产负债比率[43] - 公司计划通过持续探索通信技术行业的商机来维持移动业务的发展，并将奶类产品业务作为新的增长点[56][60] - 公司主要业务包括移动手机解决方案和生物技术及生物基因技术服务，后者在2020年停止运营[174] - 自2020年2月起，公司开始从事奶粉和婴儿食品的贸易业务[174] - 公司主要业务包括手机解决方案和生物科技服务，后者在2020年终止，同时新增奶粉及婴儿食品贸易业务[177] - 公司手机业务面临来自中国及其他亚洲国家竞争对手的激烈竞争，需通过价格、服务和生产效率等方面保持竞争力[183] - 公司手机业务的利润受手机零件价格波动影响，玻璃、主板、内存和电池等零件价格上涨将增加生产成本[184] - 公司五大客户和五大供应商分别占销售额的66.9%和采购额的99.9%，公司正积极拓展新客户以减少对少数客户的依赖[190] - 公司与供应商保持长期合作关系，并通过战略合作建立供应商体系，以确保稳定、价格合理且高质量的供应[191] - 公司业务受全球经济环境影响，特别是手机业务对消费者购买力变化敏感，而奶粉及婴儿食品业务面临较小压力[182] - 公司五大客户和五大供应商分别占销售额和采购额的66.9%和99.9%[194] - 公司正在积极寻求新客户以扩大客户群，减少对少数客户的依赖[195] - 公司与供应商建立了长期合作关系，并着手建立战略供应商体系[195] - 公司致力于与供应商保持稳定、价格合理及品质优良的零件及产品供应[196] - 公司面临多种金融风险，相关管理政策及程序详见年报附注33[197] - 公司员工薪酬包括薪金及酌情表现花红，定期检视薪酬待遇[200] - 公司于2020年3月26日通过配售协议以每股1.10港元的价格配售最多5000万股普通股份[200] 审计与风险管理 - 公司核数师为Crowe (HK) CPA Limited，注册办事处位于百慕大[10] - 核数师对2019年生物业务的收入和相关贸易应收款项1480万港元无法进行有效审计，导致出具了不发表意见[57] - 由于文件和信息的不一致性，核数师无法对截至2020年3月31日止年度的交易和生物业务相关资产及负债进行满意的审计程序，导致出具了2020年不发表意见[67][69] - 公司预计2021年3月31日止年度的综合财务报表将仅出具“除外”保留意见，涉及2020年3月31日止年度确认的终止经营生物业务亏损5420万港元[72] - 公司认为通过出售GE国际解除收购事项是解决生物业务问题的最后阶段，除出售事项外，公司无进一步计划解决2020年不发表意见[72] - 公司已就2019年执行通知书和2019年执行判决提起上诉，截至2020年3月31日，公司资产未被扣押或冻结[50] - 公司收到2020年执行通知书和2020年执行判决，但中国法律顾问认为不会导致公司承担额外责任[50] - 公司外聘核數師的審計及非審計服務總費用為174萬港元，其中審計服務費用為105萬港元，非審計服務費用為69萬港元[153][154] - 審核委員會已舉行兩次會議，審閱中期及年度業績，並討論風險評估結果及內部審核活動[148] - 公司確認董事集體負責企業管治職責，包括制定及檢討企業管治政策及常規[154] 股东与股息政策 - 公司未建议派发截至2020年3月31日的末期股息[14] - 公司截至2020年3月31日的年度未派发任何末期股息和中期股息[175] - 公司股息政策规定，股息的宣派取决于公司的财务表现、业务状况及策略等因素，董事会可考虑宣派特别股息[163] - 股东持有不少于公司缴足股本十分之一时，有权要求召开特别股东大会，会议需在要求递呈后两个月内召开[165] 员工与薪酬 - 公司员工总数从2019年的178人减少至2020年的34人，主要原因是出售了大君集团[53][58] - 2020年持续经营业务的员工成本总额为1000万港元，较2019年的1190万港元有所下降[53][58] - 公司员工薪酬包括薪金及酌情表现花红，定期检视薪酬待遇[200] 其他 - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和大新银行有限公司[10] - 公司股份代号为948，主要办事处位于香港湾仔告示打道138号联合鹿岛大廈19楼1902室[10] - 公司网站为www.hk-alpha.com[10] - 公司购股权计划已于2020年2月10日到期[54][59] - 公司致力于通过提升业务表现和履行社会责任来最大化股东价值[55][60] - 公司截至2020年3月31日的流动资产约160.5百万港元，流动负债约53.2百万港元，流动比率为3.02倍[38] - 公司现金及银行结余约27.9百万港元，其中79.5%以港元或美元计值[38] - 公司未偿还借款为10.0百万港元，需在一年内偿还[38]

财务表现 - 公司2019年收入为365,352千港元，同比增长24.6%[12] - 公司2019年净利润为28,588千港元，相比2018年亏损175,728千港元实现扭亏为盈[12] - 公司2019年总资产为360,798千港元，同比增长105.3%[12] - 公司2019年总负债为104,222千港元，同比增长60.8%[12] - 公司2019年归属于母公司股东的净利润为28,783千港元[12] - 公司2019年非控股权益亏损195千港元[12] - 公司2019年资产负债率为28.9%，较2018年的36.9%有所下降[12] - 公司营业额同比增长24.6%至约3.654亿港元[15] - 公司毛利同比增长35.8%至约5850万港元[15] - 公司毛利率上升1.3个百分点至16.0%[15] - 公司年內溢利为约2880万港元，去年同期为亏损约1.756亿港元[25] - 公司2019年税前利润为33,525千港元，相比2018年的税前亏损169,908千港元大幅改善[182] - 2019年归属于公司股东的净利润为28,783千港元，相比2018年的亏损175,632千港元扭亏为盈[184] - 2019年基本每股盈利为10.9港仙，相比2018年的每股亏损147.0港仙显著改善[184] - 截至2019年3月31日，公司总资产为284,312千港元，同比增长156.2%[187] - 2019年末公司现金及银行结余为34,421千港元，同比下降3.2%[187] - 2019年末公司流动负债为190,360千港元，同比增长9.0%[187] - 2019年末公司净资产为256,576千港元，同比增长131.3%[187] - 公司2019年除稅前溢利為33,525千港元，相比2018年的虧損169,908千港元有顯著改善[198] - 2019年經營活動所用現金淨額為13,417千港元，較2018年的55,741千港元有所減少[198] - 2019年投資活動所得現金淨額為12,212千港元，主要來自收購附屬公司的淨現金流入12,187千港元[198] - 2019年公司存貨減少5,430千港元，而2018年存貨增加7,482千港元[198] - 2019年應收貿易款項及其他應收款項減少1,856千港元，而2018年增加96,469千港元[198] - 2019年公司折舊費用為1,625千港元，攤銷費用為1,880千港元[198] - 2019年公司資本注入來自非控股權益的資金為3,000千港元[198] - 2019年公司已付所得稅為15,269千港元[198] - 2019年公司購置物業、廠房及設備的支出為5千港元，較2018年的869千港元大幅減少[198] - 2019年公司利息收入為30千港元，較2018年的7千港元有所增加[198] - 融资活动所得现金净额为0港元，相比2018年的59,053千港元大幅减少[200] - 现金及现金等价物减少净额为1,205千港元，相比2018年的增加净额5,450千港元[200] - 年末现金及现金等价物为34,421千港元，相比年初的35,548千港元有所减少[200] - 外匯匯率變動的影響淨額為78千港元，相比2018年的-46千港元有所改善[200] 业务发展 - 公司完成收购大君国际集团，专注于生物科技应用[19] - 公司将继续在国内外市场寻找多元化业务机会[19] - 公司计划通过资本和人员配置创造长期价值[19] - 公司于2019年1月以约9440万港元收购GE集团100%股权，扩展至医疗市场[23] - 公司手机业务在印度市场面临成本控制挑战，需不断突破以保持市场份额[23] - 公司手机业务在迪拜市场保持增长，主要出口中低端智能手机，产品单价较高[23] - 公司手机业务策略为保持功能机稳定增长的同时加大智能手机的开发和市场培育[23] - 公司于2018年10月更改名称及标志，以反映未来业务计划及发展决心[21] - 公司于2018年8月重新召开股东周年大会，通过决议处理2014至2017年未召开的股东周年大会事宜[21] - 公司自2017年11月恢复股份交易后，业务持续增长，内部监控及业绩监管渐见成效[21] - 公司手机业务主要涉及2G功能手机及3G/4G智能手机的设计、采购及组装[21] - 中国手机行业正从营销主导向技术和产品主导转变，原材料价格波动对行业形成压力[21] - 中国政府鼓励非政府医疗投资机构参与医疗合作组织，支持多元化医疗服务[23] - 公司营业额同比增长24.6%至约3.654亿港元，主要由于香港和南非的手机及零件销售增加[25] - 公司毛利同比增长35.8%至约5850万港元，毛利率增加1.3个百分点至16.0%[25] - 公司行政开支同比增加79.4%至约2920万港元，主要由于员工成本、法律及专业费用等增加[25] - 公司流动資产为约1.904亿港元，流动负债为约7650万港元，银行及现金结余总额为约3440万港元[27] - 公司资产負債比率从58.4%下降至29.8%[27] - 公司员工人数从44人增加至178人，员工成本为约1570万港元[27] - 公司完成收购事项后，大君集团成为其全资附属公司[27] - 公司计划继续撤出已实现全部潜力的业务，并将释放的资金用于现有及新业务[31] - 5G的引入将大幅增加通讯行业的研发和市场营销成本，公司未来将更加注重风险管理和内部控制[31] - 医疗分部通过与八家中国三级甲等医院签订技术服务协议，确保稳定的收入流和高效运营[31] - 公司计划扩大与医院及医疗机构的业务合作规模，以抓住医疗行业的快速增长机会[31] - 公司主要业务为投资控股，并提供手机解决方案及生物科技和生物基因技术服务[96] - 国内手机市场趋于饱和，主要手机厂商转向海外市场，对中小手机集成商造成影响[96] - 印度市场进口关税增加，导致国内手机集成商处境更加艰难[96] - 公司五大客户和五大供应商分别占销售额的80%以上和采购额的100%[101] - 公司积极寻求新客户以扩大客户群，减少对少数客户的依赖[101] - 公司与关键零部件供应商建立战略合作关系，形成长期支持框架[102] - 公司依赖专业团队进行生物科技和生物基因技术的研发，非预期人事变动可能对业务产生重大不利影响[103] - 公司业务主要在中国内地、南亚和中东，收入以人民币和美元结算，存在汇率风险[99] - 手机主要零部件如玻璃、主板、内存和电池价格大幅上涨，可能对财务状况产生不利影响[100] - 本集团预期手机分部将稳定发展，同时优化医疗分部的运营效率[110] - 本集团将继续探索包括本地及全球市场的机遇，为集团及股东创造更大价值[110] - 本集团已就纠纷案件委聘中国法律顾问，并于2019年6月10日获知会法院已受理案件[110] - 本集团资产截至年报日期未遭到扣押或冻结[110] - 本集团采用市场薪酬惯例，参考市场条款、公司表现及个人资历和表现[110] - 公司在2019年1月29日收购了大君国际集团有限公司及其附属公司，其主要业务为提供生物科技及生物基因技术服务[165] - 生物业务在截至2019年3月31日的年度中产生的收入约为13,904,000港元[165] 董事会与公司治理 - 公司董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超过三分之一[33] - 公司董事会成员在报告期内共举行了六次会议，所有董事均出席了全部会议[41] - 公司董事会多元化政策旨在通过性别、年龄、文化背景、专业经验等多方面因素确保董事会的多样性和平衡性[36] - 公司主席熊剑瑞先生和行政总裁易培剑先生分别担任不同职位，职责明确分工[45] - 公司独立非执行董事崔松鹤先生为中国注册会计师，具备丰富的会计和财务管理经验[33] - 公司董事会成员在报告期内均参加了持续专业发展培训，以提升和更新其知识和技能[49] - 公司主席在报告期内与独立非执行董事举行了会议，未邀请执行董事参加[47] - 公司董事会负责制定中长期战略、监控经营和财务表现，并确保良好的企业管治[33] - 公司主席熊剑瑞和行政总裁易培剑的职责已明确区分，主席负责董事会及集团整体策略，行政总裁负责日常管理及业务发展[50][51] - 公司董事在报告期内均参与了持续专业发展培训，涵盖法律、规则、财务及管理等方面的更新[52][53] - 公司已采纳上市规则附录10所载的董事证券交易标准守则，全体董事确认在报告期内已遵守该守则[55] - 公司管理层在行政总裁的领导下负责集团的日常管理及实施董事会批准的策略，重大决策需董事会批准[55] - 公司董事会已委派权力予审计委员会、提名委员会及薪酬委员会，处理具体事宜并定期更新职权范围[55] - 报告期内，薪酬委员会举行了一次会议，审阅了所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构[63][64] - 公司高级管理层薪酬在2019年有3人薪酬在0至100万港元之间[67] - 公司提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责董事提名及委任[67] - 公司董事会负责财务报告的平衡、清晰及简易评估，并承认对风险管理和内部监控系统的设计、实施及监控负有最终责任[69] - 公司委聘独立专业事务所Crowe (HK) Risk Advisory Limited为外聘内部核数师，以协助提高内部审核职能的资源和审阅质量[69] - 公司更新了内部审核宪章，定义了内部审核部门的范围、职责及责任，并进行了年度风险评估[69] - 公司制定了三年审计计划，优先处理年度审计项目中的风险[69] - 公司加强了风险管理和内部监控系统的实施，以应对风险评估和内部监控检查中发现的弱点[69] - 公司建立了处理内幕信息的政策，确保内幕信息的准确和安全处理[71] - 公司审计委员会和董事会发现收购后存在内部控制的缺陷，影响了生物业务收入的完整性和准确性[72] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责审查财务报表、风险管理及内部控制系统[73] - 公司已建立处理及公布内部资料的政策，确保内幕消息的保密性[74] - 公司在收购后发现内部监控存在不足，影响了生物业务收入的完整性和准确性[75] - 审计委员会在报告期内举行了两次会议，审查了集团的中期和年度业绩，并讨论了相关财务报告[80] - 审计委员会审查并批准了外部审计师提供的审计和非审计服务费用，非审计服务主要包括顾问服务、税务咨询等[86] - 公司董事会与审计委员会在外部审计师的选任、辞任或罢免方面没有意见分歧[84] - 外部审计师确认其在审计期间保持了独立性，符合香港会计师公会的独立性要求[82] - 审计委员会审查了公司采用的会计原则和惯例，并批准了报告期内的经审计综合财务报表[79] - 公司审计委员会确保外部审计师提供的非审计服务不会影响其审计的独立性和客观性[84] - 公司在报告期内支付给外部审计师的审计费用为120万港元，非审计服务费用为87万港元[86] - 公司董事会确认董事集体负责企业管治职责，包括制定及检讨企业管治政策及常规，并提出建议[89] - 公司股东周年大会允许董事与股东会面及沟通，投票表决结果于公司网站及联交所网站公布[89] - 公司网站提供股东联络资料，股东可通过电话、传真、电子邮件及邮寄地址向董事会提出查询[91] - 公司股息政策规定股息的宣派取决于公司支付股息的能力，包括财务表现及状况、业务状况及策略[91] - 公司股东持有不少于缴足股本十分之一且有权投票的股东可要求召开股东特别大会[91] - 公司秘书为全职雇员，负责确保董事会程序正确遵循，并在报告期间接受至少15小时相关专业培训[93] - 本集团独立非执行董事已确认其独立性，公司继续认为三名独立非执行董事为独立人士[115][118] - 本集团执行董事熊剑瑞先生于2019年6月28日获委任为植华集团投资控股有限公司的非执行董事[116] - 公司员工总数从2018年的44人增加到2019年的178人，员工成本从约940万港元增加到约1570万港元[120] - 公司于2019年3月31日的已发行股份总数为305,076,383股，每股面值0.16美元，较2018年同期的254,234,383股有所增加[122] - 公司完成了一项收购事项，发行了50,842,000股代价股份，每股发行价为1.857港元，总代价约为9440万港元[122] - 公司根据协议发行了50,842,000股代价股份，每股发行价为1.857港元，总代价约为94.4百万港元[124] - 2010年购股权计划下可发行的股份总数为63,557,366股，占公司已发行股本的约1.04%[126] - 购股权计划的有效期为10年，自2010年2月11日起生效[126] - 购股权授予后，参与者需持有至少1年方可行使[126] - 任何参与者在12个月内通过购股权计划获得的股份不得超过公司已发行股份的1%，除非获得股东批准[126] - 公司董事熊剑瑞先生和易培剑先生各自通过受控法团Alpha Professional Development Limited持有177,965,114股股份，占公司已发行股份总数的58.33%[131][132][133] - 公司已发行股份总数为305,076,383股，截至2019年3月31日[131][133] - 公司2010年购股权计划将于2020年2月10日到期，截至2019年3月31日，该计划剩余有效期约为10个月[9] - 报告期内公司未授予任何购股权，截至2019年3月31日，公司无未行使购股权[9] - 公司董事及其关联方在公司及其关联法团的股份、相关股份及债券中无其他个人、家族、公司及其他权益或淡仓[135][136] - Alpha Professional Development持有公司177,965,114股普通股，占总发行股份的58.33%[141] - 联合集团有限公司、联合地产（香港）有限公司等实体也持有相同数量的股份，占比均为58.33%[141] - 星威国际控股有限公司及其相关实体持有43,908,000股，占总发行股份的14.39%[141] - First Cheer Holdings Limited持有40,000,000股，占总发行股份的13.11%[141] - 太阳国际信贷有限公司及其相关实体也持有40,000,000股，占比均为13.11%[141] - 周焯华和郑丁港各自持有40,000,000股，占总发行股份的13.11%[141] - 公司已发行股份总数为305,076,383股，截至2019年3月31日[1] - Lee Seng Huang、Lee Seng Hui和Lee Su Hwei通过Lee and Lee Trust控制联合集团有限公司约74.95%的权益，联合集团有限公司持有联合地产（香港）有限公司约74.99%的权益[2] - 联合地产（香港）有限公司持有AP Jade Limited的100%权益，AP Jade Limited持有AP Emerald Limited的100%权益，AP Emerald Limited持有新鸿基有限公司约61.43%的权益[2] - 新鸿基结构融资有限公司由Shipshape Investments Limited全资拥有，Shipshape Investments Limited由新鸿基有限公司全资拥有，因此新鸿基结构融资有限公司在177,965,114股股份中拥有担保权益[3] - 富源环球有限公司由王斌全资拥有，王斌控制星威国际控股有限公司约51%的权益，因此王斌被视为在43,908,000股股份中拥有权益[4] - 太阳国际信贷有限公司由Pioneer Frontier Limited全资拥有，Pioneer Frontier Limited由Galileo Capital Group (BVI) Limited全资拥有，Galileo Capital Group (BVI) Limited由太阳国际集团有限公司全资拥有，太阳国际集团有限公司由First Cheer Holdings Limited拥有约47.05%的权益，First Cheer Holdings Limited由周焯华和郑丁港各拥有50%的权益[5] - 截至2019年3月31日，除已披露的股东外，公司董事或主要行政人员外，没有其他人士或实体在公司股份或相关股份中拥有或被视为拥有权益或淡仓[5] - 公司没有优先购买权的条款，因此不需要按比例向现有股东发售新股份[5] - 各董事已与公司订立委任函或服务合约，自2017年11月30日起为期三年，截至2019年3月31日，没有董事与公司或其子公司订立不可在一年内终止的服务合约[5] - 公司于2019年3月31日无任何银行贷款或其他借款[145] - 公司于2019年3月31日无可供分派之储备[145] - 公司于报告期间未派付任何末期股息及中期股息[145] - 公司于报告期间未作出任何慈善捐款[145] - 公司于报告期间无任何与控股股东或其附属公司之间的重要合约[145] - 公司于报告期间无任何董事或与其有关连之实体于