财务数据 - 二零二三年收入为67,661千港元，较二零二二年增长6.8%[2] - 二零二三年使用權資產折舊为20,316千港元，较二零二二年下降4.8%[2] - 二零二三年僱員福利開支为17,722千港元，较二零二二年下降17.8%[2] - 二零二三年按公平值计入損益的金融资产公平值为虧損1,864千港元，较二零二二年下降231.3%[2] - 二零二三年非金融资产减值为41,760千港元，较二零二二年增长100%[2] - 二零二三年營運虧損为52,882千港元，较二零二二年增长507.6%[2] - 二零二三年融資成本为5,791千港元，较二零二二年下降21.6%[2] - 二零二三年每股虧損基本为8.51港仙，较二零二二年增长389.7%[3] - 二零二三年非流動資產总值为118,101千港元，较二零二二年下降29.2%[4] - 二零二三年流動負債淨流動負債为72,189千港元，较二零二二年增长17.9%[4] - 二零二三年度净流动负债为72,189,000港元，净负债为82,741,000港元[7] 业绩总结 - 公司在2023年录得收益为67,661,000港元，较上一财政年度增加约7.40%[59] - 2023年度住宿營運收益为58,247,000港元，较上一财政年度同期增长约6.57%[40] 未来展望 - 公司正在实施措施以改善经营表现、降低流动资金风险[10] - 公司认为根据现金流量预测，将有足够的财务资源来履行未来12个月到期的财务责任[12] 新产品和新技术研发 - 公司通过与新的旅游中介签订合作协议和主动联系不同的企业客户等方式，致力于改善住宿项目和刺激物业管理服务的业绩[41] 市场扩张和并购 - 公司在各住宿项目和服务的前线运营以外，采取重要措施控制后勤和其他支出，包括檢討人力資源效益並作出相對應的調整、維持成本節約政策以減低企业支出費用[42] 其他新策略 - 公司已成立审计委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审查财务报告程序和内部控制[81]

公司基本信息 - 公司主要从事住宿运营、提供住宿咨询及物业管理服务等相关业务[6] - 公司执行董事实为钟天昕，非执行董事为袁富儿和胡性龙[3] - 公司主要往来银行包括兴业银行、恒生银行和中国银行（香港）[4] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[4] - 公司香港法律法律顾问为赵不渝、马国强律师事务所[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1702室[4] - 公司香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司[5] - 杜宏伟先生于2023年3月5日辞任环能国际控股有限公司独立非执行董事[71] - 公司主要从事住宿运营、住宿咨询及物业设施管理服务等业务，业务主要位于中国[113][115] 各门店情况 - 公司拥有5家运营中的租赁经营住宿项目和1个筹备中的宝安会展项目[6] - 南山店总建筑面积约7000平方米，有189间客房，距机场约30分钟车程，收入较上年同期增长[19][21] - 南山店推出电竞房等住宿模式，增加客源和住客满意度，公司将审查销售策略[21][22] - 南山店位于深圳地铁11号线南山站地铁出口旁，邻近多个商业区和主题公园[19] - 宝安店总建筑面积约1700平方米，有46间客房，距宝安国际机场20分钟车程，入住率持续提升[23][25] - 宝安店位于宝安区中心地带，周边商业繁荣，交通便捷[23] - 成都店总建筑面积约7600平方米，距地铁1、2号线（天府广场站）步行1分钟，预计未来带来稳定收入[27][30] - 成都店位于天府广场附近，是成都经济、文化、商业和交通中心，周边美食丰富[27] - 惠州店位于惠州巽寮湾，公司期待旅客数量增长以提升其长期表现[16][18] - 武汉店总建筑面积约9,000平方米，距武汉天河机场车程约21公里，距汉口火车站车程约15公里[31] - 宝安会展项目建筑面积约9,583平方米，预计2023年末交付，2024年底开始营运，可提供144间客房[34][35] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，住宿运营收益为29,423,000港元，较上一财年同期上升约15.67%[10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司录得收益30,524,000港元，较上一财年同期轻微下跌约4.14%[43] - 截至2023年6月30日止六个月，公司全面亏损总额8,053,000港元，较上一财年同期下跌约42.57%[43] - 2023年上半年总可出租客房晚数为114,799，较2022年同期减少669晚或约0.58%[44] - 2023年上半年平均入住率为74.74%，2022年同期为62.95%[44] - 2023年上半年平均房租为286.4元，2022年同期为259.5元[44] - 2023年上半年平均每间客房收入为214.0元，2022年同期为163.4元[44] - 公司平均入住率较上财年同期上升11.79%，平均每间客房收入上升50.6元或约30.97%，平均房租上升26.9元[45] - 截至2023年6月30日止六个月，总经营成本从4276.9万港元降至3474.4万港元，减少802.5万港元或约18.76%[47] - 使用权资产折旧减少934,000港元或约8.31%，物业、厂房及设备折旧减少495,000港元或约9.87%[47] - 雇员福利开支减少590,000港元或约5.17%，公用设施开支减少65,000港元或约3.58%[48] - 其他营运开支减少5941万港元或约44.71%[49] - 融资成本较截至2022年6月30日止六个月减少55万港元至353.1万港元[51] - 截至2023年6月30日，公司银行及现金结余为100.9万港元（2022年12月31日：243.4万港元）[53] - 截至2023年6月30日，公司净流动负债及净负债分别为6268.4万港元及2892.7万港元[54] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为448,363,708股（2022年12月31日：448,363,708股）[58] - 截至2023年6月30日，公司有103名雇员（2022年12月31日：120名雇员）[61] - 截至2023年6月30日止六个月，雇员成本总额（包括董事酬金）为1082.2万港元，2022年同期为1141.2万港元[62] - 公司截至2023年6月30日止六个月录得净亏损7,818,000港元[90] - 截至2023年6月30日，公司净流动负债为62,684,000港元[90] - 截至2023年6月30日，公司净负债为28,927,000港元[90] - 2023年上半年收益为30,524千港元，2022年同期为31,842千港元[92] - 2023年上半年营运亏损为3,530千港元，2022年同期为9,425千港元[92] - 2023年上半年除税前亏损为7,061千港元，2022年同期为13,506千港元[92] - 2023年上半年期内亏损为7,818千港元，2022年同期为14,336千港元[92] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损为1.19港仙，2022年同期为1.68港仙[93] - 截至2023年6月30日，非流动资产为152,000千港元，2022年12月31日为166,743千港元[94] - 截至2023年6月30日，流动资产为22,952千港元，2022年12月31日为29,425千港元[94] - 截至2023年6月30日，流动负债为85,636千港元，2022年12月31日为90,764千港元[94] - 截至2023年6月30日，净负债为28,927千港元，2022年12月31日为20,874千港元[95] - 截至2023年6月30日，本公司拥有人应占权益为 - 4,024千港元，2022年12月31日为2,178千港元[95] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为17,063,000港元，2022年同期为4,968,000港元[97] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为510,000港元，2022年同期为2,997,000港元[97] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为16,555,000港元，2022年同期为12,289,000港元[97] - 截至2023年6月30日止六个月，公司亏损7,818,000港元，2022年同期亏损14,336,000港元[103] - 截至2023年6月30日，公司净流动负债为62,684,000港元，2022年12月31日为61,339,000港元[103] - 截至2023年6月30日，公司净负债为28,927,000港元，2022年12月31日为20,874,000港元[103] - 2023年上半年住宿运营及物业设施管理服务收入29,423千港元，2022年同期为25,438千港元[116] - 2023年上半年住宿咨询服务收入1,101千港元，2022年同期为6,404千港元[116] - 2023年上半年与客户合约的收益为30,524千港元，2022年同期为31,842千港元[116] - 2023年上半年其他收入为44.3万港元，2022年同期为158.1万港元[121] - 2023年上半年融资成本为353.1万港元，2022年同期为408.1万港元[124] - 2023年上半年所得税开支为75.7万港元，2022年同期为83万港元[125] - 2023年上半年雇员福利开支总额为1082.2万港元，2022年同期为1141.2万港元[130] - 2023年上半年核数师酬金为57万港元，2022年同期为117.6万港元[130] - 2023年上半年其他营运开支为677.8万港元，2022年同期为1211.3万港元[130] - 2023年上半年公司拥有人应占期内亏损为534.8万港元，2022年同期为753.5万港元[132] - 2023年上半年每股基本亏损基于亏损534.8万港元及加权平均股数448363708股计算，2022年同期基于亏损753.5万港元及相同加权平均股数计算[132] - 2023年上半年公司未确认与香港政府保就业计划有关款项，2022年同期为6.4万港元[122] - 2023年上半年公司购置物业、厂房及设备成本为51.3万港元，2022年同期为300.3万港元[134] - 2023年6月30日应收账款为12,851千港元，较2022年12月31日的16,164千港元有所下降[136] - 2023年6月30日应付账款为1,192千港元，较2022年12月31日的992千港元有所上升[137] - 2023年6月30日租赁付款现值为139,523千港元，较2022年12月31日的148,387千港元有所下降[140] - 2023年6月30日来自控股股东的无抵押借款为27,469千港元，与2022年12月31日持平[141] - 2023年上半年主要管理人员薪金、工资及津贴为1,000千港元，较2022年同期的450千港元有所上升[142] - 2023年上半年来自关联方的住宿运营及相关服务收益为1,103千港元，较2022年同期的6,404千港元大幅下降[142] - 2023年上半年一名关联方收取的租赁费用为764千港元，较2022年同期的797千港元略有下降[142] - 2023年6月30日未逾期或减值的应收账款为5,275千港元，较2022年12月31日的10,406千港元大幅减少[136] - 2023年6月30日0 - 30天的应付账款为464千港元，较2022年12月31日的329千港元有所增加[138] - 2023年使用权资产为4724千港元，2022年为5470千港元[143] - 2023年使用权资产折旧开支为544千港元，2022年为1124千港元[143] - 2023年租赁负债为8757千港元，2022年为8791千港元[143] - 2023年租赁利息为167千港元，2022年为388千港元[143] - 2022年租赁现金流出总额为77千港元，2023年为0[143] 股权及合规信息 - 袁富儿先生通过受控股法团拥有公司321,580,510股股份，占比71.72%，基于2023年6月30日已发行股份448,363,708股计算[78] - 公司或其附属公司在截至2023年6月30日止六个月内无购买、出售或赎回公司上市证券[66] - 公司或其附属公司在截至2023年6月30日止六个月内无发行或授出可换股证券等权利及行使相关权利[67] - 公司在截至2023年6月30日止六个月已遵守上市规则附录十四第二部分守则条文[68] - 集团已采纳证券交易标准守则，期间董事及相关雇员无违规事宜[73] - 审核委员会已审阅集团会计原则及政策、内部控制和财务汇报事宜，对会计处理手法无异议[75] - 截至2023年6月30日，公司董事及主要行政人员无相关权益及淡仓[79] - 除已披露外，截至2023年6月30日，无其他非董事或主要行政人员有相关权益或淡仓[82] - Hehui作为实益拥有人持有321,580,510股股份，股权百分比为71.72%[81] - 陈辉通过受控股法团权益持有35,740,071股股份，股权百分比为7.97%[81] 公司经营策略及前景 - 公司采取控制后勤和其他支出的措施，包括检讨人力资源效益等[14] - 公司加强物业设施管理和住宿咨询服务运营，未来期望拓展至住宅物业管理服务[39] - 随着成都店和武汉店客户群增加，公司住宿业务大幅提升，将继续发展住宿项目及咨询管理服务[41] - 控股股东承诺不要求偿还公司结欠的借款27,469,000港元，直至公司能履行所有其他责任[104] - 截至2023年6月30日，公司拥有控股股东授出的未动用信贷融资额度522,531,000港元，其中172,531,000港元和350,000,000港元分别于202

公司基本信息 - 公司公布截至2023年6月30日止六个月未经审核综合财务业绩[1] - 公司股份代号为1355[6] - 公司注册办事处位于开曼群岛KY1 - 1111 Grand Cayman的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681[5] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1702室[5] - 公司网站为www.legend - strategy.com[6] - 公司执行董事长为钟天昕先生（行政总裁）[2][4] - 公司主席为袁富儿先生[2][4] - 公司主要往来银行包括中国兴业银行股份有限公司、香港恒生银行有限公司和中国银行（香港）有限公司[5] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[5] - 公司股份于香港联合交易所主板上市，母公司为Hehui International Development Limited，由袁富儿先生全资实益拥有[99][100] - 公司为投资控股公司，主要在中国从事住宿运营、住宿咨询、物业设施管理服务及其他相关业务[101] 住宿项目情况 - 公司拥有5家运营中的租赁经营住宿项目和1个筹备中的宝安会展项目[7] - 南山店总建筑面积约7000平方米，有189间客房，距机场约30分钟车程[20] - 宝安店总建筑面积约1700平方米，有46间客房，距宝安国际机场20分钟车程[24] - 南山店推出电竞房等住宿模式，经营业绩持续提升，收入较上年同期增长[22] - 宝安店受益于装修和旅游回暖，入住率持续提升[26] - 惠州店位于惠州巽寮湾，交通便利，公司期待旅客数量增长提升其表现[17][18] - 南山店地理位置便利，商业及游客对短暂住宿需求稳定[20][21] - 公司将继续检视南山店销售策略，重新审视合作及营销模式以提高长远收益[23] - 成都店总建筑面积约7600平方米，距地铁1、2号线天府广场站步行1分钟，距机场大巴乘车点步行约5分钟，距双流机场等车程均在30分钟以内[28] - 武汉店总建筑面积约9000平方米，9分钟车程内可到三店和码头潭地铁站，距凌云路东公交场站200米，距武汉天河机场21公里，距汉口火车站15公里[32] - 宝安会展项目建筑面积约9583平方米，可提供144间客房，预计2023年末交付，2024年底开始营运[35] - 宝安会展项目配建约19万平方米花园天地购物中心和约1.6万平方米下沉式日咖夜酒主题商业配套[35] 业务服务情况 - 公司提供物业设施外包管理服务，包括专业保洁、消毒、物资管理和质量管理等[38] - 公司提供住宿咨询服务，涵盖开办各类住宿项目的市场调研、投资可行性分析等[38] - 公司期望拓展物业设施管理服务至住宅物业管理服务[40] - 公司将继续聚焦住宿项目及住宿咨询管理服务，提供多元化、品质化产品服务[42] - 公司将强化主营业务基础，形成品牌合力，实现全年业绩全面增长[42] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益3052.4万港元，较去年同期3184.2万港元下跌约4.14%[44] - 截至2023年6月30日止六个月，公司全面亏损总额805.3万港元，较去年同期1402.3万港元下跌约42.57%[44] - 2023年上半年总可出租客房晚数114799晚，较去年同期减少669晚或约0.58%[45] - 2023年上半年平均入住率74.74%，较去年同期上升11.79%；平均每间客房收入214元，较去年同期增加50.6元或约30.97%[45][46] - 截至2023年6月30日止六个月，总经营成本3474.4万港元，较去年同期4276.9万港元减少802.5万港元或约18.76%[48] - 使用权资产折旧减少934000港元或约8.31%；物业、厂房及设备折旧减少495000港元或约9.87%[48] - 雇员福利开支减少590000港元或约5.17%；公用设施开支减少65000港元或约3.58%[49] - 其他营运开支减少594.1万港元或约44.71%[50] - 融资成本较2022年同期减少55万港元至353.1万港元[52] - 截至2023年6月30日，公司银行及现金结余100.9万港元，净流动负债及净负债分别为6268.4万港元及2892.7万港元[54][55] - 截至2023年6月30日，公司已发行股份总数为448,363,708股，与2022年12月31日持平[59] - 截至报告日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[61] - 2023年6月30日，集团有103名雇员，较2022年12月31日的120名有所减少[62] - 期间雇员成本总额（包括董事酬金）为10,822,000港元，较截至2022年6月30日止六个月的11,412,000港元有所降低[63] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息，与2022年同期相同[60] - 2023年6月30日，集团并无任何资产抵押，与2022年12月31日情况一致[65] - 2023年6月30日，集团并无任何重大或然负债，与2022年12月31日情况一致[66] - 截至2023年6月30日止六个月公司净亏损781.8万港元，2022年同期为1433.6万港元[91][93][94] - 截至2023年6月30日，公司净流动负债为6268.4万港元，2022年12月31日为6133.9万港元[91][95] - 截至2023年6月30日，公司净负债为2892.7万港元，2022年12月31日为2087.4万港元[91][96] - 2023年上半年收益为3052.4万港元，2022年同期为3184.2万港元[93] - 2023年上半年营运亏损为353万港元，2022年同期为942.5万港元[93] - 2023年上半年除税前亏损为706.1万港元，2022年同期为1350.6万港元[93] - 2023年上半年本公司拥有人应占亏损为534.8万港元，2022年同期为753.5万港元[94] - 2023年上半年基本及摊薄每股亏损为1.19港仙，2022年同期为1.68港仙[94] - 截至2023年6月30日，非流动资产为15200万港元，2022年12月31日为16674.3万港元[95] - 截至2023年6月30日，流动资产为2295.2万港元，2022年12月31日为2942.5万港元[95] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损781.8万港元，2022年同期为1433.6万港元[104] - 截至2023年6月30日，公司净流动负债及净负债分别为6268.4万港元及2892.7万港元，2022年12月31日分别为6133.9万港元及2087.4万港元[104] - 2023年上半年经营活动所得现金净额为1706.3万港元，2022年同期为496.8万港元[98] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为51万港元，2022年同期为299.7万港元[98] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为1655.5万港元，2022年同期为1228.9万港元[98] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为100.9万港元，期初为243.4万港元[98] - 2023年上半年住宿运营及物业设施管理服务收入29,423千港元，2022年同期为25,438千港元[117] - 2023年上半年提供住宿咨询服务收入1,101千港元，2022年同期为6,404千港元[117] - 2023年上半年与客户合约收益30,524千港元，2022年同期为31,842千港元[117] - 截至2023年6月30日止六个月，与客户合约收益于某一时间点确认的为110.1万港元，2022年同期为640.4万港元；随时间推移确认的为2942.3万港元，2022年同期为2543.8万港元[121] - 2023年上半年其他收入为44.3万港元，2022年同期为158.1万港元，其中银行利息收入从6000港元降至3000港元，食物及饮品等酒店收入从43.8万港元降至30.6万港元，政府补助从35.5万港元降至9.5万港元，租赁修改收益从46.7万港元降至0 [122] - 2023年上半年集团未确认与香港政府保就业计划有关款项，2022年同期为6.4万港元[123] - 2023年上半年融资成本为353.1万港元，2022年同期为408.1万港元，其中报废资产复原拨备融资成本从1万港元升至1.1万港元，租赁负债利息从407.1万港元降至336.5万港元，其他融资成本从0升至15.5万港元[125] - 2023年上半年所得税开支为75.7万港元，2022年同期为83万港元，其中即期税项中国企业所得税期内拨备从69.2万港元升至132.4万港元，过往年度拨备不足13.8万港元，递延税项从13.8万港元降至 - 70.5万港元[126] - 2023年上半年雇员福利开支总额为1082.2万港元，2022年同期为1141.2万港元，其中董事薪酬从97.9万港元升至118.9万港元，其他员工成本从1043.3万港元降至963.3万港元[131] - 2023年上半年核数师酬金为57万港元，2022年同期为117.6万港元，其中非审计服务酬金从60.6万港元降至0 [131] - 2023年上半年其他营运开支为677.8万港元，2022年同期为1211.3万港元，其中销售及广告费用从95.7万港元升至159.3万港元，住宿运营成本从109.6万港元升至153.1万港元，其他费用从707.8万港元降至221.2万港元[131] - 2023年上半年公司拥有人应占期内亏损为534.8万港元，2022年同期为753.5万港元，每股基本亏损和摊薄亏损基于448363708股计算[133][134] - 截至2023年6月30日止六个月，公司购置物业、厂房及设备成本为513,000港元，2022年同期为3,003,000港元[135] - 2023年6月30日，公司应收账款为12,851,000港元，信贷亏损拨备为202,000港元，净额为12,649,000港元；2022年12月31日，应收账款为16,164,000港元，信贷亏损拨备为202,000港元，净额为15,962,000港元[137] - 2023年6月30日，公司应付账款为1,192,000港元，应计项目及其他应付款项为34,033,000港元，总计35,225,000港元；2022年12月31日，应付账款为992,000港元，应计项目及其他应付款项为37,060,000港元，总计38,052,000港元[138] - 截至2023年6月30日，应付成都合作伙伴及武汉合作伙伴的应付非控股权益款项分别为10,672,000港元及6,427,000港元；2022年12月31日分别为12,471,000港元及10,798,000港元[138] - 2023年6月30日，公司租赁付款总额为172,203,000港元，租赁付款现值为139,523,000港元；2022年12月31日，租赁付款总额为190,032,000港元，租赁付款现值为148,387,000港元[141] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司来自控股股东的无抵押借款均为27,469,000港元[142] - 截至2023年6月30日止六个月，公司主要管理人员薪金、工资及津贴为1,000,000港元，退休金责任为9,000港元，总计1,009,000港元；2022年同期分别为450,000港元、9,000港元，总计459,000港元[143] - 截至2023年6月30日止六个月，公司来自关联方的住宿运营及相关服务收益为1,103,000港元，2022年同期为6,404,000港元[143] - 截至2023年6月30日止六个月，关联方收取的租赁费用为764,000港元，2022年同期为797,000港元[143] - 2023年使用权资产为4724千港元，2022年为5470千港元[144] - 2023年使用权资产折旧开支为544千港元，2022年为1124千港元[144] - 2023年租赁负债为8757千港元，2022年为8791千港元[144] - 2023年租赁利息为167千港元，2022年为388千港元[144] - 2022年租赁现金流出总额为77千港元，2023年为0[

经营业绩 - 中國經濟在需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力下，全年實現國內生產總值121萬億元，比上年增長3%[8] - 疫情反覆來襲，動態清零防控措施競相收緊，導致經濟活動、商旅出行停滯，旅遊行業重創[9] - 大宗物資和原材料價格上漲，能源費普遍調價，集團住宿運營板塊業績明顯承壓，較上年同期出現大幅下滑[9] - 集團管理層及一線團隊表現出極強的抗壓能力，積極應對疫情對經營的影響[9] - 集團堅持穩中求進，創新求變，著力提升品牌、品質、效益，並通過資訊化賦能，實現線上線下雙管齊下[10] - 集團採取審慎的財務管理及成本控制措施，致力改善業務表現[10] - 集團繼續拓展住宿諮詢及物業設施管理服務，優化業務組合，增加收益基礎[11] - 本集團積極尋找各種投資及業務發展機會，依託存量翻新和增量佈局，不斷推動產業結構優化[13] - 預計二零二三年經濟增長將在5%左右，經濟活力的強勁復甦將為集團業務帶來更大的商機[16,17] - 本集團將強化主營業務基礎，形成品牌合力，擴大營運規模，提升經營績效[19] - 本集團將繼續在發展住宿項目及住宿諮詢管理服務上精耕細作，提供個性化、品質化產品服務[19] - 本集團將關注其他具有高增長潛力的業務領域，包括物業設施管理和諮詢服務[19,20] - 本集團將致力為股東實現穩定、可持續增長及更佳回報[20] - 2022年中国GDP达到121万亿元，同比增长3%，总量稳居世界第二[25] - 2022年中国各地区受到疫情反复的严重影响，旅游和酒店业遭受重创，核心数据指标创新低[25,26,27] - 集团加强疫情防控措施，优化组织架构和运营管理，推出多元化产品和优惠吸引长期住客[25,31,32,33] - 2022年集团营业收入约63,002,000港元，同比下降10.7%，净亏损17,647,000港元[26,27] - 集团与深圳招华签约寶安會展項目，預計2023年底交付2024年開始運營[29,30] - 惠州店地理位置優越，隨著疫情防控政策調整和大灣區發展，預期未來表現將有所提升[34,35,36] - 南山店位于深圳地铁11号线南山站旁，交通便利，周边有多个商业和旅游景点[37][38] - 南山店通过创新推出各类特色住宿模式如电竞房等，增加客源和提升客户满意度，但受疫情反复影响全年营收有所下滑[40][41] - 寶安店位于寶安區中心地段，交通便利，受益于近年装修升级和旅游业回暖，平均房价有所增长，但全年业绩受疫情影响有所下滑[42][43][44] - 成都店位于天府广场核心地段，周边有多个著名景点，交通便利，虽然开业受疫情影响，但随着防控政策优化和当地经济复苏，预计未来能为集团带来持续稳定收入[45][46][47][48] - 武汉店位于东西湖临空港经济开发区，周边有多个体育和文化景点，交通便利，虽然开业初期受疫情影响业绩不佳，但随着防控政策优化和当地消费需求释放，预計未來業績將有所改善[49][51][52] - 本集團總可出租客房晚數較上個財政年度增加24,891晚或約11.7%[61] - 本集團入住率及平均每間客房收入分別較上個財政年度減少7.49%及人民幣26.7元或約12.8%[61] - 總經營成本較上個財政年度增加8,896,000港元或約13.3%[62] - 使用權資產折舊減少665,000港元或約3.0%[62] - 物業、廠房及設備折舊增加1,202,000港元或約14.7%[62] - 僱員福利開支增加244,000港元或1.1%[63] - 公用設施增加411,000港元或約11.9%[63] - 其他營運開支增加7,704,000港元或約64.3%[64] - 截至2022年12月31日止财政年度总经营成本为75,793千港元，较上年增加8,896千港元[65] - 融资成本较上个财政年度减少718,000港元至7,387,000港元，主要由于期內偿還租賃負債[66] 财务状况 - 於2022年12月31日，集团银行及现金结余為2,434,000港元，资本负债比率為不適用[68] - 集团於2022年12月31日處於淨流動負債及淨負債狀況，控股股東已同意繼續為公司提供財務支持[69] - 本年度集團概無持有重大投資、附屬公司、聯營公司或合資公司之重大收購或出售[70] - 集團於2022年及2021年12月31日均無任何資產抵押及重大或然負債[76][79] - 本年度集團概無購買、出售或贖回任何上市證券[80] 公司治理 - 所有董事均應具備履行職責所需的品格、誠信、觀點、技能、專業知識和經驗，並鼓勵通過董事會會議發表獨立意見[1] - 所有董事均須申報其擔任董事期間的利益衝突（如有），而擁有重大利益的董事均不得就有關董事會決議案投票或計入有關董事會會議的法定人數內[1] - 董事會主席每年在執行董事及非執行董事不在場的情況下與獨立非執行董事會面[1] - 所有獨立

财务报告公布 - 公司公布截至2022年12月31日止年度经审核综合财务业绩[1] 管理层变动 - 钟天昕自2022年11月3日起获委任为行政总裁，陈武同日辞任[4] - 林长盛自2022年12月31日起获委任，李舟同日辞任独立非执行董事等多个职位[4][5] - 陈武自2022年11月3日起辞任董事，林长盛自2022年12月31日起获委任董事，李舟自2022年12月31日起辞任董事[180] 公司基本信息 - 公司主要往来银行包括中国兴业银行、香港恒生银行和中国银行（香港）有限公司[5] - 公司股份代号为1355[6] - 公司主要从事住宿运营、住宿咨询及物业设施管理服务等相关业务[8] 宏观经济环境 - 2022年中国全年国内生产总值达121万亿元，比上年增长3%[8][9] - 预计2023年国内经济增长约5%，旅游经济将“稳开高走、加速回暖”[17] 业务经营情况 - 2022年疫情影响集团业务经营，住宿运营板块业绩较上年同期大幅下滑[10] - 公司拥有五家运营中的租赁经营住宿项目，2022年住宿运营收益来自租赁住宿等[24] - 2022年4月公司签订租约筹建宝安会展项目，建筑面积约9583平方米[14] - 公司与深圳招华签约宝安会展项目，预计2023年底交付，2024年开始运营，将提供约144间客房[30][31] - 深圳招华由招商局蛇口工业区控股股份有限公司及深圳华侨城股份有限公司各拥有约50%[30] - 公司惠州店位于惠州巽寮湾，当地交通便利且有旅游资源，吸引国内外游客[35] - 随着广东文旅产业扶持政策推出，行业复苏明显，公司期待惠州店旅客数量增长及业绩提升[36][37] - 南山店总建筑面积约7,000平方米，有189间客房，距机场约30分钟车程，营业收入下滑[38][41] - 宝安店总建筑面积约1,700平方米，有46间客房，距宝安国际机场20分钟车程，平均房價增长但全年业绩下滑[43][45] - 成都店总建筑面积约7,600平方米，最多提供约107间客房，2021年上半年开业，受疫情影响大，未来有望带来稳定收入[46][48] - 武汉店总建筑面积约9,000平方米，最多提供约120间客房，2021年第一季度开业，受疫情重创，旅游市场将复苏[50][52] - 南山店创新推出电竞房等住宿模式增加客源和住客满意度[41] - 宝安店受益于装修和旅游回暖，平均房价有所增长[45] - 成都店周边交通便利，距地铁1、2号线天府广场站步行1分钟，距机场大巴乘车点步行约5分钟[46] - 武汉店距三店地铁站和码头潭地铁站车程9分钟，距凌雲路東公交場站200米[50] - 宝安会展项目建筑面积约9,583平方米，可提供144间客房，预计2023年交付，2024年开始营运[54] 公司发展策略 - 公司将密切监控宏观经济和风险，检讨运营结构等计划[20] - 公司将强化主营业务基础，扩大运营规模，提升经营绩效[20] - 公司将探索更灵活稳健业务模式，升级产品和服务[20] - 公司将严格控制运营成本，增强抗风险能力[20] - 公司将继续发展住宿项目及咨询管理服务，扩大市场份额[20] - 公司将关注其他高增长潜力业务领域，为股东实现增长和回报[20] - 公司将继续检视南山店销售策略，重新审视与旅游中介及企业客户的合作及营销模式[42] - 公司将加强武汉店在营运升级、收益营销和开源节流等方面的管理[53] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入总计约6300.2万港元，较上一财年同期下降10.7%[26][27] - 2022年公司年度净亏损额大幅增加，达到1764.7万港元[26][28] - 本年度公司收益63,002,000港元，较上一财年70,564,000港元减少约10.7% [60] - 本年度公司全面亏损总额18,902,000港元，较上一财年4,026,000港元增加约369% [60] - 本年度公司总可出租客房晚数237,250晚，较上一财年增加24,891晚或约11.7% [62] - 本年度公司入住率66.54%，较上一财年74.03%减少7.49% [62] - 本年度公司平均每间客房收入182.0元，较上一财年208.7元减少人民币26.7元或约12.8% [62] - 本年度公司总经营成本75,793,000港元，较上一财年66,897,000港元增加8,896,000港元或约13.3% [63] - 使用权资产折旧减少665,000港元或约3.0% [63] - 物业、厂房及设备折旧增加1,202,000港元或约14.7% [63] - 其他营运开支增加7,704,000港元或约64.3% [65] - 2022年总经营成本为75,793,000港元，2021年为66,897,000港元[66] - 融资成本较上一财年减少718,000港元至7,387,000港元[67] - 截至2022年12月31日，向控股股东借款本金为27,469,000港元[68] - 2022年12月31日银行及现金结余为2,434,000港元，2021年为14,296,000港元[69] - 2022年12月31日处于净流动负债61,339,000港元及净负债20,874,000港元状况[70] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份总数为448,363,708股[73] - 截至2023年3月29日，公司已发行股本总额中至少25%由公众持有[75] - 2022年12月31日集团有120名雇员，2021年为129名[76] - 2022年及2021年12月31日，集团并无未偿还资本承担[79] - 2022年12月31日，集团并无重大或然负债[80] 董事信息 - 鍾天昕39歲，2019年12月31日任执行董事及首席财务官，2022年11月3日任行政总裁，有超16年金融相关经验[86] - 袁富兒60歲，2018年8月15日任非执行董事，9月6日任集团主席，有超18年物业发展及投资经验，1996年成立深圳合正[89] - 胡性龍58歲，2018年8月15日任非执行董事，1993年成中国注册会计师，1999年成国际注册内部审计师[91] - 吳吉林55歲，2018年8月15日任独立非执行董事，2005年1月起任深圳联创立信会计师事务所执行合伙人[92] - 杜宏偉55歲，2018年8月15日任独立非执行董事，2013年12月至2016年7月等时段任阳光100中国控股多职[93] - 鍾天昕2005年毕业于香港理工大学会计学文学士学位[86] - 袁富儿毕业于江西医学院，主修医学[89] - 胡性龍持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位[91] - 吳吉林持有江西财经大学会计硕士学位[92] - 杜宏偉持有复旦大学经济学硕士学位[93] - 林长盛64岁，自2022年12月31日起任公司独立非执行董事[95] 公司治理结构 - 董事会辖下有3个董事委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[100] - 于最后实际可行日期，董事会由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[104] - 公司非执行董事及主席袁富儿是公司非执行董事胡性龙的姻亲，董事会成员间无其他亲属或重大关系[104] - 截至2022年12月31日止年度，管理层每月向董事会成员提供公司表现、状况及前景的最新资料[106] - 公司已遵守当时适用的企业管治守则，惟若干已阐明原因的偏离除外[98] - 集团已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及有关雇员进行证券交易的操守守则，本年度无不合规事宜[101] - 公司致力推行高标准企业管治，保障股东权益，维持高水准商业操守及企业管治常规[97] - 董事会主要负责公司及附属公司的策略制定、监控表现及风险管理，提升企业管治常规效力[100] - 董事会定期举行会议，检讨及通过财务和经营业绩，审议及批准公司总体策略及政策[105] - 公司2022年多次常规董事会会议发出提前时间较短的合理通知，按规定应提前至少14天[108] - 2022年5月27日股东周年大会上，全体当时的独立非执行董事及非执行董事均出席[109] - 执行董事钟天昕董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次；陈武董事会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 非执行董事袁富儿董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次；胡性龙董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事吴吉林董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次；杜宏伟各项会议出席情况与吴吉林相同[113] - 林长盛自2022年12月31日起获委任为独立非执行董事，该年度未参加任何会议；李舟自2022年12月31日起辞任，各项会议有相应出席次数[113] - 公司拥有三名独立非执行董事，至少一名具备适当财务管理专业知识[118] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性作出的年度确认[118] - 公司认为全体独立非执行董事均符合上市规则第3.13条所载独立性指引，属独立人士[118] - 董事会负责保存完备会计记录，通过中期及全年业绩公告等向股东提供集团运营及财务状况最新资料[117] - 新委任董事任职至下届股东周年大会，董事至少每三年轮值退任一次[121] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司为董事安排法律诉讼保险[122] - 公司主席与行政总裁角色应区分，2022年袁富儿为主席，陈武任职至11月3日，钟天昕自11月3日接任行政总裁[123][126] - 非执行董事及独立非执行董事与公司签订三年特定任期服务合约，可终止并须重选[127] - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，获委任填补空缺或增任董事任期至下届股东周年大会[128] - 董事会负责企业管治职责，包括制定检讨政策、监察培训等，自2022年起按职权范围履行职责[130][131] - 2022年董事会采纳成员多元化政策，通过多方面考虑实现多元化，委任用人唯才[132] - 候选人甄选基于多元化角度，最终按优点和贡献决定[133] - 提名委员会按多元化角度检讨董事会组成，每年监察多元化政策执行[134] - 截至2022年12月31日，集团有46名男性雇员（2021年12月31日：49名）及74名女性雇员（2021年12月31日：77名），员工队伍男女比例约为4:6[138] - 薪酬委员会于2022年举行三次会议，以检讨董事及高级管理层薪酬方案等事宜[144] - 截至报告日期，薪酬委员会由杜宏伟先生（主席）、吴吉林先生、林长盛先生三名独立非执行董事组成[145] - 截至2022年12月31日，高级管理层年度薪酬100万港元以上有2人，与2021年相同；0至100万港元有5人，与2021年相同[146] - 公司已设定目标，到2024年12月董事会至少有一名女性成员[136] - 提名委员会已检讨董事会成员多元化政策，认为集团已达成董事会成员多元化政策的目标[135] - 公司于2011年6月22日成立董事会薪酬委员会，负责监督董事及高级管理层薪酬政策及架构等[140] - 公司于2011年6月22日成立董事会提名委员会，负责就委任董事及董事的继任人选规划向董事会作出推荐建议[146] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、评估独立董事独立性、检讨多元化政策等[147] - 提名董事时，提名委员会先商议候选人，审查资格后推荐给董事会，董事会决定是否提交股东大会选举[149] - 提名委员会在2022年举行三次会议，认为董事会组成已达多元化政策目标[152][153] - 袁富儿、胡性龙、林长盛须在应届股东大会退任并可膺选连任，提名委员会建议重新委任[154][155] - 截至报告日期，提名委员会由三名独立非执行董事组成[156] - 公司于2011年6月22日成立审核委员会，2022年举行两次会议[157][159] - 截至报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员均非现任外聘核数师前合伙人[160] - 审核委员会在2022年审核集团全年及中期业绩、报告等多项内容[158] - 董事会负责评估和确定集团愿承担风险的性质和程度，维持风险管理和内部控制系统[162] - 董事会建立持续识别、评估和管理集团重大风险的程序[163] - 董事会在2022年完成对集团风险管理和内部控制系统的审查，认为系统有效且充足[164] - 公司制定处理和发布内幕消息的政策，按规定在联交所和公司网站发布消息[165][166] - 截至2022年12月31日止年度，公司支付给外聘核数师及其联属公司费用总额约174万港元，其中年度审核项目约90万港元，非审核用途约84万港元[169] - 审核委员会负责考虑外聘核数师的委任及审查其非核数工作[168] - 董事负责编制真实公平反映意见的财务

财务报告公布 - 公司公布截至2022年12月31日止年度经审核综合财务业绩[1] 管理层变动 - 钟天昕自2022年11月3日起获委任为行政总裁，陈武同日辞任[4] - 林长盛自2022年12月31日起获委任为独立非执行董事，李舟同日辞任[4] 公司基本信息 - 公司主要往来银行包括中国兴业银行、香港恒生银行和中国银行（香港）有限公司[5] - 公司股份代号为1355[6] 公司业务范围 - 公司主要从事住宿运营、住宿咨询及物业设施管理服务等业务[8] 宏观经济环境 - 2022年全球经济增长明显放缓，中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力[8] - 2022年中国全年国内生产总值达121万亿元，比上年增长3%[8][9] - 预计2023年国内经济增长约5%，旅游经济将“稳开高走、加速回暖”，为集团带来商机[17][18] 业务经营情况 - 2022年疫情影响集团业务经营，住宿运营板块业绩较上年同期大幅下滑[10] - 2022年集团拥有五家运营中的租赁经营住宿项目，住宿运营收益来自多方面[24][25] - 南山店总建筑面积约7000平方米，有189间客房，距机场约30分钟车程，营业收入下滑[38][41] - 宝安店总建筑面积约1700平方米，有46间客房，距宝安国际机场20分钟车程，平均房價增长但全年业绩下滑[43][45] - 成都店总建筑面积约7600平方米，最多提供约107间客房，2021年上半年开业，受疫情影响大，未来有望带来稳定收入[46][48] - 武汉店总建筑面积约9000平方米，最多提供约120间客房，2021年第一季度开业，受疫情重创，未来旅游市场将复苏[50][52] 业务发展策略 - 集团采取审慎财务管理及成本控制措施改善业务表现，拓展住宿咨询及物业设施管理服务优化业务组合[11][12][13] - 集团将强化主营业务基础，扩大运营规模，提升经营绩效，探索灵活业务模式[20] - 集团将严格控制运营成本，增强抗风险能力，继续深耕住宿项目及咨询管理服务[20] - 集团将提供个性化、品质化住宿产品服务，融合医养康养元素发展旅游度假[20] - 集团将关注其他高增长潜力业务领域，包括中国物业设施管理和咨询服务[20][21] 项目进展 - 2022年4月集团签订宝安会展项目租约，项目建筑面积约9583平方米[14][15] - 公司与深圳招华签约宝安会展项目，预计提供约144间客房，2023年底交付，2024年运营[30][31] - 宝安会展项目建筑面积约9,583平方米，可提供144间客房，预计2023年交付，2024年开始营运[54] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入总计约6300.2万港元，较上一财年同期下降10.7%[26][27] - 2022年公司年度净亏损额达1764.7万港元[26][28] - 本年度公司录得收益63,002,000港元，较上一财年减少约10.7%；全面亏损总额18,902,000港元，较上一财年增加约369%[60] - 截至2022年，公司总可出租客房晚数为237,250晚，较上一财年增加24,891晚或约11.7%；入住率为66.54%，较上一财年减少7.49%；平均每间客房收入为182.0元，较上一财年减少26.7元或约12.8%[62] - 本年度公司总经营成本为75,793,000港元，较上一财年增加8,896,000港元或约13.3%[63] - 使用权资产折旧减少665,000港元或约3.0%，因南山店和香港办公室更新租约租金下降[63] - 物业、厂房及设备折旧增加1,202,000港元或约14.7%，因成都店及武汉店全面营运[63] - 雇员福利开支增加244,000港元或1.1%，因成都及武汉店全面开业后员工人数增加[64] - 公用设施增加411,000港元或约11.9%[64] - 其他营运开支增加7,704,000港元或约64.3%，因成都店及武汉店提早变更酒店经营方产生一次性费用[65] - 2022年总经营成本为75,793,000港元，2021年为66,897,000港元[66] - 融资成本较上年度减少718,000港元至7,387,000港元[67] - 截至2022年12月31日，向控股股东借款本金为27,469,000港元[68] - 2022年12月31日银行及现金结余为2,434,000港元，2021年为14,296,000港元[69] - 2022年12月31日处于净流动负债61,339,000港元及净负债20,874,000港元状况[70] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份总数为448,363,708股[73] - 截至2023年3月29日，公司已发行股本总额中至少25%由公众持有[75] - 2022年12月31日集团有120名雇员，2021年为129名[76] - 截至2022年及2021年12月31日，集团并无未偿还资本承担[79] - 2022年12月31日，集团并无重大或然负债[80] 董事信息 - 鍾天昕39歲，2019年12月31日起任公司执行董事及首席财务官，2022年11月3日起任首席执行官，有超16年金融等领域经验[86] - 袁富兒60歲，2018年8月15日起任公司非执行董事，9月6日起任集团主席，有超18年中国物业发展及投资经验，1996年成立深圳合正[89] - 胡性龍58歲，2018年8月15日起任公司非执行董事，1993年成为中国注册会计师，1999年成为国际注册内部审计师[91] - 吳吉林55歲，2018年8月15日起任公司独立非执行董事，持有江西财经大学会计硕士学位，2013年起成为香港华人会计师公会成员[92] - 杜宏偉55歲，2018年8月15日起任公司独立非执行董事，持有复旦大学经济学硕士学位，2020年6月起再度任环能国际控股独立非执行董事[93] - 鍾天昕2005年毕业于香港理工大学会计学文学士学位[86] - 袁富儿毕业于江西医学院，主修医学[89] - 胡性龙持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位，1997年6月 - 2016年10月任职飞亚达[91] - 吴吉林2005年1月起任深圳联创立信会计师事务所执行合伙人[92] - 杜宏伟2013年12月 - 2016年7月等时段任职阳光100中国控股[93] - 林长盛64岁，自2022年12月31日起任公司独立非执行董事，有丰富会计、税务及企业融资经验[95] 企业管治 - 公司致力于推行高标准企业管治，保障股东权益[97] - 本年度公司遵守当时适用的企业管治守则，有若干已阐明原因的偏离除外[98] - 董事会辖下有3个董事委员会，即审核、薪酬及提名委员会[100] - 集团采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及有关雇员证券交易操守守则，本年度无不合规事宜[101] - 于最后实际可行日期，董事会由6名董事组成，袁富儿与胡性龙为姻亲，其他成员无亲属或重大关系[104] - 董事会定期举行会议，检讨及通过财务和经营业绩，审议及批准公司总体策略和政策[105] - 截至2022年12月31日止年度，管理层每月向董事会成员提供公司表现、状况及前景的最新资料[106] - 董事会授权管理在行政总裁领导下履行日常营运责任，管理对集团业务营运向董事会承担全部责任[107] - 公司2022年多次常规董事会会议发出提前时间较短的合理通知，按规定应提前至少14天[108] - 2022年5月27日股东周年大会上，全体当时的独立非执行董事及非执行董事均出席[109] - 执行董事钟天昕董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 执行董事陈武自2022年11月3日起辞任，董事会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 非执行董事袁富儿董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 非执行董事胡性龙董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事吴吉林董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事杜宏伟董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 独立非执行董事林长盛自2022年12月31日起获委任，该年度未参加任何会议[113] - 独立非执行董事李舟自2022年12月31日起辞任，董事会会议出席次数为5次，总次数为5次，审核委员会会议出席次数为2次，总次数为2次，薪酬委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，提名委员会会议出席次数为3次，总次数为3次，股东大会出席次数为2次，总次数为2次[113] - 新委任董事任职至下届股东周年大会且可膺选连任，董事至少每三年轮值退任一次[121] - 截至2022年12月31日止财政年度，公司为董事安排法律诉讼保险[122] - 公司主席与行政总裁角色应区分，2022年11月3日前陈武为行政总裁，之后由钟天昕接任，袁富儿为公司主席[123][126] - 非执行董事及独立非执行董事与公司签订三年特定任期服务合约，可在特定情况终止并须重选[127] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（人数非三倍数时取最接近但不少于三分之一）轮值退任[128] - 董事会负责企业管治职责，包括制定检讨政策、监察培训等[130] - 2022年起至报告日期，董事会按职权范围履行企业管治职责[131] - 截至2022年12月31日止年度，董事会采纳成员多元化政策，考虑多方面实现多元化[132] - 候选人甄选基于多元化角度，最终按优点和贡献决定[133] - 提名委员会按多元化角度检讨董事会组成，每年监察多元化政策执行[134] - 公司致力于到2024年12月确保董事会至少有一名女性成员[136] - 薪酬委员会于2011年6月22日成立，截至报告日期由三名独立非执行董事组成[140][145] - 2022年薪酬委员会举行三次会议，用于检讨董事及高级管理层薪酬方案等[144] - 截至2022年12月31日，高级管理层年度薪酬100万港元以上有2人，零至100万港元有5人，与2021年人数相同[146] - 提名委员会于2011年6月22日成立，负责就委任董事及继任人选规划向董事会作推荐建议[146] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会组成、评估独立董事独立性及检讨多元化政策等[147] - 提名新董事时，提名委员会先商议候选人，审查资格后推荐给董事会，董事会决定是否提交股东大会选举[149] - 提名独立董事时，提名委员会会考虑候选人独立性，参照上市规则第3.13条指引[150][151] - 提名委员会和董事会考虑候选人的教育背景、行业经验、对公司投入程度及董事会多元化目标达成情况[149] - 截至2022年12月31日财政年度，提名委员会举行三次会议，认为董事会现组成已达多元化政策目标[152][153] - 袁富儿、胡性龙和林长盛须于应届股东周年大会退任并 eligible 膺选连任，提名委员会建议重新委任待重选董事[154][155] - 报告日期，提名委员会由三名独立非执行董事组成[156] - 公司于2011年6月22日成立审核委员会，截至2022年12月31日止年度举行两次会议[157][159] - 报告日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，无成员为现任外聘核数师前合伙人[160] - 董事会负责评估确定集团愿承担风险的性质及程度，维持风险管理和内部控制系统并检讨其有效性[162] - 董事会建立持续识别、评估和管理集团重大风险的程序，管理层协助执行相关政策和监控[163][164] - 董事会完成对2022年度集团风险管理和内部控制系统的审查，认为系统有效且充足[164] - 公司制定处理和发布内幕消息的政策，按规定于联交所及公司网站发布相关消息[165][166] - 公司外聘核数师有关申报责任声明及对集团2022年度财务报表的意见载于年报“独立核数师报告”一节[167] - 截至2022年12月31日止年度，公司支付给外聘核数师及其联属公司的费用总额约174万港元，其中约90万港元为年度审核项目费用，约84万港元为非审核用途费用[169] 股东相关 - 2022年5月27日举行的股东周年大会通过特别决议案，修订公司组织章程大纲及细则并采纳新大纲及细则[177] - 2022年期间，钟天昕先生出席相关专业培训，符合上市规则第3.29条培训规定[173] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，持续向董事提供培训材料，全体董事已提供回顾年度培训确认函[180] - 2022年，陈武自11月3日起辞任，林长盛自12月31日起获委任，李舟自12月31日起辞任[180] - 本年度公司未向股东宣告或支付任何股息[1

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年 報 2021 Annual Report Legend Strategy International Holdings Group Company Limited 睿國際集團控股有限公司 (a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立的有限公司) Stock Code 股份代號 1355 LegendStrategy ｶ溶國際 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | | | | CONTENTS 目錄 | | | | CORPORATE INFORMATION | 公司資料 | | | | CHAIRMAN ' S STATEMENT | 主席報告 | | | | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ...

LegendStrategy 朸濬國際 Legend Strategy International Holdings Group Company Limited (a company incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 朸濬國際集團控股有限公司 Stock Code 股份代號1355 Interim Report 2021 中期報告 CONTENTS 目錄 2 CORPORATE INFORMATION 公司資料 5 MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 管理層討論及分析 21 REPORT ON REVIEW OF CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 簡明綜合財務報表 審閱報告 23 CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 簡明綜合損益及其他 全面收入表 25 CONDENSED CONSOLIDATED STATEMEN ...

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