香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | 4. | (A) | 授予董事回購股份的一般授權，其數目不 | 3,535,388,162 | 1,000,159 | | | | 得超過已發行股份(不包括任何庫存股份) | (99.971718%) | (0.028282%) | | | | 總數的 10%。 | | | | | (B) | 授予董事發行新股份（包括出售或轉讓庫 | 3,513,528,163 | 22,860,158 | | | | 存股份）的一般授權，其數目不得超過已 | (99.353573%) | (0.646427%) | | | | 發行股份(不包括任何庫存股份)總數的 | | | | | | 20%。 | | | | | (C) | 擴大授予董事發行新股份的一般授權，加 ...

公司通讯 - 公司通讯有中英文版，已上传至公司及港交所网站[1] - 自2023年12月31日起将电子方式发布未来通讯[3] 股东通知 - 非登记股东收通讯需联系中介提供地址或邮箱[3] - 未提供有效邮箱可能收不到通知，需主动查网站[4] - 想收印刷本可填回条交过户处或发邮件[4] 其他信息 - 公司电话热线(852) 2851 8811，办公时间有规定[4] - 回条填写不清、未签署或有额外指示将作废[6] - 股东可书面或邮件查改个人资料[6]

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立的有限公司） (Stock code 股份代號: 1168) 各位登記股東： 百仕達控股有限公司* （「本公司」）- 可供查閱通知 股東特別大會之通函、通告及代表委任表格（「本次公司通訊」）的刊發通知及以電子方式發佈公司通訊之安排 本公司的本次公司通訊備有中、英文版本，並已上載於本公司網站 www.sinolinkhk.com 及香港交易所披露易（「披露 易」）網站 www.hkexnews.hk，歡迎瀏覽。 若 閣下已選擇收取本公司的公司通訊（「公司通訊」） （附註 1 ） 之印刷本，則隨函附奉 閣下所選擇之本次公司通訊印刷 本。 閣下若因任何理由以致在收取或接收載於本公司網站上的本次公司通訊出現困難，本公司將於接到 閣下通知後， 盡快向 閣下免費發送有關本次公司通訊的印刷本； 閣下可以書面方式通知本公司的香港股份過戶登記處（「股份過 戶處」），香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，或發送電子郵件至 ir@sinolinkhk.com。 閣下有權要 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1168） 股東特別大會通告 不提供茶點、食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。 茲通告百仕達控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月23日（星期五）上午十一時 三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室3號廳舉行股東特別大 會，以處理下列事項： 普通決議案 承董事會命 Sinolink Worldwide Holdings Limited 百仕達控股有限公司* 公司秘書 羅泰安 香港，2025年5月6日 * 僅供識別 – 1 – 1. 「動議待本公司日期為2025年5月6日的通函內董事會函件標題為「股份合併條件」內所 載條件獲達成後，並緊隨本決議案獲通過之日後第二個營業日生效，則以下各項方可 作實： (a) 將本公司現有股本中每二十(20)股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合 併為一(1)股每股面值0.2港元的普通股 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有Sinolink Worldwide Holdings Limited百仕達控股有限公司*股份， 應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀 或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：1168） (1) 建 議 股 份 合 併； (2) 建 議 更 改 每 手 買 賣 單 位；及 (3) 股東特別大會通告 不提供茶點、食物或飲料，也不提供任何公司禮品、禮券或餅卡。 本公司謹訂於2025年5月23日（星期五）上午十一時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10 樓統一會議中心會議室3號廳舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第12至14頁內 ...

信息披露 - 公司2024年年报等已上传至公司网站及香港交易所披露易网站[1] 通讯制度 - 扩大无纸化制度及电子发布通讯规定2023年12月31日生效[3] - 未来公司通讯将在网站提供，替代印刷本[3] 联系方式 - 非登记股东或需主动查网站，公司电话热线(852) 2851 8811[4] 隐私条例 - 香港法例第486章为《个人资料（私隐）条例》[6] - 查改资料可书面邮寄或发邮件至指定处[6]

信息披露 - 2024年年报等文件已上传公司网站及披露易网站[1] 通讯制度 - 扩大无纸化制度及电子发布通讯规定2023年12月31日生效[3] - 未来公司通讯中英文版将在网站提供，替代印刷本[3] 通讯收取 - 公司提供三种收取通讯选项，未提供邮箱或收印刷本[6] - 若提供多邮箱，仅最后地址登记，回条填写有误作废[6] 公司信息 - 上市公司为百仕达控股有限公司[6] - 公司电话热线(852) 2851 8811，办公时间周一至周五9 - 18时[4]

股东周年大会 - 将于2025年5月23日举行[3] - 需审议2024年度经审核综合财务报表等报告[5] - 授权董事会厘定2025年度董事酬金[5] 股份相关 - 董事回购股份总数不超已发行股份10%[6] - 董事配发股份总数（特定情况除外）不超20%[7] - 扩大配发股份授权数目不超10%[8] 人员变动 - 邓锐民、欧晋羿将告退并愿膺选连任[9] 其他安排 - 2025年5月20 - 23日暂停股份过户登记[9] - 过户文件及股票最迟5月19日下午四时三十分前送达[9] - 八號或以上热带气旋警告信号生效大会休会[9] - 黄色或红色暴雨警告信号生效大会如期举行[9] 人员信息 - 通告日期执行董事为邓锐民[9] - 非执行董事为欧晋羿、欧晋尧[9] - 独立非执行董事为陈慧、田劲、辛罗林[9]

股东周年大会信息 - 2025 年 5 月 23 日上午 10 时 30 分在香港金钟举行[3][8][53] - 审议公司截至 2024 年 12 月 31 日经审核综合财务报表[54] - 重选邓锐民先生为执行董事，欧晋羿先生为非执行董事[54] - 考虑授权董事会厘定董事截至 2025 年 12 月 31 日年度酬金[54] - 考虑批准公司董事回购股份，总数不超已发行股份总数 10%[55] - 考虑批准公司董事配发、发行及处理额外股份，总数不得超已发行股份 20%[55][57] 股份相关数据 - 最后可行日期 2025 年 4 月 16 日，已发行股份 6,374,003,096 股[8][40] - 公司可回购最多 637,400,309 股，相当于已发行股份总数不超过 10%[40] - 2024 年 4 月至 2025 年 4 月各月股份最高成交价格在 0.099 - 0.247 港元，最低成交价格在 0.068 - 0.162 港元[42] - 最后可行日期，欧亚平先生及其联系人于 3,285,423,039 股股份中拥有权益，相当于已发行股份约 51.54%；全面行使回购授权后，其权益将增至约 57.27%[45] 董事相关信息 - 邓锐民先生委任任期自 2024 年 5 月 30 日起 3 年至 2027 年 5 月 29 日，年薪 224 万港元，汽车津贴每年 12 万港元[49] - 邓先生于 6183.5 万股股份中拥有权益，含 2137.5 万股个人权益及 4046 万股权[49] - 欧晋羿先生 33 岁，2016 年 1 月任公司非执行董事，委任任期自 2025 年 1 月 1 日起 1 年至 2025 年 12 月 31 日，年薪 120 万港元[50][51] 其他重要信息 - 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 23 日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票最迟须于 2025 年 5 月 19 日下午四時三十分前送达指定地点[29][61] - 大会当日上午七时正后悬挂八號或以上热带气旋警告信号等情况，大会将休会，公司会在网站刊公告告知续会信息[30][61] - 黄色或红色暴雨警告信号生效，大会将如期举行[30] - 股东周年大会适用的代表委任表格须在大会或续会指定举行时间 48 小时前交回指定地点[31][59]

目 錄 | 1. | 關於本報告 | 2 | | --- | --- | --- | | 2. | 集團簡介 | 3 | | 3. | 可持續發展理念 | 4 | | 4. | 經營常規 | 10 | | 5. | 關愛員工 | 16 | | 6. | 低碳運營 | 21 | | 7. | 社區貢獻 | 25 | | | 附錄一：可持續發展資料摘要 | 26 | | | 附錄二：聯交所《環境、社會及管治報告指引》索引 | 29 | 1. 關於本報告 本報告是Sinolink Worldwide Holdings Limited百仕達控股有限公司*（以下簡稱「百仕達」或「本公司」）及 其附屬公司（統稱「本集團」或「我們」）的第9 份環境、社會及管治（「ESG」）報告（「本報告」）。本集團主要業 務專注於金融科技投資及管理、金融服務板塊、資產融資管理，而本公司亦從事房地產發展、商業物業投 資及管理、金融產品及證券投資。在此報告中，我們將展示 ESG方面的表現及願景以展示本集團秉承可持 續發展的理念並致力履行企業社會責任的承諾。 1.1 報告標準 本報告是根據香港聯合交易有限公司（「聯交所」）發佈的《香港聯合交易所 ...