股东大会信息 - 2025年11月5日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 现场会议于11月26日13时召开，网络投票当日9:15至15:00进行[9] 股东投票情况 - 现场表决股东7名，代表股份256,462,845股，占比24.7414%[11] - 现场和网络投票股东151名，代表股份519,207,986股，占比50.0889%[11] 议案表决结果 - 议案1以普通决议程序表决通过[14] - 议案2至4以特别决议程序表决通过[14]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[6] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 召开年度股东会应于会议召开20日前通知股东，临时股东会应于15日前通知[16] 定向发行授权 - 年度股东会可授权董事会定向发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票，授权下一年度股东会召开日失效[7] - 股东会可授权董事会定向发行不超公司当时全部已发行股份20%的H股股票，授权下一年度股东会召开日失效[7] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] 股东权利与限制 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面提出提案、提名董事候选人等[15][33] - 股东买入违规股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[30] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上或选举2名以上独立董事时应实行累积投票制[33] - 累积投票制下，与会股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的表决权[33] 董事选举 - 非独立董事、独立董事应分别进行投票选举，候选人当选需得票超过出席股东会股东所持有效表决权数的1/2[34][36] - 当选董事人数未超应选董事人数1/2，公司应在会后2个月内重开股东会选举[37] 信息披露 - 公司向股东披露信息主要由董事会秘书负责，需在指定媒体发布[51] - 向A股股东发出的公告应在中国境内报刊、网站刊登，向H股股东发出的公告需在联交所指定网站等刊登[54]

募资情况 - 公司首次公开发行1.2亿股，发行价8.95元/股，募资总额10.74亿元，净额9.743239亿元[1] - 首次公开发行股票募投项目金额6.5亿元，超募资金3.243239亿元[2] 项目变更 - 2025年变更部分募投项目，海姆泊芬美国注册项目变为光动力药物创新研发持续发展项目[2] 项目投资 - 海姆泊芬美国注册项目计划投资2.3亿元，截至2025年10月30日累计投入7371.72万元[3] - 光动力药物创新研发持续发展项目计划投资1.815461亿元[3] - 生物医药创新研发持续发展项目计划投资2.4亿元，截至2025年10月30日累计投入2.483075亿元[3] - 收购泰州复旦张江少数股权项目计划投资1.8亿元，截至2025年10月30日累计投入1.78393亿元[3] 资金划转 - 公司因支付费用障碍，将募投项目募集资金等额划转至基本存款账户[4] - 2025年11月26日董事会通过使用募集资金等额置换议案[8] - 保荐机构对公司使用募集资金等额置换事项无异议[10]

审核委员会组成 - 由3名以上不在公司担任高级管理人员职务的独立非执行董及/或非执行董事组成，独立非执行董事人数过半数[3] - 设主席1名，应为独立非执行董事且为会计专业人士[4] - 正负责审计公司账目的核数公司或会计师事务所的前任合伙人两年内不得担任成员[4] 会议安排 - 至少每年召开两次无管理层参加的与外聘核数师单独沟通会议[7] - 每季度至少召开一次会议，召集人会前3日发通知并提供资料，资料保存至少10年[15] 职责内容 - 考虑会计政策及实务更改、重要判断等事项[8] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部监控系统[9] - 根据公司总经理提名任免公司内部审计部门负责人并对其考核提建议[9] - 审议公司年度内部审计计划并督促实施[9] - 研究公司与核数师之间的所有关系，每年向核数师索取信息[12] 会议要求 - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] - 委员连续2次未亲自出席会议且未委托他人或会前提书面意见，或1年内出席次数不足会议总次数的四分之三，视为不能履职[17] 其他规定 - 公司披露年度报告时在交易所网站披露审核委员会年度履职情况[20] - 本规则经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修改[22]

协议签订 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，变更需在终止1个月内重签并2个交易日内公告[6] 资金使用审批 - 总经理审批单笔50万元及以上募集资金使用申请[10] - 募集资金使用申请经多部门审批，财务部门执行[10] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达50%需重新论证[9] - 募投项目变更需经董事会、股东会审议及相关方发表意见[16] - 仅变更实施地点经董事会审议并2个交易日内公告[17] 资金置换与补充 - 上市公司以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施完成[11] - 闲置募集资金临时补流单次期限最长不超12个月，到期2个交易日内报告公告[12] 超募与节余资金 - 公司应在募投项目结项时明确超募资金使用计划[13] - 节余募集资金用于其他用途需董事会审议及相关方意见并公告[13] - 节余低于1000万元可免特定程序，年报披露使用情况[14] 资金存放 - 募集资金应存放于专项账户，不得作他用[6] 信息披露与核查 - 公司按计划使用募集资金，异常及时公告并年报披露[8] - 董事会每半年度核查募投进展，出具报告并2个交易日内公告[22] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告并年报披露[22] - 保荐或独立财务顾问至少每半年度现场核查并出具报告[22] 适用范围 - 本办法适用于境内发行股票及衍生品种募集资金，境外按上市地规则执行[25]

战略委员会设置 - 设主席1名，由董事会任命[5] - 由3名以上董事组成，委员由董事会委任[6] 会议相关规定 - 召集人提前3日发通知及资料[10] - 会议决议须全体委员过半数通过[10] 履职情况判定 - 连续2次未亲自出席等情况视为不能履职[11] - 1年内出席次数不足四分之三视为不能履职[11] 信息披露要求 - 公开职权范围并在网站刊发[14] - 披露年报时披露年度履职情况[14] 规则生效情况 - 规则于2025年11月26日经董事会审议通过[1]

提名委员会组成 - 由3名以上董事组成，独立非执行董事过半数，至少委任一名不同性别的董事[4] - 设主席1名，应为独立非执行董事[5] 会议相关规定 - 召集人提前3日发通知及资料[12] - 保存会议资料至少10年[12] - 决议须全体委员过半数通过[15] 委员履职要求 - 连续2次未出席等视为不能履职[15] 其他 - 规则2025年11月26日经董事会审议通过[1] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 董事会未采纳建议应记载理由并披露[12] - 公开职权范围并在网站刊发[19]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在事实发生之日起2个月内召开[7] - 召开年度股东会需于会议召开20日前通知股东，临时股东会需于15日前通知[14] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 股东会现场会议地点变更，召集人需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 股东会召集与提案 - 董事会收到独立（非执行）董事召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[14] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[19] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[49] 股份发行与资产交易 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[6] - 公司股东会可授权董事会决定向特定对象发行不超公司当时全部已发行股份20%的H股股票[6] - 经股东会特别决议批准，公司每间隔12个月单独或同时发行A股、H股，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%[56] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，需以特别决议通过[29] 董事选举与履职 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面提名董事候选人[31] - 董事、独立董事候选人得票数需超过出席股东会股东所持有效表决权数（以未累积的有表决权股份数为准）的1/2才能当选[34] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] - 股东会召开前20日内或公司决定分配股利基准日前5日内，不得变更股东名册[17] - 公司进行派现、送股或资本公积转增股本，应在股东会结束后2个月内实施具体方案[54] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[53] - 公司设立时发行内资股、H股的计划，需自中国证监会批准之日起15个月内完成[56]

薪酬委员会组成 - 由3名以上董事组成，独立非执行董事过半数[5] - 主席为独立非执行董事，任期与同届董事会一致[6] 薪酬决策流程 - 薪酬建议报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] 会议相关规定 - 2名及以上委员提议或必要时可召开，提前3日通知[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 委员履职 - 连续2次未亲自出席视为不能履职[15] 其他规定 - 向董事会汇报，会议有记录由秘书保存[16] - 披露年报时披露年度履职情况[23] - 规则中英文歧义以中文为准[22] - 经董事会审议通过生效，由其解释修改[22]

董事会构成 - 公司董事会由5 - 11名董事组成，设主席1人，可设副主席1至2人[5] - 外部董事应占董事会人数的1/2以上，至少3名且占成员人数至少1/3为独立（非执行）董事[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超过董事总数的1/2[5] 董事任期 - 非职工董事任期3年，可连选连任，独立（非执行）董事连续任职不得超6年[6] - 董事会主席、副主席任期3年，可连选连任[6] 董事提名 - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提名董事候选人[6] 委员会要求 - 薪酬及提名委员会中独立（非执行）董事应过半并担任召集人[8] - 审核委员会成员全为非执行董事，召集人为独立（非执行）董事且为会计专业人士[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次定期会议，提前14日书面通知[12] - 特定情形时，10日内召集临时会议[14] - 特定主体提议或监管部门要求时，应召开临时会议[14] 会议通知 - 董事会定期会议通知提前14日发，临时会议提前4日发[18] - 董事会定期会议变更需在原定召开日3日前发书面通知[20] 会议举行 - 董事会会议须过半数董事出席方可举行[22] - 1名董事不得在同次会议接受超2名董事委托代为出席[22] 决议通过 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[27] - 公司特定事项需经全体独立（非执行）董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 关联交易审议时董事会需过半数无关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人应提交股东会审议[29] 会议记录 - 董事希望修订会议记录应在收到后一周内书面报董事会主席[33] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 董事会会议记录含会议届次、日期等多项内容[36] 责任承担 - 董事对董事会决议担责，决议违法致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载可免责[35] 其他事项 - 公司总经理组织实施董事会决议并报告情况与问题[38] - 董事会会议信息披露按法规等规定进行，内容由董事会秘书确定[38] - 本规则未尽或冲突条款按国家法律等执行并尽快修订报审[40] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”不含本数[41] - 本规则作为《公司章程》附件，由股东会批准，董事会解释[41] - 本规则修订由董事会拟定草案，经股东会审议批准后生效[42]