配售事项完成情况 - 配售协议所有条件已达成，配售事项于2025年12月2日完成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人配售合共7410万股配售股份 [1] - 配售股份价格为每股0.468港元 [1] 配售所得款项 - 公司收取的配售事项所得款项净额约为3401万港元 [1] - 所得款项净额为扣除所有相关成本、费用、开支及佣金后的金额 [1]

配售事项完成 - 配售协议所载条件已全部达成，配售事项已于2025年12月2日完成 [1] - 配售代理成功向不少于六名承配人配售合共7410万股配售股份 [1] - 配售价为每股0.468港元 [1] 所得款项 - 公司收取的配售事项所得款项净额约为3401万港元 [1] - 所得款项净额为经扣除所有相关成本、费用、开支及佣金后的金额 [1]

配售完成情况 - 配售协议所有条件已达成并于2025年12月2日完成[1] - 配售代理成功向不少于6名承配人配售合共7410万股股份[1] - 配售股份价格为每股0.468港元[1] 募集资金用途 - 配售事项所得款项净额约为3401万港元[1] - 约29.40%资金用于偿还贷款[1] - 约29.40%资金用于发展现有回收及电单车配件业务[1] - 约14.70%资金用于结清未付应付账款及其他应付款项[1] - 约26.50%资金用于集团一般营运资金包括支付薪金行政开支营运成本等[1]

股份数据 - 2025年11月30日已发行股份（不含库存）488,769,147，总数488,769,147，库存0[3] - 配售/认购新股74,100,000，占比15.16%，每股0.468港元[3] - 2025年12月2日已发行股份（不含库存）562,869,147，总数562,869,147，库存0[3] 合规情况 - 股份发行等获董事会授权，遵循规定[5] - 已收取股份发行等全部款项[5] - 履行上市先决条件及函件条件，证券相同，文件存档[8]

配售情况 - 2025年12月2日完成配售74,100,000股，配售价每股0.468港元[4] - 配售所得款项净额约34.01百万港元[4] 资金用途 - 约29.40%（约10.00百万港元）用于偿还贷款[4] - 约29.40%（约10.00百万港元）用于发展业务[5] - 约14.70%（约5.00百万港元）用于结清款项[5] - 约26.50%（约9.01百万港元）用于营运资金[5] 股权变动 - 杨智恒持股占比从20.92%降至18.17%[6] - 远航控股占比从12.26%降至10.64%[6] - 张惠峰占比从0.59%降至0.52%[6] - 其他承配人占比13.16%[6]

股本与股份 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额3亿港元，股份30亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份（不含库存）4.88769147亿股，库存股0，总数4.88769147亿股[2] 购股期权 - 2025年11月购股期权计划结存股份期权0，发行新股0，转让库存股0，可能发行或转让4073.0762万股[3] - 2025年11月行使期权所得资金0港元[3]

其他新策略 - 公司将与GOLDWIN CENTURY稀土项目合作谅解备忘录期满时间延至2026年5月19日[2] - 因需额外时间尽职审查及磋商条款，谅解备忘录延长6个月[2] - 谅解备忘录无法律约束力，合作需订立正式协议[3] 人员信息 - 公布日期董事会含6名执行董事和3名独立非执行董事[5]

配售信息 - 最后截止日期由2025年11月24日修订为2025年12月2日[4] - 配售价维持为每股配售股份0.468港元[5] - 配售价比第二份补充协议日期收市价折让约19.31%[6] - 配售价比前五个连续交易日平均收市价折让约17.31%[6] 董事会构成 - 董事会成员包括六名执行董事及三名独立非执行董事[5]

股份配售 - 公司就配售新股份发布补充公布[3] - 原最后截止日期为2025年11月24日，现修订为2025年12月2日[4][5] - 配售事项不一定完成，提醒股东及投资者谨慎行事[6] 董事会构成 - 公布刊发日期董事会有六名执行董事和三名独立非执行董事[6]

配售股份情况 - 配售新股份最高数目增至7410万股[4] - 经修订配售股份最高数目占现有股本15.16%，扩大后股本13.16%[5] - 经修订配售股份总面值最高741万港元[5] - 经修订配售股份约占一般授权的75.80%[6] 款项情况 - 全部配售最高所得款项总额及净额分别约3468万港元及3401万港元[7] - 净发行价约每股0.459港元[7] 款项用途 - 所得款项净额35.28%（1200万港元）用于偿还贷款[7] - 29.40%（1000万港元）用于发展现有业务[7] - 14.70%（500万港元）用于结清应付款项[7] - 20.62%（701万港元）用于一般营运资金[7]