股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01443 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.001 | HKD | | 2,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.001 | HKD | | 2,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 2,000,000 FF301 第 1 頁 共 ...

(Stock Code: 1443) NOTIFICATION LETTER 通知信函 22 August 2025 Dear Non-registered Shareholder (1) , FULUM GROUP HOLDINGS LIMITED ("Fulum Group") – Notification of publication of Circular dated 22 August 2025, Notice of 2025 Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") on the website of the Company The Current Corporate Communications of Fulum Group, in both English and Chinese versions, is available on the website of Fulum Group at www.fulumgroup.com. You may access the Curren ...

（股份代號：1443） 2. 更改公司通訊之收取方式及語文版本 如 閣下欲(i)索取本次公司通訊的印刷本；及╱或(ii)更改日後公司通訊的收取方式（收取印刷本或透過本 公司網站瀏覽電子版本）及╱或語文版本（英文及╱或中文），請填妥隨附更改申請回條，並以已預付郵費的 郵寄標籤寄回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1443-ecom@vistra.com。 公司通訊的印刷本將免費發送予 閣下。 各位股東： 1. 日期為二零二五年八月二十二日之通函、二零二五年股東週年大會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」） 之發佈通知 富臨集團控股有限公司（「本公司」）之本次公司通訊（英文及中文版本）現已登載在本公司網站www. fulumgroup.com及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。 閣下如欲查閱本次公司通訊，可於本公司網站「投資者關係」欄目內點擊「公告及通函」。如 閣下已選擇收 取公司通訊（附註）的印刷本，隨函附上本次公司通訊。 此 致 列位股東 台照 代表 富臨集團控股有限公司 主席兼執行董事 楊維 謹啟 二零二五年八月二十二日 如因任何理由以致收取或接收於本公司網站 ...

股东周年大会 - 公司拟于2025年9月26日举行股东周年大会[3] - 大会将审议经审核综合财务报表等文件[4] 人事及授权 - 拟重选杨维、杨润基为执行董事，黄伟梁为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事及核数师酬金[4] - 拟续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关 - 批准董事处理额外股份及购回股份，分别不超已发行股份总数20%和10%[5][6] - 待决议案通过后扩大额外股份处理授权，增加不超已发行股份总数10%[8] 参会及延期 - 股东可书面委任代表出席并投票，委任表格48小时前送达有效[9] - 八号或以上热带气旋警告信号等情况大会自动延期[10] 股份过户 - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[11] - 股份转让文件及股票须于2025年9月22日下午4时30分前送达[11]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月26日上午十一时在香港举行[2] - 待审核财务报表为截至2025年3月31日止年度综合报表[4] 股份相关 - 董事获授权配发不超已发行股份总数20%的额外股份或处理库存股份[4] - 董事获授权购回不超已发行股份总数10%的股份[4] 登记安排 - 委任代表文据须在大会48小时前送达过户登记分处[7] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记[7] - 为参会，股份过户文件等须于9月22日下午四时三十分前送达[7]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的富臨集團控股有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表 委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或持牌證券商或其他代理商，以 便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1443） 建議發行及購回股份的一般授權、 建議重選董事、 建議續聘核數師 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於2025年9月26日（星期五）上午十一時正假座香港九龍九龍灣偉業街38號富臨中心26 樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16至20頁。無論閣下是否擬出席股東週年大 會，務請閣下按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快惟無論如何不遲於股東週年 大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司 （ ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01443 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.001 | HKD | | 2,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.001 | HKD | | 2,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 2,000,000 第 1 頁 共 10 頁 v ...

年报获取 - 2025年年报已登载于公司网站www.fulumgroup.com[2][5] - 可填妥申请表格向卓佳证券登记有限公司索取印刷本[3][6] 其他信息 - 索取印刷本指示适用于日后所有公司通讯[4][6] - 有疑问可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333查询[5][6] - 通知函于2025年7月28日发出[6][8]

（股份代號：1443） 各位股東： 1. 二零二五年年報（「年報」） 富臨集團控股有限公司（「本公司」）之年報（英文及中文版本）現已登載在本公司網站www.fulumgroup.com及 香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk。 閣下如欲查閱年報，可於本公司網站「投資者關係」欄目內點擊「財務報告」。如 閣下已選擇收取公司通訊 （附註）的印刷本，隨函附上年報。 2. 更改公司通訊之收取方式及語文版本 如 閣下欲(i)索取年報的印刷本；及╱或(ii)更改日後公司通訊的收取方式（收取印刷本或透過本公司網站 瀏覽電子版本）及╱或語文版本（英文及╱或中文），請填妥隨附更改申請回條，並以已預付郵費的郵寄標籤 寄回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1443-ecom@vistra.com。公司通訊 的印刷本將免費發送予 閣下。 如因任何理由以致收取或接收於本公司網站登載的公司通訊出現困難，本公司會因應 閣下之要求立即寄 上公司通訊的印刷本，費用全免。 如 閣下選擇日後以電子方式收取所有公司通訊，本公司會以電郵通知 閣下有關公司通訊已登載在本公 司網站；如未能提供電郵地址，則該通知將 ...

富臨集團控股有限公司 • 2025 環境︑社會及管治報告 1 目錄 2 富臨集團控股有限公司 • 2025 環境︑社會及管治報告 | 1 | 關於本報告 | | 7 | 以客為先 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1.1. 報告範圍 | 3 | | 7.1. 責任採購 | 32 | | | 1.2. 報告原則 | 4 | | 7.2. 食品質量與安全 | 35 | | | 1.3. 確認及審批 | 4 | | 7.3. 顧客體驗優化 | 36 | | | 1.4. 意見反饋 | 4 | | | | | 2 | 關於富臨集團 | | 8 | 高效營運 | | | | 2.1. 遠景︑使命及核心價值 | 5 | | 8.1. 數碼化應用 | 38 | | | 2.2. 里程碑 | 7 | | 8.2. 反貪合規 | 40 | | | 2.3. 業務概覽 | 9 | | 8.3. 知識產權與數據保護 | 41 | | | | | | 8.4. 人權與勞工權益 | 41 | | 3 | 主席寄語 | 12 | | | | | | | | 9 | 綠色未來 | ...