公司治理变动 - 煜荣集团独立非执行董事姚道华因个人原因辞任 [1] - 辞任自2026年1月16日起生效 [1] - 姚道华同时不再担任公司薪酬委员会、审核委员会及提名委员会成员 [1]

公司基本信息 - 煜榮集團控股有限公司股份代號為1536[1] 公司管理层 - 执行董事为李嘉麗女士、胡蘭英女士，胡蘭英女士为行政总裁[2] - 独立非执行董事为張詩敏先生、黃兆強先生[2] 董事会委员会 - 董事会设有审核及合规委员会、薪酬委员会、提名委员会[2] - 張詩敏先生在审核及合规、薪酬、提名委员会任职[3] - 黃兆強先生在审核及合规、薪酬、提名委员会任职[3] - 李嘉麗女士是提名委员会成员[3]

人员变动 - 姚道华因个人原因于2026年1月16日辞任独立董事等职务[3] 合规情况 - 姚道华辞任后公司未遵守上市规则相关规定[5] 应对措施 - 公司将物色合适人选填补董事会空缺并加入审核委员会[6] 人员信息 - 2026年1月16日公告，执行董事为李嘉丽和胡兰英，独立董事为张诗敏和黄兆强[8]

公司股份回购 - 公司于2026年1月14日通过集中竞价交易方式首次实施股份回购 [1] - 本次回购股份数量为464,200股，占公司总股本的0.1101% [1] - 回购最高成交价为65.18元/股，最低成交价为63.78元/股 [1] - 本次回购成交总金额为29,999,642.00元（不含交易费用） [1]

公司人事变动 - 邝振忠辞任公司秘书、上市规则授权代表及公司条例法律程序文件代理人 自2026年1月9日起生效 [1] - 谭式为获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 自2026年1月9日起生效 [1]

公司人事变动 - 邝振忠已辞任公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 [1] - 谭式为将获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 [1] - 上述人事变动均自2026年1月9日起生效 [1]

公司人事变动 - 邝振忠辞任公司秘书、上市规则授权代表及公司条例法律程序文件代理人 自2026年1月9日起生效 [1] - 谭式为获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 自2026年1月9日起生效 [1]

Yuk Wing Group Holdings Limited 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1536） 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 煜榮集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鄺振忠先 生（「鄺先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易所有限公 司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條的規定之授權代表（「授權代表」）及根據香港法 例第 622 章《公司條例》第 16 部的規定，代表本公司在香港接受法律程序文件及通知之授權 代表（「法律程序文件代理人」），自二零二六年一月九日起生效。 鄺先生已確認彼與董事會概無意見分歧， 亦無有關彼辭任上述職位之事宜敦請聯交所及股東 垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 董事會謹此機會感謝鄺先生於任期內對本公司的寶貴貢獻，並熱烈歡迎譚先生加入本公司。 承董事會命 煜榮集團控股有 ...

公司股份回购计划 - 公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购部分A股股票 [1] - 回购股份将用于实施股权激励和/或员工持股计划 [1] - 回购价格上限为不超过88.90元/股 [1] 回购方案具体条款 - 回购价格上限未超过董事会审议通过方案前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 拟回购资金总额不低于人民币6000万元，不超过人民币12000万元 [1] - 按回购总金额上下限和价格上限测算，预计可回购股份数量为674,916股至1,349,831股 [1] - 预计回购股份数量占公司目前总股本比例为0.16%至0.32% [1] 回购执行安排 - 具体回购数量及金额以回购期满或回购完毕时实际回购情况为准 [1] - 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月 [1]

公司行动：股份回购计划 - 公司计划使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司已发行的A股普通股 [1] - 回购股份的用途为实施股权激励和/或员工持股计划 [1] - 回购股份价格上限设定为不超过88.90元/股 [1] - 拟回购资金总额不低于6000万元，不超过1.2亿元 [1] - 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月 [1]