公司股份回购行动 - 公司于2026年1月15日执行了股份回购操作 [1] - 本次回购涉及16万股公司股份 [1] - 回购总金额为112.75万港元 [1]

股份数据 - 2025年12月31日已发行股份（不含库存）12.6亿[3] - 2026年1月15日购回股份16万，占比0.0127%[3] - 2026年1月15日结束时已发行股份（不含库存）12.5984亿，库存16万[3] 购回信息 - 2026年1月15日购回股份每股价格7.0469港元[3] - 2026年1月15日购回付出价格总额112.75万港元[9] - 购回授权决议2025年5月23日获通过[9] - 可根据授权购回股份总数1.26亿[9] - 截至2026年1月15日，根据授权购回股份占比0.0127%[9] 其他时间 - 股份购回后新股发行等暂停期至2026年2月14日[9]

股本信息 - 截至2025年12月底法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为100亿股，每股面值0.01港元[1] 股份发行情况 - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为12.6亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为12.6亿股[3] - 2025年12月19日股东大会通过的2025购股计划，本月底可能发行或自库存转让的股份总数为1.26亿股[4]

提名委员会基本信息 - 职权范围于2020年12月16日通过，2025年12月19日修订[2] - 成员由董事会委任，多数为独立非执行董事，不少于三名且含不同性别董事[5] 会议相关规定 - 每年至少举行一次定期会议，可按需召开额外会议[8] - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[10] - 定期会议议程及文件会前至少三天寄发[12] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间送交成员[15] 职责与权限 - 获董事会授权进行调查、索要资料等[15][16] - 每年至少检讨一次董事会架构等并提建议[17] - 每年检讨职权范围及成效并向董事会建议改动[22] 其他要求 - 成员须披露个人财务利益及潜在利益冲突[5] - 主席或代表出席股东周年大会回应提问[13] - 职权范围于公司及联交所网站刊载[23] - 每年检讨本职权范围并可提建议变动[24] - 董事会应定期评估其表现[21]

薪酬委员会构成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事[5] - 主席由董事会委任，为独立非执行董事[6] - 公司秘书为秘书，也可委任其他人[7] 会议相关 - 每年至少举行一次定期会议，可按需开额外会议[9] - 法定人数为两名成员且多数为独立非执行董事[11] - 定期会议议程及文件提前至少三天寄发[15] 职责与报告 - 审阅及批准离职补偿，确保合理[21] - 向股东提交职责及工作报告[21] - 每次会议后向董事会汇报决定或建议[21] 其他规定 - 职权范围2020年12月16日获批，2025年12月19日修订生效[2] - 职权范围在公司及港交所网站刊载并按需提供[23] - 每年检讨职权范围并可提建议变动[24]

审核委员会基本情况 - 审核委员会职权范围2020年12月16日获批准采纳，2025年12月19日修订生效[2] - 审核委员会成员最少三名，大多成员须为独立非执行董事，最少一名具相关专长[3] - 公司现任外聘核数师的前任合伙人在规定日期起两年内不得担任审核委员会成员[3] 会议相关规定 - 审核委员会会议法定人数为任何两名成员，大多成员须为独立非执行董事[9] - 审核委员会每年至少举行两次会议，外聘核数师代表每年至少与委员会举行一次会议[12] - 定期会议议程及相关文件须于会议日期前最少三天寄发[12] - 审核委员会主席须出席公司股东周年大会，准备回应相关提问[14] - 秘书出席会议须详尽记录事项等，会议记录初稿及定稿须在会后合理时间内送交成员[15] 审核委员会职责 - 负责向董事会提供有关委任、续聘或罢免外聘核数师的推荐建议[19] - 主要负责批准外聘核数师的酬金及聘用条款[19] - 根据适用会计准则检讨及监察外聘核数师的独立性等[19] - 担任公司与外聘核数师之间的主要代表，负责监察二者关系[19] - 在提交董事会前审阅公司的年报及账目等报告[21] - 预先批准由外聘核数师提供的非核数服务[21] - 确保公司及其附属公司至少每年检讨风险管理及内部监控系统成效[23] - 检讨公司的财务监控、风险管理及内部监控系统[23] - 若董事会与审核委员会对外聘核数师意见不同，须撰写声明解释推荐建议[26] - 检讨举报政策及制度，确保对违规事项进行公平独立调查和跟进[27] - 就职权范围事项向董事会汇报，特别是企业管治常规守则规定事项[27] - 制定及检讨公司企业管治政策及实务，并向董事会提出建议[27] 其他规定 - 审核委员会的职权范围须在公司网站及港交所网站刊载并按需提供[29] - 须编撰报告阐述职责及履职情况，供载入企业管治报告[30] - 就决定或建议向董事会汇报，除非受法律或监管限制[30] - 须获足够资源履行职责[30] - 成员可获取秘书意见及服务[30] - 或成员可通过秘书向董事会寻求独立专业意见，费用由公司承担[30] - 须每年检讨职权范围并可提建议变动[31]

公司人事变动 - 徐静女士自2025年12月19日起不再担任公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1] - 罗颖加女士自2025年12月19日起获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1] - 新任公司秘书罗颖加女士具备上市规则第3.28条项下规定的必要专业资格及相关经验 [1]

公司人事变动 - 徐静自2025年12月19日起不再担任公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1] - 罗颖加已获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年12月19日起生效 [1] - 新任公司秘书罗颖加具备上市规则第3.28条规定的必要专业资格及相关经验 [1]

公司人事变动 - 徐静女士不再担任应星控股公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年12月19日起生效 [1] - 罗颖加女士获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人，接替徐静女士，自2025年12月19日起生效 [1] - 新任公司秘书罗颖加女士具备上市规则第3.28条项下规定的必要专业资格及相关经验 [1]

人员变动 - 徐静女士自2025年12月19日起不再担任公司秘书等职[2] - 罗颖加女士自2025年12月19日起接任公司秘书等职[3] - 罗颖加女士2025年4月加入公司，负责相关事宜[3] 董事会构成 - 截至2025年12月19日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[5]