公司财务安排 - 公司将于2025年8月27日召开董事会会议 [1] - 会议将审议通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议派发中期股息的建议（如有） [1]

会议安排 - 董事会会议将于2025年8月27日举行[3] - 会议将考虑及批准公司2025年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 公司人员 - 公告日期公司执行董事有李艳军等5人[3] - 公告日期公司独立非执行董事有黄思乐等3人[3]

核心财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月公司权益持有人应占亏损预期不多于人民币9000万元 [1] - 2024年同期录得亏损为人民币5060万元 亏损同比扩大约78% [1] 亏损原因分析 - 附属公司涞源县冀恒矿业有限公司露天铁矿可开采部分基本开采完毕且暂停开采 [1] - 铁精粉售价下降导致毛利率下降 [1]

业绩预期 - 公司预计2025年上半年股东应占亏损不超过人民币9000万元 较2024年同期亏损5060万元扩大78% [1] - 亏损扩大主要由于子公司冀恒矿业露天铁矿可开采部分基本枯竭并暂停开采 [1] - 铁精粉销售价格下降导致毛利率下滑加剧亏损 [1] 经营状况 - 涞源县冀恒矿业有限公司作为集团重要附属公司已暂停铁矿开采业务 [1] - 铁矿开采业务中断直接导致主营业务收入来源受到重大影响 [1] - 大宗商品价格下行致使铁精粉产品毛利率出现下降 [1]

公司业绩预期 - 公司预期2025年上半年权益持有人应占亏损不超过人民币9000万元，较2024年同期亏损人民币5060万元扩大78% [1] 亏损原因分析 - 附属公司冀恒矿业露天铁矿可开采部分基本开采完毕且暂停开采 [1] - 铁精粉售价下降导致毛利率下降 [1]

业绩总结 - 预计2025年上半年公司权益持有人应占亏损不多于约9000万元[3] - 2024年同期公司权益持有人应占亏损为5060万元[3] - 集团报告期未经审核的中期业绩将于2025年8月底公告[4] 亏损原因 - 附属公司冀恒矿业露天铁矿可开采部分基本开采完毕且暂停开采[3] - 铁精粉售价下降导致毛利率下降[3]

股份数据 - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为10,000,000,000股，面值0.0001港元，法定/注册股本均为1,000,000港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为1,635,329,892股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为1,635,329,892股[2]

股价表现 - 6月24日收盘价0 190港元 较前一交易日下跌5% 创近一年新低 [1] - 当日盘中最低触及0 189港元 [1] - 主力资金净流出20 51万港元（流入3 245万港元 流出23 758万港元） [1] 公司背景 - 2013年11月28日在港交所主板上市（代码1370） 注册地从英属处女群岛迁至开曼群岛 [2] - 主营业务为铁矿勘探开采选矿销售及建筑砂石料生产 三大铁矿均位于河北省 [2] - 河北省政府指定的涞源县矿产资源整合主体 2008-2014年通过收购整合小型铁矿 [2] 资源储备 - 截至2014年底控制铁矿石资源量394 8百万吨 预可采储量307 8百万吨 推断资源量223 7百万吨 [2] 战略优势 - 现金经营成本低 地理位置优越 管理团队经验丰富 [2] - 受益于中国钢产量增长及本地铁矿石短缺（尤其河北山西） [2] 绿色发展 - 2019年启动370万吨/年固废综合利用项目 将尾矿加工为建筑砂石料 [2] - 实现节能减排 生态环境治理 降低铁矿运营成本 [2] - 绿色建材业务构成环保生态经济体系发展方向 [2]

公司基本信息 - 公司于2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，2013年5月23日迁册至开曼群岛，2013年11月28日在香港联交所主板挂牌上市，2017年11月28日更名为奥威控股有限公司[8] - 公司主要在中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，以及绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务，拥有并运营的三座铁矿场均位于河北省[8] - 公司主要附属公司从事铁矿勘探、开采、选矿、销售铁矿石等业务及建筑用砂石料生产销售业务[90] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024年营业额为645,659千元人民币，较2023年的667,367千元人民币有所下降[13] - 2024年毛利为76,918千元人民币，较2023年的99,176千元人民币减少[13] - 2024年营业亏损为240,186千元人民币，较2023年的408,360千元人民币亏损幅度收窄[13] - 2024年除税前亏损为296,613千元人民币，较2023年的524,790千元人民币亏损幅度收窄[13] - 2024年年度亏损为289,621千元人民币，较2023年的549,139千元人民币亏损幅度收窄[13] - 2024年基本每股亏损为0.18元人民币，较2023年的0.34元人民币亏损幅度收窄[13] - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约645.7百万元，较去年同期减少约3.3%[20] - 本年度毛利约76.9百万元，较去年同期减少约22.4%，毛利率约11.9%（2023年约14.9%）[20] - 公司权益拥有人应占本年度亏损约289.6百万元（2023年为549.1百万元）[20] - 2024年集团收入约为6.457亿元，较去年同期减少约2170万元[44] - 报告期内毛利约为7690万元，较去年同期减少约2230万元或22.4%，毛利率从去年同期的14.9%降至11.9%[46] - 报告期内税后亏损约2.896亿元，去年同期约5.491亿元[60] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本为568,741千元人民币，与2023年的568,191千元人民币基本持平[13] - 报告期内销售成本约为5.687亿元，较去年同期增加约50万元[45] - 报告期内分销开支约为330万元，较去年同期增加约20万元[47] - 报告期内行政开支约为1.128亿元，较去年同期的1.324亿元减少约1960万元[48] - 报告期内融资成本约6110万元，较去年同期增加400万元或7.1%[58] - 报告期内所得税抵免约700万元，去年同期所得税费用约2380万元[59] 各条业务线表现 - 截至2024年12月31日止年度，集团铁精粉产量约为721.8千吨，与去年同期减少约0.6%[29] - 报告期内，集团铁精粉销售量约为739.1千吨，较去年同期增长约2.8%[29] - 铁精粉平均销售价格约为人民币798.1元/吨，较去年同期降低约1.7%[29] - 京源城铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币662.2元/吨，较去年同期减少约5.3%[29] - 截至2024年12月31日止，集团铁矿业务收入约人民币589.8百万元，较去年同期增长约1.0%[30] - 2024年旺儿沟矿及栓马庄矿铁精粉平均单位现金运营成本为662.2元/吨，较2023年降低5.3%[36] - 2024年集团砂石骨料产量约为1402.0千吨，较去年同期减少约49.3%；销售量约为1758.2千吨，较去年同期减少约24.7%；平均售价约为28.9元/吨[38] - 2024年集团砂石骨料业务收入约为5590万元，较去年同期减少约33.0%[39] - 2024年建筑用石子产量790.5千吨，较2023年减少41.8%；机制砂产量611.5千吨，较2023年减少56.5%[40] 市场环境情况 - 2024年全国粗钢表观消费量为8.92亿吨，较去年同期减少约4.4%，粗钢产量10.05亿吨，较去年同期减少约1.7%[26] - 2024年铁矿石普氏62%指数中枢回落至90 - 110美元/每吨（2023年均价约为120美元/每吨）[26] 管理层讨论和指引 - 2025年房地产开发投资比率降幅或收窄，基建业投资有望增长，制造业用钢需求增长速度可能回落，钢铁需求供需及价格仍将趋弱，降幅或平稳收窄[73] - 2025年随着全球铁矿石供应增量释放和国内需求增长空间有限，铁矿石将延续供给过剩格局，价格受压制[73] - 公司将深化降本增效机制，采取精细化管理措施，优化生产方式，改进工艺，提高效率，降低成本，改善品质[74] - 公司将关注市场动态，把握大宗商品价格走高时机，调整营销策略，关注国家红利政策，加强与金融机构合作获取资金支持[74] - 公司将加强客户回款力度，评估欠款客户信用与风险，保障资金安全回笼，或处置冀恒矿业铁矿业务变现[74] - 公司将把握雄安新区建设机遇，推进砂石骨料产业布局，通过新建或收购生产线扩大生产规模[75] - 公司将拓展砂石骨料有效销售范围，开发雄安新区以外市场，实现销量增长和提高回款力度[75] 公司人员信息 - 李艳军60岁，为执行董事兼董事会主席，负责集团整体业务计划、战略及重大决策[76] - 李子威37岁，为执行董事兼行政总裁，负责集团整体业务发展、日常营运管理及投资[76] - 左月辉46岁，为执行董事兼财务总监，负责集团的会计及财务管理[77] - 黄思乐博士52岁，为独立非执行董事，有审计和公司治理经验[81] - 孟立坤先生63岁，为独立非执行董事，曾在多家金融机构任职[83] - 葛新建先生65岁，为独立非执行董事，在洗选研究等方面经验丰富[83] - 杜立明先生61岁，为京源城矿业总经理；赵斌先生39岁，为冀恒矿业总经理[86] - 陈立仙女士于2024年11月28日获委任为执行董事[108] 公司股权及股东情况 - 截至2024年12月31日，李子威先生和李艳军先生分别持有1,181,480,000股股份，占已发行股份概约百分比为72.25%[115] - 截至2024年12月31日，奧威國際發展有限公司、Trident Trust Company (HK) Limited、恆實控股有限公司、恆實國際投資有限公司均持有1,181,480,000股股份，占已发行股份概约百分比为72.25%[116] - 截至2024年12月31日，Fresh Idea Ventures Limited、華融國際金融控股有限公司、中國華融資產管理股份有限公司均持有829,630,000股股份，占已发行股份概约百分比为50.73%[116] - 恒实控股有限公司持有恒实国际投资有限公司全部已发行股本，被视为于1,147,730,000股股份中拥有权益[117] - 奧威國際發展有限公司以实益拥有人身份持有33,750,000股股份[117] 公司治理与运营相关 - 董事会采纳股息政策，考虑多因素宣派及派付股息[96] - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息（2023年：无）[97] - 2024年公司举行1次股东大会，董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会分别举行6次、2次、2次、2次会议[153] - 全体董事接受有关职务职责、上市规则合规及反贪污培训，报告期内参与持续专业发展[155] - 2024年董事会主席和行政总裁分别由李艳军和李子威担任，主席与独立非执行董事举行1次会议[158] - 各股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任并符合资格膺选连任[159] - 2024年公司秘书由邝燕萍担任，参加不少于15小时相关专业培训[160] - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会，公司制定和更新其职权范围[161] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2024年举行2次会议[162] - 审核委员会2次会议讨论及审阅2023年经审核财报、2024年上半年未审核管理账目及内部监控系统有效性[162] - 集团设立独立内部审核部门，直接向审核委员会报告[163] - 2024年审核委员会审阅风险管理及内部监控系统以及公司内部审核职能成效[163] - 薪酬委员会由三名成员组成，2024年举行2次会议，讨论董事及高管薪酬政策等事项[164][165] - 2024年应付执行董事李艳军、李子威薪酬范围为100 - 150万元，左月辉、孙涛、陈立仙为0 - 50万元[166] - 2024年应付独立非执行董事黄思乐、葛新建、孟立坤薪酬范围为0 - 50万元[166] - 2024年应付高级管理人员杜立明、赵斌薪酬范围为0 - 50万元[167] - 提名委员会由三名成员组成，2024年举行2次会议，讨论董事会架构及提名陈立仙为执行董事[168] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、制定继任计划等[169][170] - 委员会需至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提出建议[169] - 委员会需每年检讨及报告董事会成员多元化政策和提名政策目标及进度[170] - 委员会决策程序为研究董事及高管当选条件等形成决议，提交董事会通过并实施[171] - 董事候选人提名经董事会审议后，须提交股东大会审议通过方可实施[170] - 董事会负责执行《企业管治守则》规定的公司管治职能，包括制定检讨政策等[176] - 审核委员会负责就外部核数师的委任等向董事会提供意见，须获董事会及股东批准[179] - 董事确认对截至2024年12月31日止年度财务报表的编制责任[180] - 董事会全权负责集团的风险管理及内部监控系统[181] - 提名委员会会检讨董事会架构等并建议董事继任计划[175] - 公司董事提名政策以唯才是用为基础，结合公司业务需求和多元化因素[173] - 2024年度公司董事及员工均接受反贪污培训，报告期内未发生贪污引发的法律案件[184] - 公司风险管理流程包括识别、评估、回应、监控及报告风险[185] - 公司设置独立会计机构，成立专门内控部门，制定相关制度和程序[183] - 管理层每月向董事会提供集团最新资料，包括表现、财务状况等[184] - 公司制定敏感资料披露政策，董事等服务合约有保密条文[184] - 公司每年3月及8月刊发年度报告和中期报告[192] - 公司通过香港联交所网站及自设网站刊发公司通讯，网站载有组织章程、公告等信息[194][195] - 截至2024年12月31日止财政年度，董事会检讨及评估股东通讯政策，认为政策有效[194] 其他重要内容 - 涞源奥威矿业北京分公司以172万元/年向日坛俱乐部续租北京物业，租期为2024年10月1日至2025年9月30日[123] - 奥威集团持有日坛俱乐部99%股权，李艳军先生持有奥威集团99%股权，该物业租赁构成关联交易[123] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守上市规则第14A章之披露规定[124] - 2013年11月12日公司与控股股东订立不竞争契据，控股股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动，独立非执行董事确认控股股东已充分遵守[126][127] - 截至2024年12月31日，全体董事及紧密联系人无竞争权益[130] - 自2024年1月1日至年报日期，无影响集团的重大期后事项[131] - 截至2024年12月31日止年度，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[133] - 截至年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[134] - 截至2024年12月31日止年度，集团与供货商及客户保持良好业务合作关系[138] - 截至2024年12月31日止年度，集团无重大法律诉讼或仲裁，无未了结或可能面临的重大法律诉讼或索赔[142] - 毕马威于2021年5月13日辞任公司核数师，久安（香港）会计师事务所有限公司于2021年5月21日获委聘填补空缺[143] - 2024年1月1日至12月31日，公司遵守《企业管制政策》和上市规则附录C1《企业管治守则》其余守则条文及多数建议最佳常规[145] - 截至2024年12月31日，所有董事遵守标准守则有关交易规定标准[147] - 截至2024年12月31日，董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事共八名董事组成[150] - 葛新建于2013年获委任为独立非执行董事，已任职逾九年，符合资格于应届股东周年大会重选[150] - 李豔軍与李子威为父子关系，董事会无其他成员存在重大关系[151] - 年内公司举行4次例行及2次特别董事会会议，检讨及批准财务及营运表现等事宜[152] - 召开例行董事会会议通知不少于14天，董事可提事项加入议程[152] - 独立非执行董事就公司业务发展等多方面提独立专业意见和建议[152] - 董事会每年检讨获取独立观点及意见机制的实施及成效[152] - 截至2024年12月31日，董事会有八名董事，具备钢铁、采矿等多方面专业经验及资格[174] - 2024年11月28日，陈立仙女士获委任为执行董事，达到董事会成员性别多元化目标[174] - 截至2024年12月31日，全体员工共759人，男性员工730人，约占96.2%，女性员工29人，约占3.8%[174] - 20

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司报告期内收入约为人民币6.457亿元，较去年同期减少约人民币2170万元或3.3%[3] - 公司报告期内销售成本约为人民币5.687亿元，较去年同期增加约人民币50万元[3] - 公司报告期内毛利约为人民币7690万元，较去年同期减少约人民币2230万元或22.4%[3] - 公司报告期内年内亏损约为人民币2.896亿元，去年同期亏损约人民币5.491亿元[3] - 公司报告期内权益持有人应占每股基本亏损为人民币0.18元，去年同期约为人民币0.34元[3] - 2024年非流动资产为人民币14.92019亿元，2023年为人民币17.83902亿元[5] - 2024年流动资产为人民币3.65779亿元，2023年为人民币4.17109亿元[5] - 2024年流动负债为人民币9.00646亿元，2023年为人民币7.57886亿元[5] - 2024年非流动负债为人民币2.69538亿元，2023年为人民币4.77528亿元[6] - 2024年资产净额为人民币6.87614亿元，2023年为人民币9.65597亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司持续经营业务净亏损约2.89621亿元，流动负债超出流动资产约5.34867亿元[15] - 截至2024年12月31日，公司一年内到期借款约6.32992亿元，资本承担约1811.4万元，现金及现金等价物仅约3464.6万元[15] - 2024年总收益为6.45659亿元，2023年为6.67367亿元[18] - 2024年持续经营业务撇销物业、厂房及设备亏损15.2万元，出售亏损71.8万元，银行利息收入459.2万元，政府资助96万元；2023年对应数据分别为6423万元、收益22.7万元、464.8万元、无[21] - 2024年融资成本6110.9万元，2023年为5707.5万元[23] - 2024年所得税抵免699.2万元，2023年开支2384.4万元；中国附属公司两年度税率均为25%，香港两年度无应课税溢利无拨备[23][24] - 2024年员工成本总额7450.4万元，2023年为7890.8万元[26] - 2024年运输服务相关费用298.3万元，2023年为310.7万元[26] - 2024年折旧及摊销总额12031.7万元，2023年为12457.9万元[26] - 2024年确认开支的存货成本56036.7万元，2023年为56349.5万元[26] - 2024年公司拥有人应占持续经营业务年度亏损28962.1万元，2023年为54913.9万元[28] - 2023年已终止经营业务每股基本亏损为每股0.00031元，年内亏损约50.5万元[30] - 2024年添置物业、厂房及设备成本约1121.2万元，折旧约11101万元；2023年对应数据分别约为1313.6万元、11692.1万元[31] - 2024年贸易应收款项为138,887千元，较2023年的115,477千元增长约20.3%；贸易应收款项总额净额为108,835千元，较2023年的106,628千元增长约2.07%[32] - 2024年贸易应付款项为86,911千元，较2023年的94,279千元减少约7.81%[33] - 2024年公司产生来自持续经营业务的净亏损约2.89621亿元，流动负债超过流动资产约5.34867亿元，一年到期借款约6.32992亿元，资本承担约1811.4万元，现金及现金等价物仅约3464.6万元[37] - 报告期内公司收入约为6.457亿元，较去年同期减少约2170万元[54] - 报告期内公司销售成本约为5.687亿元，较去年同期增加约50万元[55] - 报告期内公司毛利约为7690万元，较去年同期减少约2230万元或22.4%，毛利率从去年同期的14.9%降至11.9%[56] - 报告期内公司分销开支约为330万元，较去年同期增加约20万元[57] - 报告期内公司行政开支约为1.128亿元，较去年同期的1.324亿元减少约1960万元[58] - 报告期内公司减值亏损约为2.011亿元，其中物业、厂房及设备等减值亏损约1.77亿元，预期信用损失模式下减值拨备约2410万元[59] - 报告期内融资成本约为6110万元，较去年同期增加400万元或7.1%[70] - 报告期内所得税抵免约为700万元，去年同期所得税费用约为2380万元[71] - 报告期内税后亏损约为2.896亿元，去年同期约为5.491亿元[72] - 截至2024年12月31日，物业、厂房及设备净值约为9.396亿元，较去年同期减少2.131亿元或18.5%[73] - 截至2024年12月31日，存货约为1.111亿元，较去年同期减少60万元或0.5%[75] - 截至2024年12月31日，银行贷款为8.72亿元，较去年年末减少4000万元或4.4%，借款年利率区间为2.8%-9.23%[78] - 截至2024年12月31日，负债比率约为46.9%，较去年同期增加5.5%[79] - 公司总资本开支约为1910万元[80] - 2024年12月31日，资本承担总额约为1810万元，2023年12月31日约为1980万元[81] 行业市场数据变化 - 2024年全国粗钢表观消费量为8.92亿吨，较去年减少约4.4%；粗钢产量10.05亿吨，较去年减少约1.7%[39] - 2024年铁矿石普氏62%指数中枢回落至90 - 110美元/吨，2023年均价约为120美元/吨[39] 铁精粉业务线数据关键指标变化 - 2024年铁精粉收益为5.89799亿元，2023年为5.84027亿元[18] - 2024年公司铁精粉产量约为721.8千吨，较去年减少约0.6%；销售量约为739.1千吨，较去年增长约2.8%[41] - 2024年铁精粉平均销售价格约为798.1元/吨，较去年降低约1.7%；京源城铁精粉平均单位现金运营成本约为662.2元/吨，较去年减少约5.3%[41] - 2024年公司铁矿业务收入约5.898亿元，较去年增长约1.0%[41] - 冀恒矿业2024年铁精粉产量46.0千吨，较2023年的130.3千吨减少64.7%；销售量50.5千吨，较2023年的132.8千吨减少62.0%[42] - 京源城矿业2024年铁精粉产量675.8千吨，较2023年的595.9千吨增长13.4%；销售量688.6千吨，较2023年的586.3千吨增长17.4%[42] - 2024年旺儿沟矿及栓马庄矿铁精粉平均单位现金运营成本为662.2元/吨，较2023年降低5.3%[47] 砂石骨料业务线数据关键指标变化 - 2024年砂石骨料收益为5586万元，2023年为8334万元[18] - 2024年集团砂石骨料产量约为1402.0千吨，较去年同期减少约49.3%；销售量约为1758.2千吨，较去年同期减少约24.7%；平均售价约为28.9元/吨[49] - 2024年集团砂石骨料业务收入约为5590万元，较去年同期减少约33.0%[49] - 2024年建筑用石子产量790.5千吨，较2023年减少41.8%；销量778.1千吨，较2023年减少44.3%；平均售价29.3元/吨，较2023年减少5.2%；平均单位现金运营成本17.0元/吨，较2023年减少5.0%[50] - 2024年机制砂产量611.5千吨，较2023年减少56.5%；销量980.1千吨，较2023年增加4.5%；平均售价28.6元/吨，较2023年减少26.5%；平均单位现金运营成本31.6元/吨，较2023年增加9.0%[50] 公司财务准则应用情况 - 公司2024年开始应用多项国际财务报告会计准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[9] 公司资金安排与预期 - 报告期末后，公司获新借款2.3亿元结清现有借款，年利率7.5%，2026年2月中旬偿还[17] - 公司获银行合作协议，银行有意续借2.96亿元，借款到期后一年内偿还[17] - 公司预期2025年12月31日止年度录得经营现金流入净额[17] 公司资产相关数据 - 截至2024年12月31日，集团铁矿储量总计138,663千吨，TFe为14.61%，mFe为6.44%；资源量控制资源量为186,348千吨，TFe为13.74%，mFe为5.87%，推断资源量为79,873千吨，TFe为12.73%，mFe为5.15%[44] - 旺儿沟矿及栓马桩矿合计年开采能力为1400万吨/年，干、水选处理能力分别为1760万吨/年及350万吨/年[46] - 截至2024年12月31日，集团固废综合利用项目处理能力合计约为640万吨/年[49] 公司人员相关数据 - 截至2024年12月31日，集团共有759名全职雇员，较2023年减少102名[53] - 2024年集团雇员福利开支约为7450万元，较2023年的7890万元有所减少[53] 公司估值相关数据 - 冀恒矿业WACC（税后）约为9.0%，推算得出WACC（税前）约为9.7%；京源城矿业WACC（税后）约为9.0%，推算得出WACC（税前）约为12.1%[64] - 截至2024年12月31日，冀恒矿业持有沧州银行股权价值公平值收益约为1170万元[65] - 冀恒矿业股权估值选取上市公司比较法，可比公司市净倍数（平均数）为0.58[66][67] - 公司本次估值的流动性折扣率为15.6%[68] 公司治理与合规情况 - 董事认为按持续经营基准编制综合财务报表属适当[18] - 全体董事确认截至2024年12月31日止整年内遵守董事买卖公司证券标准守则[90] - 报告期内，公司全面遵守《企业管治守则》的守则条文[91] - 公司审核委员会已审阅集团2024年年度业绩及截至2024年12月31日止年度综合财务报表[92] - 公司控股股东确认遵守不竞争契据，独立非执行董事确认无违约情形[94] 公司期后事项与年报安排 - 自2025年1月1日至公告日期，无影响集团的重大期后事项[95] - 2024年年报将在联交所网站及公司网站刊出并寄发股东[96] 公司未来发展策略 - 公司将深化降本增效机制，优化生产方式，降低营运成本[86] - 公司将把握雄安新区建设机遇，扩大砂石骨料生产规模和销售范围[87] 公司股息与证券交易情况 - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度股息，2023年也无股息[88] - 截至2024年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[89]