Yuk Wing Group Holdings Limited 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1536） 董事名單與其角色和職能 煜榮集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 李嘉麗女士 胡蘭英女士 （行政總裁） 獨立非執行董事 張詩敏先生 黃兆強先生 姚道華先生 董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息。 | 董事 | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 審核及合規委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 張詩敏先生 | M | C | C | | 黃兆強先生 | C | M | M | | 姚道華先生 | M | M | M | | 李嘉麗女士 | | | M | 附註： C: 相關委員會之主席 M: 相關委員會之成員 香港，二零二五年六月三十日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 Yuk Wing Group Holdings Limited 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1536） 董事會會議通告 李嘉麗 香港，二零二五年六月十三日 於本公告日期，執行董事為李嘉麗女士及胡蘭英女士；及獨立非執行董事為張詩敏先生、黃 兆強先生及姚道華先生。 本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。 煜榮集團控股有限公司(「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會將於二零二五 年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公 司截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。 承董事會命 煜榮集團控股有限公司 執行董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 鄺先生為香港公司治理公會會員及香港會計師公會資深會員。鄺先生於香港上市公司之公司 秘書、會計、審計及財務方面擁有豐富工作經驗。此外，鄺先生持有香港中文大學工商管理 碩士學位。 Yuk Wing Group Holdings Limited 煜 榮 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1536） 變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人 董事會欣然宣佈，鄺振忠先生（「鄺先生」）將獲委任為本公司的公司秘書、授權代表及法 律程式檔代理人，自二零二五年五月一日起生效。 1 董事會謹此機會感謝蔡女士於任期內對本公司的寶貴貢獻，並熱烈歡迎鄺先生加入本公司。 承董事會命 煜榮集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，蔡綺雯女 士（「蔡女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易所有限公 司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條 ...

YUK WING GROUP HOLDINGS LIMITED 煜榮集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） If you for any reason have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications (Note 2) in printed form, please complete, sign the enclosed Request Form and return it to the Company Branch share registrar in Hong Kong, Tricor ...

YUK WING GROUP HOLDINGS LIMITED 煜榮集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Reply Form and returning to the Branch Share Registrar at the above-mentioned address by post or by email to 15 ...

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益为104,620千港元，同比增长55.8%[21] - 毛利为25,034千港元，同比增长51.8%[21] - 期内溢利为6,264千港元，去年同期为亏损6,972千港元[21] - 每股基本盈利为1.33港仙，去年同期为亏损1.46港仙[25] - 期内全面总收益为7,032千港元，去年同期为亏损9,974千港元[21] - 收益增长主要由于销售量增加及产品组合优化[21] - 销售及分销开支为6,099千港元，同比增长54.3%[21] - 行政开支为18,094千港元，同比增长1.1%[21] - 融资成本为691千港元，同比下降20.0%[21] - 所得税开支为240千港元，同比下降47.1%[21] - 截至2024年9月30日止六个月，公司除税前溢利为6,504千港元，而去年同期为亏损6,518千港元[49] - 公司截至2024年9月30日止六个月的会计政策及计算方法与截至2024年3月31日止年度的年度财务报表所呈列者相同[58] - 公司截至2024年9月30日止六个月的总外部销售为67,139千港元[111] - 公司截至2024年9月30日止六个月的除税前亏损为6,518千港元[111] - 公司截至2023年9月30日止六个月的其他收益及亏损为-2,898千港元，2024年同期增长至5,855千港元[122] - 公司截至2023年9月30日止六个月的融资成本为864千港元，2024年同期下降至691千港元[127] - 公司截至2023年9月30日止六个月的除税前亏损为679千港元，2024年同期增长至408千港元[129] - 公司截至2023年9月30日止六个月的所得税开支为-445千港元，2024年同期下降至-240千港元[134] - 公司截至2023年9月30日止六个月的香港利得税拨备按16.5%的税率计算，2024年同期相同[134] - 公司在中国大陆的子公司享有15%的优惠企业所得税率[139] - 公司董事会不建议派发截至2024年9月30日止六个月的中期股息，去年同期也为零[141][143] - 截至2024年9月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利为5,039千港元，去年同期为亏损5,548千港元[146] - 公司普通股数目为380,000千股，用于计算每股基本盈利/亏损[146] - 公司无已发行潜在普通股，故未呈列每股摊薄盈利/亏损[147] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司流动资产为195,538千港元，较2024年3月31日的186,074千港元增长5.1%[29] - 截至2024年9月30日，公司流动负债为195,538千港元，较2024年3月31日的186,074千港元增长5.1%[29] - 截至2024年9月30日，公司净流动资产为151,652千港元，较2024年3月31日的144,355千港元增长5.1%[29] - 截至2024年9月30日，公司总资产减流动负债为165,884千港元，较2024年3月31日的160,017千港元增长3.7%[29] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债为6,039千港元，较2024年3月31日的7,204千港元减少16.2%[33] - 截至2024年9月30日，公司股本为38,000千港元，与2024年3月31日持平[33] - 截至2024年9月30日，公司储备为90,031千港元，较2024年3月31日的84,707千港元增长6.3%[33] - 截至2024年9月30日，公司本公司拥有人应占权益为128,031千港元，较2024年3月31日的122,707千港元增长4.4%[33] - 截至2024年9月30日，公司非控制权益为31,814千港元，较2024年3月31日的30,106千港元增长5.7%[33] - 截至2024年9月30日，公司总权益为159,845千港元，较2024年3月31日的152,813千港元增长4.6%[33] - 截至2024年9月30日，公司已发行及缴足的股本为38,000千港元，较2024年3月31日的38,000千港元持平[175] - 截至2024年9月30日，按公平值计入损益的金融资产为24,736千港元，较2024年3月31日的20,297千港元增加21.9%[186] - 截至2024年9月30日，公司按摊销成本计量的金融资产及金融负债的账面值与公平值相若[183] 现金流量 - 经营活动所得现金净额为216千港元，去年同期为9,802千港元[49] - 投资活动所得现金净额为971千港元，去年同期为1,009千港元[49] - 融资活动所用现金净额为12,759千港元，去年同期为17,309千港元[51] - 期末现金及现金等价物为35,732千港元，去年同期为56,558千港元[51] 业务分部及收益 - 公司主要从事制造及买卖潜孔凿岩工具、买卖打桩机及钻机、买卖凿岩设备[71][73] - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为104,620千港元，去年同期为67,139千港元[81] - 制造及买卖潜孔凿岩工具的收益为102,949千港元，去年同期为61,099千港元[81] - 买卖凿岩设备的收益为1,671千港元，去年同期为1,671千港元[81] - 公司所有收益在货物控制权转移时确认，即货物交付至客户指定地点时[82][83] - 公司分部收益中，外界销售为102,949千港元，其他为1,671千港元，总计104,620千港元[88] - 分部业绩中，制造及买卖潜孔凿岩工具的业绩为24,571千港元，其他为463千港元，总计25,034千港元[88] - 未分配开支为24,193千港元，其他收入为1,436千港元，预期信贷亏损模式下贸易应收款项减值亏损净额为937千港元[88] - 其他收益及亏损为5,855千港元，融资成本为691千港元，除税前溢利为6,504千港元[88] - 公司应用新修订的香港财务报告准则对业绩及财务状况无重大影响[68][72] - 公司截至2023年9月30日止六个月的香港地区销售为64,912千港元，2024年同期增长至95,031千港元[120] - 公司截至2023年9月30日止六个月的美国地区销售为768千港元，2024年同期下降至52千港元[120] 其他财务信息 - 公司附属公司佛山市顺德区莱利达工程设备有限公司须将除税后纯利最少10%转拨至不可分派储备基金，直至该储备结余达致注册资本的50%[46] - 公司于2017年收购附属公司额外权益产生的其他储备[47] - 公司简明综合财务报表乃按历史成本基准编制，若干按公平值计量的金融工具除外[58] - 公司股份已于香港联合交易所有限公司上市[58] - 截至2024年9月30日，公司购置了约193,000千港元的物业、厂房及设备，去年同期为76,000千港元[151][153] - 截至2024年9月30日，公司贸易应收款项为55,813千港元，较2024年3月31日的63,430千港元有所减少[155] - 截至2024年9月30日，公司信貸虧損撥備为11,085千港元，较2024年3月31日的10,146千港元有所增加[155] - 截至2024年9月30日，公司其他应收款项包括可收回增值税8,683千港元、预付款项22,094千港元、按金3,098千港元及其他应收款项935千港元[155] - 截至2024年9月30日，公司贸易应收款项的账龄分析显示，0至30日为15,803千港元，31至60日为6,675千港元，61至90日为3,917千港元，91至180日为4,842千港元，181日至一年为4,247千港元，一年以上为9,244千港元[161] - 公司基于客户良好的还款记录和持续的业务往来，推翻了逾期超过90日的贸易应收款项属违约的假设[162] - 截至2024年9月30日，贸易应付款项为10,963千港元，较2024年3月31日的7,960千港元增加37.7%[163] - 截至2024年9月30日，公司已偿还银行及其他借贷款项11,000,000港元，较2023年同期的15,210,000港元减少27.7%[163] - 截至2024年9月30日，银行借贷款项已全部偿还[163] - 截至2024年9月30日，其他借贷款项为12,000,000港元，较2024年3月31日的13,000,000港元减少7.7%，年利率为1%[163] - 截至2024年9月30日，短期雇员福利为3,701千港元，较2023年同期的4,393千港元减少15.8%[194] - 截至2024年9月30日，离职后福利为107千港元，较2023年同期的72千港元增加48.6%[194] - 截至2024年9月30日，董事及其他主要管理人员的总薪酬为3,808千港元，较2023年同期的4,465千港元减少14.7%[194]

财务业绩 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为104,620千港元，2023年同期为67,139千港元[1] - 报告期内毛利为25,034千港元，2023年同期为16,494千港元[1] - 除税前溢利为6,504千港元，2023年同期亏损6,518千港元[1] - 期内溢利为6,264千港元，2023年同期亏损6,972千港元[1] - 期内全面总收益为7,032千港元，2023年同期开支为9,974千港元[4] - 每股基本盈利为1.33港仙，2023年同期亏损1.46港仙[6] - 截至2024年9月30日止六个月，集团来自制造及买卖潜孔凿岩工具收益为102,949千港元，较2023年同期的61,099千港元增长约68.5%[17][19] - 截至2024年9月30日止六个月，集团买卖凿岩设备收益为1,671千港元，较2023年同期的6,040千港元下降约72.3%[17][19] - 截至2024年9月30日止六个月，集团总收益为104,620千港元，较2023年同期的67,139千港元增长约55.8%[17][19] - 截至2024年9月30日止六个月，集团制造及买卖潜孔凿岩工具分部业绩为24,571千港元，较2023年同期的17,325千港元增长约41.8%[19] - 截至2024年9月30日止六个月，集团其他业务分部业绩为463千港元，而2023年同期为亏损831千港元[19] - 截至2024年9月30日止六个月，集团除税前溢利为6,504千港元，而2023年同期为除税前亏损6,518千港元[19] - 截至2024年9月30日止六个月，集团来自外界客户收益为104,620千港元，2023年同期为67,139千港元[22] - 2024年上半年其他收益及亏损为5,855千港元，2023年同期亏损2,898千港元[23] - 2024年上半年融资成本为691千港元，2023年同期为864千港元[26] - 2024年上半年除税前溢利为79,586千港元，2023年同期为50,645千港元[28] - 2024年上半年所得税开支为240千港元，2023年同期为454千港元[31] - 2024年上半年本公司拥有人应占期内溢利为5,039千港元，2023年同期亏损5,548千港元[35] - 公司收益从截至2023年9月30日止六个月约6710万港元增加约3750万港元或55.8%至报告期约1.046亿港元[45] - 公司毛利从截至2023年9月30日止六个月约1650万港元增加约850万港元或51.8%至报告期约2500万港元，报告期毛利率约为23.9% [46] - 公司销售及分销开支从截至2023年9月30日止六个月约400万港元增加约210万港元或54.3%至报告期约610万港元[47] - 公司行政开支从截至2023年9月30日止六个月约1790万港元增加约20万港元或1.1%至报告期约1810万港元[49] - 公司报告期录得纯利约630万港元，截至2023年9月30日止六个月为净亏损约700万港元[50] - 报告期香港产生的收益约为9500万港元（截至2023年9月30日止六个月：约6490万港元），占报告期总收益约90.8% [41] - 报告期澳门产生的收益约为120万港元（截至2023年9月30日止六个月：约30万港元），占报告期总收益约1.2% [41] - 报告期斯堪的纳维亚地区产生的收益约为60万港元（截至2023年9月30日止六个月：约50万港元），占报告期总收益约0.6% [41] - 制造及买卖潜孔凿岩工具的收益占报告期总收益约98.4%（截至2023年9月30日止六个月：约91.0%）[42] - 买卖凿岩设备的收益占报告期总收益约1.6%（截至2023年9月30日止六个月：约9.0%）[44] 财务状况 - 2024年9月30日非流动资产为14,232千港元，2024年3月31日为15,662千港元[8] - 2024年9月30日流动资产净值为151,652千港元，2024年3月31日为144,355千港元[8] - 2024年9月30日总负债为6,039千港元，2024年3月31日为7,204千港元[8] - 2024年9月30日本公司拥有人应占权益为128,031千港元，2024年3月31日为122,707千港元[8] - 2024年9月30日贸易应收款项（已扣除减值亏损）为44,728千港元，3月31日为53,284千港元[36] - 2024年9月30日，集团现金及现金等价物总额约为3570万港元，其中约76.3%、19.4%、4.1%及0.2%分别以港元、人民币、美元及欧元计值[53] - 2024年9月30日，集团无银行借贷，无抵押其他借贷约1200万港元，按固定年利率1.0%计息并须于一年内偿还[55] - 2024年9月30日，集团资产与负债比率约为13.4%，较2024年3月31日的约21.9%下跌[56] - 2024年9月30日，公司已发行股本为3800万港元，已发行普通股数目为3.8亿股，每股面值0.1港元[57] - 2024年10月30日，配售事项完成，已发行普通股数目增至4.56亿股，配售所得款项净额约为614万港元[57][69] - 2024年11月15日，公司法定股本由5000万港元增至20亿港元[58][70] - 2024年9月30日，集团资产并无作抵押[59] - 集团对目前财务及流动资金状况满意，将维持合理流动资金缓冲[61] - 2024年9月30日，集团并无任何重大或然负债[62] - 2023年及2024年9月30日，集团并无任何资本承担[63] 业务运营 - 集团主要从事制造及买卖潜孔凿岩工具、买卖打桩机及钻机、买卖凿岩设备业务[14] - 集团所有收益均于货品控制权转移时确认，一般信贷期为交货后0至90日[15] - 集团可呈报分部为制造及买卖潜孔凿岩工具，其他经营分部归类为“其他”[16] 税务情况 - 香港利得税拨备按估计年度实际税率16.5%计算，附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%缴税，其余按16.5%缴税[31] - 中国附属公司若为高新技术企业可享15%优惠税率，本期无应课税溢利未计提所得税[32] 股息政策 - 公司董事会不建议就2024年上半年派付中期股息，2023年同期亦为零[33] - 董事会不建议就报告期间派发中期股息[72] 会计政策 - 集团首次采用香港会计师公会颁布的多项经修订香港财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[12] 人员情况 - 2024年9月30日公司于香港及中国拥有91名雇员，2023年9月30日为87名[71] 合规情况 - 公司除守则条文第C.2.1条外，已采纳及遵守守则所载的守则条文[74] - 公司已采纳上市规则附录C3所载的标准守则，全体现任董事报告期内遵守必守准则[76] 财务报表审核 - 本公告所载集团简明综合财务报表未经核数师审核或审阅，但已由审核及合规委员会审阅[78] - 审核及合规委员会认为公司已采纳适用会计政策及作出充分披露[79] 审核及合规委员会组成 - 审核及合规委员会由三名独立非执行董事组成，黄兆强先生为委员会主席[79] 公司董事情况 - 公告日期，执行董事为李嘉丽女士及胡兰英女士，独立非执行董事为张诗敏先生、黄兆强先生及姚道华先生[80]

於二零二四年十一月十五日舉行之 股東特別大會投票結果 茲提述煜榮集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月二十九日的通函 （「通函」），當中載有股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關配售事 項。除文義另有所指，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。 股東特別大會投票結果 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 由於超過50 %之票數投票贊成上述決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通 決議案。 於股東特別大會日期，已發行股份總數為456,000,000股，即賦予股東權利出席股 東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股 份賦予股東權利出席股東特別大會並須於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東 須根據上市規則之規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無任何人士於通 函中表示有意於股東特別大會上就上述決議案投反對票或放棄投票。 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者， 基於對本集團未經審核綜合管理賬目之初步審閱，本集團預期於截至二零二四年 九月三十日止六個月錄得之綜合純利為不少於5.0百萬港元，而截至二零二三年九 月三十日止六個月之綜合淨虧損則約為7.0百萬港元。該扭虧為盈乃主要由於截至 二零二四年九月三十日止六個月，香港市場之商業活動增加，與截至二零二三年 九月三十日止六個月相比，建築活動及可施工項目數量處於相對較高水平，使對 我們產品的需求高於預期，加上截至二零二四年九月三十日止六個月透過損益按 公平值入賬之金融資產公平值變動之收益增加。 本公司現正落實本集團截至二零二四年九月三十日止六個月之中期業績。本公告 所載之資料僅基於對本公司目前可得之資料及本集團未經審核綜合管理賬目之初 步評估，其尚未經本公司獨立核數師確認或 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 香港，二零二四年十月三十一日 本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。 變更香港主要營業地點 煜榮集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司 在 香 港 之 主 要 營 業 地 點 將 變 更 為 香 港 九 龍 灣 宏 照 道 19 號 金 利 豐 國 際 中 心 8 樓 E3 室，自二零二四年十一月一日起生效。 本公司之電話號碼已變更為(852) 3956 5668，自二零二四年十一月一日起生效。 本公司之傳真號碼維持不變。 承董事會命 煜榮集團控股有限公司 李嘉麗 於本公告日期，執行董事為李嘉麗女士及胡蘭英女士；及獨立非執行董事為張詩 敏先生、黃兆強先生及姚道華先生。 執行董事 ...